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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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2007年年度股东大会决议
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深交所公告 |
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漳州发展2007年年度股东大会于2008年6月26日召开，审议通过《2007年年度报告》及年度报告摘要、《2007年利润分配预案》等议案。
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2008-06-07
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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漳州发展于2008年6月5日刊登了《第五届董事会第四次会议决议公告》、《关于召开2007年年度股东大会的通知》。现发现提交股东大会审议的议案中有一项表述不正确，特予以更正。
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2008-06-05
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6月26日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2008年06月26日上午9：00开始
2、股权登记日：2008年06月20日
3、会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2008年6月24日-25日（9:00--11:00、15:00--17:00）
7、会议审议事项：《2007年年度报告》及年度报告摘要等
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2008-06-05
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2007 年董事会工作报告》；
（2）《2007 年监事会工作报告》；
（3）《2007 年年度报告》及年度报告摘要；
（4）《2007 年财务决算报告》；
（5）《2008 年财务预算方案》；
（6）《2007 年利润分配预案》；
（7）《关于为各控股子公司提供担保的议案》；
（8）《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008 年度审计机构》的议案
（9）《关于增补独立董事的议案》 |
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2008-06-05
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2007 年董事会工作报告》；
（2）《2007 年监事会工作报告》；
（3）《2007 年年度报告》及年度报告摘要；
（4）《2007 年财务决算报告》；
（5）《2008 年财务预算方案》；
（6）《2007 年利润分配预案》；
（7）《关于公司2008年度对外担保额度的议案》；
（8）《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008 年度审计机构》的议案
（9）《关于增补独立董事的议案》 |
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2008-05-30
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第一大股东股份继续质押 |
深交所公告 |
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漳州发展接到第一大股东福建漳龙实业有限公司通知，该公司2007年05月23日质押给中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行的公司限售流通股25,673,000股（占公司总股本的8.12%）于2008年05月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解冻手续，同日，该公司再次将上述该等股份质押给中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行，质押期限从2008年05月28日起至双方申请解冻止。
福建漳龙实业有限公司现持有公司51,346,070股限售流通股，除上述情况外，无其他质押的情况。
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2008-05-22
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董事会通过对全资子公司增加注册资本金的议案
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深交所公告 |
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漳州发展第五届董事会2008年第一次临时会议于5月20日召开，通过如下议案：
一、同意对全资子公司漳州靖达土地综合开发有限公司增资9000万元，增资完成后，漳州靖达土地综合开发有限公司注册资本金为10,000万元。
二、同意将漳州市交通开发有限公司持有的漳诏高速28.33%股权划转至漳州靖达土地综合开发有限公司。
本次划转系公司内部资产的调整，对公司的整体效益不会产生影响。
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.027
2、每股净资产(元) 1.32
3、净资产收益率(%) -2.03
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2008-04-16
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.043
2、每股净资产(元) 1.34
3、净资产收益率(%) -3.23
二、不分配不转增
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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2007年度业绩预告修正为预计亏损1500万元左右 |
深交所公告，业绩预测 |
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漳州发展2007年度业绩修正为：预计公司2007年度亏损1500万元左右。
原因为： 2007年下半年公司加大对厦门市欣东联房地产开发有限公司、厦门市捷威工贸有限公司两项应收款项的催讨力度，并预计在2007年度财务报告出具之前可收回，故公司财务部就该事项本期未作充分计提。现由于债务方未能如期偿还，公司仍需对该等应收款项合计67,537,259.42元计提减值准备，受此影响导致公司本期业绩亏损。
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2008-03-18
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董事会选举庄文海为董事长，聘任王友明为总经理
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深交所公告 |
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漳州发展第五届董事会第一次会议于2008年3月16日召开，通过如下议案：
一、选举庄文海先生为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李勤先生为公司董事会秘书。
三、聘任王友朋先生为公司总经理；聘任林阿头先生、杨智元先生、马太源先生为公司副总经理。
四、《第五届董事会专门委员会委员组成的议案》。
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2008-03-18
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
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深交所公告 |
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漳州发展2008年第二次临时股东大会于3月16日召开，通过以下议案：
（一）《关于修改公司章程的议案》；
（二）《关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案》；
（三）《关于公司监事会换届及选举第五届监事会股东代表担任监事的议案》。
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2008-03-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-02-29
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届及选举第五届监事会股东代表担任监事的议案》 |
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2008-02-29
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3月16日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年3月16日上午9:00开始
2、股权登记日：2008年3月11日
3、会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票
6、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届及选举第五届监事会股东代表担任监事的议案》。
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2008-02-20
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临时股东大会同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构
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深交所公告 |
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漳州发展2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开，审议通过《续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构，聘期一年，年度报酬为40万元人民币。
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2008-02-02
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案 |
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2008-02-02
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2月19日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年2月19日上午9:00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年2月13日
6、会议审议事项：续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
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2008-01-26
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2007年度业绩预减70%-80% |
深交所公告，业绩预测 |
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漳州发展预计2007年度经营业绩将有较大幅度下降，净利润同比下降70%-80%。
主要原因：2006年公司转让漳发金地（漳浦）置业有限公司股权,取得投资收益1807.34万元，而本期无此项收入。除上述原因之外，公司2007年度各项业务的经营情况与上年相比没有发生较大的变化。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-16 |
拟披露年报 |
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2007-10-27
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.022
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) -1.63
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2007-10-18
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[20073预亏](000753) 漳州发展：业绩预告修正公告的补充 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告的补充
漳州发展于2007年10月11日公布了2007年三季度业绩修正公告，预计公司1-9月份亏损金额约700万元，7-9月份亏损金额约1400万元。现将相关情况补充公告如下：
1.业绩发生重大变化的主要原因如下：
（1）2007年1-6月份漳州市交通开发有限公司取得漳诏、漳龙高速分红款2,153.92万元， 并确认为投资收益；而第三季度未能取得此项收入，同时，对应的投资成本摊销仍在发生，2007年第三季度实际摊销730万元。
（2）2007年1-6月份冲回减值损失718万元，第三季度未发生减值冲回；
（3）由于季节性原因，污水处理量有较大的下降，导致污水处理公司预计7-9月份亏损35万元，而该公司2007年1-6月实现利润318万元。
2．除以上情况，公司其它经营项目与2007年上半年相比未发生重大变化。
3、漳诏、漳龙高速若未实施分配或分配不及时，将会直接影响公司的当期业绩。公司已就分红事宜与漳诏、漳龙高速其他股东进行协商，争取在第四季度取得分红款。
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2007-10-11
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[20073预亏](000753) 漳州发展：2007年前三季度业绩预告修正为亏损约700万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预告修正为亏损约700万元
由于漳诏、漳龙高速1-9月份未实施分配，经财务部初步测算，漳州发展预计2007年1-9月份亏损金额约700万元；7-9月份亏损金额约1400万元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-08-15
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 1.42
3、净资产收益率(%) 1.48
二、不分配不转增
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2007-07-14
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15,232,340股限售股份7月17日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股可上市流通数量为15,232,340股，占公司股份总数的4.82％；
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年7月17日。
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2007-06-30
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董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告 |
深交所公告，其它 |
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漳州发展第四届董事会第二十次会议于2007年5月31日召开，审议通过公司《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-05-25
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股东股权质押冻结 |
深交所公告，股份冻结,质押 |
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漳州发展接第一大股东福建漳龙实业有限公司通知：该公司持有并因质押贷款而冻结的46,840,000股“漳州发展”限售流通股于5月23日解冻；同日，该公司再次将其中的25,673,000股限售流通股用于质押贷款，冻结期限自2007年5月23日起至2008年5月22日止。
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