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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-30
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月29日召开，通过以下九项决
议：
1、《公司2003年度报告和年度报告摘要》。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度总经理工作报告》。
4、《公司2003年度监事会工作报告》。
5、《公司2003年度财务报告》。
6、《公司2003年度利润分配预案》。
7、续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案。年
度审计费用60万元。
8、的议案。
9、关于建设7.5万吨/年1,4-丁二醇及其配套项目的议案。
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2003-05-31
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配股说明书摘要 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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1、配股比例：每10股配售3股。2、股权登记日为2003年6月6日。
3、除权基准日为2003年6月9日。
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2003-06-03
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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配售比例：每10股配售3股；配售价格：5.21元/股；股权登记
日：2003年6月6日；除权基准日：2003年6月9日；配股缴款起始日
为2003年6月9日；截止日为2003年6月20日 |
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2003-06-17
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司配股方案：
1、配售比例：每10股配售3股。
2、配售价格：5.21元/股。
3、股权登记日：2003年6月6日，除权基准日：2003年6月9日。
4、配股缴款起止日期：配股缴款起始日为2003年6月9日，截止日
为2003年6月20日，缴款期限为10个工作日。
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2003-07-01
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股份变动及配股获配可流通股份上市公告 |
深交所公告，股本变动 |
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公司配股获配新增的社会公众股32722527股定于2003年7月3日起
上市流通。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2004年4月29日召开2003年年度股东大会。
一、会议时间：2004年4月29日上午9：00-12：00；
二、会议地址：山西省洪洞县赵城镇．山西三维公司会议室；
三、会议议程：
1、审议公司2003年年度报告及摘要；
2、审议公司2003年度董事会工作报告；
3、审议公司2003年度总经理工作报告；
4、审议公司2003年度监事会工作报告；
5、审议公司2003年度财务报告；
6、审议公司2003年度利润分配预案；
7、审议公司续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于建设7.5万吨/年1,4-丁二醇及其配套项目的议案。
四、出席人员：
1、公司全体董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004年4月16日收市后，在深圳证券交易所登记公司登记在册的"山西三维"全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该授权代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
五、参加会议登记办法：
1、登记手续：国家股、法人股持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持有授权委托书；
2、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办；
3、登记时间：2004年4月22日-23日上午8:00-12:00，下午2:00-6:00，异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办登记；
4、参会股东交通费、食宿费自理。
六、联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
邮政编码：041603
联系电话：0357-6662666，6663423，6663123
传 真：0357-6663566
联 系 人：张亚平 梁国胜 冯李芳
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2004年3月19日
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2004-04-21
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配股项目试车成功 |
深交所公告，投资项目 |
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公司引进世界一流技术投资建设的配股项目--1.5万吨PTMEG生
产装置于4月20日投料试车成功。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 3.428
3、净资产收益率(%) 0.144
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.030
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 0.88
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-05-17
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2000年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-21
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2000年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-12-31
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2001.12.31是山西三维(000755)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:配股 |
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2003-06-09
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2003.06.09是山西三维(000755)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:配股 |
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2003-06-09
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配股，每10股配3股，配股价:5.21元/股，申购代码：080755 ，配售简称：三维A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-06-09
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配股，每10股配3股，配股价:5.21元/股股权登记日：2003-06-06，，配股缴款日2003-06-09到2003-06-20 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-06-20
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配股，每10股配3股配股价:5.21元/股，股权登记日：2003-06-06，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-06-09
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配股，每10股配3股，配股价:5.21元/股，配股网下申购起始日 |
配股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2003-06-09
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2003.06.09是山西三维(000755)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日配股5.21,配股比例:30,配股后总股本:31105.4万股) |
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2003-06-20
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2003.06.20是山西三维(000755)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日配股5.21,配股比例:30,配股后总股本:31105.4万股) |
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.0955
2、每股净资产(元) 3.423
3、净资产收益率(%) 2.79
二、不分配，不转增 |
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.072
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 2.11
二、不分配，不转增。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0355
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 1.12
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2003-03-29
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股东大会通过2002年度董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年3月28日举行，会议通过以下决
议：
1、2002年度报告和摘要、2002年度董监事会工作报告、2002年
度总经理工作报告、2002年度财务报告、2002年度利润分配方案、董
事会关于前次募集资金使用情况的说明。
2、续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）。年度审计费
用60万元。
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2003-04-01
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一、每10股派送现金红利1.25元（含税）。
二、股权登记日为2003年4月7日，除息日为2003年4月8日。
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2003-02-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.205
2、每股净资产（元） 3.15
3、净资产收益率(%) 6.53
二、每10股派发红利1.25元（含税）。
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2003-02-27
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年2月25日刊登的关于召开2002年度股东大会的通知中
会议时间应为2003年3月28日；“四、2.截止2002年3月14日收市后"
应为“四、2.截止2003年3月14日收市后”；登记时间应为2003年3月
20-21日。
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2003-03-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时至12时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2003年3月28日。
1、会议时间：2000年3月28日上午9：00-12：00；
2、会议地址：山西省洪洞县赵城镇．山西三维公司会议室；
3、会议议程：
①审议公司2002年年度报告及摘要；
②审议公司2002年度董事会工作报告；
③审议公司2002年度总经理工作报告；
④审议公司2002年度监事会工作报告；
⑤审议公司2002年度财务报告；
⑥审议公司2002年度利润分配预案；
⑦审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
⑧审议公司续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案；
4、出席人员：
①公司全体董事、监事和高级管理人员；
②截止2002年3月14日收市后，在深圳证券交易所登记公司登记在册的“山西三维”全体股东；
③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该授权代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
5、参加会议登记办法：
①登记手续：国家股、法人股持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持有授权委托书；
②登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办；
③登记时间：2002年4月20日-21日上午8:00-12:00，下午2:00-6:00，异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办登记。
④参会股东交通费、食宿费自理。
6、联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
邮政编码：041603
联系电话：0357-6662666，6663423，6663123
传 真：0357-6663566
联 系 人：张亚平 梁国胜 冯李芳
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
董事长签字：仝立祥
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2003年2月21日
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