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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) 3.598
3、净资产收益率(%) 1.822 |
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2005-04-28
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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山西三维2004年度股东大会于2005年4月27日召开，会议审议通过了如下议案：
（一）公司2004年度报告和年度报告摘要；
（二）公司2004年度董事会工作报告；
（三）公司2004年度总经理工作报告；
（四）公司2004年度监事会工作报告；
（五）公司2004年度财务报告；
（六）公司2004年度利润分配预案；
（七）续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案 ；
（八）修改公司章程的议案 |
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2005-04-08
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第三届董事会第十六次会议决议公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，其它 |
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山西三维第三届董事会第十六次会议于2005年4月8日召开，会议通过了《关于修改公司章程的议案》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年4月27日
2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：（1）公司全体董事、监事和高级管理人员； （2）截止2005年4月12日收市后，在深圳证券交易所登记公司登记在册的"山西三维"全体股东；（3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该授权代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）公司2004年年度报告及摘要；
（2）公司2004年度董事会工作报告；
（3）公司2004年度总经理工作报告；
（4）公司2004年度监事会工作报告；
（5）公司2004年度财务报告；
（6）公司2004年度利润分配预案；
（7）公司续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案；
（8）关于修改《公司章程》的议案。
2.披露情况：2005年3月22日在《证券时报》刊登有关提案内容。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办登记。
2.登记时间：2005年4月19日-20日上午8:00-12:00，下午2:00-6:00。
3.登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：国家股、法人股持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持有授权委托书。
四、其它事项
1.会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
邮政编码：041603
联系电话：0357-6662666，6663423，6663123
传 真：0357-6663566
联 系 人：张亚平 梁国胜 冯李芳
2.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2005年3 月18日
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1037
2、每股净资产(元) 3.532
3、净资产收益率(%) 2.94
二、不分配不转增。
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1998-04-17
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-04-23 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-17
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1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-04-23 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-17
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-17
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-17
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-17
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-04-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0133
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 0.39
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2004-08-11
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关于控股股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司控股股东山西三维华邦集团有限公司持有公司47.23%的股
份，共计146,911,396股，全部为国家股。三维华邦为了谋求更大的
发展，拟将所持公司股份中的66,110,128股国家股有偿转让给民营企
业吕梁东辉焦化煤气有限公司。占其所持公司股权的45%，占公司总
股本的21.2536%。如股权转让完成后三维华邦仍为公司第一大股东，
持有公司25.98%的股份。目前，双方经过磋商，已达成初步意向，正
在请示山西省政府有关部门的意见，但目前双方尚未签署任何意向性
或正式的协议。
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2003-06-09
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2003.06.09是山西三维(000755)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5.21,配股比例:30,配股后总股本:31105.4万股) |
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2003-06-20
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2003.06.20是山西三维(000755)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.21,配股比例:30,配股后总股本:31105.4万股) |
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2003-06-06
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2003.06.06是山西三维(000755)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5.21,配股比例:30,配股后总股本:31105.4万股) |
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2003-06-09
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2003.06.09是山西三维(000755)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.21,配股比例:30,配股后总股本:31105.4万股) |
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2003-07-03
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2003.07.03是山西三维(000755)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5.21,配股比例:30,配股后总股本:31105.4万股) |
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2003-07-03
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配股，每10股配3股，配股价:5.21元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-06-20
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2003.06.20是山西三维(000755)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:配股 |
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2005-01-26
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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山西三维控股股东山西三维华邦集团有限公司将其持有山西三维的146,911,396万股国家股
中的2243万股（占山西三维总股本的7.21%），为山西三维向中国光大银行股份有限公司太原双
塔西街支行借款5000万元进行质押担保,质押期限从2005年1月25日起2007年1月24日。上述质押
已办理股权质押登记手续。
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2002-12-31
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2002.12.31是山西三维(000755)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.052
2、每股净资产(元) 3.38
3、净资产收益率(%) 1.54
二、不分配，不转增。
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2003-09-25
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召开2003年度临时股东大会，上午9:00-12:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2003年9月25日。
一、会议时间：2003年9月25日上午9:00-12:00
二、会议地址：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司会议室
三、会议议程
1、审议关于修改公司章程的议案。
2、审议关于聘任冯子如先生、王力光先生为公司独立董事的议案。
3、审议关于杨敬泽先生辞去公司董事职务的议案。
四、出席人员
1、公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、截止2003年9月15日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东均可参加会议。
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该授权代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
五、参加会议登记办法：
1、登记手续：国家股、法人股持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持有授权委托书；
2、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办；
3、登记时间：2003年9月22日-23日上午8:00-12:00，下午2:30-6:30，异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办登记。
4、参会股东交通费、食宿费自理。
六、联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
邮政编码：041603
联系电话：0357-6662666，6663423，6663123
传 真：0357-6663566
联 系 人：张亚平 梁国胜 冯李芳
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2003年度临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2003年8月15日
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2003-08-20
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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因山西海鑫钢铁集团有限公司曾为公司提供项目建设贷款2亿元的
担保。公司第三届董事会第九次会议决议通过拟为海鑫钢铁集团向上
海浦东发展银行西安分行申请办理流动资金贷款1亿元提供担保，担
保期限一年。
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2003-09-03
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为山西海鑫钢铁集团有限公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会三届九次会议决定为山西海鑫钢铁集团有限公司向
上海浦东发展银行西安分行申请办理流动资金贷款1亿元提供担保，
保证期间按照每笔授信业务单独计算，即为每笔主债务履行期届满
之日起两年。担保协议于2003年8月21日在公司签署。截至2003年8
月31日，海鑫钢铁已向该行分两笔办理流动资金贷款8000万元，贷
款月利率4.425‰。
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2003-09-26
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聘任独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度临时股东大会于2003年9月25日举行，通过以下
决议：
1、修改公司章程。
2、聘任冯子如、王力光为公司独立董事。
3、杨敬泽辞去公司董事职务。
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2004-04-30
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月29日召开，通过以下九项决
议：
1、《公司2003年度报告和年度报告摘要》。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度总经理工作报告》。
4、《公司2003年度监事会工作报告》。
5、《公司2003年度财务报告》。
6、《公司2003年度利润分配预案》。
7、续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案。年
度审计费用60万元。
8、的议案。
9、关于建设7.5万吨/年1,4-丁二醇及其配套项目的议案。
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