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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-04
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为恢复上市所采取的措施 |
深交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，*ST 方向现将其为恢复上市采取的措施公告如下：
受国家对房地产市场宏观调控政策的影响，公司与上海高远置业（集团）有限公司的重大资产重组事项已经终止。
目前公司董事会正积极寻找新的重组方，力争尽快启动新的重组工作，彻底改善公司财务状况，提高持续经营能力，为使公司股票尽早恢复上市做出不懈努力。
鉴于公司新的重组方和重组方案尚未确定，公司股票能否恢复上市尚存在不确定性。根据有关规定，如果公司恢复上市的申请不能被深圳证券交易所核准，则公司存在股票终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2010-08-14
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2010年三季度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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*st 方向预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润为-9,000.00万元。
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2010-08-14
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1541
2、每股净资产(元) -3.02
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2010-08-05
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为恢复上市所采取的措施 |
深交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，*ST 方向现将其为恢复上市采取的措施公告如下：
受国家对房地产市场宏观调控政策的影响，公司与上海高远置业（集团）有限公司经过友好协商，决定终止双方的重大资产重组事宜。该事项已经公司五届二十一次董事会和公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，并于2010年7月2日获得中国证监会批复同意。
目前公司董事会正积极寻找新的重组方，力争尽快启动新的重组工作，彻底改善公司财务状况，提高持续经营能力，为使公司股票尽早恢复上市做出不懈努力。
鉴于公司新的重组方和重组方案尚未确定，公司股票能否恢复上市尚存在不确定性。根据有关规定，如果公司恢复上市的申请不能被深圳证券交易所核准，则公司存在股票终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2010-07-07
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收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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受国家对房地产市场宏观调控政策的影响，*ST 方向与上海高远置业（集团）有限公司经过友好协商，决定终止双方的重大资产重组事项，签署《解除合同协议书》。公司五届二十一次董事会及2010年度第一次临时股东大会审议通过并向中国证监会报送了《四川方向光电股份有限公司关于撤回重大资产出售及以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司塈关联交易申请文件的申请》。
2010年7月6日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查 |
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2010-07-03
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为恢复上市所采取的措施 |
深交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，现将*st 方向为恢复上市采取的措施公告如下：
经公司五届二十一次董事会及公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，公司与上海高远置业（集团）有限公司已于2010年4月18日签署了《解除合同协议书》，决定终止双方重大资产重组有关事宜，公司已向中国证监会报送了撤回重组申报材料的申请。
目前公司董事会正积极寻找新的重组方，力争通过新的重组工作，整合资源，改善公司财务状况，提高持续经营能力，使公司股票尽早恢复上市。
鉴于公司新的重组方和重组方案尚未确定，公司股票能否恢复上市尚存在不确定性。根据有关规定，如果公司恢复上市的申请不能被深圳证券交易所核准，则公司存在股票终止上市的风险。
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2010-07-01
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案 |
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*ST 方向2009年度股东大会于2010年6月30日召开，审议通过了《2009年度利润分配的议案》、《2009年年度报告》及摘要、《关于续聘会计审计单位并确定其报酬事项的议案》、《2010年度对外担保事项的议案》等议案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-14 |
拟披露中报 |
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2010-06-10
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召开2009年度股东大会 ，2010-06-30 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1）审议2009 年度董事会工作报告；
2）审议2009 年度监事会工作报告；
3）审议2009 年度财务决算的报告；
4）审议2009 年度利润分配方案；
5）审议2009 年度报告及摘要；
6）审议关于续聘会计审计单位并确定其报酬事项的议案；
7）审议2010 年度对外担保事项的议案 |
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2010-06-10
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6月30日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年6月30日（星期三）上午10：00
2、召开地点：内江市甜城大道方向科技园
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年6月23日
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2010年6月29日上午8：30至12：00；下午13：00至17：30
7、会议议题：2009年度利润分配方案、2009年度报告及摘要、2010年度对外担保事项的议案等 |
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2010-06-05
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为恢复上市所采取的措施 |
深交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，现将*ST 方向为恢复上市采取的措施公告如下：
经公司五届二十一次董事会及公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，公司与上海高远置业（集团）有限公司已于2010年4月18日签署了《解除合同协议书》，决定终止双方重大资产重组有关事宜，公司已向中国证监会报送了撤回重组申报材料的申请。
目前公司董事会正积极寻找新的重组方，力争通过新的重组工作，整合资源，改善公司财务状况，提高持续经营能力，使公司股票尽早恢复上市。
鉴于公司新的重组方和重组方案尚未确定，公司股票能否恢复上市尚存在不确定性。根据有关规定，如果公司恢复上市的申请不能被深圳证券交易所核准，则公司存在股票终止上市的风险 |
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2010-06-05
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为恢复上市所采取的措施的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，现将*ST 方向为恢复上市采取的措施公告如下：
经公司五届二十一次董事会及本公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，公司与上海高远置业（集团）有限公司已于2010年4月18日签署了《解除合同协议书》，决定终止双方重大资产重组有关事宜，公司已向中国证监会报送了撤回重组申报材料的申请。
目前公司董事会正积极寻找新的重组方，力争通过新的重组工作，整合资源，改善公司财务状况，提高持续经营能力，使公司股票尽早恢复上市。
鉴于公司新的重组方和重组方案尚未确定，公司股票能否恢复上市尚存在不确定性。根据有关规定，如果公司恢复上市的申请不能被深圳证券交易所核准，则公司存在股票终止上市的风险。
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2010-05-19
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动,重大合同,资产(债务)重组 |
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*ST 方向2010年第一次临时股东大会于2010年5月18日召开，审议并通过了《四川方向光电股份有限公司与上海高远置业（集团）有限公司解除合同协议书》、《关于提请中国证监会撤回与上海高远置业（集团）有限公司重大资产重组申报材料的议案》、《会计师事务所更名事项》、《关于选举吴文斌先生公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举谢宇先生公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举任超先生公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举丁勇先生公司第五届监事会股东监事的议案》 |
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2010-05-06
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为恢复上市所采取的措施的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，现将*ST 方向为恢复上市采取的措施公告如下：
因受国家对房地产系列宏观调控政策影响，公司与上海高远置业（集团）有限公司经过友好协商，决定终止双方的合作。经公司五届二十一次董事会审议，双方已于2010年4月18日签署了《解除合同协议书》。公司已向中国证监会报送了撤回重组申报材料的申请。
目前公司董事会正积极寻找新的重组方，力争尽快启动新的重组工作，为提高公司持续经营能力和使公司股票尽早恢复上市做出不懈的努力。
2010年4月10日，公司披露的2009年年度报告显示公司实现盈利957.49万元。目前公司主营业务机械产品生产经营正常，但由于债务负担仍然沉重，公司新的重组方和重组方案尚未确定，公司股票能否恢复上市尚存在不确定性。根据有关规定，如果公司恢复上市的申请不能被深圳证券交易所核准，则公司存在股票终止上市的风险。
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2010-04-30
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-05-18 |
召开股东大会 |
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| １）、审议《四川方向光电股份有限公司与上海高远置业（集团）有限公司解除合同协议书》（以下简称“《解除合同协议书》”）；
２）、审议关于提请中国证监会撤回与上海高远置业（集团）有限公司有关重大资产重组申报材料的议案；
３）审议关于会计师事务所更名事项；
４）审议并选举吴文斌先生为公司第五届董事会董事的议案；
５）审议并选举谢宇先生为公司公司第五届董事会董事的议案；
６）审议并选举任超先生公司第五届董事会独立董事的议案；
７）审议并选举丁勇先生为公司第五届监事会股东监事的议案 |
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2010-04-30
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总经理由“林立新”变为“李凯” ，2010-04-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-04-30
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5月18日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年5月18日上午10:00
2、召开地点：内江市甜城大道方向科技园
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年5月12日
6、登记时间：2010年5月17日上午8：30至12：00；下午13：00至17：30
7、审议事项：《四川方向光电股份有限公司与上海高远置业（集团）有限公司解除合同协议书》、关于提请中国证监会撤回与上海高远置业（集团）有限公司有关重大资产重组申报材料的议案、关于会计师事务所更名事项等。
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2010-04-30
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部份高管人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 方向董事会于2010年4月29日收到公司部分高管人员的辞职申请，现将有关事项公告如下：
公司董事会收到董事、总经理林立新先生的辞职报告，林立新先生因个人原因请求辞去公司第五届董事会董事和公司总经理职务，根据有关规定，林立新先生辞职报告自送达公司董事会起生效。
公司董事会收到董事、副董事长曾斌先生的辞职报告，因工作变动，曾斌先生申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务，根据有关规定，曾斌先生辞职报告自送达公司董事会起生效。
公司董事会收到独立董事钱明杰先生的辞职报告，因个人原因，钱明杰先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，根据有关规定，钱明杰先生的辞职申请待公司召开临时股东大会，选举产生了新的独立董事后生效。
公司董事会收到副总经理王洪先生的辞职申请，王洪先生因身体原因，自愿辞去公司副总经理职务。根据有关规定，王洪先生的辞职申请自送达公司董事会起生效。
公司董事会收到证券事务代表刘本忠先生的辞职申请，因退休，申请辞去证券事务代表职务。根据有关规定，刘本忠先生的辞职申请自送达公司董事会起生效。
上述人员的辞职后，不再在公司担任任何职务。
此外，公司董事会2010年4月29日收到公司第三大股东--四川方向光电股份有限公司工会的通知，工会召开职工持股会第三届四次会员代表大会，决定推荐丁勇先生为公司第五届监事会股东监事候选人，丁勇先生任职事项尚需提交公司2010年度第1次临时股东大会审议通过。
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.08 2、每股净资产(元) -2.95 3、净资产收益率(%) -- |
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2010-04-22
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五届二十一次董事会决议 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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*ST 方向五届二十一次董事会会议于2010年4月18日召开，审议通过了《四川方向光电股份有限公司与上海高远置业（集团）有限公司解除合同协议书》。公司董事会决定终止与高远置业的本次重大资产重组事项并尽快向中国证监会申请撤回本次重组的申报材料。
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2010-04-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -2.87
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增 |
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2010-04-03
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为恢复上市所采取的措施 |
深交所公告 |
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为化解退市风险，*ST 方向加快了与上海高远置业（集团）有限公司的重大资产重组工作步伐。在公司《关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司》在2008年10月31日未获中国证监会并购重组委审核通过的情况下，公司董事会及时做出了尽快修改完善重组方案，再次提交上会审核的决定。2008年12月24日公司修改后的重大资产重组方案在经公司董事会和股东大会审议通过后，再次报送中国证监会审核，并于2009年2月23日获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过。公司已向中国证监会报送了相关补充材料，截止本公告日，公司仍未收到中国证监会对重大资产重组方案的核准批复。
由于公司重大资产重组方案需获得中国证监会核准后方可实施，最终能否获得中国证监会核准并成功实施尚存在不确定性，公司股票能否恢复上市也存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2009年6月17日，根据沈阳北泰方向集团有限公司经营和发展需要，经北泰集团股东大会同意，穆昕先生与刘汝泉先生签署《股权转让协议书》，穆昕先生将其持有的该公司3140万股股权（占10%）以壹元人民币价格转让给刘汝泉先生，穆昕先生不再持有北泰集团的股份，从而不再间接持有*ST 方向股份。
上述事项已经在沈阳市工商行政管理局办理完成工商变更登记。
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2010-03-23
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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因沈阳北泰方向集团有限公司原实际控制人穆昕早已没有实际参与北泰集团的内部工作，其在北泰集团的管理工作也已委托给金洪华先生执行，因此，为进一步明确并优化北泰集团及*ST方向的治理结构，北泰集团股东会于2009年6月17日决议通过，金洪华先生受让刘刚先生所持北泰集团7.99%的股权，计2,508.86万元，从而成为北泰集团第一大股东及实际控制人。
本次权益变动完成前，金洪华持有北泰集团3,849.64万股股份，占北泰集团股权比例为12.26%，系北泰集团第一大股东。在本次股权变动之前，北泰集团原实际控制人穆昕持有北泰集团10%的股权，但北泰集团股东刘刚将其持有的北泰集团7.99%的股份表决权通过委托书的形式已经授权给穆昕行使，因此穆昕实际持有的北泰集团股份表决权比例为17.99%，超过金洪华所持的股份表决权，从而实际控制北泰集团。通过本次股权变动，金洪华持有北泰集团的股权增至6,358.50万元，占注册资本比例为20.25%，成为北泰集团的第一大股东及实际控制人，并通过北泰集团间接控制*ST方向，成为*ST方向的实际控制人。
2009年10月12日协议双方已经沈阳市工商行政管理局办理完成本次关于北泰集团股权变更登记手续。金洪华承诺从北泰集团工商变更完成之日起，将按照法律规定行使股东的权力和义务。
金洪华在北泰集团拥有的股东权益不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。
金洪华通过北泰集团持有的*ST方向4500万元股权，除因北泰集团给*ST方向下属子公司内江方向液晶显示设备有限公司提供贷款担保而质押给上海浦东发展银行成都支行外，还因北泰集团的其他债券纠纷先后被上海浦东发展银行重庆支行、华夏银行盛京支行、长城资产管理公司、农行内江分行查封。
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2010-03-13
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选举员工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 方向第四届三次会员代表暨员工代表大会于2010年3月8日召开，会议选举范群华先生为第五届监事会员工代表监事 |
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2010-03-05
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五届十九次董事会决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
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*ST 方向五届十九次董事会于2010年3月4日召开，审议通过关于会计师事务所更名事项、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》。
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2010-03-05
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为恢复上市所采取的措施 |
深交所公告，风险提示 |
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为化解退市风险，*ST 方向加快了与上海高远置业（集团）有限公司的重大资产重组工作步伐。在*ST 方向《关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司》在2008年10月31日未获中国证监会并购重组委审核通过的情况下，公司董事会及时做出了尽快修改完善重组方案，再次提交上会审核的决定。2008年12月24日公司修改后的重大资产重组方案在经公司董事会和股东大会审议通过后，再次报送中国证监会审核，并于2009年2月23日获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过。公司已向中国证监会报送了相关补充材料，截止本公告日，公司仍未收到中国证监会对重大资产重组方案的核准批复。
由于公司重大资产重组方案需获得中国证监会核准后方可实施，最终能否获得中国证监会核准并成功实施尚存在不确定性，公司股票能否恢复上市也存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-02-05
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为恢复上市所采取的措施 |
深交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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在*ST 方向《关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司》在2008年10月31日未获中国证监会并购重组委审核通过的情况下，2008年12月24日公司修改后的重大资产重组方案在经公司董事会和股东大会审议通过后，再次报送中国证监会审核，并于2009年2月23日获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过。公司已向中国证监会报送了相关补充材料。截止本公告日，公司仍未收到中国证监会对重大资产重组方案的核准批复。
由于公司重大资产重组方案需获得中国证监会核准后方可实施，最终能否获得中国证监会核准并成功实施尚存在不确定性，公司股票能否恢复上市也存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-01-30
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2009年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 方向业绩预告修正为：预计2009年度净利润约1200万元，实现扭亏。
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2010-01-08
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审计机构变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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*ST 方向于2010年元月7日收到公司所聘会计审计机构《关于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并并更名为“立信大华会计师事务所有限公司”的函》，该所与北京立信会计师事务所有限公司合并，合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”，该所已于2009年11月26日完成工商变更登记。
据此，公司聘请的2009年度审计机构由“广东大华德律会计师事务所”变更为“立信大华会计师事务所有限公司”。由于此次变更涉及审计机构主体资格的变更，按照有关规定，公司将适时召开董事会和股东大会审议上述事项 |
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