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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-08
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6月29日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年6月29日上午10:00
2.召开地点：内江市甜城大道方向光电科技园
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年6月25日
6.登记时间：2012年6月28日上午8:30至12:00，下午13:00至17:30。
7.审议事项：2011年度利润分配方案、2011年度报告及摘要、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2012-06-08
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1）审议2011年度董事会工作报告；
2）审议2011年度监事会工作报告；
3）审议2011年度财务决算报告；
4）审议2011年度利润分配方案；
5）审议2011年度报告及摘要；
6）审议第六届董事会董事、监事薪酬方案
7）审议《关于修改<公司章程>的议案》
8）审议关于选举秦立先生为第六届董事会董事的议案 |
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2012-06-08
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1）审议2011年度董事会工作报告；
2）审议2011年度监事会工作报告；
3）审议2011年度财务决算报告；
4）审议2011年度利润分配方案；
5）审议2011年度报告及摘要；
6）审议第六届董事会董事、监事薪酬方案
7）审议《关于修改<公司章程>的议案》
8）审议关于选举秦立先生为第六届董事会董事的议案 |
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2012-06-08
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1）审议2011年度董事会工作报告；
2）审议2011年度监事会工作报告；
3）审议2011年度财务决算报告；
4）审议2011年度利润分配方案；
5）审议2011年度报告及摘要；
6）审议第六届董事会董事、监事薪酬方案
7）审议《关于修改<公司章程>的议案》
8）审议关于选举秦立先生为第六届董事会董事的议案 |
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2012-06-08
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1）审议2011年度董事会工作报告；
2）审议2011年度监事会工作报告；
3）审议2011年度财务决算报告；
4）审议2011年度利润分配方案；
5）审议2011年度报告及摘要；
6）审议第六届董事会董事、监事薪酬方案
7）审议《关于修改<公司章程>的议案》
8）审议关于选举秦立先生为第六届董事会董事的议案 |
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2012-06-05
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为恢复上市所采取措施的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 方向股票因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，已于2007年5月23日被深圳证券交易所通知暂停上市。根据有关规定，现将公司就恢复上市的前期准备工作予以公告。
公司于2008年3月7日披露了2007年年度报告，2007年公司实现净利润1659.94万元。根据有关规定，董事会于2008年3月13日向深圳证券交易所递交了公司股票恢复上市的申请，2008年3月20日深圳证券交易所正式受理。
为化解退市风险，公司董事会全力推进破产重整工作。2010年12月7日，公司正式进入破产重整程序。2011年，公司在管理人的监督下，按照《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，开展了资产评估、方案设计、调整出资人权益、引入重组方、处置资产、清偿各项约定债权等有关工作，2011年12月5日，公司管理人正式与天津市浩物机电汽车贸易有限公司及其一致行动人-天津渤海国投股权投资基金有限公司、北京汇恒丰投资管理顾问有限公司签署《股权转让协议》，约定将重整计划调整的11552.81万股股权以每股3.82元的价格转让给上述三家公司，并于2011年12月20日完成过户。因本公司全面执行了重整计划，2011年12月31日，内江市中级人民法院 （2011）内民破字第1-17号《民事裁定书》裁定终结本公司破产重整程序，重整工作至此全面完成。
重整工作的全面完成，化解了公司沉重的债务包袱，减轻了公司财务和经营风险。公司2011年度报告显示，2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元，扣除非经常性损益后的净利润为55,49.69万元，大华会计师事务所对公司2011年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据有关规定，公司符合股票恢复上市的基本条件，目前公司就股票恢复上市等事宜在积极准备补充材料，但能否获得深圳证券交易所的核准尚存在不确定性 |
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2012-05-17
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 方向董事会于2012年5月15日收到董事贺庆先生递交的辞职申请，贺庆先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据有关规定，贺庆先生的辞职申请自送达董事会起生效。公司董事会将按规定尽快完成董事和战略委员会委员的补选工作 |
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2012-04-25
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监事会关于董事会未提出现金分配预案的专项意见 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，*ST 方向监事会对董事会提出2011年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，拟用未分配利润弥补以前年度亏损的分红预案发表专项意见如下：
公司监事会经过认真审议，认为公司董事会提出的分配预案是公司基于实现持续稳步健康的长远发展目标、满足恢复上市条件、增强盈利能力的考虑。公司董事会所提出的分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司运作实际，公司监事会同意董事会提出的利润分配预案 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.28
2、每股净资产(元) 0.0217
二、不分配不转增 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0247
2、每股净资产(元) 0.0463
3、净资产收益率(%) 72.57 |
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2012-04-19
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2012年第一季度业绩预盈 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 方向预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润约900万元，同比增长约720% |
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2012-04-19
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法定代表人由“李凯”变为“姜阳” ，2012-04-17 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-04-18
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 方向修正后的业绩预计：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润约40900万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 方向2012年度第一次临时股东大会于2012年3月28日召开，审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司章程》的补充议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2012-03-29
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总经理由“李凯”变为“臧晶” ，2012-03-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-03-24
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前期重要会计差错更正影响2010年度财务报表追溯调整 |
深交所公告，财务指标 |
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根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》和《深圳证券交易所关于做好2010年度报告工作的通知》精神，*ST 方向对2010年度报告披露的会计差错进行了相关更正 |
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2012-03-16
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追加2012年度第一次临时股东大会提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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*ST 方向于2012年3月13日刊登了《四川方向光电股份有限公司关于召开二〇一二年度第一次临时股东大会的通知》，定于2012年3月28日上午10：00在成都峨眉山国际大酒店召开公司2012年度第一次临时股东大会。
2012年3月15日，公司收到控股股东—天津市浩物机电汽车贸易有限公司提出增加临时股东大会提案的请求：由于四川方向光电股份有限公司已于2011年12月31日完成破产重整，公司原住所地址因权属关系转移已经发生变更，现提出对公司章程中相关条款作出修改：原公司章程第五条，将公司住所地址由“四川省内江市稗木镇”修改为“四川省内江市市中区甜城大道经济技术开发区”，章程第五条其他内容不变。
公司董事会认为控股股东提出的申请符合相关规定，公司董事会同意将上述提案提交二〇一二年度第一次临时股东大会审议 |
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2012-03-16
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注册地址由“四川省内江市稗木镇
”变为“四川省内江市市中区甜城大道经济技术开发区” ，2012-03-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-14
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变更2012年度第一次临时股东大会开会地点 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年3月13日，*ST 方向董事会发布了《四川方向光电股份有限公司关于召开2012年度第1次临时股东大会的通知》。现经公司董事会决定，将定于2012年3月28日（星期三）上午10:00召开的2012年度第1次临时股东大会开会地点由“内江市甜城大道方向科技园”变更为“成都峨眉山国际大酒店（地址：成都青羊区二环路西二段66号）”，2012年度第1次临时股东大会通知中其他事项不变 |
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2012-03-13
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-03-28 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5、对公司章程中相关住所地址的条款作出修改 |
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2012-03-13
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3月28日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年3月28日上午10:00
2、召开地点：内江市甜城大道方向科技园
3、召 集 人：公司董事会
4、股权登记日：2012年3月21日
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2012年3月26日上午8：30至12：00；下午13：00至17：30
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-03-13
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-03-13
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-02-23
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所聘会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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2012年2月21日，*ST 方向收到公司所聘2011年度审计机构立信大华会计师事务所有限公司的函件，经国家工商行政管理总局于2011年8月31日核准， 其名称已由“立信大华会计师事务所有限公司”变更为“大华会计师事务所有限公司”。
大华会计师事务所有限公司根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，实施特殊普通合伙会计师事务所转制，于2012年2月16日转制完成并办理了工商登记，其名称再次变更为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
上述会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-02-23
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2012-02-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-02-22
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 方向现任董事崔泓女士因病医治无效，已于2012年2月17日不幸辞世 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 方向预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约61000万元 |
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2012-01-06
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收到内江市中级人民法院对公司破产重整计划终结裁定 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST 方向于2012年1月5日收到内江市中级人民法院 （2011）内民破字第1-17号《民事裁定书》,因公司已按照重整计划调整了出资人权益，处置了资产，清偿了各项约定债权，并已引入重组方，全部执行了重整计划，公司管理人向内江市中级人民法院提交了监督报告，并终结本次破产重整程序的请求，内江市中级人民法院依照有关规定，裁定如下:
终结四川方向光电股份有限公司破产重整程序 |
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2011-12-31
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收到中国证监会成都稽查局调查通知书 |
深交所公告，违规 |
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2011年12月30日，*ST 方向收到中国证券监督管理委员会成都稽查局调查通知书（成稽调查通字11008号），有关内容公告如下：
因公司涉嫌违反证券相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
公司董事会将根据相关工作的进展情况及时履行信息披露义务 |
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