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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-04
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于对吉隆鼎孚投资有限公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案》
2）审议《关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司免于提交要约收购豁免申请的议案》 |
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2014-05-31
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浩物股份2014年第一次临时股东大会于2014年5月30日召开,审议通过了《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》 |
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2014-05-27
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年5月30日下午14：30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月30日9：30-11：30,13：00-15：00(股票交易时间);
(2)通过互联网投票系统 (http：//wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2014年5月29日15：00至2014年5月30日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》 |
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2014-05-20
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变更召开2014年第一次临时股东大会召开方式和召开时间的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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浩物股份董事会于2014年5月15日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。根据有关规定,将本次临时股东大会的召开方式由现场表决方式改为现场表决与网络投票相结合的方式召开,召开时间变更为2014年5月30日14：30开始。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月30日9：30-11：30,13：00-15：00(股票交易时间);
(2)通过互联网投票系统投票的时间为2014年5月29日15：00至2014年5月30日15：00期间的任意时间 |
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2014-05-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》 |
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2014-05-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》 |
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2014-05-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》 |
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2014-05-15
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年5月30日下午13：30
2、召开地点：天津市空港经济区中环西路1号浩物大厦四楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、股权登记日：2014年5月26日
5、召开方式：现场表决
6、会议议题：关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》 |
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2014-05-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》 |
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2014-05-06
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关于控股股东承诺履行进展情况的公告 |
深交所公告 |
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浩物股份现发布 |
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2014-04-26
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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浩物股份2013年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过了《2013年度利润分配方案》、《2013年度报告及摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.31 |
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2014-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2014-04-24
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工会代持股份司法过户情况 |
深交所公告 |
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为了保护浩物股份股东和相关权利人的合法利益,解决公司内部职工所持股份由公司工会代持的历史遗留问题,经公司三届二次职工代表大会审议通过,自2012年7月18日启动职工持股会股份司法确权工作以来,已先后完成两次(不含本次)工会代持股份司法过户工作。
根据四川省内江市中级人民法院(2014)内执字第136号执行裁定通知书,公司于2014年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第三批工会代持股份过户,共计12.18万股,分别过户至18户自然人名下。过户登记完成后,公司工会所持有的股份总数由原持股101.8719万股变更为89.6919万股,约占公司总股本的0.245% |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 审议《2013年度董事会工作报告》
2）审议《2013年度监事会工作报告》
3）审议《2013年度财务决算报告》
4）审议《2013年度利润分配方案》
5）审议《2013年年度报告及其摘要》
6）审议《关于续聘2014年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》
7）审议《关于续聘2014年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》
8）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
9）审议《关于修订<公司章程>的议案》
10) 审议《关于未来三年（2014—2016）股东回报规划的议案》 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年4月25日14：00
2、召开地点：成都市新津县岷江大道三段899号(成都新津城市名人酒店)
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2014年4月21日
6、登记时间：2014年4月24日上午8：30-12：00,13：00-17：30
7、审议事项：《2013年度利润分配方案》、《2013年年度报告及其摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-08
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 61.6
二、不分配不转增 |
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2014-02-19
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增补职工代表监事 |
深交所公告 |
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鉴于范群华先生已辞去浩物股份职工代表监事职务,根据相关规定,公司于2014年2月18日召开第五届二次职工代表大会,选举陈鹏先生为公司第六届监事会职工代表监事。现增补陈鹏先生为公司第六届监事会职工代表监事 |
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2014-02-18
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职工代表监事辞职 |
深交所公告 |
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因工作变动等原因,职工代表监事范群华先生于2014年2月17日向浩物股份递交辞职申请,申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。
根据有关规定,范群华先生的辞职将导致公司职工代表监事比例少于三分之一,其辞职申请将在职工代表大会选举产生新的职工代表监事时生效。公司将尽快组织召开职工代表大会,补充选举职工代表监事 |
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2014-02-14
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关于控股股东承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-24
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与控股股东的控股子公司签署《办公楼无偿使用协议之补充协议》 |
深交所公告 |
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为支持浩物股份发展,切实履行控股股东协助上市公司解决办公场所的有关承诺,2014年1月24日,控股股东-天津市浩物机电汽车贸易有限公司的控股子公司--内江市浩鹏投资有限公司与浩物股份签署《办公楼无偿使用协议之补充协议》,将提供给公司使用的办公楼及宿舍楼的无偿使用期限延长12个月,自2014年1月1日至2014年12月31日。现将协议主要内容予以公告 |
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2014-01-23
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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浩物股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约5500万元,比上年同期增长约49.11% |
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2014-01-02
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参股子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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浩物股份六届十七次董事会审议通过了《四川浩物机电股份有限公司关于参股设立子公司暨关联交易的议案》,即公司与自然人魏学宁、周云正、陈小芬共同出资在上海组建上海景天蓝环保科技股份有限公司。
经上海市工商行政管理局核准,景天蓝环保公司已于2013年12月30日取得了《企业法人营业执照》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-08 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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参股设立子公司进展 |
深交所公告 |
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2013年12月3日,浩物股份六届十七次董事会审议通过了《四川浩物机电股份有限公司关于参股设立子公司暨关联交易的议案》,即公司基于产业转型升级发展的需要,拟与自然人魏学宁、周云正、陈小芬等共同出资在上海组建上海景天蓝环保科技股份有限公司。项目公司注册资本金2000万元人民币,其中：公司以现金出资500万元人民币,占项目公司注册资本的25%;自然人魏学宁以现金出资500万元人民币,占项目公司注册资本的25%;自然人陈小芬以现金出资200万元人民币,占项目公司注册资本的10%;自然人周云正以其名下知识产权(预估值为650万元人民币)及现金150万元人民币出资,共计出资800万元人民币,占项目公司注册资本的40%。
截止目前,上海仟一资产评估有限公司已完成对周云正个人名下无形资产的评估工作,并出具《周云正拟对外投资涉及的无形资产价值评估报告》【沪仟一评报字(2013)第1046号】。根据评估报告,周云正于评估基准日(2013年12月15日)的个人名下14项专利技术无形资产评估值为730万元人民币(预估值为650万元人民币),周云正同意将上述无形资产作价650万元人民币出资。
公司董事会将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的有关规定,关注相关事项进展,并及时履行信息披露义务 |
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2013-12-17
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非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年12月16日,浩物股份收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川浩物机电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1573号),就公司非公开发行股票批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过127,931,900股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
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2013-12-04
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六届十七次董事会决议 |
深交所公告 |
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浩物股份六届十七次董事会于2013年12月3日召开,审议通过了《关于参股设立子公司暨关联交易的议案》、《关于制订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<四川浩物机电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 |
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2013-11-21
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非公开发行股票申请获中国证监会审核通过暨复牌 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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2013年11月20日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了浩物股份非公开发行股票的申请。根据会议审核结果,公司非公开发行A股股票申请获得通过。公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
经公司申请,公司股票于2013年11月21日开市起复牌 |
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2013-11-20
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非公开发行股票上会停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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浩物股份接到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会股票发行审核委员会将于2013年11月20日对公司非公开发行股票的申请进行审核。公司股票将于2013年11月20日停牌一天,待公告审核结果后复牌 |
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2013-11-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-11-20,恢复交易日：2013-11-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浩物股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2013年11月20日对公司非公开发行股票的申请进行审核。公司股票将于2013年11月20日停牌一天，待公告审核结果后复牌 |
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2013-11-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-11-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浩物股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2013年11月20日对公司非公开发行股票的申请进行审核。公司股票将于2013年11月20日停牌一天，待公告审核结果后复牌 |
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