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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-28
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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浩物股份： |
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2015-08-15
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.04
净资产收益率(%)：3.37 |
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2015-08-05
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关于购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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浩物股份： |
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2015-07-11
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关于控股股东拟增持本公司股份的公告 |
深交所公告 |
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浩物股份现发布 |
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2015-07-10
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关于收到天津物产集团有限公司《承诺书》的公告 |
深交所公告 |
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浩物股份现发布 |
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2015-07-07
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关于变更公司法定代表人的公告 |
深交所公告 |
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浩物股份现发布 |
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2015-07-01
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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浩物股份现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-15 |
拟披露中报 |
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2015-06-25
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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浩物股份现发布 |
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2015-06-18
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关于换届选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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浩物股份现发布 |
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2015-06-12
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关于购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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浩物股份现发布 |
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2015-06-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配方案》；
5、审议《2014年度报告及其摘要》；
6、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
6.1选举颜广彤先生为公司第七届董事会非独立董事
6.2选举臧晶先生为公司第七届董事会非独立董事
6.3选举姚文虹女士为公司第七届董事会非独立董事
6.4选举张洪皓先生为公司第七届董事会非独立董事
6.5选举赵吉杰女士为公司第七届董事会非独立董事
6.6选举秦立先生为公司第七届董事会非独立董事
7、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7.1选举张彬先生为公司第七届董事会独立董事
7.2选举周建先生为公司第七届董事会独立董事
7.3选举杨卫先生为公司第七届董事会独立董事
8、审议《关于监事会换届选举的议案》
8.1选举冯琨女士为公司第七届监事会股东监事
8.2选举夏勇先生为公司第七届监事会股东监事
9、审议《关于续聘2015年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》
10、审议《关于续聘2015年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》 |
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2015-06-10
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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浩物股份现发布 |
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2015-05-12
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关于偿还控股股东剩余借款的公告 |
深交所公告 |
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浩物股份现发布 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.01
净资产收益率(%)：0.79 |
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2015-04-17
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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浩物股份现发布 |
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2015-04-16
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(000757) 浩物股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 44768483.00 2410023.00
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 32652629.00 18153.00
申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 25881188.00 378520.00
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 25520330.00 44429.00
机构专用 23845086.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司大连鲁迅路证券营业部 482770.00 16316124.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 742921.00 15124663.00
华安证券股份有限公司六安梅山路证券营业部 15856234.00 14207581.00
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 498874.00 13071168.00
东莞证券股份有限公司杭州丹枫路证券营业部 13326400.00 11508153.00
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2015-04-14
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关于转让参股公司股权的公告 |
深交所公告 |
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浩物股份现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-18
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.04
净资产收益率(%)：5.61 |
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2015-01-30
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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浩物股份预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利约1,900万元,比上年同期下降约65.5% |
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2015-01-23
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偿还控股股东部分借款 |
深交所公告 |
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浩物股份于2012年8月22日召开六届五次董事会,会议审议通过了《关于控股股东--天津市浩物机电汽车贸易有限公司向公司提供无息借款的议案》,即控股股东--天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”)向公司提供不低于人民币10,000万元的无息借款,使用期限为两年。上述无息借款10,000万元人民币已于2012年11月28日到账,使用期限自2012年11月28日至2014年11月27日。
公司已于2015年1月8日向浩物机电偿还5000万元人民币借款;2015年1月22日,公司再次向浩物机电偿还借款4000万元人民币。截止目前,公司已累计向浩物机电偿还借款9000万元人民币,剩余借款公司将在日后继续偿还 |
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2015-01-13
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与关联方签署《办公楼无偿使用协议之补充协议Ⅱ》 |
深交所公告 |
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为支持浩物股份发展,履行协助本公司解决办公场所的有关承诺,2015年1月12日,控股股东--天津市浩物机电汽车贸易有限公司之控股子公司--内江市浩鹏投资有限公司与本公司签署了《办公楼无偿使用协议之补充协议Ⅱ》,将提供给本公司使用的办公楼及宿舍楼的无偿使用期限延长12个月,自2015年1月1日至2015年12月31日 |
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2015-01-09
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偿还控股股东部分借款 |
深交所公告 |
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浩物股份于2012年8月22日召开六届五次董事会,会议审议通过了《关于控股股东--天津市浩物机电汽车贸易有限公司向公司提供无息借款的议案》(详见本公司2012-40号公告),即控股股东--天津市浩物机电汽车贸易有限公司向本公司提供不低于人民币10,000万元的无息借款,使用期限为两年。上述无息借款10,000万元人民币已于2012年11月28日到账,使用期限自2012年11月28日至2014年11月27日。
本公司已于2015年1月8日向控股股东--天津市浩物机电汽车贸易有限公司偿还了部分上述借款,金额为5000万元人民币;剩余借款本公司亦将陆续偿还 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-18 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浩物股份2014年第四次临时股东大会于2014年12月29日召开,审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于选举冯琨女士为公司第六届监事会监事的议案》 |
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2014-12-27
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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召开时间：2014年12月29日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日9：30-11：30,13：00-15：00(股票交易时间);通过互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日15：00至2014年12月29日15：00期间的任意时间。
会议议题：《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于选举冯琨女士为公司第六届监事会监事的议案》 |
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2014-12-26
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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浩物股份现发布公司 |
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2014-12-25
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股东持股情况变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年12月24日下午,浩物股份接到新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业增持公司股份的通知,硅谷天堂于2014年12月22日至2014年12月24日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份4,256,309股。本次增持完成后,硅谷天堂共计持有公司股份22,586,309股,占公司总股本的5.0012% |
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2014-12-13
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关联交易暨与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签署《战略咨询及并购整合服务协议》 |
深交所公告 |
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浩物股份与硅谷天堂于2014年12月11日签署了《战略咨询及并购整合服务协议》,协议有效期限为三年,咨询项目服务费用总计为人民币299万元(大写人民币贰佰玖拾玖万元整),协议于签署之日起生效。
鉴于新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业于2014年6月底持有公司的股票达到5%以上(由于公司股本的变更,使其持股比例变更为4.06%),新疆硅谷的普通合伙人为硅谷天堂全资子公司,根据深交所《股票上市规则》(2014年)硅谷天堂仍为公司关联方,本次交易属于关联交易。
本次交易无需提交董事会或股东大会批准,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准 |
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2014-12-11
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2）审议《关于选举冯琨女士为公司第六届监事会监事的议案》 |
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