| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-02-21
|
重大事项 |
深交所公告，违规 |
|
|
方向光电于2006年2月20日收到中国证监会行政处罚决定书。经查明，鉴于公司于2003年4月21日和2005年4月期间存在未按规定披露对外担保信息和未按规定披露与关联方资金往来和关联方资金占用情况，违反了有关规定。为此，中国证监会决定对公司及相关人员实施行政处罚：对公司处以40万元的罚款；对穆昕给予警告、并处以10万元罚款；对刘汝泉、陈争分别给予警告，并处以3万元的罚款；对曹邦俊、张玉明、陈建中、左晓仕、李葛卫、吴坚民分别给予警告 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-10-25
|
[20054预亏](000757) 方向光电：2005年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年度业绩预亏
方向光电预计2005年全年亏损29000万元左右 |
|
|
2005-10-25
|
2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -1.01
2、每股净资产(元) 0.84
3、净资产收益率(%) -120.90 |
|
|
2005-10-18
|
[20053预亏](000757) 方向光电：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
方向光电预计2005年第三季度亏损2500万元左右，累计亏损24600万元左右 |
|
|
2005-09-30
|
关于大股东占用资金还款计划的公告 |
深交所公告，资金占用 |
|
|
方向光电于2005年9月29日收到第一大股东-沈阳北泰方向集团有限公司就大股东及其关联企业占用上市公司资金问题的还款承诺，根据中国证监会和深圳证券交易所有关要求，现予公告如下：
一、经查实，截止2005年6月30日，公司第一大股东--北泰集团及其关联企业占用上市公司资金余额共计17251.84万元(非经营性占用)，占最近一期经审计净资产值的37.9%。
二、北泰集团及其关联企业占用上市公司资金还款计划拟以经评估，按市场公允价值确认的可处置土地、房产、机器设备等或其他有效资产清偿，于2006年年底前全部还清。具体还款计划是：拟于2005年12月底前清偿4000万元；于2006年6月30日前清偿7000万元；于2006年12月30日前清偿6251.84万元。上述计划的实施还待有关部门的批准和相关审议程序，公司董事会将对该事件的进展情况做进一步信息披露 |
|
|
2005-09-30
|
致歉公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
由于方向光电存在为关联方--沈阳北泰电子有限公司（控股股东-沈阳北泰方向集团有限公司的控股子公司）提供担保，未履行必要的审议程序，也未及时履行信息披露义务；2003年、2004年、2005年控股股东及其关联方频繁非经营性占用公司资金，公司未履行必要的审议程序，也未及时履行信息披露义务等行为，严重违反了有关规定。深圳证券交易所决定对公司及负有主要责任的公司董事曹邦俊等人予以公开谴责。2004年公司由于控股子公司-内江方向液晶显示设备有限公司没有按照会计谨慎性原则规定进行帐务处理，导致公司2004年全年业绩预告披露滞后和出现较大偏差。对此，公司董事会诚恳接受深圳证券交易所公开谴责的惩戒，并向广大投资者真诚致歉 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-07-30
|
关于大股东及其关联方占用资金的关联交易公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据中国证监会有关要求，方向光电现对大股东及其关联企业占用上市公司资金情况进一步披露如下：截止2005年6月30日，公司第一大股东-沈阳北泰方向集团公司及其关联企业-沈阳北泰电子有限公司、沈阳北泰电脑工程有限公司占用公司资金余额为18425.22万元(非经营性占用)，占最近一期经审计净资产值的40.5% |
|
|
2005-07-23
|
2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.91
2、每股净资产(元) 0.94
3、净资产收益率(%) -96.14 |
|
|
2005-07-09
|
[20052预亏](000757) 方向光电：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
方向光电预计2005年上半年将亏损2.2亿元左右 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-07-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-18
|
担保自查情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据中国证监会有关通知要求，方向光电对截止2005年5月20日以前发生的对外担保情况进行认真彻底清查。截止2005年5月20日，公司没有履行信息披露义务的担保共计17079.2万元。其中对非关联方提供担保6238万元(其中5438万元属公司上市前的历史遗留担保)，对控股子公司提供担保7685.2万元，控股子公司对非关联方提供担保3156万元。截止本公告日，经公司查实的对外担保总额（含控股子公司对外担保）共计87522.0418万元，占最近一期经审计净资产值的192.3%。逾期担保共计17771.5万元 |
|
|
2005-05-28
|
二OO四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
方向光电2004年度股东大会于2005年5月27日召开，通过了以下议案：
1、2004年董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算的报告；
4、2004年度报告及摘要；
5、2004年度利润分配方案；
6、续聘审计单位并决定其报酬事项的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于撤换张玉明董事资格的议案；
9、关于增补杨栋梁先生为公司董事的议案；
10、关于增补邱家元先生为公司董事的议案；
11、关于增补黄志刚先生为公司监事的议案 |
|
|
2005-05-10
|
自查担保有关情况的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据有关规定，在四川证监局和深圳证券交易所的督促下，方向光电对对外担保情况进行了自查。现将公司自查的担保情况进行公告 |
|
|
2005-04-26
|
[20052预亏](000757) 方向光电：业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预亏
方向光电预计2005年半年度将亏损。
|
|
|
2005-04-26
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.23
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) -12.29
二、不分配不转增 |
|
|
2005-04-26
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.142
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) -8.27 |
|
|
2005-04-26
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月27日上午9：00
2.召开地点：内江市市中区永安镇黄河湖水库安泰山庄
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）截止2005年5月16日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。
二、会议审议事项
（一）会议主要议题：
1、 2004年度董事会工作报告；
2、 2004年度监事会工作报告；
3、 2004年度财务决算的报告；
4、 2004年度报告及摘要；
5、 2004年度利润分配方案；
6、 续聘审计单位并决定其报酬事项的议案；
7、 关于修改《公司章程》的议案；
8、 关于撤换张玉明董事资格的议案；
9、 关于增补杨栋梁先生为公司董事的议案；
10、关于增补邱家元先生为公司董事的议案；
11、关于增补黄志刚先生为公司监事的议案。
（二）会议议题披露情况：
详见2005年3月1日、2005年4月26日《中国证券报》上刊登的《四届八次董事会决议公告》、《四届三次监事会决议公告》和《四届十次董事会决议公告》。
三、股东会会议登记方法
1. 登记方式：
现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记
2. 登记时间：2005年5月26日上午8：30至12：00；下午13：00至17：30
3.登记地点：四川省内江市甜城大道方向光电科技园4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
四、其它事项
1. 会议联系方式：
（1）联系人：徐琳
（2）电话：0832-2202757
（3）传真：0832-2202720
2.会议费用：与会者食宿及交通费自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川方向光电股份有限公司2004年度股东大会（年会），并代为行使表决权。
委托人：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
四川方向光电股份有限公司
董 事 会
2005年4月26日
|
|
|
2005-04-26
|
重大事项，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
2005年4月25日，方向光电收到中国证监会成都稽查局立案调查通知书，因涉嫌违反证券法律法规，中国证监会成都稽查局决定对公司进行立案调查。公司将积极配合证监局工作，并根据稽查局调查情况及时履行信息披露义务 |
|
|
2005-04-14
|
[20044预亏](000757) 方向光电：业绩预告修正，停牌一小时 ，2005-04-15 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
方向光电预计2004年全年亏损5000万元左右。
|
|
|
2005-04-12
|
临时董事会决议公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
方向光电临时董事会会议于2005年4月12日召开，会议审议通过了《四川方向光电股份有限公司关于担保自查情况的公告》。
|
|
|
2005-04-02
|
重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
2005年3月31日方向光电收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书，现将有关事项进行公告。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-26
|
关于股权司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
方向光电第一大股东沈阳北泰方向集团有限公司所持有的方向光电定向法人股7200万股（占总股本29.52%）已于2005年2月25日被司法冻结，期限一年；公司第二大股东深圳市汇银峰投资有限公司所持有的方向光电定向法人股3907.216万股(占总股本16.02%)已于2005年2月1日被司法冻结，期限半年。
|
|
|
2005-03-12
|
四届九次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
方向光电四届九次董事会会议于2005年3月11日召开，会议形成如下决议：
一、审议通过了《重大信息内部报告制度》。
二、审议通过了《投资者关系管理制度》。
|
|
|
2005-03-01
|
四届八次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
方向光电四届八次董事会会议于2005年2月28日召开，会议审议通过如下决议：
一、聘任邱家元为公司副总经理、汪远平为总会计师。
二、根据穆昕本人申请，董事会同意其辞去第四届董事会董事、董事长职务的请求，选举刘汝泉为第四届董事会董事长。
三、增补杨栋梁为董事候选人。
|
|
|
2005-02-17
|
公司名称由“四川峨眉柴油机股份有限公司”变为“四川方向光电股份有限公司” ，2002-01-05 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-06-03
|
2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-06-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-03
|
2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-03
|
2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
