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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-31
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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本钢板材2014年第二次临时股东大会于2014年7月30日召开,审议通过《关于调整公司债券发行方案中决议有效期的议案》 |
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2014-07-19
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发行公司债券申请获发审委审核通过 |
深交所公告 |
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2014年2月19日,本钢板材2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
2014年7月18日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告 |
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2014-07-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整公司债券发行方案中决议有效期的议案》 |
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2014-07-12
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召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间为：2014年7月30日下午14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月29日下午15：00至2014年7月30日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年7月23日
(三)现场股东大会召开地点：本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式
(六)会议审议事项：《关于调整公司债券发行方案中决议有效期的议案》 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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本钢板材2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派A股股权登记日为：2014年7月10日,除权除息日为：2014年7月11日。
本次权益分派B股最后交易日为：2014年7月10日,股权登记日为：2014年7月15日,除权除息日为：2014年7月11日 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-11 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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(000761) 本钢板材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 5320930.00 8778.00
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 1868025.97
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1646920.00 54674.00
华泰证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 1513487.00
华泰证券股份有限公司长春民康路证券营业部 1268633.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 59850.00 20120813.36
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 28936.00 6194467.80
机构专用 3889096.06
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 18660.00 2971988.00
华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 57572.00 1275548.57
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,高管变动 |
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本钢板材2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配议案》、《关于日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2014-05-14
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(000761) 本钢板材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 16335118.92
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 5975930.77
中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部 4842752.23 80973.00
光大证券股份有限公司东莞寮步证券营业部 2430082.10 16550.00
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 2272566.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司大连七七街证券营业部 2343471.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 60593.00 1505784.01
中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部 1101255.75
金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 892367.32
天源证券有限公司本溪东明路证券营业部 46521.00 763283.54
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间： 2014年5月20日上午 9：00
2、会议地点：本次现场会议的地点为本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开及表决方式：现场书面投票表决
5、股权登记日;2014年5月13日
6、会议审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.75 |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年投资框架计划的议案》
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》
10、审议《关于选举钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；
11、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》； |
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2014-04-24
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.088
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.75
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-01
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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本钢板材董事会于近日收到公司独立董事王义秋女士提交的书面辞职报告。王义秋女士根据所在单位按教育部转发的中组部“关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见”要求,申请辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。其辞职后,将不在公司担任任何其他职务。
鉴于独立董事王义秋女士为会计专业人士且其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据有关规定,王义秋女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,王义秋女士仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定,履行独立董事和专门委员会委员职责。公司董事会将尽快按照相关规定提名新任独立董事候选人,报送深圳证券交易所审核并提交公司股东大会审议 |
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2014-02-20
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,再融资预案 |
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本钢板材2014年第一次临时股东大会于2014年2月19日召开,审议通过了《关于选举汪澍先生为公司董事的议案》、《关于选举董丽菊女士为公司监事的议案》、《关于发行公司债券的议案》等议案 |
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2014-02-13
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召开公司2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间
现场会议召开时间为：2014年2月19日下午14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年2月18日下午15：00至2014年2月19日下午15：00期间的任意时间。
(二)会议审议事项：关于选举汪澍先生为公司董事的议案、关于选举董丽菊女士为公司监事的议案、关于发行公司债券的议案等 |
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2014-02-11
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第六届董事会第五次会议决议的更正 |
深交所公告，再融资预案 |
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本钢板材于2014年1月28日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第五次会议决议公告》中部分内容有误,现对其内容予以更正 |
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2014-01-29
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召开公司2014年第一次临时股东大会通知更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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本钢板材于2014年1月28日刊登的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》中部分内容有误,现对其内容进行更正 |
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2014-01-28
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召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议时间：2014年2月19日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月18日下午15：00至2014年2月19日下午15：00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年2月12日
3.现场股东大会召开地点：本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票和网络投票相结合
6.登记时间：2014年2月17日上午8：30-11：00,下午13：30-16：00。
7.审议事项：关于选举汪澍先生为公司董事的议案、关于选举董丽菊女士为公司监事的议案、关于发行公司债券的议案等 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 关于选举汪澍先生为公司董事的议案
二 关于选举韩革先生为公司董事的议案
三 关于选举董丽菊女士为公司监事的议案
四 关于选举韩梅女士为公司监事的议案
五 关于选举李琳女士为公司监事的议案
六 关于公司符合发行公司债券条件的议案
七 关于发行公司债券的议案
7.1 发行规模
7.2 向公司股东配售的安排债券期限
7.3 债券期限
7.4 债券利率及其确定方式
7.5 募集资金用途
7.6 发行方式
7.7 拟上市交易所
7.8 担保条款
7.9 决议的有效期
八 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
九 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 关于选举汪澍先生为公司董事的议案
二 关于选举韩革先生为公司董事的议案
三 关于选举董丽菊女士为公司监事的议案
四 关于选举韩梅女士为公司监事的议案
五 关于选举李琳女士为公司监事的议案
六 关于公司符合发行公司债券条件的议案
七 关于发行公司债券的议案
7.1 发行规模
7.2 向公司股东配售的安排
7.3 债券期限
7.4 债券利率及其确定方式
7.5 募集资金用途
7.6 发行方式
7.7 拟上市交易所
7.8 担保条款
7.9 决议的有效期
八 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
九 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案 |
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2014-01-25
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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本钢板材预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为20,000万元-30,000万元 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-24 |
拟披露年报 |
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2013-12-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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本钢板材2013年第一次临时股东大会于2013年12月20日召开,审议通过《关于本钢板材股份有限公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司进行资产置换暨关联交易的议案》、《关于租赁本钢北营公司1780mm热轧机生产线的议案》 |
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2013-12-14
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召开公司2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间
现场会议召开时间为：2013年12月20日下午14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月19日下午15：00至2013年12月20下午15：00期间的任意时间。
(二)审议事项：关于本钢板材股份有限公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司进行资产置换暨关联交易的议案、关于租赁本钢北营公司1780mm热轧机生产线的议案 |
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2013-12-04
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与控股股东进行资产置换的关联交易 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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1、本钢板材拟以其持有的本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司100%的股权与本溪钢铁(集团)有限责任公司持有的本钢浦项冷轧薄板有限责任公司75%的股权进行置换,置换差价由一方向另一方以现金方式补足。
2、本次资产置换的成交价格以交易双方置入、置出资产的评估值为基础,并以辽宁省国有资产监督管理委员会的核准情况为准。
3、本次资产置换的评估基准日为2013年5月31日。
4、本次资产置换的交易对方本钢集团系公司的控股股东,本次置换构成关联交易 |
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2013-12-04
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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2013年11月29日,本钢板材第六届董事会第四次会议审议通过了《关于租赁本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1780mm热轧机生产线的议案》。根据该议案,公司将以经营租赁的形式租入北营公司投资建设的1780mm热轧机生产线。2013年11月29日,公司与北营公司在公司会议室签署租赁协议 |
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