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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-29
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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本钢板材现发布 |
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2019-08-15
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于收购资产暨关联交易的议案 |
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2019-08-15
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八届董事会四次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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本钢板材现发布 |
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2019-08-15
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于收购资产暨关联交易的议案
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2019-08-10
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关于控股股东增持公司股份进展公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2019-08-08
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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本钢板材现发布 |
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2019-08-01
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关于控股股东部分股份解除质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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本钢板材现发布 |
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2019-07-24
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关于控股股东可交换公司债券（第一期）换股完成公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2019-07-16
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八届董事会三次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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本钢板材现发布 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2019-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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本钢板材现发布 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2019-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2019-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-28
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关于变更职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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本钢板材现发布 |
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2019-06-21
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关于公开发行A股可转换公司债券相关事宜获辽宁省国资委批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2019-06-11
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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本钢板材现发布 |
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2019-05-31
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关于公开发行A股可转换公司债券相关事宜获本钢集团有限公司批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2019-05-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于制定《本钢板材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项的议案
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2019-05-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于制定《本钢板材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项的议案 |
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2019-05-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于制定《本钢板材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项的议案 |
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2019-05-23
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八届董事会二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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本钢板材现发布 |
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2019-05-22
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关于控股股东增持公司股份达2%公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2019-05-17
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动,分配方案,投资项目,关联交易 |
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本钢板材现发布 |
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2019-05-10
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关于控股股东增持公司股份计划公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2019-05-06
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关于召开2018年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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本钢板材现发布 |
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2019-04-19
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.272净资产收益率：5.64%分配预案为：每10股派发现金红利0.50元（含税） |
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2018年度董事会报告
2.00 2018年度监事会报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于聘任2019年度会计审计机构的议案
7.00 2019年投资框架计划的议案
8.00 2019年日常关联交易预计的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案
13.00 关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案
累积投票提案 提案14、15、16为等额选举
14.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案
14.01 选举高烈先生为公司第八届董事会董事
14.02 选举曹爱民先生为公司第八届董事会董事
14.03 选举申强先生为公司第八届董事会董事
14.04 选举黄兴华先生为公司第八届董事会董事
15.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会独立董事的议案
15.01 选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事
15.02 选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事
15.03 选举张肃珣女士为公司第八届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举的议案
16.01 选举韩梅女士为公司第八届监事会监事
16.02 选举李琳女士为公司第八届监事会监事
16.03 选举李晓炜先生为公司第八届监事会监事 |
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2019-04-17
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关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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本钢板材现发布 |
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2019-04-17
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司非公开发行股份解除限售的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2019-04-02
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七届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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本钢板材现发布 |
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