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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-15
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重大事项 |
深交所公告，重大合同 |
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为建设具有国际竞争力的大型企业集团，根据国家钢铁产业发展政策，本溪钢铁（集团）有限责任公司与鞍山钢铁集团公司本着资源共享、优势互补、互惠双赢的原则实行联合重组，组成鞍本钢铁集团。鞍本钢铁集团是由本钢集团公司与鞍钢集团公司组成，是两个公司之间的战略合作关系，相互之间没有股权关系，该集团的成立对本钢板材的运作不会产生影响 |
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2005-08-10
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 4.58
3、净资产收益率(%) 10.03
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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本钢材材2004年度派息方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。A股股权登记日为2005年6月27日，除息日为2005年6月28日。B股最后交易日为2005年6月27日，除息日为2005年6月28日，股权登记日为2005年6月30日 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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本钢板材2004年度股东大会于2005年5月25日召开，通过如下决议：
1、审议通过了《2004年度董事会报告》；
2、审议通过了《2004年度监事会报告》；
3、审议通过了《2004年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》；
5、审议通过了《2004年度利润分配议案》；
6、审议通过了《修改〈公司章程〉议案》；
7、审议通过了《续聘2005年度会计审计机构的议案》；
8、审议通过了《关于4号转炉工程追加投资计划的议案》；
9、审议通过了《关于投资建设矩型坯工程的议案》；
10、审议通过了《日常关联交易的议案》 |
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2005-04-27
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注册地址由“辽宁省本溪市平山区人民路16号”变为“辽宁省本溪市平山区钢铁路18号” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月25日上午9.00
2、召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
⑴公司董事、监事、高级管理人员；
⑵截止2005年5月16日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。
⑶董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
二、会议审议事项
1、审议《2004年度董事会报告》；
2、审议《2004年度监事会报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》；
5、审议《2004年度利润分配议案》；
6、审议《修改<公司章程>议案》；
7、审议《续聘2005年度会计审计机构议案》；
8、审议《关于4号转炉追加投资计划的议案》；
9、审议《关于投资建设矩型坯工程的议案》；
10、审议《日常关联交易的议案》。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东帐户；法人股股东代表需持单位介绍信、营业执照（复印件）到本公司证券部办理出席会议手续（传真亦可）。
2、登记时间：2005年5月23日上午8.30-11.00，下午13.00-16.00。
3、登记地点：辽宁省本溪市平山区人民路16号公司证券部。
四、采用交易系统的投票程序（如有）
无
五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）
无
六、其它事项
1、会议联系方式：电话：0414-7827004 传真：0414-7827004
联系人：李洪安、童伟刚、陈立文
2、会议费用：与会者交通费、食宿费自理。
七、授权委托书
授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人出席本钢板材股份有限公司2004年度股东大会，并对会议决议有全权表决权。
委托人（签字）： 股东帐号：
持股数： 股
被委托人（签字）： 委托日期： 年 月 日
本钢板材股份有限公司董事会
二○○五年四月十五日
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 4.32
3、净资产收益率(%) 14.93
二、每10股派2元（含税）。
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.4873
3、净资产收益率(%) 3.82
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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聘任副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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本钢板材第三届董事会第九次会议于2005年3月17日召开，会议同意聘任张国华为公司副总经理。
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2005-02-25
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所”变为“北京天华会计师事务所
” ，2004-05-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-25
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证券简称由“ST板材 (ST板材B)”变为“本钢板材 (本钢板B)” ，2004-05-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.9539
3、净资产收益率(%) 7.15
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2004-10-22
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第三届董事会第八次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材第三届董事会第八次会议于2004年10月20日召开，会
议审议通过了如下决议：
1、2004年公司第三季度报告；
2、关于加速计提折旧的议案。
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1998-01-15
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1998.01.15是ST板 材(000761)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期B增发A股(发行价:5.4: 发行总量:12000万股,发行后总股本:113600万股) |
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1997-11-04
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1997.11.04是ST板 材(000761)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日B增发A股(发行价:5.4: 发行总量:12000万股,发行后总股本:113600万股) |
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2003-07-26
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召开2002年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本钢板材股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年6月23日在本钢宾馆第三会议室召开，会议决定：
1、会议时间：2003年7月26日上午9时整
2、会议地点：辽宁省本溪市平山区东明路本钢宾馆
3、主要议程：
（1）审议通过《2002年度董事会工作报告》
（2）审议通过《2002年度报告及摘要》
（3）审议通过《2002年监事会工作报告》
（4）审议通过《2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告》
（5）审议通过《关于2003年生产经营计划》
（6）选举第三届董事会董事
（7）选举第三届董事会独立董事
（8）选举第三届监事会监事会监事
（9）审议通过《关于2002年度利润分配方案的预案》
（10）审议通过《关于2002年会计师事务所费用和继续聘请普华永道中天会计师事务所为2003年度审计师的议案》
以上（4）、（5）项详细内容请到巨潮网查阅。
4、参加人员及参加办法
（1）公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止2003年7月15日下午深圳证券交易所交易结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。
（3）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，法定代表人的授权委托代理除出示本人身份证和授权委托书。
（4）个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
（5）出席会议的股东持有效证件于2003年7月16日（星期三）上午8.30-11.00，下午1.00-4.00到本公司证券部登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以2003年7月18日公司收到为准。
5、其他事项
公司地址：辽宁省本溪市平山区人民路16号
电子信箱：bgbc761@online.ln.cn
邮编：117000
联系人：李洪安、童伟刚、陈立文、陈明
联系电话：0414－7827004 7827003
传真：0414－7827004 7828009
6、本次股东大会会期半天，出席者食宿与交通费自理
本钢板材股份有限公司董事会
二○○三年六月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席本钢板材股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人（签名） 受委托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-06-27
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年6月26日刊登的2002年年度报告中的报告期末股东总
人数应为108,277；2003年第一季度报告中报告期末股东总人数为
103,995。
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2003-06-26
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 2.15
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2003-06-26
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2002年主要财务指标，停牌1天 |
刊登年报 |
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| ：
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 3.4074
3、净资产收益率(%) 9.94
4、不分配，不转增
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2003-07-29
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(000761、200761) ST 板 材：2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年7月26日召开，会议通过
如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告及摘要、2002
年度财务决算及2003年度财务预算的报告、2002年生产经营计划、
2002年度利润分配预案。
2、选举李墨华、于天忱、梁广德、李宇、张贵玉、关殿国为第三
届董事会董事；钟田丽、薛向新为独立董事。
3、选举刘俊有、何旭升、孙晓、张福臣、吴畏为第三届监事会监
事。
4、关于2002年会计师事务所费用和续聘普华永道中天会计师事
务所为2003年度审计师的议案。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年7月26日召开，会议一
致选举李墨华为第三届董事会董事长，于天忱为副董事长。
三、公司第三届监事会第一次会议于2003年7月26日召开，会议一
致选举刘俊有为第三届监事会主席，何旭升为副主席 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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(000761、200761) ST 板 材：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) 11.93
二、每10股派2.00元（含税）。
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2004-04-23
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(000761、200761) ST 板 材：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.9619
3、净资产收益率(%) 2.30
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2004-04-30
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关于撤销公司股票特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请及深圳证券交易所批准，公司股票交易将从2004年
5月10日起撤销特别处理，公司股票于2004年4月30日停牌一天。公
司股票简称由“ST板材”改为“本钢板材”、“ST板材B”改为“本
钢板B”，公司股票代码仍为A股000761、B股200761，公司股票交易
日涨跌幅限制恢复为10%。
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2003-05-12
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关于不能在规定时间披露定期报告的风险提示公告 ，从5月12日起停牌 |
停牌公告 |
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| 本公司2002年年度报告及2003年第一季度报告受审计进度影响，在4月30日前不能按时披露。主要是因为到目前为止，会计师事务所不能对本公司2001年相关的预收账款、少量银行存款等会计科目的完整性及准确性做出审计判断，从而不能按期出具2002年度审计报告。同时本公司也无法预测何时能披露2002年年度报告和2003年第一季度报告。公司股票（A股：简称本钢板材，代码000761；B股：简称本钢板B，代码200761）从5月12日起停牌，直至公布2002年年度报告和2003年第一季度报告。
特向广大股东致歉！
本钢板材股份有限公司
董事会
2003年5月12日
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2003-04-30
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不能按时披露定期报告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年年度报告及2003年第一季度报告受审计进度影响，在
4月30日前不能按时披露。
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