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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-07
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本钢板材股份有限公司2022年第一季度可转债转股情况公告 |
深交所公告，股本变动 |
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本钢板材现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会报告
2.00 2021年度监事会报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2022年投资框架计划的议案
7.00 关于与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议》的议案
8.00 关于与攀钢钒钛签订《原材料供应协议》的议案
9.00 2022年日常关联交易预计的议案
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
10.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会董事的议案
10.01 选举霍刚先生为公司第九届董事会董事
10.02 选举王世友先生为公司第九届董事会董事
10.03 选举林东先生为公司第九届董事会董事
10.04 选举韩梅女士为公司第九届董事会董事
10.05 选举高德胜先生为公司第九届董事会董事
11.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会独立董事的议案
11.01 选举钟田丽女士为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举袁知柱先生为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举张肃珣女士为公司第九届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 选举程斌先生为公司第九届监事会监事
12.02 选举赵中华女士为公司第九届监事会监事
12.03 选举卢伟军先生为公司第九届监事会监事 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会报告
2.00 2021年度监事会报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2022年投资框架计划的议案
7.00 关于与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议》的议案
8.00 关于与攀钢钒钛签订《原材料供应协议》的议案
9.00 2022年日常关联交易预计的议案
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
10.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会董事的议案
10.01 选举霍刚先生为公司第九届董事会董事
10.02 选举王世友先生为公司第九届董事会董事
10.03 选举林东先生为公司第九届董事会董事
10.04 选举韩梅女士为公司第九届董事会董事
10.05 选举高德胜先生为公司第九届董事会董事
11.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会独立董事的议案
11.01 选举钟田丽女士为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举袁知柱先生为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举张肃珣女士为公司第九届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 选举程斌先生为公司第九届监事会监事
12.02 选举赵中华女士为公司第九届监事会监事
12.03 选举卢伟军先生为公司第九届监事会监事 |
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2022-03-26
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本钢板材股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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本钢板材现发布 |
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2022-03-09
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本钢板材股份有限公司关于间接控股股东在同一控制下协议转让公司股份的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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本钢板材现发布 |
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2022-03-04
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本钢板材股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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本钢板材现发布 |
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2022-02-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度日常关联交易执行情况的议案 |
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2022-02-16
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本钢板材股份有限公司八届董事会二十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2022-02-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度日常关联交易执行情况的议案 |
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2022-01-28
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本钢板材股份有限公司2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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本钢板材现发布 |
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2022-01-22
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本钢板材股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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本钢板材现发布 |
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2022-01-05
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本钢板材股份有限公司2021年第四季度可转债转股情况公告 |
深交所公告，股本变动 |
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本钢板材现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-31; 一次变更日期: 2022-03-26; 一次变更公告日期: 2022-03-07; |
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2021-12-28
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本钢板材股份有限公司关于选举公司职工董事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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本钢板材现发布 |
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2021-12-25
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本钢板材股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,重大合同 |
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本钢板材现发布 |
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2021-12-24
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本钢板材股份有限公司关于变更保荐代表人公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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本钢板材现发布 |
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2021-12-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
4.00 关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务框架协议》的议案 |
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2021-12-08
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本钢板材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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本钢板材现发布 |
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2021-12-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
4.00 关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务框架协议》的议案 |
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2021-12-04
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本钢板材股份有限公司关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2021-11-19
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司监事的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 选举霍刚先生为公司第八届董事会董事
2.02 选举王世友先生为公司第八届董事会董事
2.03 选举高德胜先生为公司第八届董事会董事 |
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2021-11-19
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本钢板材股份有限公司八届董事会二十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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本钢板材现发布 |
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2021-11-06
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本钢板材股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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本钢板材现发布 |
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2021-10-23
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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本钢板材现发布 |
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2021-10-15
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本钢板材股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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本钢板材现发布 |
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2021-10-13
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本钢板材股份有限公司关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司51%股权已办理工商变更登记暨间接控股股东变更的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,基本资料变动 |
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本钢板材现发布 |
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2021-10-12
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本钢板材股份有限公司2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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本钢板材现发布 |
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2021-10-09
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本钢板材股份有限公司2021年第三季度可转债转股情况公告 |
深交所公告，股本变动 |
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本钢板材现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-23 |
拟披露季报 |
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2021-09-28
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2021年中期分红，10派4.728471000(含税)，税后10派4.728471除权日 ，2021-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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