| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-10-26
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.7661
3、净资产收益率(%) 5.91 |
|
|
2010-10-23
|
股东减持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
本钢板材股东本溪钢铁（集团）有限责任公司于10月19-20日通过集中竞价交易的方式减持公司股份89.658万股，占公司总股本比例为0.028%。本次减持后，该公司尚持有公司股份257430.342万股，占公司总股本比例为82.088% |
|
|
2010-09-30
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
本钢板材预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约80,000万元-90,000万元，预计2010年7-9月份净利润约为1.2-2.2亿元 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-18
|
2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
本钢板材2010年第一次临时股东大会于2010年9月17日召开，表决通过了《关于2009年度日常关联交易执行情况的议案》 |
|
|
2010-08-24
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.7110
3、净资产收益率(%) 4.77
二、不分配不转增 |
|
|
2010-08-24
|
9月17日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2010年9月17日上午9：00
2、召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年9月8日
6、登记时间：2010年9月14日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00
7、会议审议事项：《关于2009年度日常关联交易执行情况的议案》 |
|
|
2010-08-24
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于2009 年度日常关联交易执行情况的议案》 |
|
|
2010-07-14
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
本钢板材预计2010年1月1日--2010年6月30日净利润约65,000万元-75,000万元，实现扭亏 |
|
|
2010-07-13
|
2009年度分红派息方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
本钢板材2009年度派息方案为：每10股派现金人民币0.3元（含税）。
1．A股股权登记日为2010年7月20日，除息日为2010年7月21日；
2．B股最后交易日为2010年7月20日，除息日为2010年7月21日，B股股权登记日为2010年7月23日 |
|
|
2010-07-13
|
2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2010-07-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-13
|
2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2010-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-13
|
2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2010-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-10
|
股本权益变动提示 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
本钢板材于2010年6月9日收到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司的通知，本溪钢铁（集团）有限责任公司收到辽宁省人民政府《关于本溪钢铁（集团）有限责任公司与北台钢铁（集团）有限责任公司合并重组的通知》，“为加快我省钢铁产业结构调整和优化升级，提高钢铁产业集中度，培育具有较强竞争力的大型钢铁企业，经省委同意，省政府决定对本溪钢铁（集团）有限责任公司与北台钢铁（集团）有限责任公司进行合并重组，重组后新企业名称为本钢集团有限公司” |
|
|
2010-06-04
|
第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
本钢板材第五届董事会第一次会议于2010年6月3日召开，审议通过了《关于选举于天忱先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举张晓芳女士为公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任曹爱民先生为公司总经理的议案》、《关于对外投资计划的议案》、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》、《关于2009年度日常关联交易执行情况的议案》等议案 |
|
|
2010-06-04
|
2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
本钢板材2009年度股东大会于2010年6月3日召开，审议通过《2009年年度报告及摘要》、《2009年度利润分配议案》、《关于2010年投资框架计划的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于选举于天忱先生为第五届董事会董事的议案》等议案 |
|
|
2010-04-27
|
6月3日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、召开时间：2010年6月3日上午9.00 2、召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2010年5月27日 6、登记时间：2010年6月1日上午8：30-11：00，下午13：00-16：00 7、会议审议事项：《2009年年度报告及摘要》、《2009年度利润分配议案》、《关于选举于天忱先生为第五届董事会董事的议案》等 |
|
|
2010-04-27
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1187 2、每股净资产(元) 4.6401 3、净资产收益率(%) 2.59 |
|
|
2010-04-27
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.4927 2、每股净资产(元) 4.504 3、净资产收益率(%) -10.32 二、每10股派0.3元（含税） |
|
|
2010-04-27
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《董事会报告》；
听取独立董事述职报告。
2、审议《监事会报告》；
3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任2010 年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2010 年投资框架计划的议案》
8、审议《关于日常关联交易的议案》；
9、审议《关于选举于天忱先生为第五届董事会董事的议案》；
10、审议《关于选举张晓芳女士为第五届董事会董事的议案》；
11、审议《关于选举曹爱民先生为第五届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举张吉臣先生为第五届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举田炳福先生为第五届董事会董事的议案》；
14、审议《关于选举李凯先生为第五届董事会董事的议案》；
15、审议《关于选举王义秋女士为第五届董事会董事的议案》；
16、审议《关于选举刘俊有先生为第五届监事会监事的议案》；
17、审议《关于选举赵伟先生为第五届监事会监事的议案》；
18、审议《关于选举刘恩泉先生为第五届监事会监事的议案》；
19、审议《关于选举王朴先生为第五届监事会监事的议案》；
20、审议《关于选举张闯先生为第五届监事会监事的议案》；
21 |
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-01-28
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
本钢板材预计2009年1月1日--2009年12月31日净利润约-13.2亿元至-14亿元。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-10-28
|
2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.457
2、每股净资产(元) 4.541
3、净资产收益率(%) -10.06 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-29
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
本钢板材第四届董事会第十七次会议于2009年9月28日召开，审议通过了《关于设立全资子公司本钢板材辽阳球团有限责任公司的议案》、《关于设立全资子公司丹东不锈钢有限责任公司的议案》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《关于取消固定资产加速计提折旧的议案》、《关于2009年3季度业绩预告的议案》 |
|
|
2009-09-29
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
本钢板材预计2009年1月1日—2009年9月30日净利润约-10亿元至-15亿元，同比下降171%-206% |
|
|
2009-08-27
|
2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2901
2、每股净资产(元) 4.7066
3、净资产收益率(%) -6.16
二、不分配不转增 |
|
|
2009-07-21
|
高管家属增持公司股票 |
深交所公告 |
|
|
本钢板材监事李秉强妻子于2009年7月17日以个人自有资金从二级市场购入公司（000761）流通股股票200股，李秉强在任本钢板材股份有限公司监事会监事期间从未持有公司股票，妻子魏若宏在此之前未持有公司股票。
上述购入的股票将按上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则的有关规定进行锁定 |
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
