| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-07-14
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1999.07.14是锦州石化(000763)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4,配股比例:25,配股后总股本:78750万股) |
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2001-06-30
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2001.06.30是锦州石化(000763)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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1999-07-27
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1999.07.27是锦州石化(000763)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1999-07-14
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1999.07.14是锦州石化(000763)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1999-07-09
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1999.07.09是锦州石化(000763)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。1998年,年度分配方案为:配股 |
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2005-01-11
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[20044预增](000763) 锦州石化：2004年业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年业绩预告修正
经初步计算，锦州石化2004年全年业绩将大幅增长，增幅超过1700%，预计实现
净利润约2.6亿元。
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2005-02-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-29
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三届董事会七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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锦州石化三届董事会七次会议于2004年12月28日召开,会议通过了下列议案：
1.关于2004年度核销坏帐损失的议案。
2.关于2004年度半成品催化剂报废的议案。
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2004-10-15
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.199
2、每股净资产(元) 2.176
3、净资产收益率(%) 9.151
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2004-07-13
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[20042预增](000763) 锦州石化：2004年半年度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示
经对公司2004上半年度的经营财务状况进行初步估算，预计2004
年半年度业绩将比去年同期增长300%强，由于公司对第二季度市场
情况无法准确估计，故未在2004年第一季度报告中予以警示。
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2004-08-06
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2004年半年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，公司2004年7月24日刊登的2004年半年报摘要
5.1分产品情况表中主营业务成本一栏数据录入有误，造成毛利率、
增减幅度等数据也相应出现错误。
更正如下：
主营业务成本 毛利率 毛利率比上年同期增减（%）
炼油产品 581,475.00 7.84 2.22
化工产品 24,006.00 39.07 2.59
其他产品 14,074.00 -16.49 -1.60
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-24
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.186
2、每股净资产(元) 2.162
3、净资产收益率(%) 8.584
二、不分配，不转增。
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2004-04-16
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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2004年4月15日，公司召开了2003年年度股东大会，大会审议通
过了如下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年财务决算报告。
4、2003年年度报告及其摘要。
5、2003年利润分配预案。
6、关于2003年核销应收账款作坏账准备的议案。
7、关于续聘普华永道中天会计师事务所及支付其费用的议案。
8、关于2003年资产报废的议案。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.071
2、每股净资产(元) 2.048
3、净资产收益率(%) 3.47
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2004-04-15
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
锦州石化股份有限公司董事会决定于2004年4月15日在锦州石油宾馆。
会议时间：2004年4月15日（星期四）上午9：00
会议地点：锦州石油宾馆南一楼会议厅
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
二、会议审议事项
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003财务决算报告；
4、2003年年度报告及其摘要
5、2003年利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2003年度实现净利润14,256,435元，提取10%的法定盈余公积1,425,644元和5%的法定公益金712,822元，余额为12,117,969元。加上期初未分配利润12,922,008元，可供股东分配的利润余额为25,039,977元。本年度利润分配预案为不分配现金和红股，也不进行资本公积转增股本。
6、关于2003年核销应收账款作坏账准备的议案；
7、关于续聘普华永道中天会计师事务所及支付其费用的议案；
以上七项内容详见2004年3月16日《中国证券报》及《证券时报》。
8、关于2003年资产报废的议案
此项内容详见2003年12月12日《中国证券报》及《证券时报》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年4月2日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。
登记日期：2004年4月8日- 4月9日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
五、其它
1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系人及地址：
联系人：张广平
电话：（0416）4159024
地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
锦州石化股份有限公司
2004年3月12日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席锦州石化股份有限公司2001年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投赞成票
2、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投反对票
3、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投弃权票
4、对可能纳入的临时提案（有/无）表决权
5、对1-3项不做具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意见表决
委托人：（签字或盖章） 委托人持有股份数：
代理人身份证号码 委托人证券帐号：
委托日期：
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2004-04-09
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[20041预增](000763) 锦州石化：2004年第一季度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示
经对公司2004年第一季度财务数据初步估算，预计2004年第一
季度的净利润将比去年同期增长50%以上。
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 0.92
二、不分配，不转增 |
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2003-12-12
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2003年部分固定资产报废，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司三届董事会二次会议于2003年12月11日召开，会议通过了
《关于的议案》。
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2003-11-22
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选举董监事 |
深交所公告，高管变动 |
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2003年11月21日，公司召开了2003年度第一次临时股东大会，大
会审议通过了如下决议：
一、关于选举第三届董事会董事的议案。
二、关于选举第三届监事会监事的议案。
三、关于修改《公司章程》的议案。
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2003-11-21
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
锦州石化股份有限公司董事会决定于2003年11月21日在锦州石油宾馆。
会议时间：2003年11月21日（星期五）上午9：00
会议地点：锦州石油宾馆南一楼会议厅
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
二、会议审议事项
1、 提名吕文君先生为公司第三届董事会董事候选人；
2、 提名杜烈奋女士为公司第三届董事会董事候选人；
3、 提名白玉光先生为公司第三届董事会董事候选人；
4、 提名裴宏斌先生为公司第三届董事会董事候选人；
5、 提名胡运昌先生为公司第三届董事会董事候选人；
6、 提名郭国庆先生为公司第三届董事会董事候选人；
7、 提名赫冀成先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
8、 提名成慕杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
9、 提名石英女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
10、提名俞文豹先生为公司第三届监事会监事候选人；
11、提名刘重野先生为公司第三届监事会监事候选人；
12、提名王志华先生为公司第三届监事会监事候选人；
13、提名王英伟先生为公司第三届监事会监事候选人；
14、提名于会忠先生为公司第三届监事会监事候选人；
15、关于修改《公司章程》的议案。
以上十五项内容详见2003年10月22日《中国证券报》及《证券时报》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年11月7日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。
登记日期：2003年11月13日- 11月14日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
五、其它
1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系人及地址：
联系人：张广平
电话：（0416）4159024
地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
锦州石化股份有限公司
2003年10月21日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席锦州石化股份有限公司2002年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投赞成票
2、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投反对票
3、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投弃权票
4、对可能纳入的临时提案（有/无）表决权
5、对1-3项不做具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意见表决
委托人：（签字或盖章） 委托人持有股份数：
代理人身份证号码 委托人证券帐号：
委托日期：
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 2.035
3、净资产收益率(%) 3.74
二、不分配，不转增。
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2003-09-16
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发生重大安全事故，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年9月12日17时10分，锦州石化所属炼油一厂二套常减压装
置检修后开车，在减压炉点火过程中发生闪爆，炉壁及框架损坏，事
故造成3人死亡，重伤1人，轻伤5人。
目前死者家属已妥善安置，重伤者已脱离生命危险，5名轻伤者
正在康复之中。
此次事故损坏的二常减压炉原值212万元（1989年底建成），累
计折旧193.8万元，今年8月末的净值为18.2万元，事故造成直接经济
损失18.2万元，其它损失尚在调查中 |
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2003-07-24
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 2.001
3、净资产收益率(%) 2.12
二、不分配，不转增 |
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2003-06-27
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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2003年6月26日公司召开了2002年度股东大会，通过了如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及其摘要、
2002年度财务决算报告、2002年利润分配预案。
2、关于2002年度资产报废的议案。
3、续聘普华永道中天会计师事务所及确定审计费用。
4、提名石英为公司第二届董事会独立董事候选人；同意李波不再
担任公司董事。
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2003-05-21
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召开2002年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2003年6月26日召开2002年度股东大会。
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2003-06-26
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召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
锦州石化股份有限公司董事会决定于2003年6月26日在锦州石油宾馆。
会议时间：2003年6月26日（星期四）上午9：00
会议地点：锦州石油宾馆南一楼会议厅
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
二、会议审议事项
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度监事会工作报告；
3、2002年年度报告及其摘要
4、2002年度财务决算报告；
5、2002年利润分配预案（不分配，不转增）。
6、关于2002年度资产报废的议案；
7、关于续聘普华永道中天会计师事务所及确定审计费用的议案；
以上七项内容详见2003年3月22日《中国证券报》及《证券时报》。
8、关于提名独立董事候选人的议案；
9、关于调整董事会成员的议案。
第8、9项内容详见2003年5月21日《中国证券报》及《证券时报》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年6月13日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。
登记日期：2003年6月19日- 6月20日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
五、其它
1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系人及地址：
联系人：张广平
电话：（0416）4159024
地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
锦州石化股份有限公司
2003年5月20日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席锦州石化股份有限公司2002年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投赞成票
2、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投反对票
3、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投弃权票
4、对可能纳入的临时提案（有/无）表决权
5、对1-3项不做具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意见表决
委托人：（签字或盖章） 委托人持有股份数：
代理人身份证号码 委托人证券帐号：
委托日期：
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 1.984
3、净资产收益率(%) 1.26
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2003-03-25
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 1.959
3、净资产收益率(%) 0.818
二、不分配，不转增。
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