| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-03
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2005年9月2日，锦州石化召开了2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下议案：
1、关于调整部分董事会成员的议案；
2、关于调整部分监事会成员的议案；
3、关于第二套常减压装置掺炼外油措施技术改造项目及工程内容变更的议案 |
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2005-08-02
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.784
2、每股净资产(元) 1.239
3、净资产收益率(%) -63.32 |
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2005-08-02
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整部分董事会成员的议案；
2、关于调整部分监事会成员的议案；
3、关于第二套常减压装置掺炼外油措施技术改造项目及工程内容变更的议案 |
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2005-08-02
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总经理由“裴宏斌”变为“李波” ，2005-07-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-07-18
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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锦州石化股票于2005年7月13日、14日、15日连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会特公告如下：
1、公司于2005年7月13日发布了公司2005年半年度业绩预亏修正公告，使公司股票达到跌幅限制，公司将于2005年8月2日刊登2005年半年度报告。
2、经向公司管理层咨询，不存在影响公司股票异常波动的情况，公司没有应披露而未披露的信息。公司业绩出现亏损主要由于国际和国内市场原油价格不断攀升，而成品油价格的上涨未能抵消原油价格上涨的幅度造成的。
3、公司2005年半年度报告正处于编制过程中，在此期间公司未向外界透露有关公司2005年半年度业绩情况 |
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2005-07-13
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[20052预亏](000763) 锦州石化：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
锦州石化预计2005年1-6月份公司将出现大幅度亏损，亏损额度在60000万元左右 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
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2005-04-21
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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锦州石化2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。股权登记日：2005年4月27日，除息日：2005年4月28日 |
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2005-04-21
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-21
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-21
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.070
2、每股净资产(元) 1.953
3、净资产收益率(%) -3.598
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2005-04-14
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[20052预亏](000763) 锦州石化：2005年上半年度业绩预亏，停牌一小时 ，2005-04-15 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年度业绩预亏
锦州石化预计2005年1－6月份公司将出现经营性亏损，亏损额度在6000万元左右。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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2005年3月23日，锦州石化以现场方式在锦州石油宾馆召开了2004年度股东大会。通过如下议案：
一、《2004年度董事会工作报告》；
二、《2004年度监事会工作报告》；
三、《2004年财务决算报告》；
四、《2004年年度报告及其摘要》；
五、《2004年利润分配预案》；
六、《关于续聘普华永道中天会计师事务所及支付其费用的议案》；
七、《关于修改<公司章程>的议案》；
八、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
九、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》；
十、《关于2005年度日常关联交易的议案》；
十一、《关于2004年度核销账款损失的议案》；
十二、《关于2004年度半成品报废的议案》。
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2005-02-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、召开会议基本情况
锦州石化股份有限公司董事会决定于2005年3月23日在锦州石油宾馆。
会议时间：2005年3月23日（星期三）上午9：00
会议地点：锦州石油宾馆南一楼会议厅
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
召集人：董事会
二、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004财务决算报告；
4、2004年年度报告及其摘要
5、2004年利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2004年度实现净利润267,654,467.57元，提取10%的法定盈余公积26,765,446.76元和5%的法定公益金13,382,723.38元，加上年初未分配利润25,039,978.82元,可供股东分配的利润余额为252,546,276.25元。公司拟进行利润分配，以2004年末78,750万股为基数（其中国有法人股63,750万股，社会流通股15,000万股），每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金236,250,000.00元（其中国有法人股东191,250,000元，社会流通股东45,000,000元），未分配利润余额为16,296,276.25元，转下一年度进行分配。
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所及支付其费用的议案；
7、关于《修改公司章程》的议案；
8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改公司《独立董事制度》的议案；
10、关于2005年度日常关联交易的议案。
以上内容详见2005年2月21日《中国证券报》及《证券时报》，以及中国证监会指定的互联网网站。
11、关于2004年核销坏账损失的议案；
12、关于2004年半成品报废的议案。
上述两项内容详见2004年12月29日《中国证券报》及《证券时报》，以及中国证监会指定的互联网网站。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2005年3月16日（星期三）下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。
登记日期：2005年3月17日- 3月18日（上午8：30-11：30,下午1：30-4：30）
五、其它
1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系人及地址：
联系人：张锦玲
电话：（0416）4159024
地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
锦州石化股份有限公司董事会
2005年2月17日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席锦州石化股份有限公司2001年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投赞成票
2、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投反对票
3、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投弃权票
4、对可能纳入的临时提案（有/无）表决权
5、对1-3项不做具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意见表决
委托人：（签字或盖章） 委托人持有股份数：
代理人身份证号码 委托人证券帐号：
委托日期：
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2005-02-21
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2004年年度主要财务指标及分红预案 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 2.323
3、净资产收益率(%) 14.63
二、每10股派3元（含税）。 |
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1998-05-30
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-30
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-30
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-06-04 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-30
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-30
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-30
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2003-11-22
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选举董监事 |
深交所公告，高管变动 |
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2003年11月21日，公司召开了2003年度第一次临时股东大会，大
会审议通过了如下决议：
一、关于选举第三届董事会董事的议案。
二、关于选举第三届监事会监事的议案。
三、关于修改《公司章程》的议案。
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2003-12-12
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2003年部分固定资产报废，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司三届董事会二次会议于2003年12月11日召开，会议通过了
《关于的议案》。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 2.035
3、净资产收益率(%) 3.74
二、不分配，不转增。
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2003-11-21
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
锦州石化股份有限公司董事会决定于2003年11月21日在锦州石油宾馆。
会议时间：2003年11月21日（星期五）上午9：00
会议地点：锦州石油宾馆南一楼会议厅
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
二、会议审议事项
1、 提名吕文君先生为公司第三届董事会董事候选人；
2、 提名杜烈奋女士为公司第三届董事会董事候选人；
3、 提名白玉光先生为公司第三届董事会董事候选人；
4、 提名裴宏斌先生为公司第三届董事会董事候选人；
5、 提名胡运昌先生为公司第三届董事会董事候选人；
6、 提名郭国庆先生为公司第三届董事会董事候选人；
7、 提名赫冀成先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
8、 提名成慕杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
9、 提名石英女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
10、提名俞文豹先生为公司第三届监事会监事候选人；
11、提名刘重野先生为公司第三届监事会监事候选人；
12、提名王志华先生为公司第三届监事会监事候选人；
13、提名王英伟先生为公司第三届监事会监事候选人；
14、提名于会忠先生为公司第三届监事会监事候选人；
15、关于修改《公司章程》的议案。
以上十五项内容详见2003年10月22日《中国证券报》及《证券时报》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年11月7日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。
登记日期：2003年11月13日- 11月14日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
五、其它
1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系人及地址：
联系人：张广平
电话：（0416）4159024
地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
锦州石化股份有限公司
2003年10月21日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席锦州石化股份有限公司2002年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投赞成票
2、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投反对票
3、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投弃权票
4、对可能纳入的临时提案（有/无）表决权
5、对1-3项不做具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意见表决
委托人：（签字或盖章） 委托人持有股份数：
代理人身份证号码 委托人证券帐号：
委托日期：
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2003-09-16
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发生重大安全事故，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年9月12日17时10分，锦州石化所属炼油一厂二套常减压装
置检修后开车，在减压炉点火过程中发生闪爆，炉壁及框架损坏，事
故造成3人死亡，重伤1人，轻伤5人。
目前死者家属已妥善安置，重伤者已脱离生命危险，5名轻伤者
正在康复之中。
此次事故损坏的二常减压炉原值212万元（1989年底建成），累
计折旧193.8万元，今年8月末的净值为18.2万元，事故造成直接经济
损失18.2万元，其它损失尚在调查中 |
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2003-07-24
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 2.001
3、净资产收益率(%) 2.12
二、不分配，不转增 |
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