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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-03
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2005年9月2日，锦州石化召开了2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下议案：
1、关于调整部分董事会成员的议案；
2、关于调整部分监事会成员的议案；
3、关于第二套常减压装置掺炼外油措施技术改造项目及工程内容变更的议案 |
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2005-08-02
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总经理由“裴宏斌”变为“李波” ，2005-07-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-08-02
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整部分董事会成员的议案；
2、关于调整部分监事会成员的议案；
3、关于第二套常减压装置掺炼外油措施技术改造项目及工程内容变更的议案 |
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2005-08-02
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.784
2、每股净资产(元) 1.239
3、净资产收益率(%) -63.32 |
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2005-07-18
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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锦州石化股票于2005年7月13日、14日、15日连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会特公告如下：
1、公司于2005年7月13日发布了公司2005年半年度业绩预亏修正公告，使公司股票达到跌幅限制，公司将于2005年8月2日刊登2005年半年度报告。
2、经向公司管理层咨询，不存在影响公司股票异常波动的情况，公司没有应披露而未披露的信息。公司业绩出现亏损主要由于国际和国内市场原油价格不断攀升，而成品油价格的上涨未能抵消原油价格上涨的幅度造成的。
3、公司2005年半年度报告正处于编制过程中，在此期间公司未向外界透露有关公司2005年半年度业绩情况 |
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2005-07-13
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[20052预亏](000763) 锦州石化：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
锦州石化预计2005年1-6月份公司将出现大幅度亏损，亏损额度在60000万元左右 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
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2005-04-21
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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锦州石化2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。股权登记日：2005年4月27日，除息日：2005年4月28日 |
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2005-04-21
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-21
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-21
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-14
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[20052预亏](000763) 锦州石化：2005年上半年度业绩预亏，停牌一小时 ，2005-04-15 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年度业绩预亏
锦州石化预计2005年1－6月份公司将出现经营性亏损，亏损额度在6000万元左右。
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.070
2、每股净资产(元) 1.953
3、净资产收益率(%) -3.598
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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2005年3月23日，锦州石化以现场方式在锦州石油宾馆召开了2004年度股东大会。通过如下议案：
一、《2004年度董事会工作报告》；
二、《2004年度监事会工作报告》；
三、《2004年财务决算报告》；
四、《2004年年度报告及其摘要》；
五、《2004年利润分配预案》；
六、《关于续聘普华永道中天会计师事务所及支付其费用的议案》；
七、《关于修改<公司章程>的议案》；
八、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
九、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》；
十、《关于2005年度日常关联交易的议案》；
十一、《关于2004年度核销账款损失的议案》；
十二、《关于2004年度半成品报废的议案》。
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2005-02-21
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2004年年度主要财务指标及分红预案 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 2.323
3、净资产收益率(%) 14.63
二、每10股派3元（含税）。 |
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2005-02-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、召开会议基本情况
锦州石化股份有限公司董事会决定于2005年3月23日在锦州石油宾馆。
会议时间：2005年3月23日（星期三）上午9：00
会议地点：锦州石油宾馆南一楼会议厅
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
召集人：董事会
二、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004财务决算报告；
4、2004年年度报告及其摘要
5、2004年利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2004年度实现净利润267,654,467.57元，提取10%的法定盈余公积26,765,446.76元和5%的法定公益金13,382,723.38元，加上年初未分配利润25,039,978.82元,可供股东分配的利润余额为252,546,276.25元。公司拟进行利润分配，以2004年末78,750万股为基数（其中国有法人股63,750万股，社会流通股15,000万股），每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金236,250,000.00元（其中国有法人股东191,250,000元，社会流通股东45,000,000元），未分配利润余额为16,296,276.25元，转下一年度进行分配。
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所及支付其费用的议案；
7、关于《修改公司章程》的议案；
8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改公司《独立董事制度》的议案；
10、关于2005年度日常关联交易的议案。
以上内容详见2005年2月21日《中国证券报》及《证券时报》，以及中国证监会指定的互联网网站。
11、关于2004年核销坏账损失的议案；
12、关于2004年半成品报废的议案。
上述两项内容详见2004年12月29日《中国证券报》及《证券时报》，以及中国证监会指定的互联网网站。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2005年3月16日（星期三）下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。
登记日期：2005年3月17日- 3月18日（上午8：30-11：30,下午1：30-4：30）
五、其它
1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系人及地址：
联系人：张锦玲
电话：（0416）4159024
地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
锦州石化股份有限公司董事会
2005年2月17日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席锦州石化股份有限公司2001年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投赞成票
2、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投反对票
3、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投弃权票
4、对可能纳入的临时提案（有/无）表决权
5、对1-3项不做具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意见表决
委托人：（签字或盖章） 委托人持有股份数：
代理人身份证号码 委托人证券帐号：
委托日期：
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1998-05-30
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-06-04 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-30
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-30
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-30
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-06-04 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-30
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-30
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1999-08-12
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1999.08.12是锦州石化(000763)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4,配股比例:25,配股后总股本:78750万股) |
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1999-07-12
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1999.07.12是锦州石化(000763)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4,配股比例:25,配股后总股本:78750万股) |
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1999-07-09
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1999.07.09是锦州石化(000763)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4,配股比例:25,配股后总股本:78750万股) |
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1999-07-27
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1999.07.27是锦州石化(000763)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4,配股比例:25,配股后总股本:78750万股) |
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1999-07-14
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1999.07.14是锦州石化(000763)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4,配股比例:25,配股后总股本:78750万股) |
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