| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-10
|
关于召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议地点：通化市江南路100-1号公司三楼小会议室
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年3月24日
4、会议召开日期和时间：2014年3月31日上午9时
5、会议召开方式：现场表决方式
6、会议审议事项：公司2013年度报告全文及摘要的议案、公司2013年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等 |
|
|
2014-03-10
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2013年度报告全文及摘要的议案；
2、审议公司2013年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2013年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2013年度利润分配方案的议案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案；
6、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
7、审议关于向公司第二大股东—通化市永信投资有限责任公司借款的议案；
8、审议关于采取以资抵债方式偿还与通化市永信投资有限责任公司往来款的议案；
9、审议关于GMP异地新建工程阶段性工作报告的议案；
10、审议关于向公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司借款的议案；
11、审议公司2013年度监事会工作报告的议案； |
|
|
2014-02-13
|
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人及本公司相关承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-20
|
年审会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2013年12月19日,通化金马收到公司2013年度审计机构中准会计师事务所有限公司发来的《关于中准会计师事务所有限公司转制为中准会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》,函件主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定,经北京市财政局京财会许可[2013]0062号文件批复,中准会计师事务所有限公司已取得特殊普通合伙执业许可证,已换领营业执照和证券、期货相关业务许可证(000132号),已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为中准会计师事务所(特殊普通合伙)。
按照《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)的规定,中准会计师事务所(特殊普通合伙)履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所。
本次会计师事务所转制更名不属于更换审计机构事项,不需提交股东大会审议 |
|
|
2013-11-14
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
通化金马2013年第二次临时股东大会于2013年11月13日召开,审议通过关于公司符合非公开发行A股条件的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案等议案 |
|
|
2013-11-08
|
召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
会议时间：
现场会议时间：2013年11月13日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年11月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月12日下午15：00至2013年11月13日下午15：00的任意时间。
会议审议事项：关于公司符合非公开发行A股条件的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案、关于设立募集资金专用账户的议案等 |
|
|
2013-10-28
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司符合非公开发行A股条件的议案；
2、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格及定价原则
（6）限售期安排
（7）上市地点
（8）募集资金数量和用途
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的归属
（10）决议有效期限
3、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案；
4、关于修订公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案；
5、关于公司与北京常青藤联创投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、中铁宇丰物资贸易有限公司、罗明远、李俊英、李冰侠签署《通化金马药业集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案；
6、关于本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案；
7、关于设立募集资金专用账户的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案；
9、关于提请股东大会审议同意北京常青藤联创投资管理有限公司及其一致行动人晋商联盟控股股份有限公司免予以要约收购方式增持公司股份的议案 |
|
|
2013-10-28
|
召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议现场召开地点：吉林省通化市江南路100-1号公司三楼小会议室
3.会议时间：
现场会议时间：2013年11月13日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年11月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月12日下午15：00至2013年11月13日下午15：00的任意时间。
4.股权登记日：2013年11月6日
5.召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2013年11月11日8：30-16：30
7.审议事项：关于公司符合非公开发行A股条件的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于设立募集资金专用账户的议案等 |
|
|
2013-10-28
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0102
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.02 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-27
|
董事会七届十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
通化金马董事会七届十三次会议于2013年9月26日召开,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司召开2013年第二次临时股东大会的议案》、《董事会各专门委员会分工及人选的议案》等议案 |
|
|
2013-09-24
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
通化金马2013年第一次临时股东大会于2013年9月23日召开,审议通过关于增补公司独立董事的议案、关于独立董事津贴的议案 |
|
|
2013-09-23
|
公司第一大股东筹划公司非公开发行股票事项的进展 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
通化金马第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司正在筹划针对公司的非公开发行股票事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年9月5日开市起停牌,并发布了《通化金马药业集团股份有限公司关于公司第一大股东筹划本公司非公开发行股票事项的停牌公告》。9月12日,根据第一大股东筹划公司非公开发行股票事项的进展情况,公司向深交所申请了继续停牌,并发布了《关于公司第一大股东筹划本公司非公开发行股票事项的进展公告》。
停牌期间,常青藤联创与各中介机构积极推进针对公司非公开发行股票事宜相关各项工作 |
|
|
2013-09-12
|
公司第一大股东筹划公司非公开发行股票事项的进展 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
通化金马第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司(常青藤联创)正在筹划针对公司的非公开发行股票事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年9月5日开市起停牌,并发布了《通化金马药业集团股份有限公司关于公司第一大股东筹划本公司非公开发行股票事项的停牌公告》。
停牌期间,公司与第一大股东积极沟通,及时了解该事项的进展情况。目前,常青藤联创聘请了中介机构,并正在积极推进相关各项工作。
公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。待公司发布非公开发行股票预案公告后复牌 |
|
|
2013-09-05
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-05,恢复交易日：2013-09-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 通化金马于2013年9月4日下午收市后接到公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司的通知，常青藤联创正在筹划针对公司的非公开发行股票事项。
由于该等事项尚存在不确定性，而且预计难以保密。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：通化金马，股票代码：000766）将自2013年9月5日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
|
|
2013-09-05
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议地点：通化市江南路100-1号公司三楼小会议室。
2、股东大会的召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会。
3、登记时间：2013年9月17日8：30-16：30
4、会议召开日期和时间：2013年9月23日上午9时。
5、会议召开方式：现场表决方式。
6、股权登记日：2013年9月13日
7、审议事项：关于增补公司独立董事的议案、关于独立董事津贴的议案 |
|
|
2013-09-05
|
公司第一大股东筹划公司非公开发行股票事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
通化金马于2013年9月4日下午收市后接到公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司的通知,常青藤联创正在筹划针对公司的非公开发行股票事项。
由于该等事项尚存在不确定性,而且预计难以保密。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：通化金马,股票代码：000766)将自2013年9月5日开市起停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
|
|
2013-09-05
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于增补公司独立董事的议案
1.1、提名张在强先生为独立董事候选人
1.2、提名郝娜女士为独立董事候选人
2、关于独立董事津贴的议案 |
|
|
2013-09-05
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-05,恢复交易日：2013-09-27 ，2013-09-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 通化金马于2013年9月4日下午收市后接到公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司的通知，常青藤联创正在筹划针对公司的非公开发行股票事项。
由于该等事项尚存在不确定性，而且预计难以保密。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：通化金马，股票代码：000766）将自2013年9月5日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
|
|
2013-09-05
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 通化金马于2013年9月4日下午收市后接到公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司的通知，常青藤联创正在筹划针对公司的非公开发行股票事项。
由于该等事项尚存在不确定性，而且预计难以保密。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：通化金马，股票代码：000766）将自2013年9月5日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
|
|
2013-09-04
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-05，连续停牌 ，2013-09-05 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 通化金马于2013年9月4日下午收市后接到公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司的通知，常青藤联创正在筹划针对公司的非公开发行股票事项。
由于该等事项尚存在不确定性，而且预计难以保密。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：通化金马，股票代码：000766）将自2013年9月5日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
|
|
2013-08-16
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0109
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.78
二、不分配不转增 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-22
|
举办2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
通化金马定于2013年6月26日下午15:00-17:00点，在线回答投资者问题。现将有关事项公告如下：
本次业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆网址 http://irm.p5w.net/ma/2013/jl/01/index.htm参与互动交流并可以同步观看现场视频直播 |
|
|
2013-06-19
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
通化金马2012年度股东大会于2013年6月18日召开，审议通过关于公司2012年度报告全文及摘要的议案、关于公司2012年度财务决算报告的议案、关于公司2012年度利润分配方案的议案等议案 |
|
|
2013-05-23
|
更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
通化金马于2013年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《通化金马药业集团股份有限公司董事会七届十一次会议决议公告》，由于工作人员的疏忽，致使公告附件中关于董事候选人李建国先生的简历在披露时出现差错，现予以更正 |
|
|
2013-05-22
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2012年度报告全文及摘要的议案
2、公司2012年度董事会工作报告的议案
3、公司2012年度财务决算报告的议案
4、公司2012年度利润分配方案的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于增补公司董事的议案
7.1、提名李建国先生为董事候选人
7.2、提名昝宝石先生为董事候选人
8、关于公司异地搬迁事宜的议案
9、公司2012年度监事会工作报告的议案 |
|
|
2013-05-22
|
召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议地点：通化市江南路100－1号公司五楼会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3．登记时间：2013年6月14日8：30-16：30
4、会议召开日期和时间：2013年6月18日上午9时
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2013年6月7日
7、会议审议事项：2012年度报告全文及摘要的议案、2012年度财务决算报告的议案、2012年度利润分配方案的议案等 |
|
|
2013-05-16
|
公司第一大股东部分股份转让完成过户 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
2013年4月18日，通化金马披露了《通化金马药业集团股份有限公司关于股东协议转让公司股份的提示性公告》，国务院国有资产监督管理委员会同意将通化市永信投资有限责任公司所持公司80,000,000股股份转让给北京常青藤联创投资管理有限公司。
2013年5月15日，公司收到永信公司转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书（编号：1305140001），永信公司将持有的公司的80,000,000股股份已于2013年5月15日过户给常青藤联创。
至此永信公司转让公司股份的相关手续已全部完成，常青藤联创持有公司80,000,000股，占总股本的17.82%，已成为公司第一大股东，永信公司仍将持有公司21,436,034股股份，占公司总股本的4.77%，为公司的第二大股东 |
|
|
2013-05-16
|
2012年度报告补充公告 |
深交所公告 |
|
|
通化金马于2013年4月18日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露了2012年度报告全文。根据深圳证券交易所《关于对通化金马药业集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2013】第168号）的要求，现对公司2012年度报告全文部分内容予以补充披露 |
|
| | | |
