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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-01
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年11月18日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月17日下午15：00至2014年11月18日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月12日
3、会议地点：吉林省通化市江南路100-1号公司三楼小会议室。
4、审议事项：关于向第一大股东借款期限延长的议案、关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案 |
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2014-11-01
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非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过 |
深交所公告 |
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2014年10月31日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对通化金马非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过 |
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2014-10-20
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0137
2、净资产收益率(%) 0.93 |
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2014-10-14
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对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 |
深交所公告 |
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通化金马召开了第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第十四次会议、2013年第二次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票的相关议案。目前,公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中,根据相关要求,现对本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风险及公司采取的措施予以公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-20 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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通化金马临时董事会会议于2014年9月22日召开,审议通过关于解决通化神源药业有限公司历史担保问题的议案 |
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2014-08-18
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0204
2、净资产收益率(%) 1.38
二、不分配不转增 |
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2014-08-09
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非公开发行股票申请获得中国证监会受理 |
深交所公告，再融资预案 |
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通化金马于2014年8月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140945号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-07-29
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董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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通化金马董事会临时会议于2014年7月28日召开,审议通过关于拟变更公司全资子公司名称及经营范围的议案 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通化金马预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利865万元-1015万元,比上年同期增长76.86%-107.53% |
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2014-07-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通化金马2014年第一次临时股东大会于2014年7月10日召开,审议并通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于制定《未来三年(2014-2016年)投资者回报规划》的议案等议案 |
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2014-07-08
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年7月10日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日下午15：00至2014年7月10日下午15：00的任意时间。
会议审议事项：审议关于修订《公司章程》的议案、审议关于申请银行贷款的议案、审议关于公司董事会换届选举的议案等 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-18 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于制定《未来三年（2014-2016年）投资者回报规划》的议案
4 关于申请银行贷款的议案
5 选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.1 刘立成先生为公司第八届董事会非独立董事
5.2 李建国先生为公司第八届董事会非独立董事
5.3 昝宝石先生为公司第八届董事会非独立董事
5.4 董晓峰女士为公司第八届董事会非独立董事
6 选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.1 郝娜女士为公司第八届董事会独立董事
6.2 张在强先生为公司第八届董事会独立董事
7 关于公司监事会换届选举的议案
7.1 许长有先生为公司第八届监事会监事
7.2 张德举先生为公司第八届监事会监事 |
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2014-06-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：通化市江南路100-1号公司三楼小会议室。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2014年7月4日。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年7月10日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日下午15：00至2014年7月10日下午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于制定《未来三年(2014-2016年)投资者回报规划》的议案、关于申请银行贷款的议案等 |
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2014-06-07
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公司获得政府补助资金 |
深交所公告 |
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通化金马于今日收到通化市二道江区财政局《关于拨付新版GMP技术改造项目补助资金的通知》(通市二区财预【2014】103号),财政部门对公司新版GMP技术改造项目给予289.50万元资金补助。
根据《企业会计准则》的有关规定,该项补贴款计入公司营业外收入,增加公司净利润,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2014-05-30
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收到通化市食品药品监督管理局恢复本公司停产品种生产的批复 |
深交所公告，违规 |
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2014年5月29日,通化金马收到《通化市食品药品监督管理局关于同意通化金马药业集团股份有限公司停产品种恢复生产的批复》(通食药监安[2014]46号)文件,针对公司在2012年胶囊事件后,未获得药监部门恢复停产品种生产的书面文件事宜,批复如下：
经通化市食品药品监督管理局请示吉林省食品药品监督管理局：同意本公司停产品种恢复生产,时间从2012年8月15日起。同时,吉林省食品药品监督管理局不同意本公司免于行政处罚的请求,公司应缴纳全部罚款。
本次交纳罚款共涉及金额6173437.70元,根据会计准则相关规定,该项罚款将计入营业外支出科目,对公司2014年度净利润造成影响 |
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2014-05-29
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收到通化市食品药品监督管理局恢复本公司停产品种生产的批复 |
深交所公告 |
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2014年5月29日,通化金马收到《通化市食品药品监督管理局关于同意通化金马药业集团股份有限公司停产品种恢复生产的批复》(通食药监安[2014]46号)文件,针对公司在2012年胶囊事件后,未获得药监部门恢复停产品种生产的书面文件事宜,批复如下：
经通化市食品药品监督管理局请示吉林省食品药品监督管理局：同意本公司停产品种恢复生产,时间从2012年8月15日起。同时,吉林省食品药品监督管理局不同意本公司免于行政处罚的请求,公司应缴纳全部罚款。
本次交纳罚款共涉及金额6173437.70元,根据会计准则相关规定,该项罚款将计入营业外支出科目,对公司2014年度净利润造成影响 |
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2014-05-13
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董事会七届十七次会议决议 |
深交所公告 |
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通化金马董事会七届十七次会议于2014年5月12日召开,审议通过关于拟对外投资设立房地产开发类全资子公司的议案、关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案 |
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2014-04-22
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防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制的建立和完善情况 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会吉林监管局吉证监发 [2014]43 号《关于开展“防范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》的要求,通化金马现将防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制建立和完善情况予以公告 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0443
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.95 |
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2014-04-11
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通化金马预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1750万元-2150万元,比上年同期增长84.64%-126.85% |
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2014-04-01
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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通化金马2013年度股东大会于2014年3月31日召开,审议通过关于公司2013年度报告全文及摘要的议案、关于公司2013年度利润分配方案的议案等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年3月31日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年3月31日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月30日下午15：00至2014年3月31日下午15：00的任意时间。
审议事项：公司2013年度报告全文及摘要的议案、公司2013年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等 |
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2014-03-14
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变更2013年度股东大会召开时间与方式 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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通化金马于2014年3月7日召开第七届董事会第十五次会议,决定于2014年3月31日召开公司2013年度股东大会。
经事后审核,因本次年度股东大会所审议事项涉及关联交易,根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定,本次股东大会除现场会议投票外,将同时向股东提供网络投票的方式。现对股东大会通知部分内容做如下变更：
1、原会议召开日期和时间：2014年3月31日上午09：00
变更为：会议召开日期和时间
现场会议时间：2014年3月31日下午14：00
网络投票时间：2014年3月30日至2014年3月31日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年3月31日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月30日下午15：00至2014年3月31日下午15：00的任意时间。
2、原会议召开方式：现场表决方式
变更为：会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除变更召开时间并增加网络投票以外,公司于2014年3月10日公告的《关于召开2013年度股东大会的通知》列明的其他事项不变 |
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2014-03-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度报告全文及摘要的议案；
2、审议公司2013年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2013年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2013年度利润分配方案的议案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案；
6、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
7、审议关于向公司第二大股东—通化市永信投资有限责任公司借款的议案；
8、审议关于采取以资抵债方式偿还与通化市永信投资有限责任公司往来款的议案；
9、审议关于GMP异地新建工程阶段性工作报告的议案；
10、审议关于向公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司借款的议案；
11、审议公司2013年度监事会工作报告的议案； |
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2014-03-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度报告全文及摘要的议案；
2、审议公司2013年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2013年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2013年度利润分配方案的议案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案；
6、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
7、审议关于向公司第二大股东—通化市永信投资有限责任公司借款的议案；
8、审议关于采取以资抵债方式偿还与通化市永信投资有限责任公司往来款的议案；
9、审议关于GMP异地新建工程阶段性工作报告的议案；
10、审议关于向公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司借款的议案；
11、审议公司2013年度监事会工作报告的议案； |
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2014-03-10
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举办2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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通化金马定于2014年3月14日下午15：00-17：00点,在线回答投资者问题。现将有关事项公告如下：
本次业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆网址 http：//irm.p5w.net参与互动交流 |
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2014-03-10
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.69
二、不分配不转增 |
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2014-03-10
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：通化市江南路100-1号公司三楼小会议室
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年3月24日
4、会议召开日期和时间：2014年3月31日上午9时
5、会议召开方式：现场表决方式
6、会议审议事项：公司2013年度报告全文及摘要的议案、公司2013年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等 |
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