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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-18
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受让股权的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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漳泽电力拟用自有资金3,200万元人民币，受让中国电力投资集团公司持有
中电投财务有限公司8%的股份。
中电投财务公司由中电投集团按48%比例控股投资；其余52%投资比例由中电
投集团的全资、控股子公司等单位共同参股投资形成。其中，漳泽电力按8%投资
比例出资,出资金额3,200万元。
本次交易构成关联交易。
漳泽电力四届八次董事会于2004年12月15日召开。会议审议通过以下决议：
一、《关于参股建设永济热电厂2×300MW机组的议案》，
二、《关于受让中电投集团持有中电投财务有限公司股份的议案》。
漳泽电力拟与中国电力投资集团公司合资建设永济热电厂2×300MW机组。漳
泽电力出资2850万元，占5%；中电投出资54150万元，占95%。项目资本金以外所
需资金由项目公司通过融资方式解决，双方按出资比例分别提供担保。
本次交易构成关联交易。
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2004-12-20
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四届八次董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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漳泽电力四届八次董事会于2004年12月15日召开。会议审议通过以下决议：
一、《关于参股建设永济热电厂2×300MW机组的议案》，
二、《关于受让中电投集团持有中电投财务有限公司股份的议案》。
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2002-12-31
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2002.12.31是漳泽电力(000767)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-14
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推荐董监事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司三届十九次董监事会于2003年6月12日召开，会议通过了第
四届董事会和监事会候选人名单。董事会决定于2003年7月16日召开
2003年第二次临时股东大会。
一、公司三届十九次董事会于2003年6月12日召开，会议通过了
第四届董事会候选人名单，并定于2003年7月16日召开2003年第二次
临时股东大会。
二、公司三届十九次监事会于2003年6月12日召开，会议通过了
第四届监事会候选人名单。
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2003-08-23
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股权无偿划转的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东山西省电力公司持有公司233415000股份（占公
司总股本的41.27%）将无偿转让给中国电力投资集团公司。转让后，
山西省电力公司将不再持有公司股份，中国电力投资集团公司将成为
公司第一大股东，本次股权划转尚需获中国证监会豁免要约收购义务 |
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2003-11-05
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关于掉期保值交易平盘的公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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经公司三届十六次董事会批准，公司于2002年12月5日与中国工
商银行签订了为期三年的货币掉期保值交易协议。实施货币掉期以来，
由于在会计核算上未能解决汇兑损益问题，日元汇率风险仍然影响公
司损益，给公司正常的经营核算带来很大影响。
鉴于目前掉期交易未能规避日元汇率风险，公司将实施外汇债务
置换方案的情况，公司于2003年10月31日对掉期保值交易进行了平盘。
平盘后，负债恢复为原来的本金和利率水平，并获得平盘收益21万美
元（人民币金额为173万元）。
掉期交易平盘后，公司将密切关注外汇市场的变化，择机实施外
汇债务置换方案。
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2004-05-27
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月26日召开，审议通过了：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案》。
5、《2004年度利润预分配政策的议案》。
6、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案》。
7、《关于增聘独立董事的议案》。
8、《关联交易管理办法》。
9、《对外投资管理办法》。
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2004-07-17
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[2004预升](000767) 漳泽电力：修正业绩预警公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 修正业绩预警公告
近年来，由于日元汇率的不确定性，曾对公司经营业绩造成巨
大影响，为揭示汇兑风险，公司在2004年一季度报告中警示“日元
汇率波动形成的汇兑损益，有可能使公司累积净利润与上年同期相
比发生大幅度变动”。截止6月30日，日元兑换人民币汇率由一季末
的7.8383跌至7.6367，二季度产生了4390万元的汇兑收益。上半年，
公司累积汇兑收益为1951万元，对公司净利润影响不大。因此，2004
年半年度净利润与上年同期相比未发生大幅度变动，有小幅增长。
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2004-07-01
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2003年度分红派息及转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度利润分配及转增股本方案为：每10股派发现金红
利2.60元（含税）转增5股。转增后总股本增至84825万股。
股权登记日：2004年7月7日
除权除息日：2004年7月8日
新增可流通股份上市日：2004年7月8日
现金红利发放日：2004年7月8日
本次实施转增后，按新股本84825万股摊薄计算，2003年度每股
收益为0.248元。
公司所属电厂上网电价调整如下：
漳泽电厂调整后电价204.65（元/千千瓦时）。
河津电厂调整后电价235.00（元/千千瓦时）。
公司所属漳泽电厂、河泽电厂执行国家核定上网电价的发电利
用小时为5500小时。超过以上发电利用小时的电量执行超发电量电
价，超发电量电价统一为196元/千千瓦时。
本次上网电价调整从2004年6月15日起执行。
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2004-08-02
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-03-30
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-21 |
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2003-07-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.255
2、每股净资产(元) 3.016
3、净资产收益率(%) 8.47
二、不分配，不转增 |
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2004-08-26
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为山西华泽铝电有限公司提供担保的公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年10月21日召开第四届二次董事会，审议通过了为
华泽铝电基建贷款进行担保的议案。为了确保华泽铝电基本建设工
程顺利进行，公司为其向中国工商银行山西省分行河津市支行贷款
78000万元人民币授信额度提供担保。
保证期限自2004年8月19日至2010年7月18日。华泽铝电以其实
物资产为公司提供了反担保。
截止2004年8月25日，公司累计对外担保金额为78000万元，占
2003年经审计净资产的比例44.03%，公司无逾期对外担保。
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2004-09-30
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[20043预增](000767) 漳泽电力：业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
漳泽电力预计公司2004年1至3季度的净利润将比上年同期增长50%以
上。
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2004-08-03
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.306
2、每股净资产(元) 3.4389
3、净资产收益率(%) 8.90
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2004-01-10
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召开2004年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2004年2月12日召开2004年第一次临时股东大会，审议《关
于聘用中瑞华恒信会计师事务所的预案》。
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2004-02-13
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聘任会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月12日召开，会议同
意聘用中瑞华恒信会计师事务所 |
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2004-03-31
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-26 |
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2004-02-12
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9:00-10:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会由董事会负责召集，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2004年2月12日上午9:00-10:00
2、会议地点：太原市五一路279号本公司十楼会议室
3、会议方式：现场表决方式
二、会议审议事项
审议《关于聘用中瑞华恒信会计师事务所的预案》
以上预案内容详见2003年7月17日《中国证券报》、《证券时报》公司四届一次董事会决议公告。
三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年1月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书式样附后）。
四、会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记地点：山西省太原市五一路279号本公司一楼大厅。
3、登记时间：2004年2月12日上午8：00至9：00。
五、其它事项：会议预期半天，交通食宿费自理。
联系电话：0351---3115109 3115120
公司传真：0351---3115168
邮政编码：030009
联 系 人：王一峰 王 亮
附：授权委托书
二00四年元月七日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-11-04
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公司董事会关于收购事宜致全体股东的报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会关于中国电力投资集团公司收购事宜致全体股东的报
告书。
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2003-12-11
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证监会豁免中国电力投资集团公司要约收购义务，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东山西省电力公司将持有公司233,415,000股份
（占公司总股本的41.27%）无偿转让给中国电力投资集团公司事宜，
已取得国务院国有资产管理委员会批准，近期，中国证监会同意豁
免中国电力投资集团公司要约收购公司股票义务，对中国电力投资
集团公司受让公司41.27%股份的行为无异义 |
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2003-12-31
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调整上网电价，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司上网电价将作适当调整，有关事项见全文。
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2003-12-16
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关于资产清理追溯调整的整改公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司河津电厂于基建期间购置使用的部分运输车辆、办公设备及
工具用具因使用年限较长，已不再具有使用价值，在2002年年度报告
中对上述财产进行了清理，并对该固定资产清理事项进行了追溯调整。
这一会计处理不符合《企业会计制度》、《企业会计准则--固定资产》
中关于固定资产清理事项应计入当期损益的规定。按照中国证监会的
要求，公司对上述事项进行了更正，将原追溯到2001年度的固定资产
损失1,821,657.87元，计入到2002年当期损益。并由中瑞华恒信会
计师事务所对上述更正事项进行了审计，该事务所出具了审计报告--
中瑞华恒信审字[2003]第11129号，对公司的更正事项予以认可。
现将更正后的最近两年的年度财务会计报表、相关附注及年度报
告中有关财务指标公告，详见公告全文。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.2641
2、每股净资产(元) 3.025
3、净资产收益率(%) 8.73
二、不分配，不转增。
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2003-04-01
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公司迁址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司已于2003年3月29日迁址新办公大楼：
1、公司住所：山西省太原市五一路279号
2、邮政编码：030009
3、联系电话：0351-3115109 3115120（原号码）
4、公司传真：0351-3115168
5、公司信箱：info@zhangzepower.com （原信箱）
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2003-01-24
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:00,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会由董事会负责召集，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、 会议时间：2003年1月24日上午9:00
2、会议地点：太原市羊市街59号本公司五楼会议室
3、会议方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、 审议《关于合资建设铝电联营项目的预案》
以上预案的内容详见2002年12月25日《中国证券报》、《证券时报》公司董事会决议公告。
三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年1月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书式样附后）。
四、会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证 |
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2003-02-19
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第二大法人股东名称变更提示，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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经山西省人民政府批复，公司第二大法人股东山西省地方电力公
司整体改制为山西国际电力集团有限公司。
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