| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-27
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-31 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0044
2、每股净资产(元) 1.5938
3、净资产收益率(%) 0.276
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0237
2、每股净资产(元) 1.5657
3、净资产收益率(%) -1.51
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2003-04-26
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司第七次股东大会于2003年4月25日召开，会议通过如下决议：
1、董、监事会2002年度工作报告、总经理2002年度经营工作报告、
公司2002年度财务决算报告。
2、公司2002年度税后利润分配方案：每10股派0.80元（含税）。
3、设立苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司。
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2003-07-11
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第二届董事会第十三次会议于2003年7月7日举行，会议通过
决议如下：
1、同意聘任柳建培为公司副总经理，张宗列为公司总工程师；免
去柳建培公司总工程师职务。
2、同意公司出资300万元人民币，以投资方式参与湖州一新机械
铸造有限公司的增资扩股。公司投资参股后，湖州一新机械铸造有限
公司即更名为：湖州中核苏阀一新铸造有限公司。注册资本：1000万
元人民币，公司占30%股份。
3、同意公司出资40万美元（折合人民币330.60万元），与中国丹
阳市通达阀门厂、香港仕诚阀门公司三方共同投资，以合资经营方式
设立总投资为100万美元的丹阳中核苏阀蝶阀有限公司。公司占合资
公司股份40%。
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2003-09-19
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关于高管薪酬管理和奖励的议案获股东会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第1次临时股东大会于2003年9月18日召开。会议通过
了《关于公司高级管理人员薪酬管理和奖励的议案》 |
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2003-09-18
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召开2003年第1次临时股东大会，上午9点整，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定：公司2003年第1次临时股东大会于2003年9月18日上午9点整，在苏州市人民路679号中国核工业总公司苏州阀门厂俱乐部举行。
一、会议议程：
⒈审议公司《关于2003年公司高级管理人员薪酬管理和奖励的议案》。
二、会议出席对象：
⒈本公司董事、监事、高级管理人员；
⒉截止2003年9月3日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。
三、会议登记办法：
出席本次会议的股东凭身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，应出示代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）于2003年9月10日上午8:00至下午4:00止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）通过传真方式进行登记。
四、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
五、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室
联系人： 沈 澄 电 话： 0512-67533655-2577
邮 编： 215001 传 真： 0512-67533655-2577
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二○○三年八月十六日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2003年第1次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
2003年 月 日
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0117
2、每股净资产(元) 1.5777
3、净资产收益率(%) -0.74 |
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2004-07-09
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第二届董事会第18次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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公司第二届董事会第18次全体会议于2004年7月8日举行。会议决
议如下：
一、一致通过《关于董事会换届改选的议案》；
二、一致通过《关于深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩
股的议案》；
三、定于2004年8月10日召开公司2004年第1次临时股东大会，审
议《董事会换届改选的议案》和《监事会换届改选的议案》。
公司第二届监事会第9次全体会议于2004年7月8日举行。会议
审议《关于监事会换届改选的议案》，并决议如下：
一、公司第二届监事会任期已满。公司监事会将换届改选，组
成第三届监事会。
公司第三届监事会由五名监事组成。提名候选监事如下：
丁淑英、臧秀荣、杨华麟、刘虞生、杜纯勤
二、本决议提交公司2004年第1次临时股东大会审议。
公司董事会决定：公司2004年第1次临时股东大会年会于2004年8
月10日上午9点整，在苏州市人民路2114号中国核工业集团公司苏州阀
门厂俱乐部举行。
会议主要议程：
1.审议公司《董事会换届改选的议案》；
2.审议公司《监事会换届改选的议案》 |
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2004-08-10
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召开2004年第1次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定：公司2004年第1次临时股东大会年会于2004年8月10日上午9点整，在苏州市人民路2114号中国核工业集团公司苏州阀门厂俱乐部举行。
一、会议主要议程：
⒈审议公司《董事会换届改选的议案》；
⒉审议公司《监事会换届改选的议案》。
二、会议出席对象：
⒈本公司董事、监事、高级管理人员；
⒉截止2004年7月28日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。
三、会议登记办法：
出席本次会议的股东凭身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，应出示代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）于2004年8月3日上午8:00至下午4:00止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）通过传真方式进行登记。
四、其他事项： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
五、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室
联系人： 吴 斌 电 话： 0512-67533655-2577
邮 编： 215001 传 真： 0512-67533655-2577
中核苏阀科技实业股份有限公司
董 事 会
二○○四年七月九日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2004年第1次临时股东大会年会，并代理行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
2004年 月 日
第1页共2页证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2004-007
附：候选董事简历：
孙勤先生。1953年生，大学。曾任中国核工业部华东地勘局261大队副大队长、大队长；中国核工业部华东地勘局副局长；中国核工业总公司矿冶局副局长；中国核工业404厂挂职锻炼(正局级)；中国核工业总公司矿冶局党组书记兼副局长；中国核工业总公司总经理助理兼地质局局长；中国核工业集团公司党组成员、副总经理兼地质局局长。现任中国核工业集团公司党组成员、副总经理。
高峻先生。1960年生，大学。曾任中国核仪器设备总公司工程师；中国核仪器设备总公司工厂管理处副处长；中国核仪器设备总公司办公室副主任；中国宝原工贸公司企业管理处副处长；中国核工业集团公司政研体改部企业改革处副处长；中国核工业集团公司企业扭亏脱困领导小组办公室副主任(正处级)；中国核工业集团公司政研企业体改部改革处处长。现任中国核工业集团公司政研体改部副主任。
张天瑞先生。1967年生，大学。曾任中国核工业地质局财务处副处长；中国核工业地质局政工办副处长；中国核工业集团公司投资经营部公司管理处处长；中国核工业集团公司政研体改部企业改革处副处长(正处级)。现任中国宝原工贸公司副总经理、党组成员。
邵渭敏先生。1944年生，大专，研究员级高级工程师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂工程师、车间副主任、副科长、科长、党委副书记、厂长；公司董事长兼总经理。90年获"江苏省立功奖章"、92年获"全国首届军转民十佳企业家"、95年获"全国劳动模范"等荣誉称号。
杨同兴先生。1955年生，大专，经济师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂副科长、科长、后勤处处长、厂长助理、副厂长；公司董事会董事兼公司副总经理。现任中国核工业集团公司苏州阀门厂厂长。
陈鉴平先生。1960年生，大学，高级工程师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂设计工艺一所副所长；中核苏阀科技实业股份有限公司副总工程师；工程技术部经理；常务副总经理。现任公司总经理。
许红超先生。1970年生，大学，硕士研究生。曾任中国核工业总公司财务局资金处主任科员；中国核工业集团公司投资经营部资产经营处副处长。现任中国核工业集团公司政研体改部综合管理处处长。
刘焕冰先生。1973年生，大学。曾任中国核工业集团公司投资经营部资产管理处主任科员。现任中国核工业集团财会部预算处副处长。
候选独立董事简历：
容铁华先生。1939年生，大学，研究员级高级工程师。曾任中国核工业部西安国营262厂副厂长兼总工程师；中国核仪器设备总公司副总经理、党组成员；中国宝原工贸公司副总经理兼总工程师、党组成员。
刘勇先生，汉族，1967年生。经济学学士，中国注册会计师，中国证券、期货特许注册会计师，中国注册资产评估师。毕业于郑州航空工业管理学院财会专业。历任苏州会计师事务所项目经理；苏州天辰会计师事务所经理、副主任会计师。现任江苏公证会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。
周家德先生。1943年生，大学，高级工程师。曾任苏州市第七律师事务所、苏正律师事务所、平江律师事务所兼职律师。现任江苏苏州干将律师事务所律师。
三、候选监事简历：
丁淑英女士。1965年生，大学，曾任中国核工业集团公司审计局生产经营处副处长；核工业集团公司财务审计部投资项目审计处处长；核工业集团公司审计部投资项目审计处处长。现任中国核工业集团公司审计部副主任。
臧秀荣女士。1956年生，大学，高级工程师。曾任中国原子能科学研究院工程师；中国核仪器设备总公司开发核电处副处长；中国宝原工贸公司企管部副处长；中国宝原工贸公司企管部副主任；中国宝原工贸公司安全生产综合管理部副主任。现任中国宝原工贸公司生产综合管理处副处长。
杨华麟先生。1965年生，大学。曾任中国核工业总公司苏州阀门厂财务处副处长，中核苏州阀门股份有限公司董事会秘书。现任中国核工业总公司苏州阀门厂总会计师。
刘虞生先生。1950年生，大专，高级政工师。曾任中国核工业总公司苏州阀门厂车间党支部副书记、车间副主任、人武部长、保卫科长、车间党支部书记、厂综合服务公司总经理、厂工会主席。现任厂纪委书记、公司监事会主席、中核苏州阀门股份有限公司工会主席。
杜纯勤女士。1975年生，大学，曾任核工业总公司财务局外经贸处副主任科员；核工业集团公司投资经营部主任科员。现任核工业集团公司财务部会计处主任科员。
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2004-08-09
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-09
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0316
2、每股净资产(元) 1.6344
3、净资产收益率(%) 1.93
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2004-08-11
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第一次全体会议于2004年8月10日举行。
一、选举孙勤为公司董事会董事长，任期三年。选举高峻、杨
同兴为公司董事会副董事长，任期三年。
二、聘任陈鉴平为公司总经理，任期三年。
三、聘任张宗列为公司副总经理兼总工程师，聘任吴辉、柳建
培、彭新英为公司副总经理，聘任袁德钢为公司总会计师，任期三年。
四、聘任张清旭为公司董事会秘书，任期三年。
五、聘任殷建平为公司证券事务代表.
六、聘任董事会战略发展委员会主任委员及委员。
七、聘任董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员。
公司第三届监事会一次全体会议于2004年8月10日举行。会议选
举丁淑英为公司监事会主席，任期三年。
公司2004年第1次临时股东大会于2004年8月10日举行。大会审议
通过如下决议：
（1）《公司董事会换届改选的议案》；
（2）《公司监事会换届改选的议案》。
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1997-06-20
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1997.06.20是中核科技(000777)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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1997-07-10
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1997.07.10是中核科技(000777)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.33: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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2003-06-26
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派发现金红利0.80元（含税），
股权登记日为：2003年7月1日，除息日为：2003年7月2日。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.60
3、净资产收益率(%) 0.83
二、不分配，不转增。
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0164
2、每股净资产(元) 1.586
3、净资产收益率(%) -1.03 |
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2004-04-30
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
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公司第八次股东大会（2003年年会）于2004年4月29日举行，会
议通过如下决议：
1、《董事会2003年度工作报告》。
2、《监事会2003年度工作报告》。
3、《总经理2003年度经营工作报告》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度税后利润分配预案》。
6、《的议案》。
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2000-11-22
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公司名称由中核苏州阀门股份有限公司变为中核苏阀科技实业股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-08-10
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法定代表人由“邵渭敏”变为“孙勤” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-15
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生产场所搬迁事项提示 |
深交所公告，其它 |
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中核科技近日接控股股东中核集团公司苏州阀门厂的通知，根据苏州市工业企业退城进区
工作的要求，阀门厂与苏州市土地储备中心签订协议书，所涉及的生产性用地将搬出城区。目
前就搬迁的相关政策与时间经协商已与苏州市政府达成一致意见，阀门厂将正式启动工厂搬迁
工作。
中核科技现生产性场所在本次搬迁范围内。为此将搬迁至苏州新区珠江路501号。搬迁工作
计划在2005年10-11月进行。此次搬迁不会对中核科技2005年的生产经营和业绩造成大的影响。
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2001-06-30
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2001.06.30是中核科技(000777)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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1997-06-16
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1997.06.16是中核科技(000777)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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1997-06-16
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1997.06.16是中核科技(000777)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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1997-06-19
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1997.06.19是中核科技(000777)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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1997-06-20
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1997.06.20是中核科技(000777)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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1997-06-17
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1997.06.17是中核科技(000777)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.33: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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2003-04-25
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召开2002年度股东大会年会，上午9点整,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定：公司2002年度股东大会年会于2003年4月25日上午9点整，在苏州市人民路679号中国核工业总公司苏州阀门厂俱乐部举行。
一、会议主要议程：
⒈审议公司《董事会2002年度工作报告》；
⒉审议公司《监事会2002年度工作报告》；
⒊审议公司《总经理2002年度经营工作报告》；
⒋审议公司《2002年度财务决算报告》；
⒌审议公司《2002年度税后利润分配预案》；
⒍审议公司《关于设立苏州中核苏阀鲍威尔有限公司的议案》；
⒎其他事项。
二、会议出席对象：
⒈本公司董事、监事、高级管理人员；
⒉截止2003年4月11日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。
三、会议登记办法：
出席本次会议的股东凭身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，应出示代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）于2003年4月18日上午8:00至下午4:00止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）通过传真方式进行登记。
四、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
五、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室
联系人： 沈 澄 电 话： 0512-67533655-2577
邮 编： 215001 传 真： 0512-67533655-2577
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○○三年三月二十五日授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2002年度股东大会年会，并代理行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
2003年 月 日
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2003-03-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.044
2、每股净资产(元) 1.589
3、净资产收益率(%) -2.75
二、10派0.80元（含税）。
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