| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-01
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2004年年度主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 1.0006
2、每股净资产(元) 5.5368
3、净资产收益率(%) 18.07
二、每10股派送现金红利10元（含税）。
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2002-04-23
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2002.04.23是新兴铸管(000778)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4464
2、每股净资产(元) 3.8815
3、净资产收益率(%) 11.50
二、不分配，不转增。
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2003-04-22
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芜湖新兴铸管有限责任公司注册成立 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据公司2002年度股东大会决议，公司与新兴铸管集团有限公司
签署的《合资组建芜湖新兴铸管有限责任公司协议书》正式生效，公
司于2003年4月17日在芜湖市工商行政管理局完成了新公司的注册登记。
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2003-05-14
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派送现金红利5元（含税）；
股权登记日：2003年5月21日；除息日：2003年5月22日 |
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2004-03-27
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年3月26日召开，审议通过以下决
议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《公司章程修改预案》。
6、《前次募集资金使用情况说明》。
7、《续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的议案》 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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三、：
1、每股收益(元) 0.2530
2、每股净资产(元) 4.7908
3、净资产收益率(%) 5.28
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动 |
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一、公司变更经营范围登记的申请已获河北省工商行政管理局核
准并核发了变更后的营业执照。变更后的公司经营范围为：离心球墨
铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件的生产、销售；钢铁
冶炼及压延加工；铸造、机械设备及相关产品的生产、销售；农用化
肥硫氨的生产。
二、公司第三届董事会第六次会议于2004年4月14日进行，会议
通过了公司2004年度第一季度报告 |
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2003-09-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8:30 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会定于2003年9月20日（星期六），现将有关事项公告如下：
（一）、时间、地点和会期
1、时间：2003年9月20日（星期六）上午8:30。
2、地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。
3、会期：半天。
（二）会议的主要议程
1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、审议《公司增发新股的预案》；
（1）发行数量
（2）发行对象
（3）发行价格及定价依据
（4）逐项审议募集资金用途及数额
（5）本次增发决议的有效期
（6）提请临时股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜
3、逐项审议《公司增发新股募集资金使用的可行性报告》；
4、审议《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案；
5、注册会计师出具的前次募集资金使用情况的专项报告；
6、审议《新老股东共享增发新股前滚存的未分配利润》的议案。
（三）、出席会议资格
1、凡是于2003年9月8日为股权登记日，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年9月15～18日，9:00～11:30,14:30～18:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。
（五）、其它事项
1、与会人员食宿交通费自理。
2、联系方法
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司股证办。
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：赵月祥、王新伟
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○○三年八月十九日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新兴铸管股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东签名（盖章）： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 2003年 月 日
注：授权委托书可以按此样自行复制。
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2003-09-23
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拟增发A股 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月20日召开，大会形
成以下决议：
一、关于公司符合增发新股条件的议案。
二、公司增发新股的预案如下：
1、发行数量：新增发行不超过12000万股境内上市人民币普通
股（A股），每股面值人民币1元。
2、发行价格：下限定为股权登记日前一个交易日收盘价或前二
十个交易日收盘价平均值的85%-90%，上限为股权登记日前一个交易
日收盘价或前二十个交易日收盘价平均值。
3、募集资金用途及数额。
4、本次增发决议的有效期：董事会决定提请临时股东大会审议，
与增发新股有关的决议在股东大会作出决议之日起一年内有效。
5、提请临时股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜。
三、公司增发新股募集资金使用的可行性报告。
四、公司前次募集资金使用情况的说明。
五、新老股东共享增发新股前滚存的未分配利润 |
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2003-09-22
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（000778）新兴铸管 召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-03
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-12 |
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2004-09-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会定于2004年9月10日（星期五），现将有关事项公告如下：
（一）、时间、地点和会期
1、时间：2004年9月10日（星期五 ）上午8:30。
2、地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。
3、会期：半天。
（二）会议议程
1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》
2、逐项审议《关于调减公司增发新股募资投资项目及延长有效期一年的议案》；
（1）发行数量
（2）发行对象
（3）发行价格及定价依据
（4）逐项审议募集资金用途及数额
（5）本次增发决议的有效期
（6）提请临时股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜
3、审议《公司增发新股募集资金使用的可行性报告》；
（三）出席会议资格
1、凡以2004年8月30日为股权登记日，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年8月31日～9月7日（正常工作日），9:00～11:30,14:30～18:30。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。
（五）、其它事项
1、与会人员食宿交通费自理。
2、联系方法
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司股证办。
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：赵月祥、王新伟
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○○四年八月三日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新兴铸管股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东签名（盖章）： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 2004年 月 日
注：授权委托书可以按此样自行复制。
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1997-05-09
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1997.05.09是新兴铸管(000778)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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1997-05-15
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1997.05.15是新兴铸管(000778)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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1997-05-14
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1997.05.14是新兴铸管(000778)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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1997-05-15
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1997.05.15是新兴铸管(000778)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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1997-05-12
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1997.05.12是新兴铸管(000778)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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1997-05-15
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1997.05.15是新兴铸管(000778)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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1997-06-06
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1997.06.06是新兴铸管(000778)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.8: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会定于2005年3月22日（星期二）。根据中国证监会《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、时间：2005年3月22日（星期二 ）上午8:30。
3、地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。
4、会期：半天。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票表决相结合。
二、会议议程
议案1、审议《2004年度董事会工作报告》
议案2、审议《2004年度监事会工作报告》
议案3、审议《2004年度财务决算报告》
议案4、审议《2004年度利润分配预案》
议案5、审议《前次募集资金截至2004年底使用情况的说明》的议案；通报审计机构出具的《前次募集资金截至2004年底使用情况专项报告》
议案6、审议《续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的预案》
议案7 审议《〈公司章程〉修正案》
议案8 审议《公司股东大会议事规则修正议案》
三、出席会议资格
1、凡以2005年2月28日为股权登记日，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、出席现场会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会现场会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年3月15日～3月20日（正常工作日），9:00～11:30,14:30～18:30。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。
五、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
1）深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年3月22日上午9:30至11:30，下午1:00 至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2）本次股东大会的投票代码：360778，投票简称：铸管投票
3）股东投票的具体程序：
⑴ "买卖方向"为买入投票；
⑵ 在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
⑶ 在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
⑷ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑸ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年3月21日下午3:00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年3月22日下午3:00，网络投票结束时间为2005年3月22日下午3:00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年1月21日下午3:00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、其它事项
1、与会人员食宿交通费自理。
2、联系方法
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）新兴铸管股份有限公司股证办。
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：赵月祥、王新伟
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○○五年二月一日
附件：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新兴铸管股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东签名（盖章）：身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期:2005年 月 日
注：授权委托书可以按此样自行复制。
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2004-01-02
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关于所得税豁免的重大事项公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，公司接到邯郸市国税局和邯郸市政府有关涉及公司及公
司控股子公司河北新兴铸管有限公司所得税豁免的文件通知：公司
可获所得税豁免15198.88万元，河北新兴铸管有限公司可豁免
4275.50万元，合计可获所得税豁免19474.38万元。
公司所获所得税豁免直接影响邯郸市应得财力7302万元，经市
政府研究，要求公司至少弥补邯郸市5668万元，以减少对地方财政
的影响。
公司实际合计获所得税豁免13806.38万元。按豁免通知规定，
所得税豁免额转入公司资本公积金。
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2004-02-17
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-24 |
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2004-03-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会定于2004年3月26日（星期五），现将有关事项公告如下：
（一）、时间、地点和会期
1、时间： 2004年3月26日（星期五）上午8:30。
2、地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。
3、会期：半天。
（二）会议的主要议程
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配预案》；
5、审议《公司章程修改预案》；
6、审议《前次募集资金使用情况的说明》的议案，通报审计机构出具的《前次募集资金使用情况专项报告》；
7、审议《续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的预案》。
（三）出席会议资格
1、凡以2004年3月15日为股权登记日，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年3月16～24日，9:00～11:30,13:30～17:30。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。
（五）、其它事项
1、与会人员食宿交通费自理。
2、联系方法
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司股证办。
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：赵月祥、王新伟
特此公告
新兴铸管股份有限公司
董事会
二○○四年二月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新兴铸管股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东签名（盖章）： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 2004年 月 日
注：授权委托书可以按此样自行复制。
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2004-02-17
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.90
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 19.79
二、不分配，不转增。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.7318
2、每股净资产(元) 4.1651
3、净资产收益率(%) 17.57
二、不分配，不转增。
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2003-04-14
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2004年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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|
1、每股收益(元) 0.2530
2、每股净资产(元) 4.7908
3、净资产收益率(%) 5.28
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2003-03-26
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收购资产及对外投资，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司第二届董事会第十五次会议于2003年3月24日举行，会议作
出如下决议：
1、收购芜湖钢铁厂及芜湖焦化制气有限责任公司资产及技术改造
投资的整体初步可行性研究报告。
2、公司与公司控股股东新兴铸管集团有限公司合资组建芜湖新兴
铸管有限责任公司。
3、收购芜湖钢铁厂及芜湖焦化制气有限责任公司资产和收购协议
书。
4、将审议“《合资组建芜湖新兴铸管有限责任公司的预案》”作
为2002年度股东大会的一项增加议案。
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2003-03-11
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 20.64
二、10派5元（含税）。
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2003-02-11
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完成资产收购 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司收购新兴铸管集团有限公司所属12家贸易公司、铝塑复合管
和离心铸铁排水管生产线及其相关资产、午汲烧结生产线及其相关资
产事项已基本完成。北京市铸成律师事务所已为此出具法律意见书。
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2003-04-11
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召开2002年度股东大会，上午8:30,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2003年3月5-6日，在公司办公楼二楼会议室召开。公司9名董事，到会7名，委托出席2名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长范英俊主持，会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《2002年总经理工作报告》；
二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2002年年度报告》；
四、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》，预案确定如下：
经河北华安会计师事务所审计，公司2002年年初未分配利润为人民币21,099,542.69元，2002年实现净利润人民币441,395,706.93元，提取法定盈余公积46,433,482.86元、法定公益金23,216,741.43元,以及提取合资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金5,785,943.53元、储备基金7,378,415.71元、企业发展基金3,689,207.86元后，可供股东分配的利润为人民币375,991,458.23元。
公司拟以2002年12月31日总股本62,148.775万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利5元（含税），余额65,247,583.23元滚存2003年度分配。资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案须经本公司股东大会审议通过后实施。
六、审议通过了《2002年公司高管人员薪酬兑现方案》。
七、审议通过了《公司2003年技术改造投资项目计划》，并逐项审议通过了该计划的4个项目可行性研究报告。
1、投资17,281万元，建设年产40万吨焦碳生产线技术改造项目。
该项目主要为解决公司目前炼铁生产的焦碳缺口问题，实现内部燃料的平衡与配套，减少外部因素对公司生产的影响，降低生产成本。项目计划建设一座1?55孔TJL4350F型焦炉及配套化产设施，年产冶金焦炭40万吨。项目符合国家产业方向，资金自酬，项目已上报政府有关部门审批。
该项目总投资16,035万元，其中固定资产投资13,920万元，流动资金2,115万元。项目建设期10个月，投产后可迅速达产。达产后，年直接降低生产成本8,550万元，年新增净利润5,729万元，所得税后静态投资收益率31.4%，静态投资回收期2.8年。
该项目尚须报请股东大会审议通过后实施。
2、投资3,836万元，年产20万吨活性白灰生产线技术改造项目。
该项目主要为解决公司生产用外购白灰成分不稳、质量差问题，通过投资建设活性白灰回转窑生产线，生产高质量白灰，实现溶剂内部配套，为公司烧结和炼钢系统的正常生产提供可靠保证，有效提高钢和烧结矿质量、增加产量、降低成本、稳定冶炼过程。项目计划建设年产20万吨活性白灰回转窑生产线一条及其配套设施。项目符合国家政策规定，资金自酬，项目已上报政府有关部门审批。
该项目固定资产投资3,836万元。项目建设期12个月，项目达产后，年直接新增经济效益736万元，年新增净利润493万元，所得税后静态投资收益率12.85%，静态投资回收期7.8年。
3、高炉煤气综合利用及锅炉技术改造项目。
该项目为二次能源综合利用的环保节能型项目，通过充分利用公司生产中大量富余排放的高炉煤气用作锅炉燃料，实现热电联供，保障生产用蒸汽需要的同时，进行发电生产，达到了节约能源、减少CO与粉尘排放，改善环境的目的。项目计划新增两座35吨锅炉、两套6000KW汽轮发电机组及配套设施。项目实施后可保证公司生产用蒸汽的供应，同时年发电量可达8146万KWH，项目经济和社会效益明显。项目符合国家政策规定，资金自酬。
该项目固定资产投资3,972万元，项目建设期12个月。项目达产后，年直接降低生产成本1,739万元，年新增净利润1,165万元，所得税后静态投资收益率29.3%，静态投资回收期3.4年。
4、DN1400-2600 mm大口径铸管生产线扩能技术改造项目。
为进一步提高公司大口径铸管生产能力，满足市场需求，提高铸管市场占有率和铸管综合竞争力，对现有大口径铸管生产线进行扩能技术改造，形成年产10万吨的综合生产能力。项目符合国家政策规定，资金自酬。
该项目总投资4,930万元，其中固定资产投资2,230万元，新增流动资金2,700万元。项目建设期10个月，投产后可迅速达产。达产后，年新增销售收入16,489万元，年新增净利润2,143万元，所得税后静态投资收益率29.13%，静态投资回收期3.43年。
八、审议通过了《继续为控股子公司石家庄新兴铸管有限责任公司向银行申请延续流动资金借款提供担保的议案》。
本公司决定为控股子公司石家庄新兴铸管有限责任公司向银行申请延续流动资金借款提供担保，担保金额为2086万元，期限三年。
九、会议审议通过了《续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的预案》。
十、审议通过了《董事会换届选举预案》。
按照《公司法》和《公司章程》有关规定，本届董事会已满三年，需换届选举。根据公司股东新兴铸管集团有限公司推荐及公司董事会考评提名委员会提名，并经公司董事会考评提名委员会审议，本届董事会审议并提名推荐下一届董事会侯选人员的名单为：范英俊、刘明忠、李宝赞、郭士进、王桂生、孟福利、张伯明、刘勇昌、戚向东，其中张伯明、刘永昌、戚向东为独立董事候选人。该预案提交股东大会选举决定。（附：附件2，董事侯选人简历；附件3，独立董事提名人声明、独立董事侯选人声明）
十一、会议讨论并决定了的有关事宜。安排如下：
（一）、时间、地点、召集人
1、时间：2003年4月11日（星期五）上午8:30。
2、地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。
3、召集人：本公司董事会。
（二）、会议审议事项
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配预案》；
5、审议《投资建设年产40万吨焦碳生产线技术改造项目的议案》；
6、审议《续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的预案》。
7、审议《董事会换届选举预案》；
8、审议《监事会换届选举预案》。
（三）、出席会议对象
1、凡是于2003年3月31日为股权登记日，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）、会议登记办法
1、法人股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持本人身份证和股东帐户卡进行登记；受托代理人持本人身份证、委托人的股东帐户卡及授权委托书（格式附后，附件1）进行登记。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2002年4月7-10日，8:00～12:00,14:00～17:30。
3、登记地点：河北省武安市2627厂区 本公司股证办。
（五）、其它事项
1、会期半天，与会人员食宿交通费自理。
2、联系方法
地址：河北省武安市2627厂区 新兴铸管股份有限公司股证办
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011
传 真：（0310）4060214
会务常设联系人：赵月祥、王新伟
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○○三年三月十一日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席新兴铸管股份有限公司2002年度股东大会，对会议全部议案行使审议表决权。
委托人姓名 委托人身份证号：
(签字或盖章)：
委托人持有股数： 委托人股东帐户号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书可以按此样自行复制。
附件2：董事候选人简历
范英俊先生，43年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。在鞍山钢铁公司和中国人民解放军第2672工厂先后从工人、技术员、工程师到领导岗位。68年参加工作，从75年起先后任2672工厂技术员、工程师、设计科科长、副总工、副厂长兼总工，87年任代厂长，88年任厂长，93年兼任党委书记，本公司一届、二届董事会董事长。现兼任新兴铸管集团有限公司董事长。曾被评为河北省、全军劳动模范、全国优秀企业家，全国劳动模范、全国杰出专业技术人才，党的"十六"大代表。现持本公司股票60921股。
刘明忠先生，59年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。76年参加工作，曾任2672工厂技术员、助理工程师、总调度室调度、总调度长助理、副总调度长、炼铁分厂副厂长、安全生产部长、工厂副厂长、常务副厂长、新兴铸管(集团)有限责任公司常务副总经理、总经理，本公司一届、二届董事会副董事长，本公司总经理。现兼任新兴铸管集团有限公司副董事长。曾被评为中国青年环保优秀企业家，河北省、全军劳动模范，河北省优秀企业家，全国"五一"劳动奖状获得者，十届全国人大代表。现持本公司股票51041股。
李宝赞先生，55年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。82年参加工作，先后任2672工厂技术员、分厂生产技术科科长、副厂长、炼铁分厂厂长、工厂副总工程师、工厂副厂长、新兴铸管(集团)有限责任公司副总经理，本公司一届、二届董事会董事、常务副总经理。现兼任河北新兴铸管有限公司董事长。现持本公司股票35571股。
郭士进先生, 59年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。82年参加工作，曾任2672工厂技术员、助理工程师、建设公司经理助理、工厂设计处副处长、建设部副部长、工厂副总工程师、工厂副厂长、新兴铸管(集团)有限责任公司付总经理，本公司一届董事会董事，本公司副总经理。持本公司股票21710股。
王桂生先生，51年出生，中共党员，大专学历，高级工程师。71年参加工作，先后任2672工厂工段长、炼钢分厂副厂长、工厂安环处副处长、炼钢分厂厂长、工厂副厂长、新兴铸管(集团)有限责任公司董事、副总经理，本公司一届、二届董事会董事、副总经理。现持本公司股票35440股。
孟福利先生，60年出生，中共党员，大专学历，高级会计师。77年参加工作，曾任2672工厂财务处会计、成本主管会计、财务部副部长、部长、新兴铸管(集团)有限责任公司副总会计师兼财务部部长，本公司副总经理兼计划财务部部长，本公司二届董事会董事。现兼任河北新兴铸管有限公司董事、石家庄新兴铸管有限责任公司董事、桃江新兴管件有限责任公司董事。现持本公司股票35310股。
张伯明先生，39年出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，铸造专家，享受国家级专家津贴。66年参加工作，曾任洛拖技术员、中国农机院工程师，82年起作为访问学者在德国进修，84年回国任中国农机院工艺所所长、中国农机院副院长，是中国铸造协会、稀土学会、农机学会等理事，本公司一届外部董事、二届独立董事。现持本公司股票13730股。
刘勇昌先生，36年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。54年参加工作，曾任重工业部、冶金部技术员、科长，攀枝花钢铁公司生产处、计划处副处长，冶金部钢铁司处长、总工程师、副司长、计划司、生产司副司长，冶金部经济发展研究中心主任、司长。长期从事钢铁工业的生产经营和发展研究工作。现持本公司股票0股。
戚向东先生，46年出生，中共党员，大学学历，高级会计师、高级经济师。68年参加工作，曾任河北省冶金工业厅厅长秘书、厅经济研究室主任，冶金工业部经济调节司办公室主任、副总经济师、副司长、司党支部书记，国家冶金工业局体改法规司副司长，现任中国冶金工业协会副秘书长兼财务资产部主任和冶金工业经济发展研究中心党委书记。长期从事财务、资产、价格及经济研究工作。现持本公司股票0股。
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