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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-04
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[20044预亏](000779) 三毛派神：2004年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预告
2004年三毛派神预计亏损金额：1.8251亿元。
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2003-04-09
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.110
2、每股净资产(元) 4.123
3、净资产收益率(%) 2.663
二、每10股派现0.20元（含税）。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 4.129
3、净资产收益率(%) 0.156
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2003-05-14
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股权变更提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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兰州三毛纺织（集团）有限责任公司已于2002年12月23日将其持
有的公司法人股5128.3344万股协议转让给“开开实业”，目前股份
转让的审批材料正在上报中。
一、兰州三毛纺织（集团）有限责任公司将其持有的公司国有法
人股5128.3344万股已于2002年12月23日协议转让给上海开开实业股
份有限公司，目前股份转让的审批材料正在上报中。
二、3月6日，该公司和BOSCAN INTERNATIONAL INVESTMENT
LIMITED签署了《股份转让协议》，同意向其转让所持有的公司国有
法人股2092.3716万股，占公司总股本的11.42%，转让价格为每股
4.15元，转让总金额折合人民币为8683.34万元，全部采用现金支付 |
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2003-06-04
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会三十一次会议于2003年6月3日召开，会议同意
熊克力辞去总经理职务，王玉辞去常务副总经理职务；决定聘任蒋卫
东为总经理，万德明为毛纺总经理。
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2003-05-17
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控股股东部分股份协议转让 |
深交所公告，股权转让 |
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公司大股东“三毛集团”和“BOSCAN”于2003年3月6日签署了
《股份转让协议》，“三毛集团”拟向“BOSCAN”转让20923716股公
司股份，占总股本的11.42%。
公司于2003年5月12日接到大股东兰州三毛纺织（集团）有限责
任公司通知，三毛集团和BOSCAN INTERNATIONAL INVESTMENT LTD
于2003年3月6日签署了《股份转让协议》。
三毛集团拟向BOSCAN转让20923716股公司股份，占总股本的
11.42%，股份转让价格为每股人民币4.15元，股份转让价款共计人民
币86833421.4元，全部采用现金交易。
本次股份转让尚需报有关部门批准。
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2004-03-26
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股权转让补充公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司于2002年12月
21日与上海开开实业股份有限公司签署了《股份转让协议》。
2004年3月24日大股东与开开实业签署了《关于股份转让的补充
协议》，经双方协商，每股转让价格从4.21元调整为4.69元。其它
内容仍按照《股份转让协议》履行 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.37
3、净资产收益率(%) 2.63
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2004-10-29
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 现就关于的有关事宜公告如下：
1）会议时间和地点：2004年10月29日上午9:00，在本公司七楼会议室
2）会议议题：上述董事会决议第2、5二项议案
3）会议出席对象：
公司董事、监事及其他高级管理人员；2004年10月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法的委托代理人。
4）会议登记办法：
法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书（附后）及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持授权委托书及本人身份证），于2004年10月29日上午8:00至9:00在本公司七楼会议室办理登记手续；异地股东可用信函和传真方式登记，本公司邮寄地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号，邮政编码：730060；本公司传真号码：（0931）7555200。
5）其它事项：出席会议的人员交通和食宿费自理。
6）联系人：宋晓梅 王光敏
联系电话：（0931）7551627 传真：（0931）7555200
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2004年9月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席兰州三毛实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐号： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托人持股数量：
委托人签名：
年 月 日 |
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2004-09-29
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第二届董事会第四十四次会议暨召开2004年第一次临时股东大会的决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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三毛派神第二届董事会于2004年9月26日召开了第四十四次会议，
通过决议如下：
1、同意取消公司二届四十一次董事会审议通过的兰州三毛实业股
份有限公司与上海毕纳高房地产开发有限公司合资成立上海亚峰房地产
开发有限公司的议案。
2、同意将"三毛派神对毕纳高增资5000万元"以及"三毛派神受让上
海开开实业股份有限公司持有的毕纳高7000万元出资额对应的股权"的
议案提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
3、同意增资扩股后的毕纳高继续投资原二届四十一次董事会会议
通过的成立上海亚峰房地产公司后所准备进行的房地产项目。
4、因工作调动的原因，公司董事会同意陈敏仪女士辞去董事长及
董事的职务。
5、同意增补邓辉先生作为第二届董事会董事候选人，并提交公司
2004年第一次临时股东大会审议。
6、选举charlie chang为公司第二届董事会董事长
7、董事会决定于2004年10月29日召开公司2004年第一次临时股东大会。
1）会议时间和地点：2004年10月29日上午9:00，在公司七楼会议室
2）会议议题：上述董事会决议第2、5二项议案
三毛派神第二届董事会第四十四次会议审议通过了取消公司二届四
十一次董事会决议，即取消三毛派神与上海毕纳高房地产开发有限公司
合资成立上海亚峰房地产开发有限公司议案。为了继续完成原计划新成
立公司后所预定的项目，公司第二届董事会第四十四次会议同意对毕纳
高增资5000万元，增资完成后，毕纳高注册资本由人民币3亿元扩充至
3.5亿元，同时三毛派神受让上海开开实业股份有限公司持有的毕纳高
7000万元出资额对应的股权，最终形成三毛派神与大股东开开实业合计
持有毕纳高48.57%的股份，超过现大股东Emiratcs Far East Investment
Ltd.所持的42.85%的股份。原计划合资成立上海亚峰房地产开发有限
公司后所投资的项目不变，该项目由增资扩股后的毕纳高继续投资。
为此三毛派神、开开实业、上海开开（集团）有限公司和Emiratcs
Far East Investment Ltd.四方已于2004年9月27日签署了《上海毕纳
高房地产开发有限公司股权增资协议》。三毛派神与开开实业已于2004
年9月27日签署了《关于转让上海毕纳高房地产开发有限公司股权之股
权转让协议》。并聘请了专业的审计机构上海万隆众天会计师事务所有
限公司对毕纳高截止到2004年8月31日的财务状况以及2004年1-8月的经
营成果进行了审计，出具了万会业字（2004）第1375号审计报告。
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.32
3、净资产收益率(%) 1.56
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2004-04-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-17 |
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2004-02-12
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撤诉公告，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司2003年12月30日公告了与民生证券有限责任公司签署的《资
产委托管理协议》，到期后民生证券未能如期履约，公司提起诉讼一
事。民生证券在接到法院的民事裁定书后，于2004年2月8日与公司达
成和解协议。
根据和解协议，民生证券于2004年2月10日已归还公司委托理财
本金3000万元，收益、律师费、诉讼费等150万元，共计3150万元。
民生证券完成了和解协议规定的义务后，公司2月10日向法院提出撤
诉申请，法院已经同意公司的申请 |
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2004-03-10
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股权转让补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司接到大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司转让国有法
人股价格调整的通知，大股东于2002年12月21日与上海开开实业股份
有限公司签署的《股份转让协议》，转让股份5128.3344万股，每股
转让价格为4.21元。现经双方协商，同意每股价格调整为4.69元，全
部拟转让股份的转让价款也相应从人民币21590.2878万元调整为
24051.8883万元。大股东正在与上海开开实业股份有限公司就上述事
宜协商签订股份转让补充协议 |
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2004-01-09
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委托理财收回本金，停牌1小时 |
深交所公告，委托理财 |
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公司2002年5月委托国泰君安证券股份有限公司理财8000万元，
期限一年。该协议到期后，公司多次催还，目前8000万元已全部收
回，相应计提的跌价准备689.36万元也将在2003年底全部冲回。
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2004-07-15
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[20042预增](000779) 三毛派神：2004年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示性公告
2004年上半年公司业务发展良好，经公司财务部初步测算，预计
公司2004年上半年净利润比去年同期增长200%以上 |
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2004-06-08
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第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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公司第二届董事会第三十八次会议于2004年6月7日召开，会议
经审议通过了如下决议：
1、关于变更公司2000年配股募集资金项目完成后节余资金用途
的议案。
2、同意第一大股东上海开开实业股份有限公司提出的变更节余
募集资金用途的议案作为新的临时提案，提交2003年年度股东大会
审议。
3、公司章程修改。
4、同意第一大股东上海开开实业股份有限公司提出的将修改公
司章程议案作为新的临时提案提交2003年年度股东大会审议。
5、因董事王玉和孟有宪提出辞去董事。兰州三毛纺织（集团）
有限责任公司提出补选陈锦华为本届董事候选人。该议案作为新的
临时提案提交2003年年度股东大会审议 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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第二届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第二届董事会第四十次会议于2004年6月28日召开，会议审
议通过了如下决议：
1、关于公司与宋福德共同投资设立一家研发和制药的有限责任
公司的议案。
2、董事会对总经理的授权，凡总额在6000万元人民币以内的银
行授信额度，由总经理审议批准。用公司资产作抵押，贷款2000万元
人民币以内，由总经理审议批准。
3、购买一台自动络筒机，价格在130万元人民币以内。
公司与宋福德（自然人）协商签署合作协议，双方共同出资成
立研发和制药的有限责任公司，该公司注册资本5000万元人民币。
此次对外投资，未构成关联交易，并经公司第二届董事会第四
十次会议审议，由于投资额在董事会授权额度内，因此不须经股东
大会审议通过。
新公司注册资本5000万元人民币，成立后主要经营纯中药镇痛
药及其他中成药品。公司以货币资金出资3500万元，占新设立公司
注册资本的70%；宋福德以非专利技术等资产出资1500万元，占注册
资本的30%。
公司于2004年6月28日召开了2003年度股东大会，会议通过了以
下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算预案。
4、2003年年度报告及其摘要。
5、2003年度利润分配预案。
6、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司下一年度审
计单位的议案。
7、关于变更公司2000年配股募集资金项目完成后节余资金用途
的议案。
8、修改公司章程部分条款的议案。
9、补选陈锦华为本届董事的议案。
10、变更公司会计政策的议案 |
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2004-07-29
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第二届董事会第四十一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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公司第二届董事会第四十一次会议，于2004年7月28日召开，会
议经审议通过了如下决议：
公司与上海毕纳高房地产开发有限公司合资成立上海亚峰房地产
开发有限公司，该公司注册资本6250万元人民币，公司出资2500万元
人民币，占注册资本的40%，毕纳高出资3750万元，占注册资本的60%。
本次对外投资构成关联交易。
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1998-07-16
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1998.07.16是三毛派神(000779)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7,配股比例:30,配股后总股本:11746万股) |
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1998-07-29
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1998.07.29是三毛派神(000779)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:30,配股后总股本:11746万股) |
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1998-07-13
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1998.07.13是三毛派神(000779)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:30,配股后总股本:11746万股) |
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1998-07-14
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1998.07.14是三毛派神(000779)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:30,配股后总股本:11746万股) |
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1998-08-20
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1998.08.20是三毛派神(000779)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7,配股比例:30,配股后总股本:11746万股) |
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2005-04-06
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-30 |
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2004-03-31
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-18 |
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2003-12-30
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁,委托理财 |
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公司2002年9月27日与民生证券有限责任公司签署了《资产委托
管理协议》，委托资产3000万元，委托期限一年，应于2003年10月
10日到期。在协议到期前后，公司多次督促民生证券履约，未果。
公司对民生证券违约一事提起诉讼，目前此案正在审理中。
公司已于12月25日致函民生证券，终止资产委托管理协议。
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2003-01-27
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召开二00三年度第一次临时股东大会，上午9:00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第二十七次会议于2002年12月25日上午9:00时，在本公司七楼会议室召开，应到董事10人，实到董事10人，全体监事列席了会议。会议由董事长王 玉主持，审议并通过了以下事项：
一、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司董事会关于上海开开实业股份有限公司收购事宜致全体股东的报告书》（详见附件一）。
二、审议并通过了《前次募集资金使用情况专项报告》（详见附件二）。
三、审议并通过了兰州三毛纺织（集团）有限责任公司欠款《审核报告》（详见附件三）。
四、审议了兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（下称三毛集团）欠款解决方案。截止2002年12月17日，三毛集团累计欠本公司应收账款和其他应收款合计75,121,219.19元。该公司曾于2002年1月21日作出过还款承诺，现因转让股份，故调整了还款 |
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2003-02-20
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大股东归还部分欠款 |
深交所公告，资金占用 |
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目前，公司大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司于2003年
2月9日按照承诺归还了公司部分欠款2000万元。
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2003-02-13
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选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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2003年2月11日公司一位职工代表监事辞职，工会组织选举原股
东代表监事乔甘颖为公司新的职工代表监事 |
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