| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-12-27
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配股，每10股配7股，配股价:6.43元/股股权登记日：2002-12-26，，配股缴款日2002-12-27到2003-01-10 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-01-10
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配股，每10股配7股配股价:6.43元/股，股权登记日：2002-12-26，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2002-12-27
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配股，每10股配7股，配股价:6.43元/股，配股网下申购起始日 |
配股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2005-04-15
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-25 |
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2004-01-09
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国有股权转让进展 |
深交所公告，其它 |
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公司接第二大股东赤峰大兴公司和第三大股东赤峰万顺食品厂
通知，国务院国有资产监督管理委员会于2003年12月26日对上述两
公司持有的公司国有股性质变更的有关问题作了批复:
赤峰大兴公司和赤峰万顺食品厂产权变动完成后，两家公司由
国有企业变为民营控股的有限责任公司。
目前，两家公司已顺利完成产权变动，并在工商局办理完成登
记注册手续；变动后的“赤峰大兴公司”更名为“赤峰大兴经贸有
限责任公司”，“赤峰万顺食品厂”更名为“赤峰万顺食品有限责
任公司”。
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-05
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关于禽流感的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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截止到目前,公司绿鸟鸡散养基地及其周边各盟市未发现禽流感
病例；但若疫情进一步扩大，将可能对公司2004年的生产经营和经营
业绩产生重大的影响，其影响的程度目前尚无法估计,请广大投资者
注意风险 |
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古草原兴发股份有限公司2004年度第三次董事会会议于2004年5月24日在总部会议室召开,应到董事8名,实际出席董事7名(其中董事张立中先生、孙国庆先生通过通讯方式参加会议；董事徐小青先生因出国,未能出席会议),符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由张振武先生主持。此次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：
一、《关于推荐、选举产生新一届董事会的议案》：
公司本届董事会现任期满三年,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,今年进行换届选举。公司提名张振武、金现龙、王明辉、张金锋、齐向前、屈桂林先生为第五届董事会董事候选人,董事候选人个人简历附后。
二、《关于呈报独立董事候选人的议案》：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》的有关规定,经充分征询赤峰市银联投资有限责任公司、赤峰大兴经贸有限责任公司及赤峰万顺食品有限责任公司意见,公司董事会提名张立中先生(会计专业人士)、孙国庆先生、刘鹏先生为本公司独立董事候选人(独立董事候选人个人简历附后)的有关材料。本次会议后,独立董事被提名人张立中先生、孙国庆先生、刘鹏先生的相关材料将报送至中国证监会、中国证监会内蒙古证监局和深圳证券交易所,并履行信息披露义务。中国证监会在规定的工作日内,对独立董事被提名人张立中先生、孙国庆先生、刘鹏先生的任职资格和独立性进行审核,如无异议,上述三位将作为第五届董事会独立董事候选人呈报2003年度股东大会选举。
三、《公司拟向中国建设银行申请人民币2.35亿元贷款授信额度的议案》：
公司拟向中国建设银行平庄支行申请人民币2.35亿元贷款的授信额度,为全额实行抵押的短期流动资金贷款,该信用额度主要用于公司主营业务的开展及经营性周转等。公司将及时履行有关授信及借款公告。
四、关于召开本公司2003年度股东大会有关事项：
1、会议时间：2004年6月29日(星期二)上午九时；
2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦二楼多功能厅；
3、主要议程：
(1)、《2003年度董事会工作报告》；
(2)、《2003年度监事会工作报告》；
(3)、《2003年度财务决算报告》；
(4)、《2003年度利润分配预案》；
(5)、《关于2004年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》；
(6)、《关于2004年度独立董事薪酬的议案》；
(7)、《关于调整公司经营范围的议案》；
(8)、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(9)、《关于推荐、选举产生新一届董事会的议案》；
(10)、《关于呈报独立董事候选人的议案》
(11)、《关于推荐、选举产生新一届监事会的议案》。
其中第1、2、3、4、5、6、7、8项议案,已经2004年度第一次董事会会议审议通过并提交2003年度股东年会审议,详见3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、刊登于2004年度第一次董事会公告。
4、会议出席对象：
(1)截止2004年6月21日(星期一)下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东。
5、登记办法：
出席会议的个人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书及本人身份证于6月28日(8：00-17：00)至本公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦
邮编：024076
电话：(0476)3514285
传真：(0476)3510053
联系人：孙凯崔庆春
6、会期半天,与会股东住宿及交通费自理。
附：授权委托书、董事候选人个人简历
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会
二 O O四年五月二十四日
附1：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席内蒙古草原兴发股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证：
委托人股东帐号：委托人持股数：
委托人姓名：委托人身份证：
委托日期：
(此委托书复印有效)
附2、董事候选人个人简历：
张振武先生,49岁,大学文化,高级经济师；现任本公司董事长,曾任赤峰大兴公司法定代表人、本公司董事长、总经理。
金现龙先生,41岁,大学文化,高级经济师；现任本公司副董事长兼总经理,曾任赤峰大兴公司法定代表人,本公司副董事长、总经理、副总经理。
王明辉先生38岁,大学文化,畜牧师,现任赤峰市银联投资有限责任公司副总经理,曾任本公司董事、副总经理。
张金锋先生,35岁,中专文化,高级经济师；现任本公司董事、副总经理兼财务负责人；曾任本公司财务部副部长、审计部部长、财务部部长、总会计师。
齐向前先生,35岁,大学文化,高级经济师；现任本公司董事、董事会秘书兼副总经理；曾任本公司财务部副部长、财务部部长、证券部部长、总经理助理。
屈桂林先生：36岁,大学文化,工程师。曾任赤峰市银联投资有限责任公司董事长、本公司董事、绿鸟事业部总经理、草原事业部总经理。
张立中先生,41岁,大学文化,中国注册会计师、注册资产评估师；,现任本公司独立董事,内蒙古农业大学经济管理学院副教授,内蒙古畜牧业经济学会理事,内蒙古市场经济研究会副秘书长。
孙国庆先生,49岁,大学文化,工程师；现任本公司独立董事,曾任东煤商贸公司经理、辽煤商贸公司经理。
刘鹏先生,36岁,硕士研究生；现任烟台金海动物保健品有限责任公司总经理,曾任烟台市中级人民法院审判员、烟台内蒙古发展联络处副主任。
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2004-12-07
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关于园店相关情况的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年12月4日，《新京报》刊登了题为《草原兴发拟分拆"火锅"
香港上市》一文，文中提及草原兴发拟分拆绿鸟鸡快餐火锅业务在香
港上市，草原兴发作如下说明：
关于绿鸟鸡快餐火锅业务拟分拆上市的提法，目前仅是草原兴发
远景战略规划，仍处于调研、论证阶段，草原兴发近期无意将其作为
正式议案提交管委会、董事会或股东大会审议。
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2004-11-16
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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草原兴发2004年度第一次临时股东大会于2004年11月13日召开，
会议审议通过了《公司拟与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司签
订〈互相担保协议书〉》的议案。
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2004-11-22
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被剔除深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2001-12-31
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2001.12.31是草原兴发(000780)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:配股 |
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2002-12-27
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2002.12.27是草原兴发(000780)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:配股 |
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2003-01-10
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2003.01.10是草原兴发(000780)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:配股 |
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2003-06-30
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2003.06.30是草原兴发(000780)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2004-08-06
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关于公司股东股权质押的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司拟向中国银行赤峰分行申请人民币1亿元贷款的授信额度，
主要用于公司主营业务的开展及经营性周转等。经赤峰大兴经贸有
限责任公司及赤峰万顺食品有限责任公司同意，分别以其持有的
27,476,480股、20,215,967股法人股股权（分别占公司总股本的
6.72%、4.94%），为公司该项贷款授信额度联合提供质押担保，上
述质押已办理了质押登记手续。质押期限从2004年8月5日起，约定
时间为一年（不自动解冻）。
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.65
3、净资产收益率(%) 1.44
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1997-05-19
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1997.05.19是草原兴发(000780)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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1997-05-19
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1997.05.19是草原兴发(000780)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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1997-05-22
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1997.05.22是草原兴发(000780)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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1997-05-23
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1997.05.23是草原兴发(000780)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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1997-05-20
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1997.05.20是草原兴发(000780)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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1997-05-23
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1997.05.23是草原兴发(000780)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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1997-06-06
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1997.06.06是草原兴发(000780)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0917
2、每股净资产(元) 4.58
3、净资产收益率(%) 2.00
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2003-12-17
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会2003年度第六次会议于2003年12月16日召开,审议通
过了如下议案：
一、同意方武先生辞去董事、总经理职务申请，有关董事补选事
宜将由董事会提交下次股东大会审议决定。
二、聘任金现龙先生为公司总经理。
三、同意何学功先生辞去副总经理职务。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.031
2、每股净资产(元) 4.53
3、净资产收益率(%) 0.68
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2003-04-29
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召开2002年度股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会2003度第一次会议于2003年3月24日在总部会议室召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长张振武先生主持，公司监事会主席张海儒先生列席了会议。本次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：
一、《2002年度董事会工作报告》；
二、《2002年度总经理业务报告》；
三、《2002年度财务决算报告》；
四、《2002年度报告正文及年度报告摘要》；
五、《2002年度利润分配预案》；
2002年度公司实现净利润70,902,962.12元。根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金7,096,619.05元，提取法定公益金3,561,260.81元，加年初未分配利润231,410,897.51元，本年度可分配利润为291,655,979.77元。
鉴于2003年度公司全面启动募集资金投资项目后，需补充大量流动资金，为了确保上述项目的顺利实施，以期实现公司的持续稳健发展，从而给广大股东以更大的利润回报，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；该预案需经公司股东大会审议通过后实施。
六、《关于2003年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》：
公司2003年度续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计机构。年度审计费拟定为60万元。
七、《关于2003年度独立董事薪酬的议案》：
鉴于公司独立董事对公司规范运作以及公司决策所作的工作，拟于2003年给予每位独立董事3.6万元；独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。
八、《关于召开2002年年度股东大会的议案》；
公司董事会定于2003年4月29日上午9时在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦召开公司2002年度股东大会。
上述董事会通过的第一、三、五、六、七项议案尚须提交公司2002年年度股东大会审议、表决。
九、2002年年度股东大会会议通知如下：
（一）会议时间：2003年4月29日上午9:00。
（二）会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦二楼多功能厅。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议关于2003年度聘请会计师事务所及其报酬的议案；
6、审议关于2003年度独立董事薪酬的议案。
（五）出席会议人员：
1、截止2003年4月21日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东 。
（六）会议登记办法：
1、出席会议的股东，请于2003年4月29日上午9：00前的工作日内持持股凭证（法人股东持营业执照副本复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证；社会公众股股东持股票帐户卡、本人身份证，委托他人出席的，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书（授权委托书样式见附件））登记，异地股东可以以信函或传真方式登记；
2、登记地点：本公司证券部。
（七）其他事项：
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；
2、公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦
邮编：024076
联系电话：(0476)3514285
传真：(0476)3510053
联系人：孙凯 崔庆春
内蒙古草原兴发股份有限公司董 事 会
二OO三年三月二十四日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席内蒙古草原兴发股份有限公司 2002年年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人姓名： 委托人身份证：
委托日期：
(此委托书复印有效)
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2003-04-05
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第一大股东股份性质变更 |
深交所公告，其它 |
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经财政部批复，公司第一大股东赤峰市银联投资有限责任公司所
持公司11,945.484万股股份性质变更为社会法人股。“银联投资”已
于2003年4月4日办理了上述股份变更登记手续。
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2003-04-03
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2002年年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司对2002年年度报告第八章“董事会报告”第一条“公司经营
情况”中“主营业务分行业或产品情况表”作更正。
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2003-03-27
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.718
3、净资产收益率(%) 6.73
二、不分配，不转增。
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