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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-06
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关于公司股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结,借款 |
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草原兴发拟向中国建设银行股份有限公司赤峰分行申请人民币2.35亿元贷款的授信额度，主要用于公司主营业务的开展及经营性周转等。经赤峰市银联投资有限责任公司同意，以其持有的87,154,840股社会法人股股权（占公司总股本的21.30%），为公司该项贷款授信额度提供质押担保，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限从2005年8月5日起，约定时间为一年(不自动解冻) |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-05-18
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二OO四年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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草原兴发二OO四年度股东大会于2005年5月17日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2004年度财务决算报告》；
3、审议通过了《2004年度利润分配预案》；
4、审议通过了《关于2005年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》；
5、审议通过了《关于2005年度独立董事薪酬的议案》；
6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、审议通过了《草原兴发累积投票制实施细则》；
9、审议通过了《2004年度监事会工作报告》 |
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2005-04-27
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办公地址由“内蒙古自治区赤峰市平庄镇兴发大厦4楼”变为“内蒙古自治区赤峰市平庄镇兴发大厦” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 4.79
3、净资产收益率(%) 0.44 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 召开会议基本情况
（一）会议时间：2005年5月17日（星期二）上午9:00，会期半天。
（二）会议地点：公司七楼会议室
（三）召集人：董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在2005年5月9日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员。
3、大会见证律师等。
二、会议审议事项
（一）审议《2004年度董事会工作报告》
（二）审议《2004年度财务决算报告》
（三）审议《2004年度利润分配预案》
（四）审议《关于2005年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》
（五）审议《关于2005年度独立董事薪酬的议案》
（六）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（七）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
（八）审议《草原兴发累积投票制实施细则》
以上审议事项详见公司2005年度第一次董事会决议公告(编号：2005-001)，刊登在2005年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：股东可以到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
（二）登记时间：2005年5月12日（星期四）至5月13日（星期五）（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）。
（三）登记地点：公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：内蒙古赤峰市平庄经济开发区 兴发大厦六楼证券部
邮政编码：024076
联系电话：0476-3514285
传 真：0476-3510053
联 系 人：孙凯 崔庆春
（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
附：授权委托书
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会
二OO五年四月十二日
附件1：
兹委托 （先生、女士）参加内蒙古草原兴发股份有限公司2004年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人（签字） 受托人（签字）
身份证号码 身份证号码
证券帐户号码
持股数 二OO五年 月 日
(此委托书复印有效)
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.77
3、净资产收益率(%) 2.26
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.111
2、每股净资产(元) 4.696
3、净资产收益率(%) 2.37
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2004-11-15
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开本公司2004年度第一次临时股东大会有关事项：
1、会议时间：2004年11月13日（星期六）上午九时；
2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦二楼多功能厅；
3、主要议程：
《公司拟与内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司签订<互相担保协议书>》
4、会议出席对象：
（1）截止2004年11月5日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东 。
5、登记办法：
出席会议的个人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书及本人身份证于11月12日（8:00－17:00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦
邮编：024076
电话：(0476)3514285
传真：(0476)3510053
联系人：孙凯 崔庆春
6、会期半天，与会股东住宿及交通费自理。
附：授权委托书
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会
二OO四年十月十三日
附1： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席内蒙古草原兴发股份有限公司 2004年度第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
(此委托书复印有效)
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2004-10-14
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对外担保公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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草原兴发拟与内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司签订《互相
担保协议书》，协议约定双方为对方叁亿伍仟万元人民币金融机构
融资或其他担保需求提供担保。该协议已经2004年10月13日召开的
草原兴发2004年度第六次董事会会议审议通过，本次担保事项需经
股东大会批准。
截止目前，草原兴发不存在任何对外担保情形。本次对外担保
实施以后，叁亿伍仟万元人民币的对外担保占草原兴发2003年末经
审计的净资产的18.66%。
草原兴发2004年度第六次董事会会议于2004年10月13日召开,会
议审议通过了如下议案：
一、《公司拟与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司签订<互
相担保协议书>》；
二、关于召开公司2004年度第一次临时股东大会有关事项：
1、会议时间：2004年11月13日（星期六）上午九时；
2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦二楼多功
能厅；
3、主要议程：
《公司拟与内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司签订<互相担保
协议书>》。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 2.08
二、不分配，不转增。
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2003-04-30
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股东大会通过2002年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月29日召开，会议通过如下决议：
1、2002年度董监事会工作报告、公司2002年度财务决算报告、
公司2002年度利润分配预案。
2、公司2003年度续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司
审计机构。
3、2003年度独立董事薪酬。
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2003-06-24
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股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,借款 |
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公司拟向中国建设银行平庄支行申请一年期人民币2.7亿元贷款
的授信额度，主要用于该公司主营业务的开展及经营性周转等。经赤
峰市银联投资有限责任公司同意，以其持有的87,154,840股社会法
人股股权（占公司总股本的21.30%），为公司该项贷款授信额度提供
质押担保，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理了质押登记手续。质押期限从2003年6月23日起，约定时间为一
年(不自动解冻)。
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 4.607
3、净资产收益率(%) 0.49
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会及监事会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,借款,日期变动 |
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公司2004年度第三次董事会会议于2004年5月24日召开，审议通
过如下事项：
一、提名张振武、金现龙等人为第五届董事会董事候选人。
二、《关于呈报独立董事候选人的议案》。
三、《公司拟向中国建设银行申请人民币2.35亿元贷款授信额度
的议案》。
四、关于召开公司2003年度股东大会有关事项：
1、会议时间：2004年6月29日上午九时；
2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦二楼多功
能厅；
3、主要议程：
（1）、《2003年度董事会工作报告》；
（2）、《2003年度监事会工作报告》；
（3）、《2003年度财务决算报告》；
（4）、《2003年度利润分配预案》；
（5）、《关于2004年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》；
（6）、《关于2004年度独立董事薪酬的议案》；
（7）、《关于调整公司经营范围的议案》；
（8）、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）、《关于推荐、选举产生新一届董事会的议案》；
（10）、《关于呈报独立董事候选人的议案》
（11）、《关于推荐、选举产生新一届监事会的议案》。
公司监事会2004年度第三次会议于2004年5月24日召开，会议审
议通过《关于推荐、选举产生新一届监事会的议案》，提名张海儒、
徐国庆、张连奎为第五届监事会监事候选人。
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2003-01-10
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配股缴款终止日(2002年度10配7.0000价6.4300) |
权息-配股缴款终止日 |
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| 2003-01-10是草原兴发(000780)的配股缴款终止日 |
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2003-10-08
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股东持股变动，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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一、接公司第二大股东赤峰大兴公司函告，经赤峰市人民政府
《关于赤峰大兴公司改制问题的批复》（赤政字[2003]160号）文批
准，赤峰大兴公司拟改制为赤峰大兴经贸有限责任公司：赤峰市元宝
山区财政局拟将赤峰大兴公司国有产权整体转让，其中赤峰市银元草
业有限责任公司受让96.91%的产权，高景艳受让1.92%的产权，马占
平受让1.17%的产权；产权转让方、受让方已于2003年9月22日签订
《赤峰大兴公司产权转让协议》。
二、接公司第三大股东赤峰万顺食品厂函告，经赤峰市人民政府
《关于赤峰万顺食品厂改制问题的批复》（赤政字[2003]159号）文
批准，赤峰万顺食品厂拟改制为赤峰万顺食品有限责任公司：赤峰市
财政局拟将赤峰万顺食品厂国有产权整体转让，其中赤峰市银元草业
有限责任公司受让96.91%的产权，刘景德受让1.92%的产权，段井芝
受让1.17%的产权；产权转让方、受让方已于2003年9月22日签订《赤
峰万顺食品厂产权转让协议》。
三、本次产权转让完成后，赤峰市银元草业有限责任公司通过分
别持有赤峰大兴经贸有限责任公司、赤峰万顺食品有限责任公司
96.91%的产权，进而间接持有草原兴发的103,492,447股法人股股权，
占草原兴发总股本的25.29％。公司其他非流通股股东持有的股份数
额不变。本次股权转让未影响公司控制权变化，草原兴发实际控制人
仍为赤峰市银联投资有限责任公司。
本次产权转让尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准后方可
进行 |
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2003-10-24
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年10月12日，《证券市场周刊》刊登了题为《草原兴发：控
制人变更背后疑点重重》一文，文中对公司日前的股权变更提出了质
疑，并指出公司7.84亿元募集资金投向变更以及季度报告、半年度报
告中对信息披露不一致的问题，针对上述问题，公司特作澄清，有关
详情见公告全文。
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2003-08-28
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.062
2、每股净资产(元) 4.552
3、净资产收益率(%) 1.37
二、不分配，不转增 |
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2004-05-26
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公司股东股权质押的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,借款 |
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公司拟向中国建设银行内蒙古自治区平庄专业支行申请人民币
2.35亿元贷款的授信额度。赤峰市银联投资有限责任公司以其持有的
87,154,840股社会法人股股权（占公司总股本的21.30%），为公司
该项贷款授信额度提供质押担保，上述质押已办理了质押登记手续。
质押期限从2004年5月25日起，约定时间为一年。
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2004-06-10
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关于修改2003年度股东大会部分议案的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2004年5月24日，公司2004年度第三次董事会会议审议通过了《关
于呈报独立董事候选人的议案》。因工作原因，董事候选人刘鹏决定
放弃董事会独立董事候选人资格；经研究，董事会现提名吴香馥为公
司新一届董事会独立董事候选人。
中国证监会将对独立董事被提名人吴香馥的任职资格和独立性进
行审核，如无异议，将作为第五届董事会独立董事候选人呈报2003年
度股东大会选举。
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2004-07-06
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届监事会第一次会议于2004年7月1日召开，会议选举
张海儒为公司监事会主席。
公司董事会2004年度第一次会议于2004年7月5日召开，会议审
议通过如下事项：
1、选举张振武为公司董事长；
2、选举金现龙为副董事长；
3、聘任金现龙为总经理；
4、聘任王明辉、齐向前、张金锋、屈桂林、周学军、孙永利、
张玉玺为副总经理；聘任董子树为财务负责人；
5、聘任齐向前为董事会秘书；孙凯为董事会证券事务代表 |
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2004-06-30
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月29日召开，大会审议通过如
下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《关于2004年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》。
公司2004年度续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司
审计机构。年度审计费拟定为60万元。
6、《关于2004年度独立董事薪酬的议案》。
7、《关于调整公司经营范围的议案》。
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
9、《关于推荐、选举产生新一届董事会的议案》。
10、《关于呈报独立董事候选人的议案》。
11、《关于推荐、选举产生新一届监事会的议案》 |
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-01-20
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配股，每10股配7股，配股价:6.43元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-06-21
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向银行申请授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司2003年度第三次董事会会议于2003年6月20日召开，会议同
意公司拟向中国建设银行平庄支行申请人民币2.7亿元贷款的授信额
度，为全额实行抵押的短期流动资金贷款。
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2002-12-27
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配股，每10股配7股，配股价:6.43元/股，申购代码：080780 ，配售简称：兴发A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-12-27
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配股，每10股配7股，配股价:6.43元/股股权登记日：2002-12-26，，配股缴款日2002-12-27到2003-01-10 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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