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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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平庄能源2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开,审议通过关于选举杨向斌先生为公司第九届董事会董事的议案 |
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2014-01-21
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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平庄能源预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利3200万元-4200万元,比上年同期下降89.77%-92.21% |
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2014-01-11
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控股股东资产注入承诺履行情况 |
深交所公告 |
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近日,有部分投资者通过深圳证券交易所投资者关系互动平台及电话沟通等方式,对控股股东有关资产注入承诺问题尚未履行提出咨询,对此,平庄能源现予以说明。
2013年12月27日,中国证券监督管理委员会发布了〔2013〕55号公告《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》,对上述关联方履行承诺提出了具体要求。公司将依据此监管指引的规定,向公司控股股东提出履行承诺督促函,要求控股股东按监管指引的要求,在上市公司监管指引规定时间内对承诺事项如何履行做出明确回复,公司将根据以上回复履行信息披露义务 |
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2014-01-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 关于选举杨向斌先生为公司第九届董事会董事的议案 |
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2014-01-08
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.登记时间：2014年1月23日上午9：00-11：00,下午3：00-5：00。
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.股权登记日：2014年1月17日
4.会议召开日期、时间：2013年1月24日14时
5.会议召开方式：现场召开
6.会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室
7.审议事项：《关于选举杨向斌先生为公司第九届董事会董事的议案》 |
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2014-01-03
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公司副董事长辞职 |
深交所公告 |
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2014年1月2日,平庄能源董事会收到董事、副董事长赵连陟先生的书面辞职申请,因其工作变动原因,申请辞去公司董事、副董事长及公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司章程》的规定,赵连陟先生的辞职申请自送达董事会时生效。赵连陟先生辞职后,公司董事会成员不低于法定人数。
赵连陟先生辞职后,将不再担任公司任何职务,公司尽快提名新的董事候选人,并提交董事会审议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-12
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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平庄能源2013年第三次临时股东大会于2013年12月11日召开,审议通过了关于更换公司2013年度财务审计及内部控制的审计机构议案、关于增加信息披露媒体及修改《公司章程》的议案 |
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2013-11-26
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于更换公司2013年度财务审计及内部控制的审计机构议案》。
2.审议《关于增加信息披露媒体及修改公司章程的议案》 |
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2013-11-26
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：2013年12月11日上午9：30
3、会议召开方式：现场召开
4、股权登记日：2013年12月4日
5、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室
6、登记时间：2013年12月10日上午9：00-11：00,下午3：00-5：00
7、审议事项：《关于更换公司2013年度财务审计及内部控制的审计机构议案》、《关于增加信息披露媒体及修改公司章程的议案》 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.57 |
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2013-10-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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平庄能源预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2400万元-3000万元,比上年同期下降93.76%-95.01% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.88
二、不分配不转增 |
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2013-07-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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平庄能源2013年第二次临时股东大会于2013年7月26日召开,审议通过了关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
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2013-07-16
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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平庄能源预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3700万元-4600万元,比上年同期下降88.74%-90.95% |
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2013-07-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-07-10
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(000780) 平庄能源:召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人:公司董事会。
2.会议召开日期、时间:2013年7月26日上午9:30。
3.会议召开方式:现场召开。
4.股权登记日:2013年7月22日
5.会议召开地点:公司三楼会议室。
6.登记时间:2013年7月25日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。
7.审议事项:《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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平庄能源2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月5日，除权除息日为：2013年6月6日 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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平庄能源2012年度股东大会于2012年5月17日召开，审议通过了关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年度报告》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年利润分配方案》的议案、关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案等议案 |
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2013-05-04
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选举公司第九届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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根据《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的规定，平庄能源职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司于2013年4月2日组织召开了首届职工代表大会第二十三次代表团（组长）联席会议，会议选举通过了徐忠海同志为公司第九届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的其他监事成员共同组成公司第九届监事会，其任职与公司第九届监事会任期相同 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.41 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年年度报告》的议案
2、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2012年工作报告》的议案
3、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2012年工作报告》的议案
4、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2012年工作报告》的议案
5、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年财务决算报告》的议案
6、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年利润分配方案》的议案
7、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年预算报告》的议案
8、审议关于公司与平庄煤业日常关联交易协议的议案
9、审议关于公司2013年预计关联交易的议案
10、审议《公司2012年内部控制审计报告》的议案
11、审议关于公司聘请2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
12、审议关于独立董事津贴的议案
13、审议关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
13.1、董事候选人张志
13.2、董事候选人赵连陟
13.2、董事候选人赵宏
13.4、董事候选人杜忠贵
14、审议关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案
14.1、独立董事候选人沈玉志
14.2、独立董事候选人于海纯
14.3、独立董事候选人陈守忠
15、审议关于监事报酬的议案
16、审议关于选举公司第九届监事会监事的议案
16.1、监事候选人张光伟
16.2、监事候选人马瑞忠 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开日期、时间：2013年5月17日上午9:30
3.会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室
4.会议召开方式：现场召开
5.股权登记日：2013年5月10日
6.登记时间：2013年5月16日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00
7.审议事项：关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年年度报告》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年利润分配方案》的议案等 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年年度报告》的议案
2、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2012年工作报告》的议案
3、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2012年工作报告》的议案
4、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2012年工作报告》的议案
5、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年财务决算报告》的议案
6、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年利润分配方案》的议案
7、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年预算报告》的议案
8、审议关于公司与平庄煤业日常关联交易协议的议案
9、审议关于公司2013年预计关联交易的议案
10、审议《公司2012年内部控制审计报告》的议案
11、审议关于公司聘请2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
12、审议关于独立董事津贴的议案
13、审议关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
13.1、董事候选人张志
13.2、董事候选人赵连陟
13.3、董事候选人赵宏
13.4、董事候选人杜忠贵
14、审议关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案
14.1、独立董事候选人沈玉志
14.2、独立董事候选人于海纯
14.3、独立董事候选人陈守忠
15、审议关于监事报酬的议案
16、审议关于选举公司第九届监事会监事的议案
16.1、监事候选人张光伟
16.2、监事候选人马瑞忠 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9
二、每10股派0.50元（含税） |
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2013-04-10
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.39
加权平均净资产收益率：8.60%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.58 |
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