| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-05-14
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A增发A股，发行数量：5106万股，增发价:9.4元/股，增发上市 ，2002-06-04 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2002-05-14
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A增发A股，发行数量：5106万股，增发价:9.4元/股，增发网上路演推介日 ，2002-05-16 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-05-14
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A增发A股，发行数量：5106万股，增发价:9.4元/股，增发网下申购起始日 ，2002-05-17 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2002-05-14
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A增发A股，发行数量：5106万股，增发价:9.4元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2002-05-14
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A增发A股，发行数量：5106万股，增发价:9.4元/股，增发发行结果公告日 ，2002-05-22 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-05-14
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A增发A股，发行数量：5106万股，增发价:9.4元/股，增发申购款解冻日 ，2002-05-23 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-05-14
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A增发A股，发行数量：5106万股，增发价:9.4元/股，增发股权登记日 ，2002-05-15 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2000-03-11
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1999年年度转增，10转增10登记日 ，2000-03-15 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-11
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1999年年度转增，10转增10除权日 ，2000-03-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-03-11
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1999年年度转增，10转增10转增上市日 ，2000-03-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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创智科技股票连续三个交易日达到涨幅限制10%。
公司说明：
1、公司目前经营运作正常，并无应披露而未披露的信息。
2、公司披露的"关于与微软签订合作协议的公告"信息，已刊登在2004
年10月22日的《证券时报》上。
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间：2004年6月18日(星期五)上午9点30分(会议签到时间为上午8：30至9：30)
3、会议地点：深圳福田区华强北路4002号圣廷苑酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议本公司《2003年度董事会工作报告》；
2、审议本公司《2003年度监事会工作报告》；
3、审议本公司《2003年度报告及年度报告摘要》；
4、审议本公司《2003年度财务决算报告》；
5、审议本公司《2003年度利润分配预案》；
6、审议本公司为其下属控股子公司--创智软件园有限公司向银行申请4亿元人民币贷款授信提供保证担保,担保期限为至该决议通过之日起至2005年6月30日止的议案；
7、审议本公司向银行申请5亿元人民币贷款授信,期限为自该决议通过之起至2005年6月30日止的议案；
以上贷款授信5亿元占2003年12年31日公司经审计净产的59.74%,待签定具体贷款协议时,本公司将按规定及时公告。
8、审议关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构并授权董事会根据具体情况与其协商确定报酬的议案；
9、审议关于修改公司章程相关条款的议案；
1)修改公司章程四十二条,在股东大会原有的十四项职权上增加3项：即："(十五)审议批准变更募集资金投向；(十六)审议批准需股东大会审议的关联交易；(十七)审议批准需股东大会审议的收购或出售资产事项。"
2)修改公司章程四十五条,删除本条中"临时股东大会审议通知中未列明的议案内容时,对涉及本章程第四十九条所列事项的提案内容不得进行变更；任何变更都应视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行股东大会上进行表决。"章节,修改为："股东大会应当在《公司法》和本章程的规定的范围内行使职权,不得干涉股东对自身权利的处分。"
3)修改公司章程第一百一十九条部分内容,将"董事会有权批准本公司动用资金不超过本公司前一年度经审计后的净资产总额的百分之二十(20%)以上(包括项目投资权、项目审批权和资产处置权)。"修改为："董事会有权批准本公司动用资金不超过本公司前一年度经审计后的净资产总额的百分之十五(15%)以上(包括项目投资权、项目审批权和资产处置权)。"
4)修改公司章程中第二百二十条,将"公司指定《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。"修改为"公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。"
5)修改公司章程中第二百二十三条,将"公司合并或者分立,合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十(10)日内通知债权人,并于三十(30)日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告三(3)次。"修改为："公司合并或者分立,合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十(10)日内通知债权人,并于三十(30)日内在公司指定的刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊上公告三(3)次。"
10、明确增发 A股募集资金实际投入项目；
根据本公司增发 A股实际募集资金总额(45,301.60万元)低于原计划投资项目所需资金总额(111,700.00万元)及目前募集资金投入项目的实际情况,本公司进一步明确募集资金使用项目为：
1)信行业新一代解决方案；拟投入金额为人民币15,000万元；
2)客户关系管理系统,拟投入金额为人民币13,200万元；
3)创智国际化软件出口基地,拟投入金额为人民币10,000万元；
4)保险综合信息平台,拟投入金额为人民币12,100万元。
以上四个项目及金额原本为预计本公司增发 A股募集资金所承诺投入的项目及金额范围之列。
以上第1、2、3、4、5项议案的有关内容已刊登于2004年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上；
以上第6项议案的有关内容已刊登于2004年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上；
以上第7、8、9、10项议案的有关内容已刊登于2004年5月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上；
三、会议出席对象
1、截止2004年6月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；
个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；
股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：
2004年6月10、11日上午9：30至12：00,下午2：30至5：00
3、登记地点：深圳福田区华强北路4002号圣廷苑酒店大堂(见大堂指示牌)
五、其他
1、联系方式：
1)长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4栋创智信息科技股份有限公司
邮政编码：410013
2)深圳市南山区科技园 W1- B栋5楼
邮政编码：518057
联系电话：0755-25245141(吴启东)
0731-8909008(李佳、黄煦)
传真：0755-26957691、0731-8909353
2、会议半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。
创智信息科技股份有限公司
2004年5月13日
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2004-05-15
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召开2003年度股东大会的通知及第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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一、公司定于2004年6月18日上午9点30分召开2003年度股东大
会。
二、会议地点：深圳福田区华强北路4002号圣廷苑酒店二楼会议
室。
三、会议审议事项。
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年度监事会工作报告》；
3、《2003年度报告及年度报告摘要》；
4、《2003年度财务决算报告》；
5、《2003年度利润分配预案》；
6、公司为其下属控股子公司--创智软件园有限公司向银行申请
4亿元人民币贷款授信提供保证担保，担保期限为至该决议通过之日
起至2005年6月30日止的议案；
7、公司向银行申请5亿元人民币贷款授信，期限为自该决议通
过之起至2005年6月30日止的议案；
8、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度
财务审计机构并授权董事会根据具体情况与其协商确定报酬的议案；
9、关于修改公司章程相关条款的议案；
10、明确增发A股募集资金实际投入项目。
公司于2004年5月13日召开了第四届董事会第十一次会议。审议
并通过如下议案：
1、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审
计机构，并授权董事会根据具体情况与其协商确定报酬。
2、同意公司向银行申请5亿元人民币贷款授信，期限为自该决议
通过之日起至2005年6月30日止。
3、修改公司章程相关条款。
4、根据公司增发A股实际募集资金总额低于原计划投资项目所需
资金总额及目前募集资金投入项目的实际情况，公司进一步明确募资
金使用项目。
5、定于2004年6月18日召开2003年度股东大会 |
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2004-06-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月18日召开，会议审议通过如
下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年度监事会工作报告》；
3、《2003年度报告及年度报告摘要》；
4、《2003年度财务决算报告》；
5、《2003年度利润分配预案》；
6、关于修改《公司章程》相关条款的议案；
7、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审
计机构的议案。
8、关于公司为下属控股子公司——创智软件园有限公司向银行
申请4亿元人民币贷款授信提供保证担保的议案。
9、关于公司申请5亿元人民币贷款授信的议案。
10、公司进一步明确增发A股募集资金实际投入项目的议案 |
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) -0.64
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2002-05-17
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2002.05.17是创智科技(000787)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:9.4: 发行总量:5106万股,发行后总股本:25076万股) |
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2002-05-20
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2002.05.20是创智科技(000787)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:9.4: 发行总量:5106万股,发行后总股本:25076万股) |
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1997-06-10
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首发A股2500万股发行日,发行价:4.57元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1997-06-26
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2500万股新股上市,发行价4.57元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1999-12-06
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1999.12.06是创智科技(000787)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2005-01-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 0.72
二、不分配，不转增。
（000787）创智科技 2005年01月26日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年01月26日 10:30起复牌
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2002-06-04
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2002.06.04是创智科技(000787)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A上市 |
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2003-07-01
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2002年年度报告获股东大会通 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月30日召开，会议通过如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度总经理工作报告、
2002年度报告及年度报告摘要、2002年度财务决算报告、2002年度利
润分配预案。
2、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计
机构，并授权董事会根据具体情况与其协商确定报酬。
3、选举公司第四届董、监事会成员。
4、公司为其控股子公司创智软件园有限公司向银行申请贷款授
信提供保证。
5、公司向银行申请5亿元贷款授信。
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，上午9点30分，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2003年6月30日（星期一）上午9点30分（会议签到时间为上午8：30至9：30）
3、地点：长沙市高新技术产业开发区火炬城M4栋公司三楼多功能厅
二、会议审议事项
1、审议公司《2002年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2002年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2002年度总经理工作报告》；
4、审议公司《2002年度报告及年度报告摘要》；
5、审议公司《2002年度财务决算报告》；
6、审议公司《2002年度利润分配预案》；
7、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构，并授权董事会根据具体情况与其协商确定报酬；
8、审议因本公司第三届董事会任期届满，决定于2002年度股东大会进行换届选举的议案；
9、审议因本公司第三届监事会任期届满，决定于2002年度股东大会进行换届选举的议案；
10、审议公司为其控股子公司创智软件园有限公司拟向银行申请4亿元贷款授信提供保证保，担保期限为至该决议通过之日起至2004年4月30日止的议案；
11、审议公司向银行申请5亿元贷款授信，期限为至该决议通过之日起至2004年4月30日止的议案；
12、审议的议案。
以上有关内容已先后刊登于2003年4月29日、2003年5月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
三、会议出席对象
1、截止2003年6月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；
个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；
股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年6月23、24上午9：30至12点，下午2：30至5：00。
3、登记地点：长沙高新技术产业开发区火炬城M4栋公司大厅接待处。
五、其他
1、联系方式：
联系地址：长沙市高新技术产业开发区火炬城M4栋创智信息科技股份有限公司
邮政编码：410013
联 系 人：李佳、黄煦
联系电话：0731-8909008
传 真：0731-8909353
2、会议半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
创智信息科技股份有限公司
2003年5月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托书 （先生/女士）代表本人（本公司）出席创智信息科技股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户卡：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委任人签名： 受托人签名：
委托日期：
股东登记表
截止至2003年6月15日，本人（本单位）持有创智信息科技股有限公司股份 股，兹登记参加公司2002年度股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议者姓名：
股东签名（或盖章）： 出席者身份证号码：
2003年 月 日
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2003-07-05
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司于2003年7月4日召开第四届董事会第一次会议，会议选
举丁亮为新一届董事会董事长。
二、公司于2003年7月4日召开第四届监事会第一次会议，会议选
举叶柏龙为新一届监事会召集人 |
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2003-08-19
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.5元（税前），
股权登记日：2003年8月22日，除息日：2003年8月25日，红利发放日：
2003年8月25日。
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) -0.92
二、不分配，不转增。
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2003-10-11
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[20033预亏](000787) 创智科技：预计2003年1至9月经营业绩仍为亏损 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2003年1至9月经营业绩仍为亏损
因受上半年“非典”疫情、IT行业整体环境市场竞争导致公司
主营业务成本增加等因素的影响，预计公司2003年1-9月经营业绩仍
为亏损。
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2003-04-17
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 4.11
二、每10股派现0.50元（含税）。
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