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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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创智科技股票已连续三个交易日达到跌幅限制。经咨询公司管理层和控股股东，并无应披露而未披露的信息。公司目前生产经营正常 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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创智科技近日收到广东省高级人民法院发出的（2006）粤高法民二初字第2号《应诉通知书》，现将有关事项予以公告 |
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2006-03-10
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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创智科技第五届董事会第一次会议于2006年3月9日召开，通过了如下议案：
一、选举唐南军先生为公司第五届董事会董事长。
二、同意续聘丁亮先生担任公司总经理职务。
三、同意聘任王红女士为公司财务总监，龙白浪女士不再担任财务总监职务。同意续聘叶柏龙、林惠春、陈永红、曾国柱为公司副总经理 |
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2006-03-10
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2006年度第1次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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创智科技2006年度第1次临时股东大会于2006年3月9日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》和 《关于董事会换届选举的议案》 |
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2006-02-11
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关于召开2006年度第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，高管变动 |
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创智科技已于2006年2月7日公告了《关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知》。现就股东大会通知补充如下：《临时股东大会通知》中审议事项的第2条："审议本公司《选举公司第五届董事会》的议案"，原公告的是4位董事候选人，现在原有基础上增加一名独立董事候选人刘艳萍女士。关于会议的具体情况详见2006年2月7日《证券时报》，和2006年2月11日《证券时报》第四届董事会第二十一次会议决议公告。其他事项不变，特此补充公告 |
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2006-02-11
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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创智科技第四届董事会第二十一次会议于2006年2月10日召开。会议通过了《选举刘艳萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2006-02-07
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议本公司《修改公司章程》的议案。
2、审议本公司《选举公司第五届董事会》的议案。
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2006-02-07
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关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2006年3月9日（星期四）上午9:302.召开地点： 深圳市高新区南区科苑南4道虚拟大学园大楼B404室3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票5.会议审议事项：审议《修改公司章程》和《选举公司第五届董事会》的议案 |
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2006-02-07
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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创智科技第四届董事会第二十次会议于2006年1月25日召开，通过如下事项：（1）通过了《召开2006年度第一次临时股东大会》的议案；（2）通过了《修改公司章程》的议案；（3）通过了《选举公司第五届董事会》的议案 |
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2006-01-25
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[20054预亏](000787) 创智科技：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
创智科技预计2005年度亏损金额在3亿至3.5亿元左右。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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创智科技分别于2005年12月15日及18日收到湖南省望城县人民法院三份民事裁定书。现将有关事项予以公告 |
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2005-12-19
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重大诉讼事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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创智科技于2005年12月1日、5日收到湖南省长沙市岳麓区人民法院4份民事裁定书和湖南省长沙市中级人民法院的1份民事裁定书。现将有关事项予以公告 |
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2005-11-30
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对外担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经创智科技近期自查和证券监管部门的检查，发现公司违规人民币5.5893亿元，其中为大股东及关联方提供担保人民币4.3893亿元。现将担保的情况予以公告 |
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2005-11-26
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董事会公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中国农业银行长沙高新技术产业开发区支行同意向创智科技的控股子公司创智软件园有限公司提供5000万元流动资金贷款,贷款期限为2005年11月17日起至2006年11月16日。公司对此贷款提供连带责任保证担保。担保期2005年11月17日起至2008年12月31日 |
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2005-10-19
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 0.39 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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重大事项 |
深交所公告，重大合同 |
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2005年9月27日，创智科技与印度NIIT（印度国家信息技术学院）在湖南长沙就双方在软件开发和技术服务领域展开全面合作签署了《技术合作框架协议》。本技术合作框架协议在互惠互利的原则基础上，在软件开发和技术领域，双方将在产品、技术、服务、开发、人员交流等方面开展深入合作 |
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2005-09-27
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董事会公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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由于创智科技于2005年9月27日有重大事项发生，特申请于2005年9月27日当日停牌一天，相关信息公告将于9月28日及时公告 |
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2005-08-13
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 0.12 |
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2005-07-14
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重大事项公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2005年7月13日，湖南省人民政府与微软（中国）有限公司在湖南省长沙签署了《湖南省人民政府与微软（中国）公司合作谅解备忘录》。双方同意由湖南省发改委牵头组织创智科技、长沙软件产业基地、湖南经济研究信息中心等湖南本地企事业单位和研究机构与微软共建“湖南微软技术中心” |
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2005-07-13
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董事会公告今日有重大事项发生，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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| 董事会公告
由于创智科技于2005年7月13日有重大事项发生，特申请于2005年7月13日当日停牌一天，相关信息公司将于7月14日及时公告 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
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创智科技2004年度股东大会于2005年6月17日召开，通过了如下议案：
1.《2004年度董事会工作报告》；
2.《2004年度监事会工作报告》；
3.《2004年度报告及年度报告摘要》；
4.《2004年度财务决算报告》；
5.《2004年度利润分配方案》；
6.《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7.《关于王国海先生辞去公司董事职务，陈永红先生为本届董事会增补董事候选人的议案》；
8.《关于创智信息科技股份有限公司为创智软件园有限公司向银行申请4亿元人民币贷款授信提供担保的议案》；
9.《关于创智信息科技股份有限公司向银行申请5亿元人民币贷款授信的议案》；
10.《关于创智信息科技股份有限公司为创智软件园有限公司向中国农业银行高科技支行申请2亿元人民币贷款授信提供担保的议案》；
11.《关于公司续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》；
12.《关于增加本公司全资子公司创智软件园有限公司股本的议案》 |
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2005-05-18
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-17 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月17日（星期五）上午9:30（会议签到时间为上午8：30至9：30）
2.召开地点： 深圳市高新区南区科苑南4道虚拟大学园大楼B404室
3.召集人：公司第四届董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）本公司的相关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（2）截至2005年6月3日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1、 审议本公司《2004年度董事会工作报告》。
2、 审议本公司《2004年度监事会工作报告》。
3、 审议本公司《2004年度报告及年度报告摘要》；
4、 审议本公司《2004年度财务决算报告》；
5、 审议本公司《2004年度利润分配方案》；
上述1-5项审议事项的董事会决议公告、监事会决议公告刊登在2005年1月26日《证券时报》上。
6、 审议本公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、 审议本公司《关于王国海先生辞去公司董事职务，陈永红先生为本届董事会增补董事候选人的议案》。
8、 审议本公司《关于创智信息科技股份有限公司为创智软件园有限公司向银行申请4亿元人民币贷款授信提供担保的议案》。
9、 审议本公司《关于创智信息科技股份有限公司向银行申请5亿元人民币贷款授信的议案》。
10、审议本公司《关于创智信息科技股份有限公司为创智软件园有限公司向中国农业银行高科技支行申请2亿元人民币贷款授信提供担保的议案》。
11、审议本公司《关于公司续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005度财务审计机构的议案》。
12、审议本公司《关于增加本公司全资子公司创智软件园有限公司股本的议案》。
上述6-12项审议事项的董事会决议公告刊登在2005年4月23日《证券时报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；
个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；
股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2. 登记时间： 2004年6月15、16 日上午9：30至12：00，下午2：30至5：00
3. 登记地点：深圳市南山区科技园南区T2-B2-A二楼（见指示牌）
4. 受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。
四、其它事项
1．会议联系方式：
1） 深圳市南山区科技园南区T2-B2-A二楼
邮政编码：518057
联系电话：0755-26957959,0755-25245141
传 真：0755-26957017
乘机路线：机场可乘坐507机场巴士在科技园站下，步行即可到达虚拟大学和公司；从火车站可乘坐473中巴、101大巴到科技园站下,步行到虚拟大学园和公司。
2．会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席创智信息科技股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
创智信息科技股份有限公司董事会
2005年05月17日
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2005-05-18
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关于召开2004年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月17日（星期五）上午9:30召开地点： 深圳市高新区南区科苑南4道虚拟大学园大楼B404室召开方式：现场投票会议将审议公司《2004年度董事会工作报告》等议案 |
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2005-04-23
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总经理由“林惠春”变为“丁亮” ，2005-04-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 0.04 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2002-05-14
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A增发A股，发行数量：5106万股，增发价:9.4元/股，增发上市 ，2002-06-04 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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