| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-09-26
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量72,025,481股,占总股本12.09%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年9月28日 |
|
|
2012-09-21
|
参加投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
|
|
为加强投资者关系管理工作，切实提升西南合成透明度和投资者回报意识，公司将于2012年9月25日14:00-17:00参加中国证监会重庆监管局举办的“重庆市辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“重庆辖区上市公司投资者关系互动平台”（ http://irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html）参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：财务总监赵亚男女士，董事会秘书杨骁先生 |
|
|
2012-09-07
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
西南合成2012年第三次临时股东大会于2012年9月6日召开，审议通过了《关于提供内保外贷的议案》 |
|
|
2012-08-20
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 5.03
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-20
|
9月6日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2012年9月6日上午10:00时，会期半天。
二、会议地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室 。
三、召集人：公司董事会。
四、股权登记日：2012年9月3日
五、登记时间：2012年9月4日至9月5日，上午9:00-12:00，下午1:00-5:00。
六、会议主要议程：《关于提供内保外贷的议案》 |
|
|
2012-08-20
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
西南合成2012年第二次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司未来三年（2012-2014）股东分红回报规划的议案》 |
|
|
2012-08-15
|
8月17日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.现场会议召开时间为：2012年8月17日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2012年8月16日15:00-8月17日15:00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股权登记日：2012年8月13日
3.现场会议召开地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室。
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年8月14日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00；2012年8月15日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00。
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司未来三年（2012-2014）股东分红回报规划的议案》 |
|
|
2012-07-31
|
8月17日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.现场会议召开时间为：2012年8月17日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2012年8月16日15:00-8月17日15:00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股权登记日：2012年8月13日
3.现场会议召开地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室。
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年8月14日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00；2012年8月15日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00。
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司未来三年（2012-2014）股东分红回报规划的议案》 |
|
|
2012-07-12
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
西南合成2012年第一次临时股东大会于2012年7月11日召开，会议审议通过了《关于增补监事的议案》 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-22
|
7月11日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2012年7月11日上午10:00时，会期半天。
二、会议地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室
三、召集人：公司董事会
四、股权登记日：2012年7月6日
五、登记时间：2012年7月9日至7月10日，上午9:00-12:00，下午1:00-5:00
六、审议事项：《关于增补监事的议案》 |
|
|
2012-05-29
|
公司胶囊剂药品检测情况及处置措施 |
深交所公告，违规 |
|
|
根据重庆市食品药品监督管理局2012年5月25日通报：
1、胶囊铬含量符合标准产品：西南合成生产的批号为111006的萘丁美酮胶囊、批号为111202的酮洛芬胶囊。
2、胶囊铬含量超标产品：公司生产的批号为110608、111004、120205的萘丁美酮胶囊、批号为100903的盐酸洛美沙星胶囊。
公司以研制开发、生产销售医药原料为主、医药制剂产品为辅。经核实，上述涉及铬含量超标的产品涉及4个批次，产量92800盒，共计销售收入44万元，较公司2011年度主营业务收入193,847万元，所占比重约0.02%，对公司主营业务影响极小 |
|
|
2012-05-28
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-28,恢复交易日：2012-05-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票西南合成(证券代码为000788)自2012年5月28日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年5月28日 |
|
|
2012-05-28
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-28,恢复交易日：2012-05-29 ，2012-05-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票西南合成(证券代码为000788)自2012年5月28日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年5月28日 |
|
|
2012-05-28
|
自2012年5月28日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票西南合成(证券代码为000788)自2012年5月28日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年5月28日
|
|
|
2012-05-28
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票西南合成(证券代码为000788)自2012年5月28日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年5月28日 |
|
|
2012-05-19
|
第七届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
西南合成第七届董事会第二次会议于2012年5月18日召开，审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》 |
|
|
2012-05-10
|
2011年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225登记日 ，2012-05-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-10
|
2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
西南合成2011年年度权益分派方案为：每10股派0.25元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月16日，除权除息日为：2012年5月17日 |
|
|
2012-05-10
|
2011年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225红利发放日 ，2012-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-10
|
2011年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225除权日 ，2012-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-20
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 3.07 |
|
|
2012-04-11
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
西南合成2011年年度股东大会于2012年4月10日召开，审议通过了《2011年度利润分配方案》、《2011年度报告全文及摘要》、《关于聘请2012年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2012-03-30
|
西南证券关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书 |
深交所公告，其它 |
|
|
西南合成现发布西南证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-20
|
境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司重庆分所”变为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-03-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-03-20
|
4月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2012年4月10日上午10:00时，会期半天。
二、会议地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室
三、召集人：公司董事会
四、股权登记日：2012年3月30日
五、登记时间：2012年4月5日至4月6日，上午9:00-12:00，下午1:00-5:00。
六、审议事项：《2011年度利润分配方案》、《2011年度报告全文及摘要》、《关于公司2012年度银行授信融资计划的议案》、《关于2012年度日常关联交易预算情况的议案》等 |
|
|
2012-03-20
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 12.05
二、每10股派0.25元（含税） |
|
|
2012-03-20
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、听取公司独立董事2011年度述职报告；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配方案》；
6、《2011年度报告全文及摘要》；
7、《关于公司2012年度银行授信融资计划的议案》；
8、《关于2012年度日常关联交易预算情况的议案》；
9、《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
10、《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》；
11、《关于提名公司第七届非独立董事候选人的议案》；
12、《关于提名公司第七届独立董事候选人的议案》；
13、《关于监事换届的议案》；
14、《关于公司独立董事薪酬调整的议案》；
15、《关于开展金融衍生品业务的议案》； |
|
|
2012-02-25
|
下属子公司车间事故的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
因有媒体发布了有关西南合成下属子公司车间事故的报道，公司依据客观事实，特发此提示性公告。公司下属子公司重庆方鑫精细化工有限公司由于车间起火，于2012年2月24日凌晨发生燃爆事故，事故未造成任何人员伤亡，且无重大损失，具体事故原因及损失金额正在调查之中。公司将在调查完成之后，予以进一步披露 |
|
|
2012-01-30
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
西南合成预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于母公司股东的净利润11,200万元左右 |
|
| | | |
