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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2014年5月16日下午3：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年5月15日15：00至2014年5月16日15：00之间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2014年5月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。
(二)股权登记日：2014年5月12日
(三)现场会议召开地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(六)审议事项：《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2014-04-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订公司<章程>的议案》； |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.83 |
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2014-04-25
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重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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北大医药正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(公司简称： 北大医药,证券代码：000788)自2014年4月25日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即最晚将在2014年5月23日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息 |
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2014-04-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北大医药2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《2013年度利润分配方案》、《2013年度报告全文及摘要》、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-18
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北大医药因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：北大医药,股票代码：000788)自2014年4月11日上午开市起停牌。公司已于2014年4月11日刊登了《公告》(公告编号：2014-17)。
目前该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性,为确保公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票于2014年4月18日上午开市起继续停牌 |
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2014-04-11
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北大医药正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性,为确保公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：北大医药,股票代码：000788)自2014年4月11日开市起停牌,公司将及时披露上述事项的进展情况 |
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2014-04-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-11,恢复交易日：2014-06-18 ，2014-06-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北大医药正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北大医药，股票代码：000788）自2014年4月11日开市起停牌，公司将及时披露上述事项的进展情况 |
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2014-04-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北大医药正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北大医药，股票代码：000788）自2014年4月11日开市起停牌，公司将及时披露上述事项的进展情况 |
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2014-04-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-11,恢复交易日：2014-06-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北大医药正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北大医药，股票代码：000788）自2014年4月11日开市起停牌，公司将及时披露上述事项的进展情况 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、听取《2013年度独立董事述职报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《2013年度报告全文及摘要》；
7、《2013年度内部控制评价报告》；
8、《关于公司2014年度银行授信融资计划的议案》；
9、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；
11、《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》；
12、《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》；
13、《关于公司2014年开展金融衍生品业务的议案》 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)本次股东大会的召开时间：2014年4月18日上午10：00,会期半天。
(二)会议地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。
(三)召集人：公司董事会。
(四)股权登记日：2014年4月14日。
(五)登记时间：2014年4月15日、4月16日,上午9：00-12：00,下午1：00-5：00。
(六)会议审议事项：《2013年度利润分配方案》、《2013年度报告全文及摘要》等 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.27
二、每10股派0.11元(含税) |
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2014-03-29
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公司网址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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从即日起,北大医药的公司网址由www.fsspc.com变更为www.pku-hc.com,公司电子邮箱变更为sspc@pku-hc.com。原公司网址和电子邮箱将停止使用,公司地址、联系电话、传真等保持不变 |
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2014-03-25
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控股股东开展融资融券业务 |
深交所公告，其它 |
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2014年3月24日,北大医药收到公司控股股东西南合成医药集团有限公司通知：合成集团与中信证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持公司无限售流通股50,000,000股转入中信证券客户信用担保账户中,上述公司股份的所有权未发生转移。
截止2014年3月24日,合成集团合计持有公司股份170,356,260股,占公司总股本的28.58%;其中,存放于中信证券客户信用担保账户的股份数为50,000,000股,占公司总股本的8.39% |
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2014-03-03
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(000788) 北大医药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 63737132.58
机构专用 39689117.35
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 16704110.52
机构专用 14981862.35
国泰君安交易单元(227002) 13567988.17
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30140000.00
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 660066.00 13344583.79
招商证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部 8933106.80
广发证券股份有限公司惠州博罗证券营业部 8129705.81
机构专用 7535000.00
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2014-02-15
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关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-24
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北大医药2014年第一次临时股东大会于2014年1月23日召开,审议通过《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》 |
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2014-01-21
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年1月23日下午14：30;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年1月22日15：00-1月23日15：00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2014年1月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
审议事项：《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》 |
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2014-01-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》 |
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2014-01-08
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间为：2014年1月23日下午14：30;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年1月22日15：00-1月23日15：00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2014年1月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
(二)股权登记日：2014年1月17日
(三)现场会议召开地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(六)登记时间：2014年1月20日上午9：00-12：00,下午1：00-5：00。2014年1月21日上午9：00-12：00,下午1：00-5：00。
(七)审议事项：《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》 |
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2014-01-03
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新版GMP认证情况 |
深交所公告 |
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根据国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范(2010年修订)》及《关于贯彻实施<药品生产质量管理规范(2010年修订)>的通知》要求,现有药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产,应在2013年12月31日前达到新版GMP要求。现将北大医药及其控股子公司北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司位于北碚水土新厂区注射剂生产线予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-11-25
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变更公司名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北大医药2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于的议案》。会议决定将公司名称变更为“北大医药股份有限公司”。英文名称变更为：“PKU HealthCare Corp., Ltd.”。该议案已于2013年11月15日披露。公司已于2013年11月21日取得经重庆市工商行政管理局核准的更名后企业法人营业执照 |
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2013-11-19
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第七届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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北大医药第七届董事会第十八次会议于2013年11月15日召开,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 |
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2013-11-18
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北大医药2013年第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2013-11-14
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收到中央预算内资金的后续进展 |
深交所公告 |
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北大医药于2013年9月2日和2013年9月25日分别披露了《关于公司获得中央预算内资金的进展公告》(公告编号2013-30)和《关于收到中央预算内资金的进展公告》(公告编号2013-32),主要内容如下：依据重庆市北碚区发展和改革委员会、重庆市北碚区财政局、重庆市北碚区经济和信息化委员会联合下发的《关于下达产业振兴和技术改造项目2013年第一批中央预算内投资计划的通知》,公司于2013年9月2日获得重庆市北碚区政府相关部门下达的专项用于“北大方正集团重庆西南合成制药股份有限公司、重庆大新药业股份有限公司环保搬迁及医药出口基地项目”的建设资金1亿元;前述款项中的6000万元已于2013年9月25日划入公司专用账户。
上述建设资金的剩余款项4000万元已于2013年11月12日划入公司专用账户。根据《企业会计准则》的相关规定,将该补贴计入递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益,2013年净利润约267万元。上述会计处理最终仍须以公司聘请的财务审计机构确认后的审计结果为准 |
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2013-11-07
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参加投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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北大医药将于2013年11月12日14：00-17：00,参加以“了解投资者、服务投资者”为主题的重庆辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“重庆辖区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html),参与公司本次网上投资者集体接待日活动 |
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2013-10-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2013-10-31
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年11月15日上午10：00时,会期半天。
二、会议地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室。
三、召集人：公司董事会。
四、股权登记日：2013年11月11日。
五、登记时间：2013年11月12日至11月13日,上午9：00-12：00,下午1：00-5：00。
六、会议审议事项：《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》 |
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