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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-19
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2018-05-08
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关于召开2017年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北大医药现发布 |
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2018-04-21
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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北大医药现发布 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2018年度银行授信融资计划的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2017年度日常关联交易补充确认的议案》
9.00 《关于会计师事务所2017年度审计工作总结及聘请2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》
11.00 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二>暨关联交易的议案》
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《2017年度财务决算报告》
4.00《2017年度利润分配预案》
5.00《2017年年度报告及其摘要》
6.00《关于公司2018年度银行授信融资计划的议案》
7.00《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00《关于公司2017年度日常关联交易补充确认的议案》
9.00《关于会计师事务所2017年度审计工作总结及聘请2018年度财务审计机构的议案》
10.00《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》
11.00《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
12.00《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二>暨关联交易的议案》
13.00《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
13.01非独立董事候选人宋金松先生
13.02非独立董事候选人袁平东先生
13.03非独立董事候选人范晶先生
13.04非独立董事候选人孙建先生
13.05非独立董事候选人易崇勤女士
13.06非独立董事候选人毛润先生
14.00《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
14.01独立董事候选人郝颖先生
14.02独立董事候选人王洪先生
14.03独立董事候选人唐学锋先生
15.00《关于公司监事会换届选举的议案》
15.01非职工代表监事候选人胡继东先生
15.02非职工代表监事候选人郝林先生
15.03非职工代表监事候选人徐伟钰先生 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2018年度银行授信融资计划的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2017年度日常关联交易补充确认的议案》
9.00 《关于会计师事务所2017年度审计工作总结及聘请2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》
11.00 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二>暨关联交易的议案》 |
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2018-04-21
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.06
净资产收益率：2.96%
分配预案为：每10股派发现金红利0.13元(含税) |
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2018-04-21
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2018-03-31
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关于公司董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2018-02-13
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(000788) 北大医药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 5766744.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4501200.00 29760.00
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 3457368.00
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 900088.00
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 461976.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司丽水北苑路证券营业部 3720000.00
山西证券股份有限公司济宁太白楼西路证券营业部 953767.00
山西证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部 878664.00
江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 668856.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 643158.00
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2018-01-31
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北大医药现发布 |
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2018-01-09
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关于控股股东参与融资融券业务的公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-21 |
拟披露年报 |
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2017-12-08
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关于公司获得政府补助后续进展情况的公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2017-11-15
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2017-10-26
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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北大医药现发布 |
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2017-10-26
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。
2、审议《关于签署<北大医药股份有限公司与重庆和生药业有限公司之资产转让协议的补充协议>的关联交易议案》 |
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2017-10-14
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2017年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-08-30
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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北大医药现发布 |
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2017-08-30
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2017-08-26
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关于召开2017年第二次临时股东大会通知的更正补充公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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北大医药现发布 |
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2017-08-18
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关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分的公告 |
深交所公告，违规 |
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北大医药现发布 |
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2017-08-11
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。（特别决议）
2、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
2.1、选举宋金松先生为公司第八届董事会非独立董事
2.2、选举范晶先生为公司第八届董事会非独立董事 |
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2017-08-09
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关于公司董事长及董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2017-07-14
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2017年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北大医药现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-10
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关于公司证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2017-05-27
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关于公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2017-05-20
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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