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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-18
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对价方案：对全体股东10转增5.01股，G分配股权登记日 ，2006-04-19 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-04-14
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高管变更
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深交所公告，高管变动 |
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西南合成第四届董事会第二十次会议于2006年4月11日至2006年4月13日以通讯方式召开。
通过了如下事项：
1、同意戴泽宇先生辞去公司总经理职务；
2、聘任李国军先生为公司总经理；
3、聘任黄平先生为公司副总经理，黄平先生不再担任公司财务总监；
4、聘任金艳女士为公司财务总监；
5、因工作变动，同意秦中贤先生辞去公司副总经理职务。
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2006-04-14
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总经理由“戴泽宇”变为“李国军” ，2006-04-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-04-12
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2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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西南合成2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006 年4月10日召开，会议审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-04-06
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，西南合成现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
1、本次临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2006年4月10日 下午14：00网络投票时间：2006年4月6日至2006年4月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月6日至2006年4月10日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月6日9：30至2006年4月10日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆五洲大酒店四楼会议室
3、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-04-06
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股权分置改革方案获得国务院国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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西南合成收到国务院国有资产监督管理委员会《关于西南合成制药股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-04-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-20 ，2006-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-01
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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西南合成于2006年3月6日刊登了公司《关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议》的公告，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1、本次临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2006年4月10日 下午14：00网络投票时间：2006年4月6日至2006年4月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月6日至2006年4月10日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月6日9：30至2006年4月10日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年3月31日
3、现场会议召开地点：重庆五洲大酒店四楼会议室
4、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项： 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.14
3、净资产收益率(%) 5.90
二、不分配，不转增 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-11 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1. 审议2005年度董事会工作报告；
2. 审议2005年监事会工作报告；
3. 审议2005年度财务决算报告；
4. 审议2005年度报告及其摘要；
5. 审议2005年度公司利润分配方案；
6. 审议聘请2006年度审计机构的议案；
7. 审议《预计2006年度经常性关联交易》的议案；
8. 审议《董事会换届选举的议案》；
9. 审议《监事会换届选举的议案》；
10.审议《修改公司章程的议案》；
11.审议《修改股东大会议事规则的议案》。
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2006-03-21
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董事会决议暨股权分置改革沟通结果和调整方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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一、董事会决议公告西南合成董事会第四届十八次会议于2006年3月17日—20日以通讯方式召开。表决通过了《关于股权分置改革沟通结果和调整方案的议案》。
二、关于公司股权分置改革沟通结果和调整方案公告公司本次股权分置改革方案于2006年3月6日披露后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价安排的调整现调整为："公司以现有流通股本4,950万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增2,479.95万股，流通股股东每10股获得5.01股转增的股份，在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。上述对价若换算为非流通股股东送股方案，则相当于每10股流通股获送3.3股。"（二）非流通股股东的承诺事项不变 |
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2006-03-15
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关于延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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西南合成在2006年3月6日披露了股权分置改革方案后，通过多种形式与流通A股股东进行了充分有效的沟通。根据沟通结果，公司拟对股权分置改革方案进行调整。由于调整后的股权分置改革方案尚须履行有关批准程序，根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司将延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，公司A股股票继续停牌。公司将在履行完毕有关批准程序后尽快公告股权分置改革方案沟通协商情况和结果,并申请公司股票于公告后次一交易日复牌 |
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2006-03-14
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-17 |
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2006-03-08
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关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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西南合成计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：
一、网上交流时间：2006年3月10日（星期五）下午4：30-6：30
二、网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网Http://gqfz.p5w.net
三、网上交流参加人员：重庆西南合成制药有限公司董事长等人 |
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2006-03-06
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、股权分置改革方案要点：公司以现有流通股本4,950万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增1,984.95万股，流通股股东每10股获得4.01股转增的股份，在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。上述对价若换算为非流通股股东送股方案，则相当于每10股流通股获送2.7股。
二、非流通股股东的承诺事项：
1、将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述承诺外，控股股东重庆合成承诺：（1）所持有西南合成的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让，上述24个月届满后12个月内, 重庆合成通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过西南合成总股本的5%，但重庆合成在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的西南合成股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。（2）在2010年12月31日前持有西南合成的股权比例最低不低于30%。如果西南合成因配
股、增发等导致股本总额发生变化，上述最低持股比例所指股份数量相应调整。
三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排：
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年3月31日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年4月10日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年4月6日－4月10日。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自3月6日起停牌，最晚于3月16日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在3月15日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在3月15日之前（包括本日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后次一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。如本次临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案，公司股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次临时股东大会暨相关股东会议未通过股权分置改革方案，则临时股东大会暨相关股东会议决议公告后次一交易日复牌 |
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2006-03-06
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-10 |
召开股东大会 |
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| 审议事项:《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-22 ，2006-03-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.052
2、每股净资产(元) 1.13
3、净资产收益率(%) 4.62 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-12
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.11
3、净资产收益率(%) 3.35 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.08
3、净资产收益率(%) 0.68
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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二○○四年年度股东大会决议公告 ，2005-03-31 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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西南合成2004年年度股东大会于2005年3月30日召开，通过如下议案：
（一）《董事会工作报告》；
（二）《监事会工作报告》；
（三）《2004年度财务决算报告》；
（四）《2004年年度报告及其摘要》；
（五）《2004年度公司利润分配方案》；
（六）《聘请2005年度审计机构的议案》；
（七）《修改公司章程的议案》；
（八）《预计2005年度经常性关联交易的议案》；
（九）《用盈余公积金和资本公积弥补亏损的议案》。
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2005-03-03
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证券简称由“ST合成”变为“西南合成” ，2005-03-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-03
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关于撤销特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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ST合成股票交易于2001年4月18日起被实施特别处理。2005年2月26日，公司披露2004年度报告。
鉴于ST合成主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润为正值且股东权益为正值，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，自2005年3月4日起撤消股票交易特别处理，股票简称变更为"西南合成"，股票涨跌幅限制由5%变更为10%。公司股票将于2005年3月3日停牌一天，2005年3月4日恢复交易。
（000788）ST 合 成 2005年03月03日 开市起停牌 1天 撤消其他特别处理公告
2005年03月04日 开市起复牌
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2005-02-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南合成制药股份有限公司第四届十三次董事会会议审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》，董事会决定西南合成制药股份有限公司2004年年度股东大会定于2005年3月30日举行，现将具体事项通知如下：
（一）会议时间：2005年3月30日上午10：00 时，会期半天。
（二）会议地点：重庆五洲大酒店四楼会议室
（三）会议主要议程：
1.审议2004年度董事会工作报告；
2.审议2004年监事会工作报告；
3.审议2004年度财务决算报告；
4.审议2004年度报告及其摘要；
5.审议2004年度公司利润分配方案；
6.审议聘请2005年度审计机构的议案；
7.审议修改公司章程的议案；
8.审议预计2005年度经常性关联交易的议案；
9.审议用盈余公积金和资本公积弥补亏损的议案。
（四）出席会议对象：
1、截止2005年3月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2004年3月18日～3月25日（周六、周日除外），上午9：00至11：30，下午2：00至5：00。
3、登记地点：本公司证券信息部
（六）注意事项：
1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天
2、联系人：杨帆、盖宪明
3、联系地址：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦7楼证券信息部
邮编：401147
电话：023-67525366
传真：023-67525300
特此公告。
西南合成制药股份有限公司董事会
二○○五年二月二十四日
附 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西南合成制药股份有限公司2004年度股东大会，并依会议规则代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名） 被委托人身份证号码：
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2005-02-26
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.08
3、净资产收益率(%) 5.84
二、不分配，不转增。
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