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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-18
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第九届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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华神集团第九届董事会第十一次会议于2012年2月17日召开，审议通过《关于调整、优化公司组织架构的议案》 |
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2012-01-18
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第九届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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华神集团第九届董事会第十次会议于2012年1月12日至17日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于修订公司<信息披露制度>的议案》、《关于建立公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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2011-12-30
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重大合同 |
深交所公告 |
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近日，华神集团收到控股子公司四川华神钢构有限责任公司与重庆长安建设工程有限公司签订的一份暂定合同总金额为9,390.54万元人民币的建设工程施工合同。此为公告编号2010-031公告所披露合同的增补工程及新增工程合同。
重庆长安建设工程有限公司系工程业主方通过招投标方式确定的总包方，在公告所披露合同施工过程中，由于工程业主方设计方案的变更，导致工程出现单体工程增补以及新增单体工程，同时因各单体工程系根据设计方案完善而陆续开工，开工日期不一致，以及重庆长安建设工程有限公司的签约流程控制，致使钢构公司与重庆长安建设工程有限公司达成一致，在2011年12月25日订立原工程的增补工程及新增工程的合同，本合同的大部分工程现已完工。
根据合同约定，此次签订的合同金额暂定为9,390.54万元人民币的建设工程施工合同所包含的项目，预期于2012年1月31日竣工，预计可实现收入9,390.54万元，预计可实现毛利近930万元（尚待项目工程竣工结算），目前已实现收入7,217.18万元，实现毛利895.79万元，其中：2010年已实现收入3,206.59万元，实现毛利472.32万元；2011年预计实现收入4,010.59万元，实现毛利423.47万元 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-26
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董事会公告 |
深交所公告 |
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华神集团股票交易价格于2011年12月21日、22日连续两个交易日收盘价格跌停，由于接到部分投资者的问询，公司董事会开展了相关自查工作。
经书面询证公司控股股东四川华神集团股份有限公司，收到回复如下：
2011年12月20日，公司控股股东四川华神集团股份有限公司因正常经营需要通过二级市场减持公司股份329万股。四川华神集团股份有限公司承诺：自2011年12月23日起六个月内不减持所持有的公司股份。
除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。近期公司经营情况及内外部经营环境不会发生重大变化。公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。12月20日减持之后，控股股东未再买卖公司股票。
公司预计2011年度实现归属于上市公司股东的净利润1900-2100万元，比上年同期增长52.25%-68.27% |
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2011-12-26
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华神集团预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1900万元-2100万元，比上年同期增长52.25%-68.27% |
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2011-12-22
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(000790) 华神集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 2998767.20 15103.88
万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 2853332.92 35794.00
首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部 1957352.60
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 1926842.22 10528.92
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 899341.00 882772.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 3855166.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 265527.00 3295467.40
西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 50210.00 2766419.18
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 1922543.91
宏源证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 60669.00 1398141.40
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2011-12-21
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(000790) 华神集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 7280377.84 173449.25
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 2356958.04 98899.00
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1988864.00 67813.00
招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 1862795.19
万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 1546295.90 16441.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司广灵四路证券营业部 5340.00 3795463.74
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 92067.00 2714548.00
首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部 2166174.05
中国中投证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 71557.00 1848947.28
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 1489950.70
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2011-12-21
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公告 |
深交所公告 |
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根据华神集团控股子公司四川华神农大动物保健药品有限公司和四川华神兽用生物制品有限公司于2011年9月16日分别与成都市国土资源局锦江分局签订的《企业拆迁补偿协议书》。截至2011年12月20日，动保公司已收到全部拆迁补偿款31,408,700元，兽用生物公司已收到全部拆迁补偿款37,591,028元。
根据《企业会计准则第16号--政府补助》及《企业会计准则解释第3号》的规定，上述拆迁补偿款计入专项应付款进行核算管理，将主要用于动保公司和兽用生物公司拆迁后产业调整转移支出、相关资产处置及拆迁期间各项费用支出，在发生支出时核销专项应付款，不会对华神集团2011年度损益产生重大影响。
根据国家税务总局《关于企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》的规定：“搬迁企业从规划搬迁第2年起的5年内，其取得的搬迁收入暂不计入企业当年应纳税所得额，在5年期内完成搬迁的，企业搬迁收入按上述规定扣除相关成本费用后，其余额并入当年应纳税所得额，缴纳企业所得税。”公司拟按上述规定进行税务核算 |
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2011-12-21
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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华神集团股东四川华神集团股份有限公司通过集中竞价交易方式分别于2011年7月14日、2011年7月15日、2011年12月20日减持公司股份2,080,000股（占公司总股本的0.59%)、911,000股（占公司总股本的0.26%)、3,290,000股（占公司总股本的0.94%)。
本次减持后，四川华神集团股份有限公司仍持有公司股份80,847,281股，占公司总股本的23.11% |
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2011-12-13
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华神集团2011年第二次临时股东大会于2011年12月12日召开，审议通过了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于修改<公司章程>的议案》；公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-12-01
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(000790) 华神集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 19823312.31 213332.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 18093346.85 40855.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 15143421.00 17829.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 14844340.00 216401.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 14810400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 1402615.96 11538082.26
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 39550.00 8842707.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 69024.00 5511650.32
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 214800.00 4794856.88
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 210176.60 3137238.00
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2011-12-01
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重大合同 |
深交所公告 |
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近日，华神集团收到控股子公司四川华神钢构有限责任公司与重庆长安建设工程有限公司签订的一份暂定合同金额为7,800万元人民币的建设工程施工合同 |
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2011-11-24
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12月12日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年12月12日上午10：00
2、会议地点：成都华神集团股份有限公司六楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决
4、登记时间：2011年12月8日、9日上午9：00-12：00，下午3：00-5：00
5、股权登记日：2011年12月7日
6、会议议程：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-11-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-11-17
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注销已回购股权激励股份 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2011年8月22日，华神集团第九届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2011年11月16日，公司完成了对上述已离职股权激励对象柏波、唐可、刘海燕已获授但尚未解锁的共计153,790股股权激励股份的回购注销手续。本次注销已回购股份不影响公司股权激励计划的实施。
本次回购注销的股权激励股票共计153,790股，公司总股本由350,064,572股减至349,910,782股 |
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2011-11-03
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重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，华神集团收到控股子公司四川华神钢构有限责任公司与重庆长安建设工程有限公司签订的一份暂定合同总金额17,000万元人民币的建设工程施工合同。
钢构公司与重庆长安建设工程有限公司有较长时间的业务合作关系和合作基础。根据合同约定，此次签订的金额暂定为17,000万元人民币的建设工程施工合同所包含的项目，预期于2012年5月31日竣工，可实现收入预估为17,000万元，预计可实现毛利近2,000万元。该合同不会对上市公司业务独立性造成影响 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0350
2、每股净资产(元) 1.3838
3、净资产收益率(%) 2.65 |
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2011-10-11
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2011年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华神集团预计2011年1月-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利1200万元-1300万元，比上年同期增长78.74%-93.63%；预计2011年7-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利458万元-558万元，比上年同期增长64.00%-99.78% |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第九届董事会第七次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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华神集团第九届董事会第七次会议于2011年9月27日召开，审议通过了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于公司向交通银行贷款的议案》；公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在上海银行成都分行提供担保的议案》 |
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2011-09-20
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控股子公司签订拆迁补偿协议 |
深交所公告 |
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根据华神集团第九届董事会第六次会议决议，华神集团控股子公司四川华神农大动物保健药品有限公司(以下简称“动保公司”）和四川华神兽用生物制品有限公司于2011年9月16日分别与成都市国土资源局锦江分局签订了《企业拆迁补偿协议书》。根据协议约定，拆迁补偿款共计68,999,728元，其中动保公司31,408,700元，兽用生物公司37,591,028元。截止公告日，两公司已收到拆迁补偿款共计4000万元（动保公司2000万元、兽用生物公司2000万元）。
在协议签订时，动保公司和兽用生物公司将所持有的占地批准文件、相关权属证明等原件交给成都市国土资源局锦江分局。若至2011年12月20日仍未交纳相关资料从协议签订之日起自行失效，成都市国土资源局锦江分局有权不再拨付剩余部分的补偿费。
若成都市国土资源局锦江分局未按时足额支付拆迁补偿款，则逾期一天按应付补偿款的0.05%支付违约金，动保公司和兽用生物公司可以停止搬迁 |
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2011-09-19
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(000790) 华神集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 24955854.00 46605.90
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 11488884.76 13900.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 5121467.81 121380.00
中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 4467404.52
首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部 4321850.91
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 25194.00 4109812.40
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 3520127.15
华泰联合证券有限责任公司深圳泰然路证券营业部 49478.00 3182956.85
海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 1459.00 1728464.50
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 1564338.60
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2011-09-02
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第九届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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华神集团第九届董事会第六次会议于2011年9月1日召开，会议审议并通过了《关于同意控股子公司签订搬迁补偿协议的议案》 |
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2011-08-24
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回购注销股权激励股份153790股 |
深交所公告，回购 |
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根据华神集团2009年第二次临时股东大会审议通过的《成都华神集团股份有限公司股权激励计划（修订案）》有关条款和第九届董事会第五次会议决议，公司决定回购注销部分股权激励股份共计153790股，由此公司总股本从350064572股减至349910782股。
公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件 |
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2011-08-24
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减资公告 |
深交所公告 |
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根据华神集团2009年第二次临时股东大会审议通过的《成都华神集团股份有限公司股权激励计划（修订案）》有关条款和第九届董事会第五次会议决议，公司决定回购注销部分股权激励股份共计153790股，由此公司总股本从350064572股减至349910782股。
公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0212
2、每股净资产(元) 1.3662
3、净资产收益率(%) 1.59
二、不分配不转增 |
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2011-08-11
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公告 |
深交所公告 |
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2011年8月9日，华神集团与成都中医药大学签订《抗菌中药新药研发技术合作协议》。现将协议主要内容如下：
鉴于食品领域抗生素残留和药品领域的抗生素滥用问题，抗生素滥用导致的细菌耐药性、产生的超级细菌将严重影响人类健康。为积极探索并开发中药领域人用药品及兽用药品“抗生素的替代品”，华神集团与成都中医药大学进一步扩大战略合作，双方共同成立项目组，针对前期已筛选出的具有广谱抗菌作用且无耐药性的一味中药材有效部位，合作开展包括但不限于新药（含兽用新药和人用新药，上市后的新剂型、新适应症及其他新用途等），以及进一步纯化的有效部位或有效单体等产品的研发。系统开发中药领域人用药品及兽用药品抗菌中药新药。
华神集团提供科研经费人民币壹佰万元与成都中医药大学共同开展治疗奶牛乳腺炎抗菌注射剂中兽药新药的开发；同时开展人用新药的动物药效学预试验；以及该中药材有效部位及其他相关新药（或新产品）的深入研发。后续合作根据项目进展陆续增加投入。
合作前成都中医药大学已获得的相关专利权，华神集团免费独占使用；合作取得的知识产权归双方共同所有，生产、经营权均归华神集团独家所有。
由于项目尚处于启动阶段，该项目不会对2011年的业绩产生重大变化和影响，公司也很难准确评估其对2012年及以后年度的业绩影响 |
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2011-07-29
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第九届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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华神集团第九届董事会第四次会议审议通过了《关于为本公司控股子公司在交通银行成都分行提供担保的议案》、《关于为本公司控股子公司在招商银行成都分行提供担保的议案》 |
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2011-07-26
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“北京利卡汀治疗中心”成立 |
深交所公告 |
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日前，华神集团收到控股子公司-成都华神生物技术有限责任公司通报，华神生物于2011年7月21日，与中国核工业北京四零一医院签订合作协议，共建“北京利卡汀治疗中心”。 因该中心的建设及正式启用尚需时日，故该中心不会对公司2011年的业绩带来重大变化和影响。公司很难准确评估其对2012年及以后年度的业绩影响 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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