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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于调整监事津贴的议案》 |
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2017-06-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泰合健康现发布 |
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2017-06-14
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第十一届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2017-06-03
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关于控股股东股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2017-05-20
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关于全资子公司取得营业执照的公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2017-05-18
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第十一届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2017-05-09
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关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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泰合健康现发布 |
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2017-04-25
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控股股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2017-04-20
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控股股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2017-04-15
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控股股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2017-04-13
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2016年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2017-03-29
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西南证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2017-03-21
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2016年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.1914
净资产收益率：13.21% |
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1.成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度董事会工作报告
议案2.成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度监事会工作报告
议案3.成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度财务决算及2017年预算工作报告
议案4.成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度利润分配预案
议案5.关于续聘会计师事务所的议案
议案6.成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度报告及其摘要
议案7.关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
议案8.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
8.01王仁果
8.02胡远洋
8.03黄学
8.04单喆慜
8.05黄顺来
8.06叶静
议案9.关于选举第十一届董事会独立董事的议案
9.01吴越
9.02刘志强
9.03黄益建
议案10.关于选举第十一届监事会成员的议案
10.01盛芙蓉
10.02蒲嘉春 |
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2017-01-19
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控股股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2017-01-10
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2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰合健康预计2016年1月1日至2016年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7500万元-8500万元 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-21 |
拟披露年报 |
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2016-12-29
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控股股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2016-12-28
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控股股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2016-12-27
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泰合健康现发布 |
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2016-12-09
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于签订关联交易合同的议案》 |
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2016-12-09
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关于召开2016年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泰合健康现发布 |
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2016-10-18
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0466
净资产收益率(%)：3.38 |
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2016-10-13
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2016年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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泰合健康预计2016年1月1日-2016年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利1,900万元—2,100万元 |
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2016-09-30
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关于撤回药品注册申请的公告 |
深交所公告，其它 |
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泰合健康现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-18 |
拟披露季报 |
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2016-09-27
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关于变更公司名称及证券简称的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华神集团现发布 |
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2016-09-26
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关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
深交所公告 |
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华神集团现发布 |
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