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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-22
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-03-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-21
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董事会选举赵卫青为董事长，聘任周蕴瑾女士为公司总裁
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深交所公告 |
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华神集团第八届董事会第一次会议于2008年3月20日召开，通过如下议案：
一、选举赵卫青先生为公司第八届董事会董事长、周蕴瑾女士为公司第八届董事会副董事长。
二、聘任周蕴瑾女士为公司总裁，聘任魏依国先生为公司董秘。
三、聘任王天祥担任公司常务副总裁，聘任易剑鸣、李建华、万方担任公司副总裁，聘任易剑鸣兼任公司财务总监。
四、《关于换届推选各专门委员会新委员的议案》。
五、《关于制订<华神集团独立董事年报工作制度>的议案》。
六、《关于制订<华神集团董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
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2008-03-21
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年度股东大会通过2007年度分配方案
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深交所公告 |
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华神集团二00七年度股东大会于2008年3月20日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》。
2、《公司2007年度监事会工作报告》。
3、《公司2007年度财务报告》。
4、《2007年度分配方案》。
5、《关于修改公司<章程>的议案》。
6、选举产生了公司第八届董事会。
7、《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》。
8、选举产生了公司第八届监事会。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2008-02-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《董事会2007 年度工作报告及2008 年度工作安排》；
（2） 审议《监事会报告》；
（3） 审议《公司2007 年度财务报告》；
（4） 审议《2007 年度分配方案》；
（5） 审议《关于修改公司<章程>的提案》；
（6） 选举公司第八届董事会成员（采用累计投票方式选举）；
（7） 审议《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》；
（8） 选举公司第八届监事会成员；
（9） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2008-02-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 2.5311
3、净资产收益率(%) 0.47
二、每10股转增3股
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2008-02-28
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3月20日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年3月20日上午9:00
2、会议地点：成都蜀兰大酒店五楼会议室
3、召开方式：现场召开
4、股权登记日：2008年3月14日
5、会议议程：审议《公司2007年度财务报告》、《2007年度分配方案》等议案。
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2008-02-22
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(000790) 华神集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 2431158.00
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2249977.00
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 1770839.89 26540.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1547101.30
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 1478163.03 1763662.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司合肥安庆路证券营业部 2021.00 2771418.00
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 1478163.03 1763662.00
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 1292950.77
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 58633.00 1160705.00
中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 208142.00 1104500.00
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2007-12-28
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拟披露年报，停牌一小时 ，2008-02-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-18
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(000790) 华神集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 1104904.04
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 674498.20 41040.00
中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 613124.00
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 600986.00
国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 584916.37
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司海口龙昆南路证券营业部 53400.00 1880503.61
上海远东证券有限公司郑州经八路证券营业部 600796.00
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 540126.00
国都证券有限责任公司成都总府路证券营业部 520904.86
国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券营业部 1735.00 506503.00
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2007-12-14
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董事会通过加强上市公司法人治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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华神集团第七届董事会第十五次会议于2007年12月13日召开，通过了如下议案：
一、《关于加强上市公司法人治理专项活动的整改报告》。
二、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
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2007-12-08
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董事会同意继续向华夏银行申请流动资金贷款2000万元 |
深交所公告，借款 |
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2007年12月5日，华神集团第七届董事会召开会议，董事会决定继续向华夏银行股份有限公司成都青羊支行申请流动资金贷款2000万元，期限壹年，并以公司所持有的成都华神生物技术有限责任公司90％的股权向该行作出质押，为该笔贷款提供担保。
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2007-11-06
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第一大股东所持公司部分股权被质押 |
深交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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华神集团第一大股东四川华神集团股份有限公司2007年11月2日告知公司：
1、该公司于2007年10月25日与中国农业银行成都市金牛支行签署协议，以其所持有的“华神集团”有限售条件流通股140万股作质押，为公司向该行申请流动资金贷款1000万元人民币提供担保；
2、2007年11月2日该公司与中国交通银行成都分行签署协议，以其所持有的“华神集团”有限售条件流通股600万股作质押，为公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司向该行申请承兑汇票额度2000万元提供担保。
上述两笔股权质押已经分别于2007年10月31日和2007年11月2日办理了股权质押登记手续。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01937
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) -0.77
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2007-10-11
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[20073预亏](000790) 华神集团：2007年前三季度业绩预亏300万元左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预亏300万元左右
华神集团今年一至六月累计亏损452.97万元，第三季度公司减亏150万元左右，预计2007年前三季度公司仍将亏损300万元左右。
主要原因系公司控股子公司成都华神生物技术有限责任公司开办费用在一季度全部确认为管理费用，加之其国家一类新药利卡汀的市场推广工作也在今年全面展开，当期费用支出较大所致。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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董事会同意向交行申请流动资金贷款2000万元 |
深交所公告，借款 |
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2007年9月18日，华神集团第七届董事会召开会议，决定向交通银行成都分行申请流动资金贷款2000万元，期限壹年，并以双流县西航港开发区锦华路3号部分办公厂房为该笔贷款提供抵押担保。
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2007-08-30
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第一大股东所持公司1600万股股份被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华神集团第一大股东四川华神集团股份有限公司于2007年8月28日与交通银行股份有限公司成都分行签署协议，以其持有“华神集团”有限售条件流通股1600万股作质押，为向该行申请流动资金贷款3000万元人民币提供担保。
该公司已于8月28日办理了股权质押登记手续。
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2007-08-24
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临时股东大会同意征地做好钢构公司扩能技改及集团办公总部迁建 |
深交所公告，中介机构变动 |
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华神集团2007年第一次临时股东大会于8月23日召开，通过如下议案：
一、同意聘请四川君和会计师事务所为公司2007财政年度提供审计服务。
二、《关于拟在成都市高新技术开发区（西区）征用土地做好钢构公司扩能技改及集团办公总部迁建的提案》。
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2007-08-08
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0297
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) -1.18
二、不分配不转增
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2007-08-08
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境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司”变为“四川君和会计师事务所” ，2007-08-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-08-08
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于更换为公司提供年度审计的会计师事务所的提案》
（2）审议《关于拟在成都市高新技术开发区（西区）征用土地做好钢构公司扩能技改及集团办公总部迁建的提案》
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2007-07-13
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-13
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-13
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实施2006年度分红方案，每10股派1元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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华神集团2006年度分红派息方案为：每10股派1元人民币现金红利（含税），扣税后，实际每10股派0.9元人民币现金红利。
股权登记日为：2007年7月18日，除息日为2007年7月19日。
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2007-07-13
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-12
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董事会同意为控股子公司申请银行综合授信提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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华神集团第七届董事会第十二次会议于2007年7月11日召开，通过了如下议案：
一、集团董事长赵卫青先生所作的《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
二、集团董事长赵卫青先生所作的《关于重新制定<公司信息披露制度>的议案》。
三、集团董事易剑鸣先生所作的《关于制定<公司内控制度>的议案》。
四、集团董事长赵卫青先生所作的《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股份管理制度>的议案》。
五、同意为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向深圳发展银行成都分行申请银行综合额度授信提供连带责任担保，担保金额2000万，担保期限一年。
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2007-07-11
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与上海东方肝胆外科医院签订共建“上海利卡汀临床研究发展中心”协议 |
深交所公告，其它 |
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2007年7月10日，中国人民解放军第二军医大学第三附属医院（上海东方肝胆外科医院）与华神集团控股子公司成都华神生物技术有限责任公司，就共建“上海利卡汀(［１３１Ｉ］美妥昔单抗注射液)临床研究发展中心”在华神工业园签订协议。
双方约定在上海东方肝胆外科医院合作建立“利卡汀(［１３１Ｉ美妥昔单抗注射液)临床研发中心”旨在整合双方各自的优势资源，利用利卡汀治疗肝细胞癌并进行相应的临床应用研究。同时双方根据“利卡汀(［１３１Ｉ］美妥昔单抗注射液)临床研发中心”的营业收入，提取一定比例的资金在上海东方肝胆外科医院内成立“利卡汀基金”，为甲方在利卡汀(［１３１Ｉ］美妥昔单抗注射液)临床研发中作出突出贡献的专家、教授提供科研与学术经费，基金由双方共同管理。基金的提取比例及具体管理办法由双方另行协商制定。
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2007-07-07
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[20072预亏](000790) 华神集团：2007年上半年度业绩预亏460万元左右 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年度业绩预亏460万元左右
华神集团由于控股子公司成都华神生物技术有限责任公司开办费用在一季度全部确认为管理费用，加之其国家一类新药利卡汀的市场推广工作也在今年全面展开，当期费用支出较大，预计公司2007年中期亏损460万元左右。
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2007-06-30
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第一大股东所持公司680万股有限售条件流通股被质押
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深交所公告，股份冻结 |
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| 第一大股东所持公司680万股有限售条件流通股被质押
华神集团第一大股东四川华神集团股份有限公司2007年6月28日告知公司：该公司于
2007年6月28日与中国农业银行成都市金牛支行签署协议，以其持有“华神集团”有限售条
件流通股680万股作质押向中国农业银行成都市金牛支行申请流动资金贷款1000万元人民币。
该公司已于6月28日办理了股权质押登记手续。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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为控股子公司提供续贷流动资金和追加银行承兑授信担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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二OO七年六月十九日，华神集团第七届董事会召开第十二次会议，同意为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向华夏银行成都青羊支行追加银行承兑额度700万元授信和续贷1000万流动资金贷款提供担保，并承担连带责任。担保期限为一年。
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