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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-18
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为7,022,435股，占公司总股本的3.52%；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年1月19日 |
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2010-01-09
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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华神集团股东重庆国际信托有限公司于2010年1月7日通过大宗交易方式减持公司股票400万股，占总股本比例为2．00%。本次减持后该公司尚持有公司股票1064.7082万股，占总股本比例为5.33% |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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第八届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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华神集团第八届董事会第三十次会议于2009年12月25日召开，审议通过了公司财务总监伯建平先生所作的《关于对公司控股子公司四川华神农业新技术有限责任公司进行协议清算的议案》 |
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2009-12-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华神集团2009年第二次临时股东大会于2009年12月11日召开，审议并通过了《关于成都华神集团股份有限公司股权激励计划（修订案）的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，会议听取了公司监事会《关于核查成都华神集团股份有限公司股权激励计划（修订案）激励对象的意见》 |
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2009-12-08
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12月11日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议开始时间：2009年12月11日(周五)下午2：00
股东网络投票时间：2009年12月10日（周四）-2009年12月11日（周五）的如下时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月11日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月10日15：00至2009年12月11日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2009年12月4日
4、现场会议召开地点：成都蜀兰大酒店阳光厅
5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年12月9日、2009年12月10日上午9：00-12：00，下午2：00-5：30
7、会议审议事项：审议《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、听取监事会《关于核查公司本次股权激励计划激励对象的意见》 |
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2009-11-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》；
1.01 激励计划的激励对象；
1.02 限制性股票的来源和数量；
1.03 激励对象的限制性股票分配情况；
1.04 激励计划的有效期、禁售期和解锁期；
1.05 限制性股票的授予价格；
1.06 限制性股票的授予条件和程序；
1.07 限制性股票的解锁条件和程序；
1.08 限制性股票的财务会计处理方法与业绩影响测算
1.09 激励计划的调整方法和程序；
1.10 公司及激励对象的权利义务；
1.11 激励计划的变更和终止及其他事项；
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
3、听取监事会《关于核查公司本次股权激励计划激励对象的意见》 |
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2009-11-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》；
1.01 激励计划的激励对象；
1.02 限制性股票的来源和数量；
1.03 激励对象的限制性股票分配情况；
1.04 激励计划的有效期、禁售期和解锁期；
1.05 限制性股票的授予价格；
1.06 限制性股票的授予条件和程序；
1.07 限制性股票的解锁条件和程序；
1.08 限制性股票的财务会计处理方法与业绩影响测算
1.09 激励计划的调整方法和程序；
1.10 公司及激励对象的权利义务；
1.11 激励计划的变更和终止及其他事项；
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
3、听取监事会《关于核查公司本次股权激励计划激励对象的意见》 |
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2009-11-25
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12月11日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议开始时间：2009年12月11日(周五)下午2：00
股东网络投票时间：2009年12月10日（周四）-2009年12月11日（周五）的如下时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月11日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月10日15：00至2009年12月11日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2009年12月4日
4、现场会议召开地点：成都蜀兰大酒店阳光厅
5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年12月9日、2009年12月10日上午9：00-12：00，下午2：00-5：30
7、会议审议事项:审议《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、听取监事会《关于核查公司本次股权激励计划激励对象的意见》 |
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2009-11-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华神集团第八届董事会第二十八次会议于2009年11月9日召开,同意公司为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向交通银行四川省分行申请办理的银行承兑汇票、保函授信额度人民币2000万元提供总额为人民币2000万元、期限为一年的最高额保证担保 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0248
2、每股净资产(元) 2.00
3、净资产收益率(%) 1.24 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华神集团于2009年9月24日召开了第八届董事会第二十六次会议，通过了《关于公司向交通银行四川省分行申请续贷的议案》。
公司拟继续向交通银行四川省分行申请期限为一年、总计人民币2800万元的流动资金贷款，该次续贷拟分为人民币800万元、人民币2000万元两笔分别办理。其中，为期一年的流动资金贷款人民币800万元由公司控股股东四川华神集团股份有限公司以其持有的公司530万限售流通股向交通银行四川省分行提供股权质押担保；为期一年的流动资金贷款人民币2000万元由公司以位于双流县西航港开发区锦华路二段3号部分自有办公厂房及分摊的国有土地使用权向交通银行四川省分行提供担保，由公司控股股东四川华神集团股份有限公司向交通银行四川省分行提供连带责任保证担保 |
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2009-09-21
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(000790) 华神集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 4513067.00 115012.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 3420685.00
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 3217422.82 13732.00
万联证券有限责任公司广州滨江证券营业部 3198195.00 11039.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3176538.00 827868.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13818000.00
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 87112.00 3628718.00
广发证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 3406562.25
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 3173566.97
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 3004753.61
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2009-09-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华神集团第八届董事会第二十五次会议于2009年9月4日召开，审议通过《关于为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向兴业银行成都分行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向深圳发展银行成都分行申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司向中国农业银行成都市金牛支行申请续贷的议案》 |
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2009-09-05
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华神集团二00九年第一次临时股东大会于2009年9月4日召开，审议通过了《关于提名屠忠芳女士为公司董事的议案》、《关于变更公司2009年度财务报告审计机构的议案》 |
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2009-08-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于选举屠忠芳女士为公司董事的议案》。
（2）审议《关于变更公司2009 年度财务报告审计机构的议案》。
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2009-08-18
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0056
2、每股净资产(元) 1.9781
3、净资产收益率(%) 0.28
二、不分配不转增 |
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2009-08-18
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9月4日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年9月4日上午9：00
2、会议地点：公司六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2009年8月28日
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2009年9月2日上午9：00-12：00，下午3：00-6：00
7、会议议程：《关于选举屠忠芳女士为公司董事的议案》、《关于变更公司2009年度财务报告审计机构的议案》 |
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2009-08-18
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境内会计师事务所由“四川君和会计师事务所有限责任公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2009-09-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-07-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华神集团第八届董事会第二十三次会议于2009年7月26日召开，审议通过了《关于对公司控股子公司上海中南医院投资有限公司进行协议清算的议案》 |
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2009-07-25
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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华神集团于2009年7月23日召开第八届董事会第二十二次会议，同意公司为四川华神钢构有限责任公司向上海银行成都分行申请办理银行承兑汇票敞口额度人民币2,000万元提供担保。公司向上海银行提供2000万元的最高额保证担保，担保期限为一年。
公司将与上海银行签订担保协议，为四川华神钢构有限责任公司提供2,000万元的最高额保证担保，担保期限为一年 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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华神集团股东四川华神集团股份有限公司于2009年4月10日至4月14日和2009年6月18日至6月25日通过集中竞价方式，共减持公司股份204.5878万股，占总股本比例为1.02%。本次减持后，该公司尚持有公司股份5362.0660万股，占总股本比例为26.86% |
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2009-06-24
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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华神集团股东重庆国际信托有限公司于2009年6月22日通过大宗交易方式，减持公司股份350万股，占总股本比例为1.75%。本次减持后，该公司尚持有公司股份1464.7082万股，占总股本比例为7.34% |
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2009-06-13
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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2009年6月4日至2009年6月11日，重庆国际信托有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统出售华神集团股份合计9,982,440股，占华神集团总股本的5%。
截止本报告书签署日，重庆信托仍持有华神集团股份18,147,082股（占华神集团总股本的9.09%） |
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2009-06-06
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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华神集团股东重庆国际信托有限公司于2009年6月4日通过大宗交易方式，减持公司股份700万股，占总股本比例为3.51%。本次减持后，该公司尚持有公司股份2112.9522万股，占总股本比例为10.58% |
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2009-06-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华神集团第八届董事会第二十一次会议于6月2日以通讯表决方式召开，审议通过了公司财务总监伯建平先生所作的《关于公司融资续贷及为公司控股子公司综合授信额度及续贷提供担保的议案》 |
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2009-05-26
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为21,067,307股，占公司总股本的10.55%；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月27日 |
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2009-04-29
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控股子公司获得高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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2009年4月24日，华神集团控股子公司四川华神兽用生物制品有限公司、四川华神农大动物保健药品有限公司收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间分别为2008年12月30日、2008年12月22日，有效期均为三年。
根据企业所得税法税收优惠政策的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税”。 四川华神兽用生物制品有限公司和四川华神农大动物保健药品有限公司2008年度及之前年度的企业所得税税率为33％，此次被认定为高新技术企业后将享受企业所得税15％的优惠税率。由于两子公司在上市公司的利润总额中占比较小，不会对公司当期效益带来大的影响，但对公司未来的经营将起到积极的作用 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0048
2、每股净资产(元) 1.9774
3、净资产收益率(%) 0.25 |
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