| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-15
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[20042预增](000795) 太原刚玉：2004年半年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预盈公告
经初步测算，公司2004年上半年净利润将比上年同期增长100%
-150% |
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2004-06-30
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证监会关于同意豁免要约收购公司股票义务的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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横店集团有限公司和横店集团控股有限公司于近日接到中国证
监会《关于同意豁免横店集团有限公司、横店集团控股有限公司要
约收购“太原刚玉”股票义务的批复》（证监公司字[2004]26号）。
横店集团有限公司和横店集团控股有限公司因受让太原双塔刚玉（集
团）有限公司股份导致控制公司40.84%的股份而应履行的要约收购
义务，已获得中国证监会豁免。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1997-07-25
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首发A股5500万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1997-08-08
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5500万股新股上市,发行价5.31元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1997-07-18
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首发A股5500万股发行日,发行价:5.31元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-03-23
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-26 |
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2004-02-11
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控股子公司高性能钕铁硼项目投产 |
深交所公告，投资项目 |
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公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司投资建设的“年产600
吨高性能钕铁硼稀土永磁体生产线技改项目”，计划投资2800万元，
实际投资2653.9万元，于2004年1月顺利通过试运行，并正式投入生
产。截止目前，该公司已达到年产钕铁硼磁性材料1500吨的生产能
力。
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2003-04-15
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[20024预亏](000795) 太原刚玉：2002年度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2002年度业绩预亏
根据山东汇德会计师事务所有限公司对公司财务报告的初步审计
结果，预计公司2002年度业绩将发生亏损。
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2003-04-26
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0234
2、每股净资产(元) 2.731
3、净资产收益率(%) -0.857
二、不分配，不转增。
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2003-05-28
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召开公司2002年度股东大会，上午9:00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 太原双塔刚玉股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年4月22日在公司本部会议室召开。应到董事11名，实到11名（其中董事徐永安先生、厉宝平先生委托董事徐文财先生代为表决，独立董事俞剑平先生委托独立董事秦文泰先生代为表决），公司监事列席会议。会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过公司2002年年度报告及摘要；
二、审议通过公司2002年度董事会工作报告；
三、审议通过公司2002年度财务决算报告；
四、审议通过公司2002年度利润分配预案；
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润-6,482,491.50元，子公司以其净利润为基数，按10%提取法定盈余公积金152,798.58元；子公司以其净利润为基数，按5%提取法定公益金76,399.26元，加年初未分配利润79,661,220.40元，可供股东分配的利润为72,949,531.06元。
依据公司2002年度预计利润分配政策，公司2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过关于调整部分董事的议案；
因工作需要，同意厉宝平先生、陈姜兵先生辞去公司董事职务的请求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，上市公司在2003年6月30日前，独立董事人数应至少达到董事人数的三分之一。公司董事会成员中现有两名独立董事，提名舒敏先生、计永安先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日至2003年9月（个人简历附后）。
独立董事候选人尚须报中国证监会审核。
六、审议通过关于以债权置换土地使用权的议案；
此次置换为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事一致通过；此议案尚须公司股东大会审议通过后实施，详见关联交易公告。
七、审议通过关于购买稀土永磁材料总厂资产的议案；
此次收购为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事一致通过；此议案尚须公司股东大会审议通过后实施，详见关联交易公告。
八、审议通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议案（聘期一年）；
九、审议通过关于的议案，有关具体事项如下：
1、会议时间：2003年5月28日上午9:00
2、会议地点：刚玉宾馆六楼会议室
3、会议审议议程：
（1）公司2002年年度报告；
（2）公司2002年度董事会工作报告；
（3）公司2002年度监事会工作报告；
（4）公司2002年度财务决算报告；
（5）公司2002年度利润分配预案；
（6）关于调整部分董事的议案；
（7）关于以债权置换土地使用权的议案；
（8）关于购买稀土永磁材料总厂资产的议案；
（9）关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议案。
4、出席会议对象：
（1）凡在2003年5月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席。
5、出席会议的登记办法：
（1）法人股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可用信函或传真方式登记。
6、登记时间：
2003年5月26日（上午9:00-下午17:00）
7、登记及联系地址：
山西省太原市郝庄正街62号本公司董事会秘书处
联 系 人：翟先生、黄女士
联系电话：0351-4685208
传 真：0351-4685206
邮 编：030045
8、其他事项：
本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
特此公告。
二○○三年四月二十二日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席太原双塔刚玉股份有限公司二○○二年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
①对召开股东大会的公告所列第（ ）项议案投赞成票；
②对召开股东大会的公告所列第（ ）项议案投反对票；
③对召开股东大会的公告所列第（ ）项议案投弃权票；
④对可能纳入议程的临时提案可/不可按自己意愿表决。
委托人签名（单位公章）：
委托人身份证号（营业执照）：
被委托人身份证号：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
附个人简历：
1、舒敏先生，1962年12月出生，硕士，副教授，注册会计师。曾任教于江西财经学院；现任教于浙江财经学院，任青岛普洛股份有限公司独立董事。
2、计永安先生，1952年出生，大学本科，注册会计师，执业注册资产评估师。曾任山西通宝能源股份有限公司会计，太原第二审计事务所审计鉴证部主任，所长助理；现任山西泰元审计师事务所副所长。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001125
2、每股净资产(元) 2.732
3、净资产收益率(%) 0.04117
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2003-05-22
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布浙江证券有限责任公司就公司关联交易出具的独立
财务顾问报告。
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2003-05-24
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司办公地址将于2003年5月28日变迁，地址及联系方式如下：
地址：太原市并州北路168号
电话：0351-4935313
传真：0351-4935097
邮编：030012
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2003-05-29
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2002年度报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了公司
2002年年度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议形成如下决
议：
1、公司2002年年度报告、公司2002年度董、监事会工作报告、
2002年度财务决算报告、2002年度利润分配方案。
2、调整部分董事。
3、以债权置换土地使用权。
4、未通过购买稀土永磁材料总厂资产的议案。
5、收购稀土永磁材料总厂资产的临时提案。
6、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审
计机构。
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2004-03-27
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接控股股东太原双塔刚玉（集团）有限公司通知，该公司将
其原质押给中国光大银行杭州西湖支行的3200万股法人股（占公司总
股本的11.56%），于2004年3月8日办理了解除手续；同日，
该公司将其持有公司3200万股法人股，又为横店集团有限公司银行借
款提供了质押担保。质押期限从2004年3月8日起。本次质押手续已办
理完毕。
至此，公司控股股东双塔刚玉集团用于担保质押的法人股累计数
为8905万股，占公司总股本的32.17% |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0038
2、每股净资产(元) 2.767
3、净资产收益率(%) 0.1374
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2004-04-17
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临时公告 |
深交所公告，其它 |
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一、公司第三届董事会第六次会议于2004年4月15日召开，会议
审议通过了《公司2004年第一季度报告》。
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2004-04-29
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月28日召开，审议通过如下
决议：
1、《公司2003年年度报告》。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度监事会工作报告》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配方案》。
6、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2004年度
财务审计机构的议案》。
7、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
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2004-12-03
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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太原刚玉股票已连续三个交易日达到涨幅限制。公司经自查，生
产经营、产品价格、财务状况等方面均平稳正常，同时经公司向控股
股东及实际控制人书面问询，均答复不存在涉及公司股权变更或资产
重组的相关事项。截止目前，公司没有应披露而未披露的事宜 |
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2004-04-28
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公司概况变动-经营范围 |
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-06-07
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1999.06.07是太原刚玉(000795)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:分红 |
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2003-01-27
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2003.01.27是太原刚玉(000795)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股份性质变动 |
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2003-11-27
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修改《公司章程》部分条款 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年11月26日召开，通过
如下议案：
1、公司独立董事津贴。
2、公司累积投票制实施细则。
3、 |
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2003-12-03
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对外投资暨关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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2003年11月28日公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过
了《关于投资组建横店集团上海俄金玄武岩纤维有限公司的议案》。
公司董事会同意与横店集团上海投资有限公司、深圳俄金碳材料科技
有限公司共同投资组建横店集团上海俄金玄武岩纤维有限公司，公司
以人民币现金出资500万元，占该公司注册资本的25% |
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2003-11-28
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对控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据公司第二届董事会2003年临时会议决议，公司于2003年11月
25日与华夏银行股份有限公司杭州分行解放支行签署了《最高额保证
合同》，为公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司向该行申请银行
承兑汇票提供壹仟陆佰万元的连带责任担保。
截止目前，公司累计对外担保2600万元人民币(全部为对公司控
股子公司的担保)，占公司净资产的3.4%，公司无逾期对外担保。
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2003-12-23
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投资组建新公司 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第三届董事会第四次会议于2003年12月22日召开，形成如
下决议：
1、投资组建山西英洛华磁业有限公司。
2、投资组建太原刚玉物流工程有限公司。
3、同意常务副总经理常志梁、副总经理靳长顺辞去现任职务 |
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2003-03-29
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控股股东部分股权被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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3月24日，公司控股股东太原双塔刚玉（集团）有限公司将其持有
公司3200万股、2585万股法人股（共占公司总股本的20.9%）分别质押，
为横店集团有限公司向中国光大银行杭州西湖支行6000万元人民币一
年期借款及向中信实业银行杭州分行天水支行5000万元人民币一年期
借款提供担保，质押期限分别从2003年3月12日及3月17日起。
上述质押登记手续已办理完毕。同时，刚玉集团与横店集团签订
了《股权质押反担保协议》。
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2003-03-01
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变更公司审计机构 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月28日召开，会议同
意。
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2003-02-28
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召开2003年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
太原双塔刚玉股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年1月26日以通讯方式召开，本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司章程》的有关规定，会议经通讯方式表决通过如下决议：
一、审议通过"关于调整公司机构设置的议案"；
二、审议通过"关于修改《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案"；
三、审议通过"关于选举公司第二届董事会副董事长的议案"；
因工作变动，张晓东先生辞去公司副董事长职务，选举许
建华先生为公司第二届董事会副董事长（个人简历附后）。
四、审议通过"关于变更公司董事会秘书的议案"；
因工作变动，张晓东先生辞去公司董事会秘书职务；聘任周玉旺先生为公司董事会秘书（个人简历附后）。
五、审议通过"关于变更公司审计机构的议案"；
经公司与湖北大信会计师事务有限公司协商，双方同意湖北大信会计师事务有限公司不再担任公司2002年度财务报告审计机构。公司拟聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报告的审计机构，并提请公司2003年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过"关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案"，有关具体事项如下：
1、会议时间：2003年2月28日上午9:30
2、会议地点：公司二楼会议室
3、会议审议议程：关于变更公司审计机构的议案
4、出席会议对象：
（1）凡在2003年2月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
均可出席本次会议；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席。
5、出席会议的登记办法：
（1）法人股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可用信函或传真方式登记。
6、登记时间：
2003年2月24日（上午9:00-下午17:00）
7、登记及联系地址：
山西省太原市郝庄正街62号本公司董事会秘书处
联 系 人：翟先生、周先生
联系电话：0351-4685208
传 真：0351-4685206
邮 编：030045
8、其他事项：
本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
特此公告。
二○○三年一月二十六日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席太原双塔刚玉股份有限公司2002年度临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
附个人简历：
许建华先生,1959年11月出生，硕士。曾任三门峽市人民政府市长办秘书，大众投资咨询公司总经理，郑州商品交易所交易部部长；现任横店集团有限公司总经理助理，太原双塔刚玉股份有限公司第二届董事会董事。
周玉旺先生，1966年12月出生，学士。曾任太原双塔刚玉股份有限公司证券部副经理，董事会秘书处副处长，现任本公司董事会秘书处处长、证券事务代表。
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