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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-02
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-09-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因易食集团股份有限公司接控股股东通知，其正筹划与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：易食股份，证券代码：000796）自2014年9月2日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-09-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因易食集团股份有限公司接控股股东通知，其正筹划与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：易食股份，证券代码：000796）自2014年9月2日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-09-02
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-09-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因易食集团股份有限公司接控股股东通知，其正筹划与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：易食股份，证券代码：000796）自2014年9月2日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-09-02
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-09-02,恢复交易日：2015-04-20 ，2015-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因易食集团股份有限公司接控股股东通知，其正筹划与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：易食股份，证券代码：000796）自2014年9月2日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-09-02
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自2014年9月2日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因易食集团股份有限公司接控股股东通知，其正筹划与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：易食股份，证券代码：000796）自2014年9月2日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2014年9月2日 |
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2014-08-19
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0397
2、净资产收益率(%) 1.50
二、不分配不转增 |
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2014-08-06
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公司股权被冻结及解除冻结 |
深交所公告 |
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易食股份于2014年8月4日收到控股股东关于其持有的公司股权被司法冻结及解除冻结的函,主要内容如下：
海南省海口市中级人民法院依据(2014)海中院执字第249号执行裁定书,将公司控股股东海航易控股有限公司(现已更名“大集控股有限公司”)持有的公司无限售流通股42,847,964股及冻结期间产生的孳息(注：上述股权已全部质押)予以冻结,冻结期限为2年,自2014年7月11日至2016年7月10日止。
海南省海口市中级人民法院依据(2014)海中院执字第249-1号执行裁定书,解除了对上述无限售流通股42,847,964股及冻结期间产生的孳息的冻结 |
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2014-07-22
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变更公司董事会办公室联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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易食股份董事会办公室联系方式自2014年7月21日起变更如下：
联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦11层
邮政编码：570203
联系电话及传真：0898-66552231
董事会秘书、证券事务代表电子邮箱地址均未发生变化 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-19 |
拟披露中报 |
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2014-06-07
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第七届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份第七届董事会第十六次会议于2014年6月6日召开,审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于出资设立<宝鸡市易食国际购物广场有限公司>的议案》 |
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2014-05-23
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独立董事魏锦才辞职 |
深交所公告 |
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易食股份董事会于2014年5月22日收到公司独立董事魏锦才先生递交的书面辞职申请,魏锦才先生由于个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务,辞职后魏锦才先生不在担任公司任何职务。
鉴于魏锦才先生辞职后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的要求;根据有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会选举 |
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2014-05-10
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2013年度报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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易食股份2013年年度报告已于2014年4月15日在公司指定报纸及网站上刊登,年报全文中部分信息需要更正,现予以说明 |
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2014-05-10
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2013年年度股东大会会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,中介机构变动 |
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易食股份2013年年度股东大会于2014年5月9日召开,审议通过2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于申请综合授信额度的议案等议案 |
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2014-05-05
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第七届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份第七届董事会第十五次会议于2014年4月30日召开,审议并通过关于与海南航空2013年度日常关联交易超额部分追加的议案、关于与北京海航珺府投资有限公司及其他关联方2013年度日常性关联交易超额的议案 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0283
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.36 |
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2014-04-17
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2014年日常关联交易预计的补充 |
深交所公告 |
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根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第24号--上市公司日常关联交易预计公告格式》相关要求,现对易食股份4月15日发布的《2014年日常关联交易预计的公告》(公告编号2014-024)进行补充 |
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2014-04-16
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控股股东工商登记信息变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年4月15日,易食股份接控股股东海航易控股有限公司通知,其工商登记信息发生如下变更：
一、公司名称由“海航易控股有限公司”变更为“大集控股有限公司”;
二、公司法定代表人由田力维变更为何家福;
三、公司注册资本由160,908万元增加至219,652.70万元。
上述事项对公司经营活动不产生任何影响,公司控股股东及实际控制人未发生变化 |
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2014-04-16
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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易食股份董事会于2014年4月15日收到公司财务总监陈滔先生递交的书面辞职报告,陈滔先生由于工作变动,申请辞去公司财务总监职务,该辞职报告自递交之日起生效。在公司聘任新的财务总监之前,暂由公司董事兼副总裁谢叔峰先生全面负责财务工作。陈滔先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
陈滔先生辞去公司财务总监职务后,不再担任公司的其它职务,公司将按照相关规定尽快聘任新任财务总监 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ㈠《2013年年度报告及摘要》；
㈡《2013年董事会工作报告》；
㈢《2013年监事会工作报告》
㈣《2013年利润分配预案》；
㈤《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
㈥《关于申请综合授信额度的议案》；
㈦《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；
㈧《关于2014年日常关联交易预计的的议案》；
㈨《关于调整第七届董事董事会独立董事津贴的议案》；
㈩《未来三年（2014-2016）股东回报规划》 |
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2014-04-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1877
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.46
二、不分配不转增 |
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2014-04-15
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年5月9日10：00时,会期半天
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年4月30日
6、会议审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年利润分配预案》等 |
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2014-04-12
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2014年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份2014年第二次临时股东大会于2014年4月11日召开,审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选第七届董事会董事的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于补选第七届董事会董事（谢叔峰）的议案 |
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2014-03-26
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年4月11日9：30时,会期半天
2、会议地点：公司会议室(海南省龙华区滨海大道81号南洋大厦15层)
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决(其中补选董事议案采用累积投票方式)
5、股权登记日：2014年4月4日
6、登记时间：2014年4月7日上午：9：00-11：30,下午：14：00-17：00
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选第七届董事会董事的议案》 |
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2014-03-11
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变更公司联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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易食股份自2014年3月10日起迁入新办公地点,现将新办公地址及联系方式公告如下：
联系地址：海南省海口市龙华区滨海大道81号南洋大厦15楼
邮政编码：570105
联系电话：0898-66552208
传真号码：0898-66552231
公司网址、电子邮箱地址,董事会秘书、证券事务代表电子邮箱地址均未发生变化 |
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2014-03-04
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第七届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份第七届董事会第十一次会议于2014年3月3日召开,审议通过关于聘任公司总裁的议案、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 |
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2014-02-14
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关于公司、控股股东及关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日召开,审议通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》、《关于补选第七届监事会监事的议案》 |
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2014-01-27
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终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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易食股份于2013年10月27日接到控股股东通知,其正在筹划重大事项,经申请,公司股票“易食股份”(证券代码：000796)自2013年10月28日起停牌。2013年11月4日,公司发布《关于重大资产重组停牌公告》。
经反复论证,目前本次重大资产重组相关条件尚欠成熟,本次交易方案未获得其他两名非关联方认可,各交易方目前就本次重大资产重组方案尚无法达成一致意见。经公司审慎研究后决定终止本次重组。
公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
经申请,公司股票于2014年1月27日开始复牌 |
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2014-01-27
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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易食股份预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利约4200万元-4500万元,比上年同期增加约232.94%-256.73% |
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