| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-01-06
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）逐项审议《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》
1.1 本次资产置换的交易方式、交易标的和交易对方
1.2 定价方式
1.3 交易价格
1.4 置换差价的处理方式
1.5 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.6 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.7 决议的有效期
（二）审议《关于与海航商业控股有限公司签订资产置换协议的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案》
|
|
|
2009-01-06
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）逐项审议《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》
1.1 本次资产置换的交易方式、交易标的和交易对方
1.2 定价方式
1.3 交易价格
1.4 置换差价的处理方式
1.5 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.6 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.7 决议的有效期
（二）审议《关于与海航商业控股有限公司签订资产置换协议的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案》 |
|
|
2009-01-06
|
1月21日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年1月21日下午2:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年1月21日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年1月20日15：00至1月21日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：公司6楼会议室
（五）股权登记日：2009年1月14日
（六）登记时间：2009年1月16日9:30-12：00，下午14：00-17:00
（七）会议审议事项：《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》等 |
|
|
2009-01-06
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）逐项审议《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》
1.1 本次资产置换的交易方式、交易标的和交易对方
1.2 定价方式
1.3 交易价格
1.4 置换差价的处理方式
1.5 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.6 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.7 决议的有效期
（二）审议《关于与海航商业控股有限公司签订资产置换协议的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案》
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-15
|
(000796) 宝商集团:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北财达证券经纪有限责任公司北京首体南路证券营业部 2447661.50 1047900.00
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 909000.00
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 886753.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 524785.00
东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 459678.00 18666.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 4468022.82
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 19247.00 1432401.21
广发证券股份有限公司清远新城中心市场证券营业部 5216.00 1345901.25
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 1338393.91
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 1085009.04
|
|
|
2008-11-29
|
重大资产重组进展
|
深交所公告 |
|
|
关于宝商集团拟以公司所拥有宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司100％股权与海航商业控股有限公司持有的海南航空食品有限公司等6家子公司股权进行置换事宜，截至本公告日，公司用于出资的资产均已办理完毕了解除抵押手续，商业类资产的过户基本办理完成，现还有经二路超市、家美佳购物广场（陈仓园超市）二家门店相关房产权证正在办理中，公司承诺在关于重大资产置换的股东大会召开之前办理完毕。本次交易标的资产审计、评估工作已接近尾声，待完成之后公司将与海航商业控股有限公司签署本次交易的正式协议并提请公司董事会批准，并发出召开股东大会的通知。
|
|
|
2008-10-25
|
2008年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.00880
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 0.65
|
|
|
2008-09-26
|
拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-17
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
宝商集团第五届董事会第三十二次会议于2008年9月16日以通讯方式召开，审议通过了公司《关于同意宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司在宝鸡市商业银行科技支行贷款的议案》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，本制度即日生效。
|
|
|
2008-09-12
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
宝商集团2008年度第二次临时股东大会于9月11日召开，审议通过公司《撤回永安保险增资款项的议案》。
|
|
|
2008-08-27
|
召开2008年度第二次临时股东大会的更正 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
宝商集团第五届董事会第三十一次会议审议决定2008年9月11日上午10:00时召开公司2008年度第二次临时股东大会，会议登记时间作如下更正：
会议登记时间：2008年9月3日-4日 上午：9:30-12:00 下午：2:00-5:00
|
|
|
2008-08-26
|
2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
|
刊登中报 |
|
|
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0125
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 0.92
二、不分配不转增
|
|
|
2008-08-26
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 公司《关于撤回永安保险增资款项的议案》 |
|
|
2008-08-26
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 公司《关于撤回永安保险增资款项的议案》 |
|
|
2008-08-26
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 公司《关于撤回永安保险增资款项的议案》 |
|
|
2008-08-26
|
9月11日召开2008年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、本次股东大会的召开时间：2008年9月11日（星期四）上午10:00时，会期半天
2、股权登记日：2008年9月2日
3、会议地点：公司本部6楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、审议事项：《关于撤回永安保险增资款项的议案》
|
|
|
2008-07-19
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
宝商集团第五届董事会第三十次会议于2008年7月18日召开，审议通过了公司《关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》。
|
|
|
2008-07-03
|
(000796) 宝商集团:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司东莞旗峰路证券营业部 1902768.85
国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部 1441000.95 17460.00
华西证券有限公司遂宁遂州南路证券营业部 1391953.50
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 940610.77 4574.00
华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 857439.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 478.00 983246.00
西部证券股份有限公司宝鸡红旗路证券营业部 139138.00 912353.92
长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 359794.00 796670.93
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 5534.00 688521.00
闽发证券福州北环东路证券营业部（东方资产托管） 626355.50 641494.00
|
|
|
2008-07-01
|
关联交易公告
|
深交所公告 |
|
|
宝商集团在海航集团财务有限公司贷款3,000万元,用于补充公司流动资金。
本次交易构成关联交易。
本次事项经过公司第五届董事会临时会议审议通过。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-23
|
董事会决议，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
|
|
宝商集团第五届董事会第二十九次会议于2008年6月20日召开，通过了如下决议：
一、《公司重大资产置换暨关联交易预案》的议案；
二、《关于公司资产置换框架协议》的议案；
三、《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断》。
截止到本公告日，涉及停牌事项的公告已披露完毕，公司股票将自本公告披露后复牌。
|
|
|
2008-05-27
|
临时股东大会通过设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的议案
|
深交所公告 |
|
|
宝商集团二00八年度第一次临时股东大会于2008年5月26日召开，通过如下议案：
1、《关联交易管理办法》。
2、《股东大会授权办法》。
3、《关于设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的议案》。
|
|
|
2008-05-27
|
年度股东大会通过2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告
|
深交所公告 |
|
|
宝商集团二00七年度股东大会于5月26日召开，通过如下议案：
1、《2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务决算报告》。
4、《2007年度利润分配预案》。
5、《续聘信永中和会计师事务所的议案》。
|
|
|
2008-05-22
|
关于地震影响的公告
|
深交所公告 |
|
|
2008年5月12日四川汶川地区发生8级地震，宝商集团所在地宝鸡受到波及，截止本公告发布之日，公司经营未受到重大影响。
根据有关政府部门的统一安排和从安全的角度考虑，公司5月20日停业一天，自5月21日起将营业时间更改为9:00至13:00，公司将按照政府部门的统一部署尽快恢复正常经营，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
|
|
|
2008-05-22
|
延期至5月26日召开2007年年度股东大会 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
|
|
由于受到地震影响，宝商集团决定延期召开2007年年度股东大会。会议召开时间由2008年5月23日（本周五）上午9:30延期至2008年5月26日（下周一）上午10:30，其他事项不变。
|
|
|
2008-05-19
|
宝鸡商场(集团)股份有限公司重大事项进展公告 |
深交所公告 |
|
|
本公司于2008年4月25日刊登了重大事项暨停牌公告。根据有关规定，公司及有关方面向相关部门进行了积极沟通，具体方案仍在论证过程中。此事项尚存在不确定性，为避免股价异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌。停牌期间，公司将于每周一发布进展情况公告。
|
|
|
2008-05-10
|
5月26日召开二○○八年度第一次临时股东大会
|
深交所公告 |
|
|
1、召开时间：2008年5月26日（星期一）上午9:30时，会期半天
2、股权登记日：2008年5月16日
3、会议地点：公司本部6楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2008年5月19日-22日上午9:30-12:00，下午2:00-5:00
7、大会审议事项：《关于设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的议案》等。
|
|
|
2008-04-29
|
召开2007年度股东大会 ，2008-05-26 |
召开股东大会 |
|
| 1、公司2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配预案；
5、关于续聘信永中和会计师事务所的议案； |
|
|
2008-04-29
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0059
2、每股净资产(元) 1.34
3、净资产收益率(%) 0.51
二、不分配不转增
|
|
|
2008-04-29
|
2008年半年度业绩预盈800万元左右 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
宝商集团预计2008年上半年归属于母公司的净利润为800万元左右。
原因为：2008年上半年，公司主营业务发展良好，经测算公司2008年上半年可实现盈利。
|
|
| | | |
