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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-11
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2004年6月11日召开公司2003年度股东大会，
审议《2003年度董事会工作报告》等 |
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2005-01-15
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对外投资暨关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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一汽轿车第三届董事会第九次会议于2005年1月14日召开，会议审议通过了
《关于设立一汽马自达汽车销售有限公司》的议案。
公司拟与日本马自达汽车株式会社和中国第一汽车集团公司三方共同出资，在长春
设立一汽马自达汽车销售有限公司。
合资公司注册资本为10,000万元人民币。其中，一汽轿车以7000万元人民币现金出
资，占注册资本的70％；马自达公司以2500万元人民币等值美元现金出资，占注册资本
的25％；一汽集团以500万元人民币现金出资，占注册资本的5％。一汽轿车资金来源为
自筹。
本次共同投资行为构成关联交易。
(000800) 一汽轿车：召开2005年临时股东大会的通知
一汽轿车董事会决定于2005年2月21日召开公司2005年临时股东大会。
现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年2月21日（星期一）上午8:30分
二、会议地点：一汽宾馆会议室
三、会议议程：审议《关于设立一汽马自达汽车销售有限公司》的议案。
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2005-02-21
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召开2005年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一汽轿车股份有限公司（下称公司）董事会决定于2005年2月21日召开公司2005年临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年2月21日（星期一）上午8:30分
二、会议地点：一汽宾馆会议室
三、会议议程：审议《关于设立一汽马自达汽车销售有限公司》的议案；
该议案已经2005年1月14日公司第三届董事会第九次会议审议通过。详细内容请见《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》的公司相关公告。
四、出席会议人员
1、截止2005年2月4日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
五、出席会议的登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡。委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、委托人身份证复印件。法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、受托人身份证。于2005年2月17日，上午9:00～11:30，下午1:00～3:30在公司证券部办理登记手续。外地股东可邮寄或以传真方式办理。
（以2005年2月17日及以前收到登记证件为有效登记）
六、联系办法
地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号
一汽轿车股份有限公司证券部
邮政编码：130021
联系电话：0431-5781108、5781107
传真：0431-5781100
七、会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人/本单位出席一汽轿车股份有限公司2005年临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名（签字或盖章） 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户代码
受托人姓名（签字或盖章） 受托人身份证号码
受托书签署日期
一汽轿车股份有限公司董事会
2005年1月14日
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2004-07-19
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办公地址由“长春市绿园区东风大街二号门院内”变为“长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-04-22
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 5.54
二、10派2元（含税）。
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 0.23 |
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，上午8：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 一汽轿车股份有限公司(下称公司)第二届董事会第十七次会议于2003年5月28日以通讯方式召开。应参加通讯表决的董事11人,实际参加11人,一致通过了《关于通知》的决议。具体通知如下：
(一)会议时间：2003年6月30日(周一)上午8：30
(二)会议地点：一汽宾馆会议室
(三)会议议程：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
公司2002年度经上海众华沪银会计师事务所审计的净利润为247,169,977.74元,加年初未分配利润346,245,047.59元,可分配利润为593,415,025.33元,分别按10%提取法定盈余公积金25,636,997.77元、法定公益金25,636,997.77元后,可供股东分配利润为542,141,029.79元。以2002年末股本总额1,627,500,000股为基数,向全体股东每10股派发红利2元(含税),共计325,500,000元,余额216,641,029.79元留待以后年度分配。公司决定不进行公积金转增股本。
5、审议修改公司章程议案；
6、审议续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2003年度审计机构议案；
7、董事会换届议案；
8、关于1997年募集资金节余投向＂Mazda 6＂轿车项目的议案；
9、独立董事薪酬议案。
上述第8项议案已经2002年12月9日二届董事会十五次会议通过；其余各项议案经2003年4月18日二届董事会十六次会议通过。
(四)出席会议人员：
1、截止2003年6月17日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
(五)出席会议的登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。于2003年6月24日,上午9：00～11：30,下午1：00～3：30在公司证券部办理登记手续。外地股东可邮寄或以传真方式办理。
(以2003年6月24日及以前收到登记证件为有效登记)
(六)联系办法
地址：长春市绿园区东风大街2号门
一汽轿车股份有限公司证券部
邮政编码：130011
联系电话：0431-5976447
传真：0431-5908726
(七)会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本人/本单位出席一汽轿车股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(签字或盖章) 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户代码
受托人姓名(签字或盖章) 受托人身份证号码
受托书签署日期
一汽轿车股份有限公司董事会
2003年5月28日
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2003-05-29
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召开2002年度股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届董事会第十七次会议于2003年5月28日召开，会议定
于2003年6月30日召开2002年度股东大会。
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2002-12-31
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2002.12.31是一汽轿车(000800)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-07-16
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2003.07.16是一汽轿车(000800)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-07-16
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2003.07.16是一汽轿车(000800)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-08-19
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-20
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-20
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-06-15
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1999.06.15是一汽轿车(000800)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增3 |
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2003-07-01
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董监事会换届 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月30日召开，通过如下决议：
1、董、监事会工作报告、2002年度财务决算、2002年度利润分配
预案。
2、续聘公司财务审计机构。
3、1997年募集资金节余投向“Mazda6”轿车项目。
4、修改公司章程。
5、独立董事薪酬。
6、董、监事会换届。
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2003-06-14
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2002年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，高管变动 |
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定于2003年6月30日召开的2002年度股东大会将增加一项临时
提案，并对两项原股东大会事项进行修改。
公司2002年度股东大会定于2003年6月30日召开，现决定增加一项
临时提案，并对两项原股东大会事项进行修改。
1、公司控股股东中国第一汽车集团公司于2003年6月10日向公司
董事会递交的提名李一军为公司第三届董事会独立董事候选人的提案，
公司董事会同意在原议案的基础上增加一名独立董事候选人，并对原
《修改公司章程议案》的相关内容进行修改。
2、公司职工代表大会选举白羽、戴秀梅、高尚为公司第三届监
事会监事；公司股东推荐马振东、党伟光为公司第三届监事会监事候
选人。
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2003-06-06
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调整部分产品销售价格，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司决定从2003年6月起对公司生产的红旗世纪星、红旗明仕系
列产品的市场售价作出一定调整。调整后，上述车型的降价幅度大约
在10000-50000元之间不等。
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2003-07-08
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派现金2元（含税）；股权登
记日为：2003年7月15日；除息日为：2003年7月16日。
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.087
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 3.04
二、不分配，不转增。
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2003-09-26
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召开2003年临时股东大会，上午8:30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 2003年9月26日（周五）上午8:30
（二）会议地点：一汽宾馆三楼会议室
（三）会议议程： 关于公司投资新建生产基地的议案
（四）出席会议人员：
1、截止2003年9月15日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（五）出席会议的登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。于2003年9月22日，上午9:00～11:30，下午1:00～3:30在公司证券部办理登记手续。外地股东可邮寄或以传真方式办理。
（以2003年9月22日及以前收到登记证件为有效登记）
（六）联系办法
地址：长春市绿园区东风大街2号门一汽轿车股份有限公司证券部
邮政编码：130011
联系电话：0431-5976447
传真：0431-5908726
（七）会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人/本单位出席一汽轿车股份有限公司2003年临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名（签字或盖章） 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户代码
受托人姓名（签字或盖章） 受托人身份证号码
受托书签署日期
一汽轿车股份有限公司
董事会
2003年8月8日
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2003-09-27
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投资新建生产基地 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年临时股东大会于2003年9月26日召开，会议同意公司
。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.1994
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 6.71
二、不分配，不转增。
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2004-06-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于公司主要高管人员公出，根据公司实际情况，董事会决定将原定于2004年6月11日召开的2003年度股东大会延期至2004年6月25日上午8：30召开，会议登记时间为2004年6月18日，股权登记日以及会议的其他事项不变（详细内容请见2004年5月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载的公司相关公告）。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司董事会
2004年6月4日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一汽轿车股份有限公司（下称公司）董事会决定于2004年6月11日（周五）上午8:30分在一汽宾馆会议室召开公司2003年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议议程：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配预案》；
公司2003年度经上海众华沪银会计师事务所审计的净利润为438,967,963.97元，加年初未分配利润542,141,029.79元，可分配利润为981,108,993.76元（含2003年已支付的2002年度现金股利325,500,000.00元），分别按10%提取法定盈余公积金44,522,685.85元、法定公益金44,522,685.85元后，可供股东分配利润为892,063,622.06元。减去2002年已分配股利325,500,000.00元后，以2003年末股本总额1,627,500,000股为基数，向全体股东每10股派发红利1元（含税），共计162,750,000元，本次分配后的余额留待以后年度分配。公司决定不进行公积金转增股本。
5、审议《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；
6、审议《对一汽财务公司增资的议案》；
7、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》；
8、审议《更换公司董事的议案》。
上述8项议案已经2004年3月26日公司三届董事会四次会议审议通过。详细内容见2004年3月30日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、出席会议人员：
1、截止2004年5月28日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
三、出席会议的登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、受托人身份证。于2004年6月4日，上午9:00～11:30，下午1:00～3:30在公司证券部办理登记手续。外地股东可邮寄或以传真方式办理。
（以2004年6月4日及以前收到登记证件为有效登记）
四、联系办法
地址：长春市绿园区东风大街2号门
一汽轿车股份有限公司证券部
邮政编码：130011
联系电话：0431-5976447
传真：0431-5908726
五、会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人/本单位出席一汽轿车股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名（签字或盖章） 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户代码
受托人姓名（签字或盖章） 受托人身份证号码
受托书签署日期
一汽轿车股份有限公司董事会
2004年5月11日
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1998-08-19
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1998.08.19是一汽轿车(000800)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:116250万股) |
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1998-08-20
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1998.08.20是一汽轿车(000800)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:116250万股) |
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1998-09-24
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1998.09.24是一汽轿车(000800)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:116250万股) |
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-16
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 6.31
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2004-03-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-26 |
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