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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-20
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召开2004年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月22日（星期三）上午8：30分召开地点：公司三楼会议室召开方式：现场投票表决会议将审议《公司2004年度董事会工作报告》等议案 |
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2005-05-20
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月22日（星期三）上午8：30分
2.召开地点：公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：
①截止2005年6月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
②本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年财务决算》；
4、审议《2004年度利润分配预案》；
5、审议《高管人员变动的议案》：
议项（1）：《选举三届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事》；
议项（2）：《选举三届监事会监事候选人黄冶先生为公司监事》；
公司监事党伟光先生因工作变动辞去公司监事职务，监事会决定推荐黄冶先生为监事候选人。
黄冶先生简历：
黄冶，1947年12月出生，高级政工师。历任一汽热电厂仪表车间班长，一汽技术中心党支部书记、党委办公室主任、轿车部总支书记，一汽四平专用车厂党委副书记、工会主席。现任一汽监事会办公室特派监事。
6、审议《续聘财务审计机构议案》；
7、审议《预计2005年日常关联交易金额的议案》；
8、审议《修改<公司章程>议案》。
上述议案己分别经公司三届董事会第十一次会议和三届监事会第八、九次会议审议通过，详细内容见2005年4月22日和5月20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2.登记时间：2005年6月20日，上午8：00-12：00，下午1：00-5：00
（以2005年6月20日及以前收到登记证件为有效登记）
3.登记地点：一汽轿车股份有限公司证券部
4.登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证、股东帐户卡。
②法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
四、其它事项
1.公司地址：长春市高新产业开发区蔚山路4888号
邮政编码：130012
联系电话：0431-5781108、5781107
传 真：0431-57811002.
2.本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
五、授权委托书
序号 议案名称 同意 弃权 反对
1 公司2004年度董事会工作报告
2 公司2004年度监事会工作报告
3 公司2004年财务决算
4 公司2004年度利润分配预案
5 高管人员变动的议案
议项（1）选举三届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事
议项（2）选举三届监事会监事候选人黄冶先生为公司监事
6 续聘财务审计机构议案
7 预计2005年日常关联交易金额的议案
8 修改《公司章程》议案
委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数： 委托人股东帐户代码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有限期限： 委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司董事会
2005年5月20日
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2005-05-20
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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一汽轿车第三届监事会第九次会议于2005年5月19日召开，会议审议了《监事会成员变动议案》：公司监事党伟光先生因工作变动辞去公司监事职务，监事会决定推荐黄冶先生为监事候选人，报2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0135
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 0.43 |
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2005-04-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 6.13
二、不分配不转增。(000800) 一汽轿车：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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一汽轿车第三届董事会第十次会议于2005年3月17日召开，会议同意张磊辞去公司总经理职务，决定聘任张丕杰担任公司总经理职务。
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2005-03-18
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总经理由“张磊”变为“张丕杰” ，2005-03-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-22
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2005年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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一汽轿车2005年临时股东大会于2005年2月21日召开，会议审议通过了《关于设立
一汽马自达汽车销售有限公司》的议案。
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1999-06-08
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-06-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-08
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-06-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-08
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-08
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-08
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-08
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-06-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.2514
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 7.84
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2004-06-19
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重要事项公告 |
深交所公告，其它 |
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由于Mazda6轿车燃油箱隔热装置与排气管之间的间隙不够大，
日本马自达汽车公司决定自2004年6月18日开始进行Mazda6轿车召回
维修。公司决定于2004年6月18日开始与日本马自达公司同步进行召
回维修。
本次召回车辆为2004年3月25前由公司生产的Mazda6轿车。
此次Mazda6轿车召回维修费用全部由日本马自达汽车公司承担。
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2004-06-04
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2003年度股东大会延期公告 |
深交所公告，日期变动 |
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由于公司主要高管人员公出，根据公司实际情况，董事会决定将
原定于2004年6月11日召开的2003年度股东大会延期至2004年6月25日
上午8：30召开，会议登记时间为2004年6月18日，股权登记日以及会
议的其他事项不变。
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2004-06-15
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关于出售资产的关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2004年6月14日召开的第三届董事会第六次会议已审议通过
了《关于公司西区部分设备和房屋出售给一汽—大众汽车有限公司的
议案》。
交易金额及定价：账面原值482,978,277.86元，已计提折旧
140,134,540.57元，帐面净值342,843,737.29元，评估净值为
354,648,410.14元。以评估净值为定价依据，考虑评估基准日与资
产交付日期间出售资产的折旧因素适当下浮确定，下浮金额不高于
该等资产在上述期间的实际折旧额，转让价格定为34,285万元。
公司第三届监事会第五次会议于2004年6月14日召开，审议通过
了《关于公司西区部分设备和房屋出售给一汽—大众汽车有限公司的
议案》。
公司拟出售给一汽大众的固定资产账面原值482,978,277.86元，
已计提折旧140,134,540.57元，帐面净值342,843,737.29元。评估
净值为354,648,410.14元，评估增值11,804,672.85元。
公司控股股东中国第一汽车集团公司拟将《关于公司西区部分设
备和房屋出售给一汽—大众汽车有限公司的议案》作为临时提案，提
交2003年度股东大会审议。
公司董事会同意在将于2004年6月25日召开的2003年度股东大会
上增加该项议案。
公司第三届董事会第六次会议于2004年6月14日召开，会议审议
并通过了《关于公司西区部分设备和房屋出售给一汽—大众汽车有限
公司的议案》。
公司拟出售给一汽大众的固定资产账面原值482,978,277.86元，
已计提折旧140,134,540.57元，帐面净值342,843,737.29元。评估
净值为354,648,410.14元，评估增值11,804,672.85元。
本次交易构成关联交易。
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2004-06-26
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月25日召开，会议审议通过了
如下提案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2004年度审计机构
的议案》。
6、《对一汽财务公司增资的议案》。
7、《关于修改公司章程相关条款的议案》。
8、《更换公司董事的议案》。
9、《关于公司西区部分设备和房屋出售给一汽—大众汽车有限
公司的议案》 |
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2004-07-16
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关于公司联系地址和联系电话变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于公司搬迁至长春市高新技术产业开发区，自2004年7月19日
起启用新的联系地址和联系电话。现将有关事宜公告如下：
1、联系地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号
2、邮政编码：130012
3、董秘及证券事务代表联系电话：0431-5781108
4、传真：0431-5781100
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派现金1元人民币现金（含
税），股权登记日为：2004年8月19日，除息日为：2004年8月20日。
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1998-08-24
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1998.08.24是一汽轿车(000800)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:116250万股) |
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1998-09-04
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1998.09.04是一汽轿车(000800)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:116250万股) |
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2003-07-24
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选举竺延风为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司第三届董事会第一次会议于2003年7月23日召开，会议
选举竺延风为公司第三届董事会董事长，徐建一为副董事长。
二、公司第三届监事会第一次会议于2003年7月23日召开，会议
同意马振东为公司第三届监事会主席。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-08
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获税收优惠，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务局财税[2003]254号文件的通知和长春市
高新技术产业开发区国家税务局2004年4月6日的批复，公司2002年
10月以后生产的部分轿车产品的消费税按应纳消费税税额减征30%，
截止2003年12月31日共计11984.04万元，在2004年予以返还 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.2697
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 8.86
二、每10股派1元（含税） |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1062
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 3.37 |
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2004-05-11
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2004年6月11日召开公司2003年度股东大会，
审议《2003年度董事会工作报告》等 |
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