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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一汽轿车2009年第一次临时股东大会于2009年3月5日召开，审议通过《关于投资自主轿车扩建工程项目的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于同意2009年度一汽马自达销售公司质押式汽车销售金融服务合作方案的议案》等议案 |
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2009-02-18
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3月5日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 召集人：公司董事会
2. 召开时间：2009年3月5日（星期四）上午9：00分
3. 召开方式：现场投票表决
4. 股权登记日：2009年2月26日
5.召开地点：公司三楼会议室
6.登记时间：2009年3月3日，上午8：00-12：00，下午1：00-5：00
7.会议审议的议案：《关于投资自主轿车扩建工程项目的议案》、《关于同意2009年度一汽马自达销售公司质押式汽车销售金融服务合作方案的议案》等。
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2009-02-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于投资自主轿车扩建工程项目的议案》；
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（3）审议《修改董事会战略委员会有关事项的议案》；
（4）审议《聘任杨晓慧先生为公司独立董事候选人的议案》；
（5）审议《关于同意2009 年度一汽马自达销售公司质押式汽车销售金融服务合作方案的议案》 |
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2009-02-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于投资自主轿车扩建工程项目的议案》；
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（3）审议《修改董事会战略委员会有关事项的议案》；
（4）审议《聘任杨晓慧先生为公司独立董事候选人的议案》；
（5）审议《关于同意2009 年度一汽马自达销售公司质押式汽车销售金融服务合作方案的议案》 |
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2009-01-23
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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一汽轿车预计2008年度净利润为105,000万-120,000万元，同比增长90%-120% |
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2009-01-08
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据有关规定，吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合发文，认定一汽轿车为高新技术企业，证书编号为GR200822000028，发证时间为2008年11月17日，认定有效期为3年。
根据相关规定，公司在获得高新技术企业认定资格后可继续享受三年内（含2008年）按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策（公司原所得税税率为15%）。目前，公司正在积极办理享受相关税收优惠政策的事宜 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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申报高新技术企业进展情况 |
深交所公告 |
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目前，一汽轿车正在进行高新技术企业的认定申报工作。根据有关规定，经地方初审和专家审查等程序，公司入选吉林省2008年第一批拟认定高新技术企业名单，从2008年11月18日起，科技部火炬中心网站“公示专区”对拟认定的高新技术企业进行了公示，公示期为15个工作日。
截止本公告日，公示期已过，公司尚未收到正式具体公示结果的通知，也未收到被认定为高新技术企业的相关正式文件。公司将根据后续进展情况持续进行信息披露 |
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2008-12-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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一汽轿车第四届董事会第二十一次会议于2008年12月22日以通讯方式召开，通过了聘任杨晓慧先生为公司独立董事候选人的议案、关于同意2009年度一汽马自达销售公司质押式汽车销售金融服务合作方案的议案等议案 |
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5224
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 13.48
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2008-10-11
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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一汽轿车预计2008年1-9月的净利润实现数与2007年同期相比将有较大幅度的上升，上升幅度预计在50%-100%；其中，公司2008年7-9月的净利润实现数较上年同期略有减少，减少幅度预计在5%左右。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3108
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 8.48
二、不分配不转增
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2008-07-29
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董事会决议
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深交所公告 |
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一汽轿车第四届董事会第十八次会议于2008年7月28日以通讯方式召开，通过了公司治理专项活动整改情况报告、进一步完善《公司信息披露管理制度》。
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2008-07-22
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2008年度中期业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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一汽轿车2008年度中期主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.3108
净资产收益率（%） 8.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.66
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2008-07-16
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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一汽轿车2008年第二次临时股东大会于7月15日召开，审议通过了《关于增加2008年日常关联交易金额的议案》、《关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案》。
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2008-07-11
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2008年中期业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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一汽轿车预计2008年1-6月的净利润实现数与2007年同期相比将有较大幅度的上升，上升幅度预计在200%-250%之间。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-28 |
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2008-06-27
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境内会计师事务所由“北京天华中兴会计师事务所”变为“北京立信会计师事务所” ，2008-07-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-06-27
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加2008 年日常关联交易金额的议案》
2、审议《关于重新聘任2008 年度财务审计机构的议案》 |
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2008-06-27
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7月15日召开2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年7月15日（星期二）上午9:30分
2.召开地点：公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2008年7月8日
6.登记时间：2008年7月11日，上午8:00-12:00，下午1:00-4:00（以2008年7月11日及以前收到登记证件为有效登记）
7.会议审议事项：《关于增加2008年日常关联交易金额的议案》、《关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案》
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2008-06-11
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实施2007年度分红派息方案，每10股派2元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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一汽轿车2007年度分红派息方案为：每10股派现金2元人民币（含税）。
股权登记日为：2008年6月16日
除息日为：2008年6月17日
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-29
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年度股东大会通过公司2007年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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一汽轿车2007年度股东大会于5月28日召开，通过如下议案：
（一）《公司2007年度董事会工作报告》；
（二）《公司2007年度监事会工作报告》；
（三）《公司2007年度财务决算》；
（四）《公司2007年度利润分配预案》；
（五）《续聘财务审计机构议案》；
（六）《预计2008年日常关联交易金额的议案》；
（七）《关于对一汽财务有限公司增资的议案》；
（八）《重大项目投资（二发自主发动机ET3）的议案》。
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2008-05-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年财务决算》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于对一汽财务有限公司增资的议案》；
6、审议《续聘财务审计机构议案》；
7、审议《预计2008 年日常关联交易金额的议案》；
8、审议《重大项目投资（二发自主发动机ET3）的议案》。
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2008-05-08
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5月28日召开2007年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年5月28日（星期三）上午9:00分
2.召开地点：公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2008年5月21日
6.登记时间：2008年5月26日，上午8:00-12:00，下午1:00-3:00（以2008年5月26日及以前收到登记证件为有效登记）
7.会议审议事项：《2007年度利润分配预案》等
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2008-04-28
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1916
2、每股净资产(元) 3.74
3、净资产收益率(%) 5.12
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2008-04-02
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3397
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 9.56
二、每10股派2元（含税）
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