| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-26
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关联担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日，公司正在进行年报审计工作时发现，公司所属北京市门
头沟区建设开发公司为北京石龙工业开发区投资开发总公司和北京市
门头沟城建建筑有限责任公司提供贷款担保，详情如下：
1、2003年12月26日，开发公司与中国农业银行北京市石景山区支
行银行签署保证合同，为石龙公司向该行申请授信期限为二年，金额
为2500万元贷款提供连带责任保证方式担保。
2、2003年5月28日，开发公司与中国建设银行北京门头沟区支
行在北京签署保证合同，为城建公司向该行申请授信期限为二年，金
额为947万元贷款提供连带责任保证方式担保 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-29
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.66
2、每股净资产(元) 1.99
3、净资产收益率(%) -32.94
二、不分配，不转增 |
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2004-04-17
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动,质押 |
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公司第二届董事会第四十四次会议于2004年4月15日召开，通过
如下决议：
1、推选刘利华、孟祥科、葛冰如、李信勇、郭春山、韩玉卫为
公司第三届董事会董事候选人。
2、同意提名姚德骥、李尊农、李莉萍为公司第三届董事会独立
董事候选人。
3、同意公司所属阳特种水泥制造分公司以其生产区房地产作为
抵押，向门头沟区农信社申请贷款2300万元人民币，同时解除公司为
该公司1800万元人民币贷款提供的担保。
4、定于2004年5月28日召开2003年年度股东大会。
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2004-04-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2004年4月19日，公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，
为异常波动。
目前公司的生产经营正常，公司2004年第一季度报告将于2004
年4月26日披露。
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过，决定于2004年5月28日上午10点在公司一层会议室召开2003年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议议题：
1、审议《公司2003年年度报告》；
2、审议《公司2003年度董事会报告》；
3、审议《公司2003年度监事会报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《公司2003年度财务决算报告》；
6、审议公司第二届董事会关于换届选举，推选刘利华先生、葛冰如女士、孟祥科先生、郭春山先生、李信勇先生、韩玉卫先生为公司第三届董事会董事的议案；
（董事会候选人简历见本公司董事会第四十四次会议决议公告）
7、审议关于经公司第二届董事会提名，续聘姚德骥先生、李尊农先生、李莉萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案；
（独立董事候选人简历详见本公司董事会第四十四次会议决议公告）
8、审议关于经公司第二届监事会第十二次会议关于推选宋子平先生为公司第三届监事会监事的议案（其他两位监事按规定本公司职工代表大会选举产生）；
（监事候选人人简历详见附件五）
9、关于修改公司章程的议案（详见本公司于2003年11月15日分别在《中国证券报》和《证券时报》上公告的第二届董事会第四十一次会议决议公告）；
10、审议关于续聘会计师事务所的议案；
二、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；
2、凡在2004年5月13日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的所有"*ST京西"股东，均可参加会议；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。
三、参加会议办法：
1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东帐户卡办理会议登记；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和股东帐户卡办理会议登记；个人股东持本人身份证明、股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人应持有本人身份证明、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部（北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号）；
3、登记时间：2004年5月26日（上午9：30-11：30，下午2：30-4：00）。
四、其他事项：
1、公司地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号
2、联系部门：公司证券部
3、联系电话：010-60801019、69800560-64转2203、1105
4、传真：010-69805332
5、联系人：包卫刚/张士国
6、邮政编码；102308
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二零零四年四月 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席北京京西风光旅游开发股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限： 。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
（注：授权委托书复印件有效）。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| *ST京西:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) -0.11
每股净资产(元) 1.87
净资产收益率(%) -6.13
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2004-12-28
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召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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经*ST京西第三届董事会第十次会议审议，决定于2005年1月31日上午10点在公司一层会议室
召开2005年度第一次临时股东大会。
会议审议事项：
1、郭春山、李信勇辞去公司第三届董事会董事的议案；
2、增补李伟、王绍凯为公司第三届董事会董事的议案；
3、宋子平辞去公司第三届监事会监事的议案；
4、增补张集书为公司第三届监事会监事的议案。
(000802) *ST 京西：2004年度第一次临时股东大会决议公告
*ST京西2004年度第一次临时股东大会于2004年12月27日举行，会议审议通过了如下议案：
1、《将公司拥有的北京市门头沟区建设开发公司全部资产整体转让给国泰土地整理有限公
司的议案》。
2、《将公司合法持有的锡华国际旅行社有限责任公司60%股权、武夷山国际花园酒店有限公
司45%股权及应收该公司2,090.90万元债权转让给北京戈德电子移动商务有限公司，以抵偿所欠
北京戈德的款项的议案》。
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2005-01-31
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
股东大会的召集人：本公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十次会议审议，决定于2005年1月31日上午10点在公司一层会议室。
二、会议审议事项：
1、审议郭春山先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事的议案；
2、审议李信勇先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事的议案；
3、审议增补李伟先生为公司第三届董事会董事的议案；
4、审议增补王绍凯先生为公司第三届董事会董事的议案；
5、审议宋子平先生因身体原因辞去公司第三届监事会监事的议案；
6、审议增补张集书先生为公司第三届监事会监事的议案。
以上事宜详见2004年12月2日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2004-036）及2004年12人28日分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2004-044）
三、出席会议对象：
1、 公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；
2、 凡在2005年1月14日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的所有"*ST京西"股东，均可参加会议；
3、 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股
东帐户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东应持本人身份证明、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东帐户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部（北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号）；
3、登记时间：2005年1月28日（上午9：30-11：30，下午2：30-4：00）
五、其他事项
1、 公司地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号
2、 联系部门：公司证券部
3、 联系电话：010-60801019，010-69800572
4、 传真：010-69800572
5、 联系人：张士国
6、 邮政编码：102308
7、 股东参加会议的费用自理
六、备查文件
本公司第三届董事会第十次会议决议
特此公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二00四年十二月二十八日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席北京京西风光旅游开发股份有限公司2004年第一次股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号:
受托人签字： 身份证号码：
（注：授权委托书复印件有效）
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2004-12-14
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新南城有关情况补充公告及风险提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,股权转让 |
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一、截止2004年12月13日，*ST京西股票已连续多个交易日跌停或涨停，股价异常波动。
*ST京西的有关重大资产重组的方案已获中国证监会的核准，但尚需股东大会确认；
有关*ST京西对天津和平海湾电源集团有限公司担保的4000万元人民币诉讼事宜解决方案
现处于积极协商之中，该事项对于*ST京西能否于2004年度实现扭亏具有重大影响。
二、*ST京西控股股东北京戈德股东之一天津中迈投资（集团）有限公司将其持有的北京
戈德股权转让给北京京西新南城投资发展有限公司，公司已于2004年11月25日公告，现将新
南城情况进一步补充公告。
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2004-11-25
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股票交易异常波动及控股股东股权变动提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,股权转让 |
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截止2004年11月24日，*ST京西股票已连续三个交易日达到涨幅
限制，为异常波动。
*ST京西作重要说明如下：
目前公司的生产经营正常，经向公司的主要股东咨询，有关公司
第一大股东北京戈德电子移动商务有限公司的资产重组工作，日前取
得了一些进展。
*ST京西获悉,控股股东北京戈德电子移动商务有限公司的股东之一
天津中迈投资（集团）有限公司将其持有的北京戈德18.33%股权转让
给北京京西新南城投资发展有限公司，并于2004年11月22日签署《股
权转让合同》。
转让价款为1000万元人民币。
上述事项，对*ST京西自身的生产经营及财务状况不会产生影响，
经向公司主要股东咨询，目前石龙公司暂无实质性的重组计划；经向
新南城公司咨询，新南城亦暂无增持北京戈德股权或其他实质性重组
计划。
*ST京西第三届董事会第七次会议决定于2004年12月27日上午10
点在公司一层会议室召开2004年第一次临时股东大会。
会议审议事项
1、将公司拥有的北京市门头沟区建设开发公司全部资产整体转
让给国泰土地整理有限公司的议案；
2、将公司合法持有的锡华国际旅行社有限责任公司60%股权、武
夷山酒店45%的股权及应收武夷山酒店2,090.90万元债权转让给北京
戈德，以抵偿所欠北京戈德的款项的议案。
*ST京西于2004年9月18日披露了《重大资产出售及关联交易报告
书(草案)》，现对报告书的部分内容进行修改和补充。
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2004-12-21
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股票交易异常波动及重大事项，停牌一小时 |
深交所公告，非常补贴,风险提示 |
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| (000802) *ST 京西:
截止2004年12月20日,*ST京西股票交易价格已连续三个交易日达到涨幅限制
,公司就有关事项公告如下:
一、*ST京西前三季度累计净利润为-2220.73万元,就目前的公司经营情况判
断仅靠主营业务利润将难以实现全年度经营业绩扭亏。有关*ST京西对天津和平
海湾电源集团有限公司(*ST京西参股子公司,持有其19.55％的股份)担保的4000
万元人民币诉讼事宜,有关股东方与现债权人中国信达资产管理公司正在谈判中,
但尚未签署任何协议。该事项对于*ST京西能否于2004年度实现扭亏具有实质性
影响。
二、2004年12月20日*ST京西收到北京市门头沟区财政局《关于拨付财政补
贴的函》,决定拨付*ST京西财政补贴款3500万元人民币,财政部门出具的预算拨
款凭证日期为2004年12月14日,目前该部分补贴款已到帐。
（000802）*ST 京西 2004年12月21日 开市起停牌 1小时 股价异动
2004年12月21日 10:30起复牌
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2004-12-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
股东大会的召集人：本公司第三届董事会。经公司第三届董事会第七次会议审议，决定于2004年12月27日上午10点在公司一层会议室。
二、会议审议事项
1、审议将公司拥有的北京市门头沟区建设开发公司全部资产整体转让给国泰土地整理有限公司的议案；
2、审议将公司合法持有的锡华国际旅行社有限责任公司60%股权、武夷山酒店45%的股权及应收武夷山酒店2,090.90万元债权转让给北京戈德，以抵偿所欠北京戈德的的款项的议案。
以上事项详见2004年9月18日公司分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于重大资产出售及关联交易报告书》（草案）和经核准与本《通知》同日公告的《关于重大资产出售及关联交易报告书》（公告编号：2004-034）。
三、会议出席会议对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；
2、凡在2004年12月10日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的所有"*ST京西"股东，均可参加会议；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东帐户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东应持本人身份证明、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东帐户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部（北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号）；
3、登记时间：2004年12月24日（上午9：30-11：30，下午2：30-4：00）
五、其他事项
1、公司地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号
2、联系部门：公司证券部
3、联系电话：010-60801019，69800560-64转2203、1105
4、传真：010-69800572
5、联系人：包卫刚/张士国
6、邮政编码：102308
7、股东参加会议的费用自理
六、备查文件
1、中国证监会《关于京西旅游重大资产重组方案的意见》证监公司字[2004]89号；
2、本公司《关于重大资产出售及关联交易报告书》；
3、本公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二00四年十一月二十四日
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2005-02-04
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公司电话号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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*ST京西董事会秘书办公室号码变更为010-60805556；证券部办公室电话号码变更
为010-60805568；传真号码变更为010-60805567。
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2004-12-23
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[20044预盈](000802) *ST京西：业绩预告修正及重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,非常补贴,业绩预测 |
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| 业绩预告修正及重大事项公告
一、2004年12月17日，北京京西新南城投资发展有限公司与中国信达资产管理公司天津办
事处就*ST京西提供连带担保责任的4000万元人民币本息债权签署了《不良贷款债权转让合同》，
信达公司将该笔对天津和平海湾电源集团有限公司的债权转让给新南城，新南城成为天津电源
该笔债务的债权人。2004年12月22日新南城向*ST京西致《关于免除连带担保责任的函》，同意
无条件解除*ST京西对该笔债权承担的连带保证责任。
二、鉴于*ST京西为天津电源提供担保4000万元人民币诉讼事宜一直未解决连带担保责任，
*ST京西曾在2004年第三季度报告中称无法预计全年经营业绩。
鉴于*ST京西为天津电源4000万元人民币贷款本息提供担保所需承担连带担保责任得以解
除，并且已经收到北京市门头沟区财政局拨付*ST京西财政补贴款3500万元人民币，预计*ST京
西2004年度的净利润为正值，大致在50-200万之间，具体数额以审计值为准。如果审计结果为
亏损，*ST京西仍将暂停上市。
三、关于《不良贷款债权转让合同》签署日期的说明。
新南城与信达公司签署的《不良贷款债权转让合同》签署日期为2004年12月17日，此日期
为新南城签署日，由于异地签署分头盖章导致《不良贷款债权转让合同》于2004年12月21日双
方才签署完备，因此造成本次信息与2004-038号临时公告产生时间误差 |
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2004-12-22
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款,质押 |
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*ST京西第三届董事会第九次会议于2004年12月21日召开，会议通过如下议案：
（一）同意公司以所属赛阳水泥制造分公司的机器设备为抵押向中国农业银行北京分行石
景山支行申请900万元人民币贷款（借新还旧），期限一年；
（二）决定将公司于2004年12月27日召开的2004年度第一次临时股东大会的会议地点变更
为：大振山庄（原龙凤山庄）二层一号会议室（具体地点另行公告）；
（三）同意包卫刚辞去公司副总经理、董事会秘书的申请。
*ST京西曾于2004年11月25日公告《关于召开2004年度第一次临进股东大会的通知》，现因
公司进行内部装修工程，经公司第三届董事会第九次会议审议决定：将本次临时股东大会会议
地点变更至：大振山庄（原龙凤山庄）二层一号会议室地址：北京市门头沟区石龙工业区石龙
南路11号，联系电话（010）60802277转8123。有关会议的其他内容如召开时间、股权登记日、
审议事项等不变。
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2004-07-03
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关于公司控股股东股权变动公告 |
深交所公告，股权转让 |
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今日公司收到控股股东北京戈德电子移动商务有限公司（持有
公司66.45％的股份”）通知，获悉有关该公司的资产重组工作在
《合作与保密协议》的基础上又取得了一定进展，日前该公司及其
三方股东北京石龙工业开发区投资开发总公司、山东鑫源控股有限
责任公司、天津南开戈德集团有限公司于2004年6月25日在北京与
天津中迈投资集团有限公司签署了《重组协议书》。
天津戈德拟将其持有北京戈德33.33％的股权转让给中迈集团，
目前拟先行转让其中18.33%的股权，天津戈德收回其在北京戈德的
相关移动商务资产，同时中迈集团将按重组进程向北京戈德注入其
所属的河南中迈永安铝业有限公司或北京中迈华诚进出口有限公司
的相应股权，目前相关的股权转让手续正在办理之中。
根据此前各方签署的《合作与保密协议》及《重组框架协议》，
待重组完成日，中迈方将最终受让北京戈德不低于72.02％的股权，
且随着相关重组工作的推进，有关重组工作将可能涉及上市公司的
资产 |
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2004-07-10
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[20042预亏](000802) *ST 京西：业绩预亏风险提示公告 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 业绩预亏风险提示公告
一、截止2004年6月30日，有关公司的资产重组工作，特别是北
京戈德电子移动商务有限公司（公司控股股东，持有公司66.45％的
股份）的资产重组工作虽向实质性运作的方面前进了一步，但该事项
没有对公司2004年度中期业绩产生影响。估计公司2004年半年度亏损
数额大致在1400——1800万元之间。
二、公司已因连续两年发生亏损而被*ST，本年度中期业绩仍为亏
损，截止目前公司仍存在暂停上市风险 |
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2004-08-09
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-09
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) -6.68
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2004-08-17
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公司控股股东股权冻结事项，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日公司收到控股股东北京戈德电子移动商务有限公司通知，获
悉该公司持有的公司股份7725万股中6975万股股份（占公司总股本的
60％）日前已被北京市第一中级人民法院冻结。
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1999-10-28
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1999.10.28是京西旅游(000802)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.78,配股比例:30,配股后总股本:11625万股) |
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1999-11-10
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1999.11.10是京西旅游(000802)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.78,配股比例:30,配股后总股本:11625万股) |
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1999-10-25
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1999.10.25是京西旅游(000802)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.78,配股比例:30,配股后总股本:11625万股) |
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1999-10-26
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1999.10.26是京西旅游(000802)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.78,配股比例:30,配股后总股本:11625万股) |
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1999-11-30
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1999.11.30是京西旅游(000802)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.78,配股比例:30,配股后总股本:11625万股) |
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2004-03-12
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终止合作与保密协议，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年10月9日公告了公司控股股东北京戈德电子移动商
务有限公司及其三方股东北京石龙工业开发区投资开发总公司、山东
鑫源控股有限责任公司、天津南开戈德集团有限公司于2003年9月29
日在北京与北京市华远地产股份有限公司签署了《合作与保密协议》。
日前公司收到北京戈德公司通知，获悉虽经合作各方努力，但终
因分歧较大，经多次协商未果，该公司及其三方股东单位与华远地产
公司已于2004年3月9日终止了前述各方业已签署的《合作与保密协
议》 |
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2004-02-27
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诉讼事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司控股子公司北京石泉墙材料有限责任公司与国家建材局西安
墙体材料研究设计院（原告）关于建筑工程施工合同纠纷一案，2004
年2月26日，公司收到石泉公司转来的北京市第一中级人民法院送达
的民事判决书，一审判决如下：
本判决生效后十五日内，被告石泉公司给付原告工程款
5306419.15元人民币，支付利息99368元人民币，并支付案件受理费
37308元，合计5443095.15元人民币。
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2004-03-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-28 |
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2003-11-15
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修改公司章程和担保管理办法 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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公司第二届董事会第四十一次会议于2003年11月13日召开，一
致通过如下决议：
1、修改公司章程的议案。
2、同意公司向国家开发银行申请4900万元人民币贷款，期限
（六年）。
3、修改公司《担保管理办法》的议案。
4、同意公司向中国农业银行北京分行石景山支行申请1000万元
人民币贷款展期。
5、同意为公司所属北京赛阳水泥制造分公司向妙峰山农信社申
请800万元人民币贷款提供担保（期限一年）。
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.58
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) -22.04
二、不分配，不转增。
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