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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-02
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST京西第三届董事会第八次会议于2004年11月30日召开，通过
以下决议：
一、同意李信勇、郭春山辞去公司第三届董事会董事的申请；
二、同意增补李伟、王绍凯为公司第三届董事会董事候选人，任期
同本届董事会任期；
三、解聘孟祥科公司总经理的职务，聘任王绍凯为公司总经理，任
期同本届董事会任期。
四、解聘孙晔公司财务总监的职务，聘任郑文旭为公司财务总监，
任期同本届董事会任期。
五、同意刘晖辞去公司副总经理的申请。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) -3.94
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，上午10点，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，决定于2003年6月30日上午10点在公司一层103会议室，现将有关事项通知如下：
一、会议议题：
1、审议《公司2002年年度报告》；
2、审议《公司2002年度董事会报告》；
3、审议《公司2002年度监事会报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《公司2002年度财务决算报告》；
6、审议马君潞先生因工作繁忙，社会活动较多辞去公司独立董事职务的议案；
7、审议关于同意董事郑长青先生为避免双重任职辞去公司第二届董事会董事职务的议案；
8、审议关于经公司第二届董事会提名，选聘李尊农先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
9、审议关于经公司第二届董事会提名，选骋李莉萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案；
（独立董事候选人简历详见本公司董事会第三十五次会议决议公告。）
10、关于修改公司章程的议案；
11、审议关于续聘会计师事务所的议案；
二、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；
2、凡在2003年6月13日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的所有"京西旅游"股东，均可参加会议；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。
三、参加会议办法：
1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东帐户卡办理会议登记；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和股东帐户卡办理会议登记；个人股东持本人身份证明、股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人应持有本人身份证明、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部（北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号）；
3、登记时间：2002年6月27日（上午9：30-11：30，下午2：30-4：00）。
四、其他事项：
1、公司地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号
2、联系部门：公司证券部
3、联系电话：010-89801019、69800560-64转2203、1105
4、传真：010-69805332
5、联系人：包卫刚/刘岩
6、邮政编码；102308
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二零零三年五月二十六日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席北京京西风光旅游开发股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限: 。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
注：授权委托书复印件有效。
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2003-05-13
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[20032预亏](000802) 京西旅游：2003年度中期预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度中期预亏
受非典型肺炎的影响，公司预计2003年度中期业绩将发生亏损。
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2003-07-01
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东年会于2003年6月30日举行，会议通过了如下
议案：
1、2002年度董、监事会报告、2002年年度报告、2002年利润分
配预案、2002年度财务决算报告。
2、原独立董事马君潞辞去公司独立董事，董事郑长青辞去公司第
二届董事会董事职务；选聘李尊农、李莉萍为公司第二届董事会独立
董事。
3、修改公司章程。
4、续聘会计师事务所。
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2003-07-16
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重大诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年7月15日公司收到天津市高级人民法院送达的应诉通知书
及民事裁定书，公司就此进行公告，详情见公告全文。
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.17
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) -6.83
二、不分配，不转增 |
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2003-08-13
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重大事项，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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一、2003年8月11日，公司收到控股股东北京戈德电子移动商务
有限公司通知，该公司曾于2003年7月14日收到天津市高级人民法院
送达的民事裁定书，对北京戈德银行存款人民币14745835.47元或其
他财产予以冻洁。日前，该公司接天津市高级人民法院通知，其持有
的公司7725万股（占公司总本的66.45％）股份中的750万股股份已
于2003年7月25日已被天津市高级人民法院冻结。
二、2003年7月16日公司曾发布公告，公司因涉及为天津电源集
团公司4000万元人民币贷款担保事宜，已被原告中国银行天津市分行
起诉，公司及部分分公司的银行帐户（包括基本帐户）已被法院冻结。
该项诉讼目前虽尚未解决，但经公司协调，上述因涉诉被冻结的公司
及分公司银行帐户于2003年8月12日全部解除。
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2003-10-09
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控股股东资产重组进展，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司控股股东北京戈德电子移动商务有限公司与其三方股东北京
石龙工业开发区投资开发总公司、山东鑫源控股有限责任公司、天津
南开戈德集团有限公司于2003年9月29日与北京市华远地产股份有限
公司签署了《合作与保密协议》。
根据该协议，华远地产在向北京戈德及其三方股东支付壹仟万元
收购定金后，将获得收购部分北京戈德持有公司股权的优先权和一定
时间内的独家谈判权；协议五方约定将以最大的努力在2003年底前签
署正式的股权转让协议，收购协议签署后，收购方所付定金可从应支
付的收购总价款中扣除。
若股权转让协议签署后未获政府主管部门批准，五方可在股权收
购协议中另行约定。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.29
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) -12.29
二、不分配，不转增。
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2004-05-26
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股票交易异常波动公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2004年5月25日，公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，
为异常波动。
目前公司的生产经营正常。经向公司的主要股东咨询，公司第一
大股东北京戈德的资产重组工作近日已取得进展，将于近日内签署意
向性协议，故公司股票于2004年5月26日申请停牌一天，有关公司第
一大股东北京戈德资产重组的情况，公司拟于2004年5月27日予以披
露 |
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2004-05-27
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关于公司实际控制人发生变更的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司控股股东北京戈德电子移动商务有限公司及其三方股东北京
石龙工业开发区投资开发总公司、山东鑫源控股有限责任公司、天津
南开戈德集团有限公司于2004年5月26日在北京与天津中迈投资集团
有限公司签署了《合作与保密协议》。
根据该协议，中迈集团在向北京戈德及其三方股东支付壹仟万元
收购定金后，将获得收购北京戈德不低于50%的控股股权和一定时间
内的独家谈判权；协议五方约定努力在2004年度内签署正式的股权转
让协议。
上述事项，仅是意向性的法律文件 |
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2004-10-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2004年10月22日，*ST京西股票已连续三个交易日达到跌幅
限制，为异常波动。
目前*ST京西的生产经营正常，经向公司的主要股东和公司管理
层咨询，有关*ST京西第一大股东北京戈德电子移动商务有限公司的
资产重组工作，目前尚未有更进一步的进展，截止目前公司未有应
披露未披露信息。
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.19
2、每股净资产(元) 1.8
3、净资产收益率(%) -10.62
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2004-10-29
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[20043预亏](000802) *ST京西：业绩预计提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预计提示性公告
*ST京西前三季度累计净利润为-2220.73万元，该公司预计其2004年度
仅靠目前的主营业务利润将难以实现全年度经营业绩扭亏。
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2004-10-16
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2004年10月15日，*ST京西股票已连续三个交易日达到跌幅
限制，为异常波动。
该公司作说明如下：
目前公司的生产经营正常，公司2004年第三季度报告已按规定
预亏，并将于2004年10月20日披露；此外，经向公司的主要股东和
公司管理层咨询，有关*ST京西第一大股东北京戈德电子移动商务有
限公司的资产重组工作，目前尚未有更进一步的进展，截止目前*ST
京西未有应披露未披露信息。
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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第三届董事会第六次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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*ST京西第三届董事会第六次会议于2004年10月18日召开，会议
一致通过如下决议：
一、《2004年度第三季度报告》；
二、同意公司向中国建设银行北京分行门头沟支行申请1400万元
人民币流动资金贷款展期，并由北京市门头沟石龙工业开发区投资开
发总公司提供担保，期限壹年。
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2004-09-18
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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*ST京西第三届监事会第三次会议于2004年9月15日召开，会议同意
关于《以资产抵偿债务的议案》和关于《以评估的净资产值为基准，将
公司所拥有的北京市门头沟区建设开发公司全部资产整体转让给国泰土
地整理有限公司的议案》。
*ST 京西将其合法拥有的全资子公司北京市门头沟区建设
开发有限公司全部资产整体转让给国泰土地整理有限公司，该
项交易构成了重大资产出售行为；同时*ST 京西将其合法拥有
的锡华国际旅行社有限公司60%的股权、武夷山国际花园酒店有
限公司45%的股权及应收武夷山国际花园酒店有限公司2,090.90
万元债权转让给北京戈德电子移动商务有限公司，以抵偿所欠
北京戈德的款。公司就此发布重大资产出售及关联交易报告书。
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2004-08-04
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诉讼事项进展公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、关于为天津和平海湾电源集团有限公司在中国银行天津分
行的4000万元人民币的贷款提供担保，因天津电源贷款逾期而被中
国银行天津分行起诉的诉讼事项。近日公司收到天津市高级人民法
院送达的民事判决书。判决结果如下：
1、天津电源偿还贷款本金4000万元及至实际付款日期的利息；
2、公司对上述债务承担连带保证责任；
3、驳回中国银行天津市分行的其他诉讼请求。
案件的受理费及保全费共计432835元，由二被告负担。
二、鉴于该项判决若执行将直接导致公司承担连带责任约4000万元
的损失，且对公司正在进行中的重组亦会产生不利影响，为消除对重组
工作的不利影响，天津南开戈德集团有限公司（公司控股股东北京戈德
电子移动商务有限公司的三方股东之一，持有北京戈德公司33.33%的股
权）将最终受让公司持有的天津电源全部19.55％的股权，并承担相关
担保责任，为此，该公司向公司出具了关于承担公司对天津电源担保责任
的承诺函承诺：如发生损失，该公司将承担公司由此造成的全部损失。
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2004-03-30
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证券简称由“京西旅游”变为“*ST京西” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-25
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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*ST京西于2005年1月22日接到控股子公司北京龙泉宾馆有限责任公司（*ST京西持有68.5%
股权）转呈的北京市门头沟区人民检察院向该公司开具的《拘留通知书》，称龙泉宾馆董事长
刘利华因涉嫌挪用公款罪，经北京市门头沟区人民检察院决定，于2005年1月15日被刑事拘留。
目前由*ST京西副董事长葛冰如主持董事会日常工作，公司高管人员均正常工作，龙泉
宾馆及公司经营情况正常。
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2004-05-28
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总经理由“郑长春”变为“孟祥科” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-11-30
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总经理由“孟祥科”变为“王绍凯” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-24
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公司将于2005年1月25日刊登重大事项公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 关于*ST京西的信息公告
，根据《深圳证券交易所上市规则》第12.6条的规定，经该公司申请，公司股票(股票简称*ST京西，股票代码000802)于2005年1月24日停牌一天。
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2005-02-01
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST京西2005年第一次临时股东大会于2005年1月31日举行，会议审议并通过了如下
议案：
1、郭春山、李信勇因工作变动辞去公司第三届董事会董事的议案；
2、增补李伟、王绍凯为公司第三届董事会董事的议案；
3、宋子平因身体原因辞去公司第三届监事会监事；
5、增补张集书为公司第三届监事会监事。
(000802) *ST 京西：第三届监事会第六次会议决议公告
*ST京西第三届监事会第六次会议于2005年1月31日召开，会议同意选举张集书为公
司监事会召集人。
(000802) *ST 京西：第三届董事会第十一次会议决议公告
*ST京西第三届董事会第十一次会议于2005年1月31日召开，会议决议如下：
1、同意刘利华辞去公司董事长职务；
2、同意葛冰如辞去公司副董事长职务；
3、选举李伟为公司董事长；
4、同意刘利华、葛冰如辞去公司董事职务；
5、增补张丰收、吴忱为公司第三届董事会董事候选人；
6、聘任王永强为公司副总经理；朱大地为公司总经理助理。
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2001-12-31
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2001.12.31是京西旅游(000802)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2004-05-29
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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公司第三届监事会第一次会议于2004年5月28日召开，同意选举
宋子平为公司第三届监事会召集人。
公司2003年度股东年会于2004年5月28日举行，审议并通过了如
下议案：
1、《2003年度董事会报告》。
2、《2003年度监事会报告》。
3、《2003年年度报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《2003年度财务决算报告》。
6、《关于推选刘利华先生为公司第三届董事会董事的议案》。
7、《关于推选葛冰如女士为公司第三届董事会董事的议案》。
8、《关于推选孟祥科先生为公司第三届董事会董事的议案》。
9、《关于推选郭春山先生为公司第三届董事会董事的议案》。
10、《关于推选李信勇先生为公司第三届董事会董事的议案》。
11、《关于推选韩玉卫先生为公司第三届董事会董事的议案》。
12、《关于续聘姚德骥先生为公司第三届董事会独立董事的议
案》。
13、《关于续聘李尊农先生为公司第三届董事会独立董事的议
案》。
14、《关于续聘李莉萍女士为公司第三届董事会独立董事的议
案》。
15、《关于推选宋子平先生为公司第三届监事会监事的议案》。
16、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司第三届董事会第一次会议于2004年5月28日召开，通过如下
决议：
一、同意选举刘利华先生为公司第三届董事会董事长；
二、同意选举葛冰如女士为公司第三届董事会副董事长；
三、同意续聘孟祥科先生为公司总经理；
四、同意续聘孙晔先生为公司财务总监；
五、同意续聘包卫刚为公司董事会秘书，续聘张士国为公司股
证事务代表；
六、同意公司对控股子公司北京龙泉宾馆有限责任公司向中国
工商银行北京分行门头沟支行申请壹仟伍佰万元贷款展期提供担保，
期限十个月（截止2004年5月28日，公司累计对外担保总额为20272
万元，占公司2003年经审计的净资产的89.77％。）
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2003-05-28
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高管变更 |
深交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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公司第二届董事会第三十五次会议于2003年5月26日召开，会议
决定于2003年6月30日召开2002年年度股东大会。
公司第二届董事会第三十五次会议于2003年5月26日召开，会议
通过如下决议：
1、马君潞辞去公司独立董事职务；郑长青辞去公司董事职务；
提名李尊农、李莉萍为公司第二届董事会独立董事。
2、修改公司章程。
3、定于2003年6月30日召开2002年年度股东大会。
4、同意授权公司所属北京市门头沟区建设开发公司为开发滨
河居住区临镜苑项目，以其资产抵押担保方式向中国建设银行北京市
门头沟支行申请3000万元流动资金贷款，期限为壹年。
5、鲍霞辞去公司财务部副总监职务；吕玉梅辞去公司证券事务
代表职务，聘任刘岩为公司证券事务代表。
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2004-03-26
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关联担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日，公司正在进行年报审计工作时发现，公司所属北京市门
头沟区建设开发公司为北京石龙工业开发区投资开发总公司和北京市
门头沟城建建筑有限责任公司提供贷款担保，详情如下：
1、2003年12月26日，开发公司与中国农业银行北京市石景山区支
行银行签署保证合同，为石龙公司向该行申请授信期限为二年，金额
为2500万元贷款提供连带责任保证方式担保。
2、2003年5月28日，开发公司与中国建设银行北京门头沟区支
行在北京签署保证合同，为城建公司向该行申请授信期限为二年，金
额为947万元贷款提供连带责任保证方式担保 |
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