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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-12
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证券简称由“ST京西”变为“京西旅游” ，2006-04-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-12
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关于对公司股票交易撤销其他特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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ST 京 西董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.7条关于撤销"其他特别处理"的有关规定，向深圳证券交易所提出申请并获批准，公司股票交易将撤销其他特别处理。公司股票于2006年4月12日停牌一天，于2006年4月13日开市起恢复交易。从4月13日起，公司股票简称由"ST 京 西"变更为"京西旅游"，股票代码不变，股票报价的日涨跌幅限制由5％变为10％ |
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2006-04-10
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股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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ST 京 西股权分置改革方案自2006年4月1日刊登公告以来，公司通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。在广泛听取广大流通股股东的意见和建议并结合公司实际情况的基础上，非流通股股东对公司股权分置改革方案做出如下修改：方案修改后的对价安排公司以现有流通股股份39,000,000 股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股份，非流通股股东所持股份以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10 股股份将获得 5.4462股的转增股份，对价相当于非流通股股东向流通股股东每10股送3.06 股。在转增股份支付完成后，非流通股股东所持股份即获得上市流通权 |
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2006-04-08
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股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST 京 西股东大会于2006年4月7日召开，通过了如下议案：1．审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；2．审议通过《关于增补贺强先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2006-04-01
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-04-21 |
召开股东大会 |
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| 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-04-01
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股本变动,股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点本次股权分置改革由ST京西以目前流通股总股本39,000,000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增17,564,819股，流通股股东每10股获得4.5股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送2.6股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项北京京西风光旅游开发股份有限公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。同时，全体非流通股股东作出如下特别承诺：
1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，全体非流通股股东所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；
2、在前项承诺期满后，非流通股股东拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
3、控股股东北京昆仑琨投资有限公司承诺，2006年至2008年度将提出现金分红议案，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的30％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；
4、全体非流通股股东承诺，若非流通股股东违反上述承诺，在承诺的限售期内出售股份并导致所做出的承诺无法兑现的，其出售股份所得将划归上市公司。
三、股权激励计划在股权分置改革方案实施完毕后，ST京西董事会将根据有关法律法规的规定制定公司管理层（包括核心技术人员和业务骨干）股权激励计划。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的会议股权登记日：2006年4月17日。
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年4月21日。
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年4月19日至2006年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月19日至2006 年4月21日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月19日9：30至2006年4月21日15：00期间的任意时间。
五、本次改革相关证券停复牌安排（1）公司董事会已申请公司股票自2006年3月27日起停牌，并将于2006年4月1日刊登相关公告，公司股票最晚于2006年4月11日复牌，此段时期为股东沟通期。（2）公司董事会最晚将于2006年4月10日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股改方案，并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌。（3）公司董事会将申请公司股票于本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日（2006年4月18日）起至股权分置改革规定程序结束日停牌。如本次临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案，公司股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次临时股东大会暨相关股东会议未通过股权分置改革方案，则临时股东大会暨相关股东会议决议公告后次一交易日复牌 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，公司非流通股股东提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。公司董事会已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求深圳证券交易所的意见。公司董事会经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将尽快披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-11 ，2006-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-08
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-07 |
召开股东大会 |
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| (1)《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(2)《关于增补贺强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。
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2006-03-08
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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ST 京 西第三届董事会第二十二次会议于2006年3月7日召开。会议形成如下决议：1.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；2.同意董事吴忱先生因工作变动辞去公司董事职务；3.同意增补贺强先生为公司第三届董事会董事候选人；4.同意聘任贺强先生为公司董事长助理；5.决定于2006年4月7日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议上述第1、3项议案 |
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2006-02-24
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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ST 京 西2005年年度股东大会于2006年2月23日召开，审议通过了如下议案：1．《公司2005年度董事会报告》；2．《公司2005年度监事会报告》；3．《公司2005年度利润分配预案》；4．《公司2005年度财务决算报告》；5．《公司2005年年度报告》及其摘要；6．《公司为龙泉宾馆贷款提供担保的议案》；7．《公司为门建公司贷款提供担保的议案》 |
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2006-01-24
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 5.77
二、不分配，不转增 |
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2006-01-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-02-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《公司2005年度董事会报告》；
(2)《公司2005年度监事会报告》；
(3)《公司2005年度财务决算报告》；
(4)《公司2005年度利润分配预案》；
(5)《公司2005年年度报告》及其摘要；
(6)为北京龙泉宾馆有限公司向中国工商银行北京市门头沟区支行分别申请500万元、1000万元人民币流动资金贷款（借新还旧）提供担保事宜；
(7)为北京门头沟建筑工程公司向中国建设银行北京市门头沟区支行申请2000万元人民币流动资金贷款（借新还旧）提供担保事宜 |
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2006-01-10
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关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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根据中国证监会有关要求，ST 京 西董事会对公司控股股东北京戈德电子移动商务有限公司之股东北京京西新南城投资发展有限公司2005年度与公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司关联资金往来及占用情况进行了认真检查。2005年，公司控股子公司龙泉宾馆向新南城累计提供了4000万元资金。截止2005年12月31日，龙泉宾馆已将4000万元资金收回。上述龙泉宾馆与新南城的资金往来情况将在公司2005年年度报告中作相应披露。根据有关规定，上述资金往来构成了关联交易。该关联交易因有关原因致使公司未能按照相关规定履行决策程序并进行信息披露，公司现就上述 |
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2006-01-05
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2005年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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ST京西2005年第四次临时股东大会于2005年12月31日召开，审议通过了《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》的议案。
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2006-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，2006年1月4日全天停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-01-24 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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ST京西2005年第三次临时股东大会于2005年12月26日举行，会议审议通过《关于公司与北京戈德签署〈土地使用权转让合同〉的议案》 |
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2005-12-27
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收购资产暨关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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ST京西与北京市门头沟区招待所、北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会于2005年12月23日在北京签署《资产收购协议》，由区招待所、区国资委向公司转让区招待所的部分资产和负债，交易价格为24,975,000.00元。根据有关规定，本次交易构成关联交易。本次资产收购经公司第三届董事会第20次会议审议通过。本次交易无需政府有关部门审批或其他程序 |
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2005-12-24
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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ST京西第三届董事会第十九次会议于2005年11月30日召开，审议通过了《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》的议案，该议案将提交公司2005年第四次临时股东大会审议。公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司截止2005年11月30日的财务资料进行了审计，出具了含保留意见的审计报告，保留意见如下：截止2005年11月30日，公司应收门头沟区国资委6578万元，其中，门头沟区国资委承担原应收北京市潭柘戒台风景区管理处2419.28万元，但公司尚未取得门头沟区国资委的书面还款承诺。经审计，截止2005年11月30日，公司未分配利润为-112,467,069.44元，法定盈余公积为12,730,534.88元，资本公积为219,333,334.41元。公司拟用法定盈余公积7,353,134.00元和资本公积中的部分股本溢价49,980,158.73元按顺序依次弥补亏损 |
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2005-12-06
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，重大合同 |
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ST京西2005年第二次临时股东大会于2005年12月5日举行，审议通过《关于公司与北京华丰房地产签署〈房地产买卖合同〉的议案》 |
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2005-12-01
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召开2005年度第4次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》；
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2005-12-01
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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ST京西第三届董事会第十九次会议于2005年11月30日召开，会议形成如下决议： 1．审议通过《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》；2. 决定于2005年12月31日召开公司2005年第四次临时股东大会,审议上述议案 |
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2005-11-30
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关于对北京证监局巡检发现问题的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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中国证券监督管理委员会北京监管局于2005年7月28日至8月12日对ST京西进行了巡回检查,并于2005年10月28日下达了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司巡回检查的限期整改通知书》,要求公司对《整改通知书》中所列示的问题限期进行整改。公司董事会、监事会及经营班子非常重视,组织召开了专题会议,对存在的问题逐项进行分析研究、查找原因，并逐项制订切实可行的整改措施。就此,形成了《关于对中国证券监督管理委员会北京证监局巡检发现问题的整改报告》。现将有关情况及整改措施报告予以公告 |
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2005-11-26
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关于召开2005年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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经公司第三届董事会第十八次会议审议，ST京西决定于2005年12月26日（星期一）上午10时30分在公司一层会议室，以现场表决的方式召开2005年第三次临时股东大会，审议《关于公司与北京戈德签署〈土地使用权转让合同〉的议案》 |
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2005-11-26
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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ST京西第三届董事会第十八次会议于2005年11月25日召开，会议形成如下决议： 1．《北京京西风光旅游开发股份有限公司关于对北京证监局巡检发现问题的整改报告》；2．《关于公司与香港德尧签署〈股权转让协议〉的议案》；3．全体董事一致同意将公司与北京戈德签署的《土地使用权转让合同》提交股东大会审议 |
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2005-11-26
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司与北京戈德签署〈土地使用权转让合同〉的议案》。
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2005-11-15
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股权转让事项，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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ST京西近日获悉其控股股东北京戈德电子移动商务有限公司持有的ST京西国有法人股2200万股（占公司股份总数的18.92%）被北京市门头沟区人民法院依法冻结，并委托拍卖机构进行拍卖，但三次拍卖均未成交。据此，北京市门头沟区人民法院于2005年11月10日发出《民事裁定书》，依法将上述2200万股ST京西股权以第三次拍卖的保留价3421.44万元人民币抵偿给申请执行人北京昆仑琨投资有限公司。本次司法裁定后，北京昆仑琨投资有限公司将累计持有公司5000万股股份，占公司总股本的43.01%，成为公司的第一大股东，相关股权过户正在办理。
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2005-11-05
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司与北京华丰房地产开发有限责任公司签署〈房地产买卖合同〉的议案》。
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