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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-10
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暂停上市期间工作进展情况 |
深交所公告，其它 |
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2009年8月18日，*ST 炎黄七届董事会第五次会议审议通过了《关于发行股份购买资产方案的议案》，并于2009年8月25日披露了《江苏炎黄在线物流股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》；2009年9月9日，公司召开了2009年第三次临时股东大会，审议通过了《江苏炎黄在线物流股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》。
目前公司仍在根据深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的材料。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST炎黄2009年第三次临时股东大会于2009年9月9日召开，审议通过了《关于发行股份购买资产方案的议案》、《关于提请股东大会批准润丰投资集团有限公司免于发出要约收购的议案》等 |
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2009-09-04
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9月9日召开2009年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2009年9月9日上午9:00
2、网络投票时间：2009年9月8日-2009年9月9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2009年9月9日9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为：2009年9月8日15：00－2009年9月9日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年9月4日
（三）现场会议召开地点：江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2009年9月5日上午9:00-下午17:30
（七）会议审议事项：关于发行股份购买资产方案的议案等 |
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2009-09-04
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暂停上市期间工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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2009年8月18日，*ST 炎黄第七届董事会第五次会议审议通过了《关于发行股份购买资产方案的议案》，并于2009年8月25日披露了《江苏炎黄在线物流股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》。
目前*ST 炎黄仍在根据深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的材料。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市 |
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2009-08-28
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召开2009年第三次临时股东大会的补充更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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*ST 炎黄于2009年8月25日发布了《江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》。现对其中关于参与网络投票的股东身份认证与投票程序做了相应补充更正，有关内容以本补充公告为准 |
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2009-08-25
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召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-09-09 |
召开股东大会 |
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| 1、关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产有关条件的议案；
2、关于发行股份购买资产方案的议案，逐项表决：
1）发行股票的种类和面值
2）发行方式
3）定价基准日和发行价格
4）发行数量
5）发行对象、认购方式和交易价格
6）拟购买资产自基准日至交割日期间损益的归属
7）锁定期安排
8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
9）股票上市地点
10）决议有效期
3、关于签署《发行股份购买资产协议》和《补偿协议》的议案
4、关于签署《江苏炎黄在线物流发行股份购买资产报告书》的议案；
5、关于本次重大资产重组不构成关联交易和符合中国证监会公告[2008]14号第四条相关规定的议案
6、关于提请股东大会批准润丰投资集团有限公司免于发出要约收购的议案
7、关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案
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2009-08-25
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9月9日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2009年9月9日上午9:00
2、网络投票时间： 2009年9月8日~2009年9月9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2009年9月9日9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为：2009年9月8日15:00－2009年9月9日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年9月4日
（三）现场会议召开地点：江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年9月5日上午9:00-下午17:30
（七）会议审议事项：关于发行股份购买资产方案的议案、关于提请股东大会批准润丰投资集团有限公司免于发出要约收购的议案等 |
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2009-08-11
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暂停上市期间工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理*ST 炎黄股票恢复上市的申请，公司债务重组取得实质性的进展，公司所有涉诉的债权银行债务均已达成和解协议并已实施，公司计划以本次股改为契机，加快推进资产重组的步伐，通过注入优质业务和资产，全面提升公司的盈利能力和可持续发展能力，尽早实现恢复上市地位的目标。
目前公司仍在根据深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的材料 |
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2009-07-18
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) -1.09
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增 |
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2009-07-18
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注册地址由“江苏省常州市新区河海路96号”变为“江苏常州新北区太湖东路9号
” ，2009-09-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-07-10
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 炎黄情况为：预计2009年上半年净利润为-721.28万元 |
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2009-07-09
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暂停上市期间工作进展情况 |
深交所公告，其它 |
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目前，*ST 炎黄经营困难的局面得以改善，通过不断加强内部管理体制建设，建立健全各项内部管理制度，降低公司的管理成本，提高公司的经营效益，增强了员工信心，稳定了职工队伍。
2009年2月25日，公司的股改方案实施完毕，公司股票简称由S*ST炎黄变更为*ST炎黄。
截止目前，公司所有涉诉的债权银行债务均已达成和解协议并已实施，公司计划以本次股改为契机，加快推进资产重组的步伐，通过注入优质业务和资产，全面提升公司的盈利能力和可持续发展能力，尽早实现恢复上市地位的目标。
目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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暂停上市期间工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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目前，*ST 炎黄经营困难的局面得以改善，通过不断加强内部管理体制建设，建立健全各项内部管理制度，降低公司的管理成本，提高公司的经营效益，增强了员工信心，稳定了职工队伍。
2009年2月25日，公司的股改方案实施完毕，公司股票简称由S*ST炎黄变更为*ST炎黄。
截止目前，公司所有涉诉的债权银行债务均已达成和解协议并已实施，公司计划以本次股改为契机，加快推进资产重组的步伐，通过注入优质业务和资产，全面提升公司的盈利能力和可持续发展能力，尽早实现恢复上市地位的目标。
目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。
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2009-06-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 炎黄2009年第二次临时股东大会于2009年5月27日召开，审议通过了《选举王斌先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》 |
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2009-05-12
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-05-27 |
召开股东大会 |
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| 审议《选举王斌先生为七届董事会董事候选人的议案》 |
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2009-05-12
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5月27日召开公司2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年5月27日上午10：00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2009年5月22日
6、登记时间：2009年5月25日
7、会议审议事项： 《选举王斌先生为七届董事会董事候选人的议案》 |
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2009-04-18
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) -0.98
3、净资产收益率(%) -- |
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2009-04-18
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2009年半年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 炎黄预计2009年半年度净利润约-160万元 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 炎黄2008年度股东大会于2009年3月26日召开，审议通过了《2008年年度报告正文及摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案，《关于公司董事会换届选举的议案》，根据表决结果，李世界、卢珊、王宏当选为公司第七届董事会董事,朱建忠、张国和胡约翰当选为公司第七届董事会独立董事；曾东江先生未获当选。公司将尽快提名一名董事候选人，提交下次股东大会审议通过 |
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2009-03-27
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更正公告 |
深交所公告 |
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*ST 炎黄于2009年3月26日披露了“关于公司被立案调查的公告”，由于工作人员失误，原公告中“公司正积极配合深圳江苏监管局的调查工作，待调查结果出来后，公司将及时履行信息披露义务。”应为“公司正积极配合江苏监管局的调查工作，待调查结果出来后，公司将及时履行信息披露义务。”。
特此更正 |
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2009-03-27
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总经理由“曾东江”变为“卢珊” ，2009-03-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-03-26
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公司被立案调查 |
深交所公告 |
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*ST 炎黄于2009年3月25日收到中国证监会江苏监管局的立案调查通知书，公司因“涉嫌违反证券法律法规”被立案调查。目前，公司正积极配合深圳江苏监管局的调查工作，待调查结果出来后，公司将及时履行信息披露义务 |
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2009-03-06
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.59
2、每股净资产(元) -1.08
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增 |
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2009-03-06
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3月26日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年3月26日（星期四）上午10：00
2、会议地点：江苏常州新北区太湖东路9号软件园会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2009年3月20日
6、登记时间：2009年3月23日
7、会议审议事项：《2008年年度报告正文及摘要》、《2008年度利润分配预案》等。
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2009-03-06
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召开2008年度股东大会 ，2009-03-26 |
召开股东大会 |
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| 1） 审议《2008 年年度报告正文及摘要》
2） 审议《2008 年度董事会工作报告》
3） 审议《2008 年独立董事述职报告》
4） 审议《2008 年度监事会工作报告》
5） 审议《2008 年度财务决算报告》
6） 审议《2008 年度利润分配预案》
7） 审议《关于修改公司章程的议案》
8） 审计《关于公司董事会换届选举的议案》
9） 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2009-03-05
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暂停上市期间工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 炎黄股票被暂停上市后，一直积极为恢复上市开展工作。2009年2月25日，*ST 炎黄的股改方案实施完毕，公司股票简称由S*ST炎黄变更为*ST炎黄。
截止目前，公司所有涉诉的债权银行债务均已达成和解协议并已实施，公司计划以本次股改为契机，加快推进资产重组的步伐，通过注入优质业务和资产，全面提升公司的盈利能力和可持续发展能力，尽早实现恢复上市地位的目标 |
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2009-02-25
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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S*ST炎黄股权分置改革方案已实施完毕。自2009年2月25日起，公司股票简称由“S*ST炎黄”变更为“*ST炎黄”，股票代码“000805”保持不变。公司目前处于暂停上市期间，公司股票将继续停牌 |
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2009-02-20
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对价方案：对全体股东10转增4.46股，G分配股权登记日 ，2009-02-24 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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