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*ST炎黄（000805）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-14	总经理由“卢珊”变为“赵庆龙” ，2012-03-10	总经理变更，基本资料变动

2012-03-14	3月31日召开公司2012年第三次临时股东会	深交所公告，日期变动
1、召开时间：2012年3月31日上午10：00 2、召开地点：公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决 5、股权登记日：2012年3月26日 6、登记时间：2012年3月28日 7、审议事项：《关于注销控股子公司无锡炎黄在线信息技术有限公司的议案》、《关于注销控股子公司雅安炎黄在线信息技术有限责任公司的议案》、《关于注销控股子公司成都炎黄信息技术有限公司的议案》、《关于注销控股子公司宁波托普国际软件有限公司的议案》
2012-03-13	2012年第二次临时股东会决议	深交所公告
*ST 炎黄2012年第二次临时股东会于2012年3月10日召开，审议通过了《公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案》、《公司第八届董事会独立董事换届选举的议案》、《公司第八届监事会换届选举的议案》、《审议公司第八届董事会成员津贴的议案》
2012-03-13	公司重大资产重组进展	深交所公告
*ST 炎黄于2012年2月13日收到公司控股股东北京中企华盛投资有限公司函件，中企华盛正在筹划公司与山东鲁地投资控股有限公司的重大资产重组事宜，并已达成初步意向。根据相关规定，公司已于2012年2月14日公告了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（2012-006号）。公司筹划本次重大资产重组期间已聘请相关中介机构，重组相关各方正积极有序地推进重组工作，相关中介机构正在开展尽职调查工作，公司正在与本次重大资产重组交易相关方就重组方案积极进行磋商。鉴于本次重大资产重组方案正在进一步完善之中，相关准备工作尚未全部完成，为保护广大投资者权益，公司申请重大资产重组延期。上述重大资产重组方案尚需国有资产监督管理部门等有权机关批准，仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。请投资者注意投资风险
2012-03-06	暂停上市期间工作进展情况	深交所公告，风险提示
*ST 炎黄董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，2007年5月11日，公司向深圳证券交易所提交股票恢复上市的申请；2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市的申请，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。现就公司恢复上市进展工作情况予以公告
2012-03-06	重大资产重组进展情况	深交所公告
*ST炎黄于2012年2月14日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公司控股股东北京中企华盛投资有限公司与山东鲁地投资控股有限公司的重大资产重组事宜已达成初步意向。目前，具体方案正在进一步协商中。公司已聘请相关中介机构，重组相关各方正积极有序地推进重组工作，相关中介机构正在开展尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。上述重大资产重组事项仍存一定的不确定性，公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市
2012-02-28	重大资产重组进展情况	深交所公告
*ST 炎黄于2012年2月14日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公司控股股东北京中企华盛投资有限公司与山东鲁地投资控股有限公司的重大资产重组事宜已达成初步意向。目前，具体方案正在进一步协商中。公司已聘请相关中介机构，重组相关各方正积极有序地推进重组工作，相关中介机构正在开展尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。上述重大资产重组事项仍存一定的不确定性，且尚需国有资产监督管理部门等有权机关批准，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市
2012-02-23	3月10日召开公司2012年第二次临时股东大会	深交所公告，日期变动
1、召开时间：2012年3月10日上午10：00 2、召开地点：公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决 5、股权登记日：2012年3月6日 6、登记时间：2012年3月8日 7、审议事项：《公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案》、《公司第八届董事会独立董事换届选举的议案》、《公司第八届监事会换届选举的议案》、《审议公司第八届董事会成员津贴的议案》
2012-02-23	召开2012年度第2次临时股东大会，2012-03-10	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案》； 2、审议《公司第八届董事会独立董事换届选举的议案》； 3、审议《公司第八届监事会换届选举的议案》； 4、审议《审议公司第八届董事会成员津贴的议案》
2012-02-22	七届董事会第二十二次会议决议	深交所公告
*ST 炎黄七届董事会第二十二次会议于2012年2月21日召开，审议通过《公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案》、《公司第八届董事会独立董事换届选举的议案》、《关于聘请公司重大资产重组中介机构的议案》、《审议公司第八届董事会成员津贴的议案》、《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的议案》
2012-02-14	暂停上市期间工作进展情况	深交所公告，风险提示
*ST 炎黄董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，2007年5月11日，公司向深圳证券交易所提交股票恢复上市的申请；2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市的申请，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。现就公司恢复上市进展工作情况予以公告
2012-02-14	筹划重大资产重组的提示	深交所公告，资产(债务)重组
*ST 炎黄于2012年2月13日收到公司控股股东北京中企华盛投资有限公司函件，中企华盛正在筹划公司与山东鲁地投资控股有限公司的重大资产重组事宜，并已达成初步意向。为提高公司资产质量及盈利能力，鲁地控股拟将其所属多项完整之金属和非金属矿业开发资产注入公司，该公司为中华人民共和国境内依法设立的国有控股有限责任公司，注册资本30,000万元，其实际控制人为山东省地质矿产勘查开发局，主营地质矿产勘查、水文地质勘查、环境地质勘查、勘察施工、矿业开发等。目前，具体方案正在进一步协商中，相关方案确定后，将尽快提交公司董事会、股东大会审议，并及时履行信息披露义务。公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，并按深圳证券交易所相关规定，及时进行信息披露。上述重大资产重组方案尚需国有资产监督管理部门等有权机关批准，仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市
2012-01-30	2011年度业绩预告	深交所公告，业绩预测
*ST 炎黄预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润约1800万元左右
2012-01-17	2012年第一次临时股东会决议	深交所公告
*ST 炎黄2012年第一次临时股东会于2012年1月16日召开，审议通过了《关于变更2011年年度审计机构的议案》
2012-01-12	董事辞职	深交所公告
*ST 炎黄董事会于2012年1月11日收到财务负责人李世界先生递交的书面辞职申请，称因个人身体原因，申请辞去公司董事、常务副总裁、财务负责人等一切职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，报告自送达公司董事会时生效
2012-01-07	暂停上市期间工作进展情况	深交所公告，其它
*ST 炎黄董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，2007年5月11日，公司向深圳证券交易所提交股票恢复上市的申请；2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市的申请，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。现就公司恢复上市进展工作情况予以公告
2011-12-30	召开2012年度第1次临时股东大会，2012-01-16	召开股东大会
审议《关于变更2011年年度审计机构的议案》
2011-12-30	2012年1月16日召开公司2012年第一次临时股东会	深交所公告
1、召开时间：2012年1月16日上午10：00 2、召开地点：公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决 5、股权登记日：2012年1月12日 6、登记时间：2012年1月14日 7、审议事项：《关于变更2011年年度审计机构的议案》
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-21	拟披露年报

2011-12-30	境内会计师事务所由“南京立信永华会计师事务所”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2012-01-16	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-12-07	暂停上市期间工作进展情况	深交所公告，风险提示
*ST炎黄董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，2007年5月11日，公司向深圳证券交易所提交股票恢复上市的申请；2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市的申请，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。现就公司恢复上市进展工作情况予以公告
2011-11-12	2011年第一次临时股东会决议	深交所公告
*ST 炎黄2011年第一次临时股东会于2011年11月11日召开，审议通过了《关于增补解锦凌为江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事候选人的议案》、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》
2011-11-04	暂停上市期间工作进展情况	深交所公告，风险提示
2007年5月11日，*ST 炎黄向深圳证券交易所提交股票恢复上市的申请；2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市的申请，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件，现就公司恢复上市进展工作情况予以公告
2011-10-27	召开2011年度第1次临时股东大会，2011-11-11	召开股东大会
1、审议《关于增补解锦凌为江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事候选人的议案》 2、审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》
2011-10-27	2011年前三季度报告主要财务指标	刊登季报
1、每股收益(元) 0.31 2、每股净资产(元) -0.38 3、净资产收益率(%) --
2011-10-27	11月11日召开公司2011年第一次临时股东会	深交所公告
1、会议召开时间：2011年11月11日上午10：00 2、召开地点：公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决 5、股权登记日：2011年11月7日 6、登记时间：2011年11月9日 7、会议审议事项：《关于增补解锦凌为江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事候选人的议案》、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》
2011-10-12	2011年第三季度业绩预告	深交所公告，业绩预测
*ST炎黄预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润约1900万元左右
2011-10-11	暂停上市期间工作进展情况	深交所公告，风险提示
ST炎黄董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，2007年5月11日，ST炎黄向深圳证券交易所提交股票恢复上市的申请；2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市的申请，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。现就公司恢复上市进展工作情况予以公告
2011-10-09	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-09-24	董事辞职	深交所公告
2011年9月22日，*ST炎黄董事会接到董事王斌先生递交的书面辞职信，称因个人工作原因，申请辞去公司第七届董事职务。根据有关规定，报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照有关规定，尽快提名新的董事候选人，并提请股东大会选举
2011-09-21	获得债务豁免	深交所公告，资产(债务)重组
*ST 炎黄前身为常州金狮股份有限公司，2011年9月公司与常州工业投资公司（常州工业投资公司系常州市经信委所属的国有投资管理公司）签订了《债务豁免协议》，常州工投豁免了公司为解决原常州金狮股份有限公司职工工资和生活费等费用的专项借款2170万元的还款责任及该等债权引起的其他权利。公司本次债务豁免过程不涉及重大资产重组，公司已就相关事项履行信息披露及报备义务。根据上述债务豁免协议，本次债务豁免后，公司债务将减少，并预计增加本年度当期损益约2700万元（含上述借款本息）
2011-09-03	暂停上市期间工作进展情况	深交所公告，风险提示
*ST 炎黄董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，2007年5月11日，公司向深圳证券交易所提交股票恢复上市的申请；2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市的申请，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。现将公司恢复上市进展工作情况予以公告
2011-08-19	2011年半年度报告主要财务指标及分配预案	刊登中报
一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.02 2、每股净资产(元) -0.71 3、净资产收益率(%) -- 二、不分配不转增