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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-30
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银河投资2014年第一次临时股东大会于2014年1月29日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-01-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 提名唐新林为公司第八届董事会董事候选人
1.2 提名卢安军为公司第八届董事会董事候选人
1.3 提名叶德斌为公司第八届董事会董事候选人
1.4 提名唐捷为公司第八届董事会董事候选人
1.5 提名李东红为公司第八届董事会独立董事候选人
1.6 提名蒋大兴为公司第八届董事会独立董事候选人
1.7 提名廖玉为公司第八届董事会独立董事候选人
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 提名刘琛如为第八届监事会监事候选人
2.2 提名喻辉为第八届监事会监事候选人
2.3 提名蔡琼瑶为第八届监事会监事候选人 |
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2014-01-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 提名唐新林为公司第八届董事会董事候选人
1.2 提名卢安军为公司第八届董事会董事候选人
1.3 提名叶德斌为公司第八届董事会董事候选人
1.4 提名唐捷为公司第八届董事会董事候选人
1.5 提名李东红为公司第八届董事会独立董事候选人
1.6 提名蒋大兴为公司第八届董事会独立董事候选人
1.7 提名廖玉为公司第八届董事会独立董事候选人
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1提名刘琛如为第八届监事会监事候选人
2.2提名喻辉为第八届监事会监事候选人
2.3提名蔡琼瑶为第八届监事会监事候选人 |
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2014-01-14
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2014年1月29日上午9：30
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2014年1月24日
5.会议地点：广西北海市银河投资软件园综合办公楼四楼会议室
6.登记时间：2014年1月27日上午9：00-11：00,下午3：00-5：00。
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-02
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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公司股票(代码：000806,简称：银河投资)在2013年11月27日、11月28日、11月29日,连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据相关规定,属于。
公司关注并核实的相关情况：
1、经公司董事会核实确认：截止目前,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充事项;
2、经公司董事会核实确认：未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经向公司控股股东及公司管理层核实,目前公司生产经营正常,内外部经营环境没有发生重大变化,亦无应披露未披露的重大事项;
4、经向公司控股股东及实际控制人核实,在期间公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
6、近日,中国国家国防工业科技局召开探月工程二期嫦娥三号任务新闻发布会,公布如果气象条件具备,嫦娥三号将于今年12月上旬择机发射,中国首辆月球车-嫦娥三号月球车被命名为“玉兔号”。公司控股子公司--四川永星电子有限公司(原893厂)作为军工一类定点生产企业长期服务于我国航天航空、兵器、军工整机领域,其军用产品(军工级精密电阻器、传感器等)在“神舟”号载人飞船、火箭系列、天宫系列等重点工程中选用,曾受到中国载人航天工程神舟系列宇宙飞船成功配套表彰。本次嫦娥三号工程也采用了部分四川永星相关产品,但其产品合同总金额较小,不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。基于服务航天军事工业所应承担的保密义务,四川永星不便公开相关具体产品的品种数量以及服务客户名称 |
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2013-11-29
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(000806) 银河投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 33594703.64 231653.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 18409373.00 471185.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 12093133.21 50898.00
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 10484749.95 2649706.99
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 8749682.00 22254.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 288281.00 13074022.00
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 902813.00 10090147.55
华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 929524.00 7479091.76
东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 6029500.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 5877144.84
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2013-11-29
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(000806) 银河投资:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 33615826.64 345483.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 18461317.00 524520.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 16131035.99 390017.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 14064464.00 13141137.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 14064464.00 13141137.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 14064464.00 13141137.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 14064464.00 13141137.00
财通证券股份有限公司诸暨暨阳路证券营业部 917397.00 11540466.07
国海证券股份有限公司来宾桂中大道证券营业部 11029439.22
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 9907127.44 10336905.36
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2013-11-27
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(000806) 银河投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 9838007.44
国泰君安交易单元(010000) 6288521.94
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 5518348.00 36740.00
湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 5431842.00 13950.00
华泰证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部 4629408.28 3340.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 483684.00 2854069.00
广发证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 1962274.00
东方证券股份有限公司沈阳长江南街证券营业部 1875371.00
宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 15500.00 1350247.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2716902.00 1262818.00
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0196
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.64 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银河投资预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1250万元-1500万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0235
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.02
二、不分配不转增 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银河投资预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损1500万元-1800万元 |
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2013-07-13
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第七届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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银河投资第七届董事会第二十二次会议于2013年7月12日召开,审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。
为满足公司控股孙公司北海银河科技变压器有限公司(北海变)日常经营对流动资金的需要,保证其各项业务的顺利开展,结合公司实际经营情况,将为北海变500万元人民币的银行综合授信业务(包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务)提供担保,担保期限为一年 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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第七届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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银河投资第七届董事会第二十一次会议于2013年6月27日召开，审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》、关于《北海银河产业投资股份有限公司内部问责制度》的议案 |
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2013-06-14
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(000806) 银河投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 26748098.54
申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 5893323.42 97550.00
中山证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 5171477.42 20104.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4444133.21
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 4344614.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 6608812.95
中国中投证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 3316908.00
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 158118.00 2798164.48
华安证券有限责任公司深圳深南西路证券营业部 2405850.00
方正证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 2036083.30
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2013-05-03
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(000806) 银河投资:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 2636451.00 1399755.07
中国民族证券有限责任公司深圳高新南一道证券营业部 2345992.95
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 2212516.59
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 1740652.00
广发证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部 1527998.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 355.00 9720744.16
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 4081.00 5868331.71
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 5789968.02
华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 1890.00 5153213.32
华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 4443326.61
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2013-05-02
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撤销股票交易退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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经深圳证券交易所审核批准，自2013年5月3日起撤销*ST银河股票交易的退市风险警示。公司股票于2013年5月2日停牌一天，于2013年5月3日起恢复正常交易。公司股票日涨跌幅限制恢复为10%。
公司于2013年1月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更本公司名称及经营范围的议案》。2013年1月18日公司在北海市工商行政管理局完成了工商变更登记事宜，中文名称由“北海银河高科技产业股份有限公司”变更为“北海银河产业投资股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称由“*ST银河”变更为“银河投资”，证券代码“000806”不变 |
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2013-05-02
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撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2013-05-02,恢复交易日：2013-05-03 ，2013-05-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经深圳证券交易所审核批准，自2013年5月3日起撤销*ST银河股票交易的退市风险警示。公司股票于2013年5月2日停牌一天，于2013年5月3日起恢复正常交易。公司股票日涨跌幅限制恢复为10%。
公司于2013年1月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更本公司名称及经营范围的议案》。2013年1月18日公司在北海市工商行政管理局完成了工商变更登记事宜，中文名称由“北海银河高科技产业股份有限公司”变更为“北海银河产业投资股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称由“*ST银河”变更为“银河投资”，证券代码“000806”不变 |
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2013-05-02
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撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2013-05-02,恢复交易日：2013-05-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经深圳证券交易所审核批准，自2013年5月3日起撤销*ST银河股票交易的退市风险警示。公司股票于2013年5月2日停牌一天，于2013年5月3日起恢复正常交易。公司股票日涨跌幅限制恢复为10%。
公司于2013年1月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更本公司名称及经营范围的议案》。2013年1月18日公司在北海市工商行政管理局完成了工商变更登记事宜，中文名称由“北海银河高科技产业股份有限公司”变更为“北海银河产业投资股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称由“*ST银河”变更为“银河投资”，证券代码“000806”不变 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0016
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.13 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST银河预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利80万元-120万元 |
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2013-04-02
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撤销公司股票交易退市风险警示进展的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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*ST银河2012年年度报告已于2013年2月28日披露，同日公司向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。目前，公司已收到深交所关于公司的年报问询函，正在积极就问询函的相关事项组织回复。公司将根据此次申请事宜的进展，及时履行相应的披露义务 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST银河2012年年度股东大会于2013年3月21日召开，审议通过《2012年年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-02-28
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0345
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.92
二、不分配不转增 |
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2013-02-28
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年3月21日上午9:30
2、召开地点：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场直接投票方式
5、股权登记日：2013年3月15日
6、登记时间：2013年3月18日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00
7、审议事项：2012年年度报告全文及摘要、2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘会计师事务所的议案等 |
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2013-02-28
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申请撤销公司股票交易退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST银河因2010年、2011年连续两个会计年度经审计的年度净利润为负数，自2012年4月26日起公司股票实行“退市风险警示”特别处理，公司证券简称由“银河科技”变更为“*ST银河”，股票交易的日涨跌幅度限制为5%。
根据大华会计师事务所对公司2012年度财务报告出具的审计报告，公司2012年度实现营业收入95730.5715万元，实现归属于母公司所有者的净利润2409.3757万元，2012年末公司净资产86,586.36万元，主营业务正常运营。公司认为，根据《深证证券交易所股票上市规则》的相关规定，对公司股票实行退市风险警示的原因已消除。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章13.2.9条的规定，公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的特别处理。
公司关于撤销股票交易退市风险警示的申请，尚需深圳证券交易所核准，公司股票交易能否撤销退市风险警示存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-02-08
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重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST银河于2013年2月5日收到广西南宁市中级人民法院发出的《一审案件受理通知书》，该院决定立案受理公司诉Open Land Holdings Limited（开域控股有限公司）合作合同纠纷一案，案号为（2013）南市民三初字第41号。
该案件尚处审理过程中，公司无法判断该案件对本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据上述诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务 |
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