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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-18
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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董事会选举顾勇彪为董事长，聘任王国生为总裁
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深交所公告 |
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银河科技第六届董事会第一次会议于4月29日召开，通过以下议案：
一、推选顾勇彪为公司董事长。
二、聘任王国生为公司总裁。
三、聘任赖永久、袁忠、杨宋波为公司副总裁，聘任王国生为公司财务负责人（兼），聘任唐捷为公司董事会秘书。
四、《关于确定董事会专门委员会召集人及成员名单的议案》。
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2008-04-30
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年度股东大会通过2007年年度报告全文及摘要
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深交所公告 |
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银河科技2007年年度股东大会于2008年4月29日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年年度报告全文及摘要》；
5、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、《关于公司监事会换届选举的议案》；
9、《关于公司2008年日常关联交易的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》。
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2008-04-24
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 0.61
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2008-04-23
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澄清公告
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深交所公告 |
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2008年4月19日，《中国经营报》发表题为《云国投5%股权蒸发 银河科技被疑隐匿巨额财产》一文，文章述及事项如下：
述及事项1、云南国际信托有限公司2005-2006年年报显示公司持有云南国投15%的股权，而公司2002-2006年年报显示持有云南国投10%的股权，其中5%的股权差异可能成为帐外资产。
述及事项2、2007年公司转让给深圳利通水务有限公司1000万股云南国投股权的价格可能存在问题。
经核实，公司针对上述事项予以澄清。
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2008-04-03
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注册地址由“广西北海市广东南路银河科技大厦八楼”变为“广西北海市银河软件科技园综合办公楼” ，2008-04-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-04-03
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0185
2、每股净资产(元) 2.3946
3、净资产收益率(%) 0.77
二、10股送0.1股（含税）转增0.9股
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2008-04-03
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4月29日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年4月29日上午9:30
2、召开地点：北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2008年4月24日
6、会议审议事项：2007年年度报告全文及摘要、2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等
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2008-04-03
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 2007 年度董事会工作报告
议案二 2007 年度监事会工作报告
议案三 2007 年度财务决算报告
议案四 2007 年年度报告全文及摘要
议案五 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六 关于续聘会计师事务所的议案
议案七 关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
议案八 关于公司监事会换届选举的议案
议案九 关于公司2008 年日常关联交易的议案
议案十 关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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签订转让控股公司生产片式电阻的相关设备意向协议
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深交所公告 |
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2008年3月20日，银河科技与恒辉科技有限公司签订《资产转让意向协议》，拟转让公司控股子公司北海银河电子有限公司生产片式电阻的相关设备。
截至2007年12月31日，拟转让的标的设备帐面净值约12910万元。预计该部分专用设备的出售将会形成损失，在一定程度上影响公司经营业绩；本次转让资产的价款将用于偿还银行借款及补充流动资金，从长远来看，有利于提高公司资产质量和运营效率，促进公司持续、健康发展。
本协议为《意向协议》，具体交易价格尚需对转让标的进行资产评估后，以资产评估报告为依据，由协议方签订正式协议约定；预计交易的实施可能会对公司的经营业绩产生影响。
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2008-03-13
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签订广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债务重组框架协议
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深交所公告 |
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2008年3月12日，银河科技与Open Land Holding Limited（开域控股公司）签订《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债务重组框架协议》，拟转让广西沃顿国际大酒店有限公司（公司持有95%的股份，高健持有5%的股份，委托公司签署协议）全部股权及资产给开域控股公司，并进行相关债务重组。
本协议为《框架协议》，具体交易价格尚需对转让标的进行审计（评估）后，以审计（评估）报告为依据，由协议方签订正式协议约定；交易价格的确定和交易的实施可能会对公司的财务结构、经营业绩产生影响。
本次交易事项的实际履行须待政府相关部门批准以及债务重组的完成，尚存在不确定性。
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2008-02-16
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办公地址由“广西北海市广东南路银河科技大厦八楼”变为“广西北海市银河软件科技园综合办公楼
” ，2008-02-15 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-02-16
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办公地址搬迁
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深交所公告 |
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为便于集中办公，银河科技办公地址进行了搬迁，搬迁后的办公地址及联系方式如下：
地址：广西北海市银河软件科技园综合办公楼
邮政编码：536000
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0779-3202636
传真：0779-3926916
电子邮箱：yhtech@yhgroup.cn
公司网址：www.yinhetech.com
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-03 |
拟披露年报 |
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2007-12-15
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临时股东大会通过控股子公司为关联方提供担保的议案
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深交所公告 |
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银河科技于2007年12月14日召开2007年第一次临时股东大会，通过了如下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于关联交易决策制度的议案；
3、关于江西变压器科技股份有限公司为关联方提供担保的议案。
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2007-12-06
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增加2007年第一次临时股东大会提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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2007年12月3日，银河科技收到第一大股东广西银河集团有限公司向公司提交的增加临时提案的函，要求公司按规定将《关于江西变压器科技股份有限公司为关联方提供担保的临时提案》提交2007年第一次临时股东大会审议并表决。公司董事会同意将该提案提交2007年第一次临时股东大会审议并表决。
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2007-11-16
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12月14日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，其它 |
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1、召开时间：2007年12月14日上午9:30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2007年12月10日
6、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关联交易决策制度的议案》。
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2007-11-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关联交易决策制度的议案》；
3、审议《关于江西变压器科技股份有限公司为关联方提供担保的临时提案》 |
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2007-10-25
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[20074预盈](000806) 银河科技：2007年度业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预盈
银河科技预计2007年度实现扭亏为盈。
主要原因为：
1、以变压器为主的电气设备业务产销量大幅增长；
2、公司在2007年1季度出售了持有的长征电气、凯乐科技流通股股票，实现投资收益4717万元。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0125
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 0.71
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-31
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6,919,400股限售股份9月3日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为6,919,400股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年9月3日。
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2007-08-21
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董事会同意银河风电租赁公司土地使用权以建设生产厂房 |
深交所公告，投资项目 |
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银河科技第五届董事会第二十一次会议于2007年8月20日召开，通过了《关于广西银河艾万迪斯风力发电有限公司租赁本公司土地使用权以建设生产厂房相关事项的议案》。
银河风电自2007年8月21日起，租赁公司生产建设用地49,000平方米，租赁费每年60万元；与生产经营相关的办公场所租赁费每年10万元。（租赁费定价原则按市场价及协商确定）上述租赁费每年支付一次。
厂房建成后公司拟将厂房相关的土地使用权按市场公允价格转让给银河风电，并协助银河风电办理相关房产权属手续。
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2007-08-15
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 0.735
二、不分配不转增
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2007-07-14
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董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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银河科技第五届董事会第十九次会议于2007年7月13日召开，形成以下决议：
一、通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
二、通过了《信息披露事务管理制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-05-22
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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银河科技于2007年5月21日举行了2006年年度股东大会，通过了如下议案：
（一）2006年度董事会工作报告；
（二）2006年度监事会工作报告；
（三）2006年年度报告及摘要；
（四）2006年度独立董事述职报告；
（五）2006年度财务决算报告；
（六）2006年度利润分配预案；
（七）续聘会计师事务；
（八）修改公司章程；
（九）关于董事变动的议案。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 2006年度董事会工作报告
议案二 2006年度监事会工作报告
议案三 2006年年度报告全文及摘要
议案四 2006年度独立董事述职报告
议案五 2006年度财务决算报告
议案六 2006年度利润分配预案
议案七 关于续聘会计师事务所的议案
议案八 关于公司章程的议案
议案九 关于董事变动的议案
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2007-04-28
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[20072预增](000806) 银河科技：2007年度1-6月业绩预增150%-200% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度1-6月业绩预增150%-200%
银河科技预计2007年中期较上年同期增长150%-200%
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