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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 1.009
3、净资产收益率(%) 0.63
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2004-04-28
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度股东大会于2004年4月27日召开，审议通过了以下
决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《关于2003年度利润分配预案和弥补亏损的议案》。
5、《关于变更公司名称、公司住所、办公地址、经营范围的议
案》。
6、《关于的议案》。
7、《董事会关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任
公司为公司审计机构的议案》。
8、《关于调整独立董事津贴的议案》。
9、《关于控股子公司—成都中汇制药有限公司向中国中医研究
院中汇制药公司收购厂房土地等固定资产的议案》。
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2004-04-02
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证券简称由“*ST一纺”变为“ST一纺” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-04-27
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注册地址由中国成都市二环路东三段8号变为中国成都高新技术产业开发区西部园区基地A-215 |
公司概况变动-注册地址 |
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2004-04-27
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办公地址由四川省成都市二环路东三段八号变为成都市蜀西路30号
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公司概况变动-办公地址 |
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2004-04-27
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公司概况变动-经营范围 |
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2003-09-30
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债务转移 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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公司第五届董事会第三次会议于2003年9月29日召开。会议审议
通过了以下决议：
一、审议通过了《四川省纺织集团有限责任公司关于向四川第一
纺织股份有限公司股东的致歉公告的提案》。
二、审议通过了《关于的议案》。
公司与四川九星纺织有限责任公司、成都工业投资经营有限责任
公司友好协商，于2003年9月29日签订协议，将截止2003年8月31日，
公司欠四川九星纺织有限责任公司共计43082089.27元给成
都工业投资经营有限责任公司。
三、董事会决定2003年10月30日召开公司2003年第一次临时股东
大会。
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2003-10-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川第一纺织股份有限公司第五届董事会第三次会议决定于2003年10月30日（星期是四）召开公司2003年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年10月30日上午9：00；
二、会议地点：本公司办公大楼二楼会议室；
三、会议内容：
审议《四川省纺织集团有限责任公司关于向四川第一纺织股份有限公司股东的致歉公告的提案》。
四、出席会议对象1、公司董事、监事及高级管理人员；2、截止2003年10月17日（星期五）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；3、有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记事项1、登记手续：法人股股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。2、登记时间：2003年10月21日～22日（上午8：30－11：30，下午1：30－5：00）。异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以10月22日前（包括10月22日）公司收到为准。3、登记地点：成都市二环路东三段8号公司证券部。4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
六、其它事项联
系人：张宏许勇军联
系电话：028－84333212－2583传
真：028－84337104邮
编：610053特
此公告。
四川第一纺织股份有限公司董事会二
OO年九月二十九日授权委托书兹
全权委托先生（女士）代表本人出席四川第一纺织股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：身
份证号码：委
托人股票帐户：持
股数：委
托日期：电
话：受
委托人（签名）：身
份证号码：注
：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。四川省纺织集团有限责任公司关于向四川第一纺织股份有限公司股东致歉的公告致四川第一纺织股份有限公司各位股东：鉴于：一、2001年9月，经财政部《关于四川第一纺织股份有限公司国家股划转有关问题的批复》（财企［2001］615号）文批复，同意成都市国有资产管理局将其所持有四川第一纺织股份有限公司（以下简称：＊ST一纺）5957万股中的国家股5007万股转由本公司持有。国家股划转完成后，本公司持有5007万股国家股，占＊ST一纺总股本的43.70％，成为＊ST一纺的第一大股东。本次受让后，本公司承诺三年不转让所持股份。
二、2003年5月22日和2003年8月19日，本公司与成都迈特医药产业投资有限公司（以下简称：成都迈特）分别签署了《股份转让协议书》和《股份转让补充协议书》，将本公司所持有的＊ST一纺5007万股国家股转让给成都迈特。三、本公司上述转让行为违背了公司受让该股权时所做出的三年不转让所持股份的承诺，本公司及公司法定代表人特向＊ST一纺的其他股东及＊ST一纺致歉，并就本公司上述转让行为的原因说明如下：（一）撤销"三年内不转让所持＊ST一纺股权"的承诺是基于2003年1月28日，＊ST一纺在《中国证券报》及中国证监会指定的网站（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登重大事项公告。经四川省人民政府《关于第一纺织及九星集团重组有关问题的批复》（川府函［2002］362号）文批准，＊ST一纺的资产重组、企业搬迁、职工分流安置由成都市人民政府牵头协调。（二）撤销"三年内不转让所持＊ST一纺股权"的承诺是为了积极推进＊ST一纺进行资产重组，扭转＊ST一纺目前面临的严重财务困难，更好地维护其他股东利益的需要。
到2002年，＊ST一纺已连续两年亏损，2003年中期，＊ST一纺仍继续亏损。如果在2003年12月31日前，＊ST一纺无法完成资产重组并实现扭亏，将面临退市的重大风险。为此，＊ST一纺必须进行资产重组，只有通过彻底的、实质性的资产重组，才能化解＊ST一纺的退市风险，实现对广大中小投资者利益的保护。（三）本公司转让＊ST一纺股权，符合《证券法》第九十一条对收购股权后持有时间"不得低于六个月"的规定。
鉴于上述原因，本公司在持有＊ST一纺股权未满三年的情况下，将该等股权转让给了成都迈特。本公司及公司法定代表人对＊ST一纺广大股东深表歉意，希望得到＊ST一纺股东的谅解。
特此公告
四川省纺织集团有限责任公司
法定代表人：杜世弘
二00三年九月二十九日
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2003-08-27
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重大资产出售与购买 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司于2003年8月19日分别与成都科腾纺织有限公司签订《资产
出售协议书（草案）》、成都迈特医药产业投资有限公司签订《股权
转让协议书（草案）》。
2003年8月19日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了《公司关于重大资产出售的议案》、《公司关于重大资产购买暨关
联交易的议案》、《公司关于解除员工劳动合同支付经济补偿金的议
案》。
根据《资产出售协议书（草案）》，公司拟将全部资产和负债出
售给科腾纺织。本次出售以评估值26,816.36万元为基础，在扣除解
除员工劳动合同的经济补偿金132,242,310.47元后，本次资产出售
的转让价格确定为13,592.13万元，购买方科腾纺织以现金支付。
根据《股权转让协议书（草案）》，公司拟购买迈特医药持有的
成都中汇制药有限公司81%权益性资产。受让价格为119,723,233.34
元。
本次资产出售与购买属重大资产重组行为，需经中国证监会发行
审核委员会重大资产重组审核工作委员会审核同意后，公司再召开临
时股东大会对本次进行审议 |
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2004-06-10
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变更公司名称和证券简称等 |
深交所公告，基本资料变动 |
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1、经公司2003年度股东大会审议通过，公司名称变更为“四川中汇
医药（集团）股份有限公司”；公司住所变更为：成都高新区技术创
新服务中心西部园区基地A-215。
2、公司证券简称自2004年6月10日起由变更为“ST中汇”，公司证
券代码仍为“000809”。
3、公司办公地址及通讯地址变更为“成都市蜀西路30号”。
4、邮政编码变更为“610036”。
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2004-07-03
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关于部分国家股股权冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公司持有公司5007万
股国家股，占总股本的43.70%，因涉及与成都工业投资经营有限责任
公司借款合同纠纷一案，被四川省成都市中级人民法院依法续将冻结
其持有公司5007万股股权，冻结期限半年，自2004年6月17日起至
2004年12月17日止。
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.045
3、净资产收益率(%) 4.08
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1998-06-16
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1998.06.16是*ST一纺(000809)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:11457万股) |
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2003-06-28
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年6月27日召开，通过了以
下决议：
1、2002年度董事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年利润分配预案及2003年利润分配政策。
2、董、监事会换届改选。
3、聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审
计机构。
二、公司第五届监事会第一次会议于2003年6月27日召开，会议
推荐刘洪波为公司第五届监事会主席。
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2003-07-10
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部分国家股股权被冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公司持有公司5007万股
国家股，占总股本的43.70%，因涉及与成都工业投资经营有限责任公
司借款合同纠纷一案，被四川省成都市中级人民法院冻结其持有公司
5007万股股权，冻结期限一年，自2003年6月23日起至2004年6月22日
止。
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2003-09-17
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股权转让解除托管暨共同经营管理 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东川纺集团与成都迈特医药投资公司于9月15日签
订协议，双方约定：解除双方于2003年5月22日签订的《股权委托管
理协议书》。
近日，公司从第一大股东四川省纺织集团有限责任公司获悉，公
司第一大股东川纺集团与成都迈特医药产业投资有限公司于2003年9
月15日签订《关于四川第一纺织股份有限公司过渡期内经营管理协
议》，双方约定：解除双方于2003年5月22日签订的《股权委托管理协
议书》。在过渡期内，对公司的生产经营活动、重大资产处理、对外w
融资、对外投资进行决策的，应事前充分沟通，并取得一致意见，双
方对决策后果共同承担相应责任 |
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.00
3、净资产收益率(%) 9.62
二、不分配，不转增。
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2004-01-09
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[20034预盈](000809) *ST 一纺：2003年年度盈利的提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年年度盈利的提示
一、公司重大资产出售与购买，已经中国证监会发行审核委员会
重大重组审核工作委员会2003年12月19日审核通过。
截止2003年12月31日，按照公司与成都科腾纺织有限公司签署
的《资产出售协议书》，双方已完成了重大资产出售中有关资产的交
割工作；按照公司与成都迈特医药产业投资有限公司签署的《关于成
都中汇制药有限公司股权购买协议书》，双方已完成了重大资产购买
中有关股权工商变更登记手续。
目前，公司的重大资产重组中涉及重大资产出售与购买的行为已
全部实施完毕。
二、本次重大资产重组对公司的经营成果产生重大影响，预计公
司2003年年度经营业绩为盈利。
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2003-12-22
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（000809）*ST 一纺重大资产置换，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-24
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部分国家股协议转让的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司的第二大股东成都市国有资产投资经营公司、第三大股东
成都市国有资产管理委员会办公室于2003年12月18日分别与海口新
能基实业有限公司、海口新创基实业有限公司签订终止股份转让《协
议书》，终止1999年7月5日签署的《股权转让协议书》的执行。同
时，与新世界发展（中国）有限公司签订《股份转让协议书》。成都
投资公司将持有公司国家股1550万股全部转让给新世界中国，占公司
总股本的13.53%；成都国资办将其持有公司国家股950万股全部转让
给新世界中国，占公司总股本的8.29%。转让价格为人民币2.20元/股。
若本次股份转让能顺利实施，则新世界中国将持有公司股份
2500万股，占公司总股本的21.82%，成为公司第二大股东。
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2003-11-26
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[20034预亏](000809) *ST 一纺：股票暂停上市的风险提示，特停 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票暂停上市的风险提示
公司本部自2003年2月20日起全面暂停生产，至今未恢复，公司
预测2003年度净利润为亏损。
若公司2003年度净利润为亏损，则公司的股票交易将暂时停止 |
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2003-12-29
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（000809）*ST 一纺召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-12-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》
(证监公司字[2001]105号)文件的有关规定，本次公司董事会提请召开的临时股东大会审议的相关议案，即公司拟进行的资产出售与购买，属上市公司的重大资产重组行为，需经中国证监会发行审核委员会重大资产重组审核工作委员会审核同意。本公司董事会提请广大投资者注意，如本公司的重大资产重组未获得中国证监会发行审核委员会重大资产重组审核工作委员会审核同意，本次临时股东大会将延期或取消。
根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于召开临时股东大会有关事宜的议案》的决议，公司定于2003年12月28日在本公司办公大楼二楼会议室，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年12月28日上午10时；
二、会议地点：本公司办公大楼二楼会议室；
三、会议内容：
1、审议《公司关于重大资产出售的议案》；
2、审议《公司关于重大资产购买暨关联交易的议案》；
3、审议《公司关于解除员工劳动合同支付经济补偿金的议案》；
4、审议《关于授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》。
以上议案已于2003年8月19日公司五届董事会第二次董事会通过，尚需经中国证监会发行审核委员会重大资产重组审核工作委员会审核同意。本公司董事会提请广大投资者注意，如本公司的重大资产重组未获得中国证监会发行审核委员会重大资产重组审核工作委员会审核同意，本次临时股东大会将延期或取消。
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年12月18日（星期四）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
3、有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记事项1、登记手续：法人股股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2、登记时间：2003年12月25日～26日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以12月26日前（包括12月26日）公司收到为准。
3、登记地点：成都市二环路东三段8号公司证券部。
4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
六、其它事项联系人：张宏许勇军联系电话：028-84333212-2583
传真：028-84337104
邮编：610053
特此公告。
四川第一纺织股份有限公司董事会
二OO三年十一月二十七日
授权委托书
兹全权委托
先生（女士）代表本人出席四川第一纺织股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
身份证号码：
委托人股票帐户：
持股数：
委托日期：
电话：
受委托人（签名）：
身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
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2003-12-30
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重大资产出售 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月28日召开，审议
通过了以下决议：
1、《公司关于的议案》。
2、《公司关于重大资产购买暨关联交易的议案》。
3、《公司关于解除员工劳动合同支付经济补偿金的议案》。
4、《关于授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》。
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2003-12-13
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上市公司收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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2003-11-28
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召开2003年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2003年12月28日召开2003年第二次临时股东大会。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.51
2、每股净资产(元) 0.40
3、净资产收益率(%) -128.75
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2003-02-21
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.49
2、每股净资产（元） 0.91
3、净资产收益率(%) -54.00
二、不分配，不转增。
三、由于公司2001年、2002年两个会计年度审计结果显示的净利
润均为负值，根据规定，公司股票自2003年2月24日起实行特别处理：
1、证券简称由“第一纺织”变更为“ST一纺”，证券代码仍为
000809。
2、股票报价的日涨跌幅限制为5% |
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