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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 1.113
3、净资产收益率(%) 1.35 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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证券简称由“ST中汇”变为“中汇医药” ，2005-04-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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撤销股票交易其他特别处理，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据有关规定，ST中汇需特别处理的情形已消除。经ST中汇申请并获得深圳证券交易所批准，自2005年4月4日起，股票简称由"ST中汇"变更为"中汇医药"，股票涨跌幅限制由5%变更为10%。
公司股票将于2005年4月1日停牌一天，2005年4月4日恢复交易。
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2005-03-24
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年4月29日上午9:30。
2.召开地点：本公司办公大楼三楼会议室。
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2005年4月15日（星期五）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
(3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《关于2004年度利润分配预案和弥补亏损的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
7、审议《董事会关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2005年4月20日前（包括4月20日）公司收到为准。
法人股股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2.登记时间：2005年4月19日～20日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。
3.登记地点：成都市蜀西路30号。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：余武柏
联系电话：028-87503810
传 真：028-87509860
邮 编：610036
2.会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川中汇医药（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
身份证号码：
持股数：
委托人股票帐户：
受委托人（签名）：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
电话：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会
二OO五年三月二十一日
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2005-03-24
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.10
3、净资产收益率(%) 8.67
二、不分配，不转增。
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2005-02-17
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公司名称由“四川第一纺织股份有限公司
”变为“四川中汇医药(集团)股份有限公司
” ，2004-06-10 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-06-12
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-06-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-06-12
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-06-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.070
2、每股净资产(元) 1.073
3、净资产收益率(%) 6.55
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2004-09-16
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部分国家股股权转让进展 |
深交所公告，股权转让 |
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四川省人民政府已于2004年9月8日以《四川省人民政府关于转让四
川省纺织集团有限责任公司持有的四川第一纺织股份有限公司国家股股
权的批复》，同意四川省纺织集团有限责任公司将持有的四川第一纺织
股份有限公司5007万(占总股本43.7%)国家股股权转让给成都迈特医药产
业投资有限公司，转让总价格为16700万元。
上述股权转让尚需得到国家国资委批准、中国证监会豁免要约收购。
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2005-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-07
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部分国家股股权冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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ST中汇第一大股东四川省纺织集团有限责任公司因涉及与成都工业投资经营有限责任公司
借款合同纠纷一案，被四川省成都市中级人民法院依法冻结其持有的ST中汇5007万股国家股股
权（占总股本的43.70%），冻结期限半年，自2004年12月28日起至2005年6月27日止。
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2004-03-23
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公司概况变动-总经理 |
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2004-06-10
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证券简称由“ST一纺”变为“ST中汇” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2000-12-31
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2000.12.31是*ST一 纺(000809)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2000年,年度分配方案为:分红 |
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2001-08-24
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2001.08.24是*ST一 纺(000809)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2005-02-03
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2005年1月31日、2月1日、2月2日，ST中汇股票价格连续三个交易日达到跌幅限制，
公司作重要说明如下：
1、公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供2004年度业绩信息。
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1998-06-16
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1998.06.16是*ST一 纺(000809)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-21
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，特停 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.43
2、每股净资产(元) 0.48
3、净资产收益率(%) -90.28
二、不分配，不转增 |
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2003-04-30
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股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，
股票简称相应变更为“*ST一纺”。
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2003-04-21
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（000809）ST 一 纺公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，上午9:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 四川第一纺织股份有限公司董事会决定于2003年6月27日（星期五）召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年6月27日上午9:00。
二、会议地点：本公司办公大楼二楼会议室。
三、会议内容：1、审议公司2002年度董事会工作报告；2、审议公司2002年度监事会工作报告；3、审议公司2002年度财务决算报告；4、审议公司2002年利润分配预案及2003年利润分配政策；5、审议关于董事会换届改选的议案；6、审议关于监事会换届改选的议案；7、审议关于聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案。
四、出席会议对象1、公司董事、监事及高级管理人员；2、截止2003年6月16日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
3、有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记事项1、登记手续：法人股股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2、登记时间：2003年6月23日～24日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以6月24日前（包括6月24日）公司收到为准。
3、登记地点：成都市二路东三段8号公司证券部。
4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
六、其它事项联系人：张宏许勇军联系电话：028-84333212-2583传
真：028-84337104邮
编：610053特此公告。
四川第一纺织股份有限公司董事会二OO三年五月二十六日授权委托书兹全权委托
先生（女士）代表本人出席四川第一纺织股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：身份证号码：委托人股票帐户：持股数：委托日期：电话：受委托人（签名）：身份证号码：注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
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2003-05-24
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收购报告书摘要及股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2003-05-23
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股权转让及股权托管提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年5月22日获悉：公司的第一大股东川纺集团于2003
年5月22日与成都迈特医药产业投资有限公司签署《股份转让协议书》、
《股权委托管理协议书》，拟将其持有的公司5007万股国家股，占总
股本的43.70%的股权转让暨托管给迈特医药。迈特医药将成为公司的
第一大股东，上述股权转让事宜尚需获得财政部的批准、中国证监会
对要约收购的豁免和对本次收购报告书的核准。
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2003-05-28
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董监事会换届改选，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会于2003年5月26日召开，会议通过了2002年度董事会
工作报告、2002年度财务决算报告等议案。
一、公司董事会于2003年5月26日召开，会议通过了以下决议：
1、2002年度董事会工作报告、2002年度财务决算报告。
2、公司董事会关于成都迈特医药产业投资有限公司收购事宜致
全体股东的报告书。
3、聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审
计机构。
4、对公司资产进行审计评估。
5、董事会换届改选。
6、定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。
二、公司监事会于2003年5月26日召开，会议通过了2002年度监
事会工作报告、监事会换届改选的议案。
三、董事会关于成都迈特医药产业投资有限公司收购事宜致全体
股东的报告书。
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2004-04-01
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撤销公司股票退市风险警示的特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请并获深圳证券交易所批准，公司股票2004年4月1日停
牌一天，从2004年4月2日起撤消对股票退市风险警示的特别处理，公
司股票简称由“*ST一纺” 变更为“ST一纺”，股票代码仍为
“000809”，股票涨跌幅限制为5% |
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2004-04-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川第一纺织股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2004年4月27日（星期二）召开公司2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年4月27日上午9:00；
二、会议地点：成都中汇制药有限公司办公大楼三楼会议室；
三、会议内容：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《关于2003年度利润分配预案和弥补亏损的议案》；
5、审议《关于变更公司名称、公司住所、办公地址、经营范围的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《董事会关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于控股子公司--成都中汇制药有限公司向中国中医药研究院成都中汇制药公司收购厂房土地等固定资产的议案》。
四、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月15日（星期四）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
3、有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记事项
1、登记手续：法人股股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2、登记时间：2004年4月19日～20日（上午8:30-11:30,下午1:30-5:00）。异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以4月20日前（包括4月20日）公司收到为准。
3、登记地点：成都市蜀西路30号。
4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
六、其它事项
联系人：奉 兴
联系电话：028-85182920 028-87511899
传 真：028-87509862
邮 编：610036
特此公告。
四川第一纺织股份有限公司董事会
二OO四年三月二十三日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川第一纺织股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
身份证号码：
委托人股票帐户：
持股数：
委托日期：
电话：
受委托人（签名）：
身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
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2004-04-07
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关于2003年年度报告的更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年年度报告正文及2003年年度报告摘要有误，现更正
如下：
1、2003年年度报告正文中，第三章 会计数据和业务数据摘要
—— 一、本年度主要利润总额及其构成扣除非经常性损益后的净利
润更正为-66,143,696.21元。
2、2003年年度报告正文中，第四章 股本变动及股东情况——
二、公司股东情况——（三）公司控股股东或实际控制人情况——
2、公司的实际控制人成都迈特医药产业投资有限公司情况增加成都
迈特医药产业投资有限公司的股权结构。
3、2003年年度报告正文中，第八章 董事会报告——十、其他
事项中有关内容的更正。
4、2003年年度报告正文中，第十章 重要事项——四、公司重
大合同及其履行情况中有关内容的更正。
5、2003年年度报告摘要中，7.4关联债权债务往来有关内容的
更正。
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 1.009
3、净资产收益率(%) 0.63
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