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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-07-21 ，2006-07-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-07-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-17
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性催告通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，中汇医药现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性催告通知。
1、会议时间：现场会议召开时间为：2006年6月26日(周一)14：00；网络投票时间为：(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年 6月22日～2006年6月26日每个交易日的9:30～11:30和13:00～15:00。(2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为：2006年6月22日9：30，网络投票结束时间为：2006年6月26日15：00。
2、股权登记日：2006年6月16日(周五)
3、现场会议召开地点：成都市蜀西路30号
4、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《四川中汇医药（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-17
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股权分置改革方案获得四川省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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成都市国有资产监督管理委员会于2006年6月16日接到四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川中汇医药(集团)股份有限公司国有股权参与股权分置改革有关问题的函》，同意经成都市国有资产监督管理委员会及成都市国有资产投资经营公司认可的中汇医药股权分置改革方案及流通股东每10股获送不超过2.6股对价的提议 |
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2006-06-05
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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中汇医药股票已连续三个交易日达到10%涨幅限制。经向公司主要股东和经理层询问，截止本公告日公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2006-05-30
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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中汇医药股权分置改革方案自2006年5月15日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：关于对价数量的调整：现调整为："公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东做出对价安排，以换取非流通股份的上市流通权，即公司非流通股股东通过向方案实施的股份变更登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股给付2.6股股票对价，共给付910万股股票给全体流通股股东。" |
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2006-05-24
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延期披露股改方案沟通协商情况和结果暨延期召开股改相关股东会议 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、关于延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告中汇医药原定计划将最晚于2006年5月25日之前披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票最晚于2006年5月25日复牌。因最终确定的股权分置改革方案正在履行有关报批程序，故公司不能按原定计划披露沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。公司将在履行有关报批程序后尽快披露沟通协商情况和结果，并争取公司股票最晚于2006年5月31日复牌。
二、关于延期召开股权分置改革相关股东会议的通知公司原定2006年6月19日召开股权分置改革相关股东会议，因最终确定的股权分置改革方案正在履行有关报批程序，故公司不能按原定计划召开股权分置改革相关股东会议。根据目前的工作进度，公司决定将召开股权分置改革相关股东会议的有关时间安排变更如下：
1、股权分置改革相关股东会议的股权登记日：2006年6月16日。
2、股权分置改革相关股东会议现场会议召开日：2006年6月26日，会议将于14：00时开始。
3、网络投票时间：2006年6月22日～6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月22日～2006年6月26日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月22日9：30～2006年6月26日15：00期间的任意时间。
4、董事会征集投票委托时间：自2006年6月17日至2006年6月25日17：00。
5、登记时间：2006 年6月22日-6月23日的上午9:00 至12：00；下午14:00 至17:00。6月26日的上午9:00 至12:00；下午13:00 至14:00。现场会议当日也可以登记。关于公司股权分置改革相关股东会议的其他内容不变 |
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2006-05-19
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关于召开股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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为了与广大投资者进行充分交流和沟通，使公司能够更多、更广泛的听取到投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，中汇医药拟定于2006年5月22日(星期一)14：00－16：00在中证网(http：//www.cs.com.cn)举行投资者网上交流会。出席本次投资者网上交流会的人员有：公司董事长封玮先生、总经理张沛先生、财务总监覃绍强先生、董事会秘书余武柏先生及保荐机构代表 |
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2006-05-15
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东做出对价安排，以换取非流通股份的上市流通权，即公司非流通股股东通过向方案实施的股份变更登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股给付2.3股股票对价，共给付805万股股票给全体流通股股东。方案实施后，非流通股股东所持有的原非流通股全部获得流通权并按本说明书"非流通股股东的承诺"逐渐上市流通，流通股股东获得的对价股票上市流通日详见股权分置改革实施公告。
二、非流通股股东的承诺事项
1、全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、全体非流通股股东承诺：同意按中汇医药相关股东会议通过的《股权分置改革方案》执行对价安排；除已经发生的外，在改革方案实施前，不对所持执行对价安排部分的股份设置任何质押、担保或其他第三方权益。
3、全体非流通股股东承诺：本公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本公司将不转让所持有的股份。本公司保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、全体非流通股股东承诺：在股权分置改革过程中，恪守诚信，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证不利用中汇医药股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
5、迈特医药承诺：通过股权转让所获得的原川纺集团全部持有的中汇医药的非流通股后，对该部分原非流通股股份自本股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中汇医药股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，迈特医药将不转让所持有的股份。同时，也承接原川纺集团在本次股权分置改革中享有的权利。
6、持有5%以上股份的成都市国有资产投资经营公司和成都市国有资产监督管理委员会承诺：持有的非流通股股份自本股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中汇医药股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，成都市国有资产投资经营公司和成都市国有资产监督管理委员会将不转让所持有的股份。
7、成都市国有资产监督管理委员会和成都市国有资产投资经营公司将所持有的本公司的全部股权协议转让给新世界发展(中国)有限公司的行为正在进行之中，该股权转让的受让方新世界发展(中国)有限公司承诺：同意中汇医药本次股权分置改革方案，该股权转让行为完成后，继续履行原成都市国有资产监督管理委员会和原成都市国有资产投资经营公司对中汇医药股权分置改革所做的承诺和享有的权利。
8、为使中汇医药股权分置改革得以顺利进行，公司非流通股股东成都市国有资产监督管理委员会承诺先行代为垫付应由成都市国有资产投资经营公司应执行的对价安排，成都市国有资产投资经营公司与成都国有资产管理委员会签署了《垫付对价安排的协议书》。代为垫付后，成都市国有资产投资经营公司所持有的中汇医药原非流通股份如上市流通，应当向成都国有资产管理委员会偿还代为垫付的股份，或者取得其同意。迈特医药承诺先行代为垫付应由成都市纺织品进出口公司执行的对价安排，迈特医药与成都市纺织品进出口公司签署了《垫付对价安排的协议书》。代为垫付后，成都市纺织品进出口公司所持原非流通股份如上市流通，应当向迈特医药偿还代为垫付的股份，或者取得其同意。迈特医药承诺，在改革方案实施前，其他非流通股股东如果出现无法支付对价的情形，则由迈特医药代其支付对价。代为垫付后，该部分原非流通股份如上市流通，应当向迈特医药偿还代为垫付的股份，或者取得其同意。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年6月9日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年6月19日14:00
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年6月15日- 6月19日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司股票已于2006年5月8日起停牌，公司及其摘要于2006年5月15日公告。公司申请最晚于2006年5月25日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司将在2006年5月24日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后的下一交易日复牌。
3、如果公司未能在2006年5月24日(含当日)之前公告协商确定的改革方案，公司将向深圳证券交易所申请延期召开本次相关股东会议并刊登相关公告。
4、公司将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-05-15
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召开2006年股东大会 ，2006-06-26 |
召开股东大会 |
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| 《四川中汇医药（集团）股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-31 ，2006-05-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-08
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据国务院等相关文件的规定，中汇医药非流通股股东四川省纺织集团有限责任公司、珠海经济特区富华投资公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市宝恒集团股份有限公司、浙江省轻纺集团公司、成都纺织品进出口公司、成都鑫同盛实业有限公司联合提出本次股权分置改革动议。公司董事会已委托金元证券有限责任公司就股权分置改革的技术可行性征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌。
2、公司将依据股权分置改革工作的进展情况，在2006年5月15日前公告公司关于股权分置改革相关文件 |
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2006-04-19
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.01
2、每股净资产（元）: 1.183
3、净资产收益率（％）: 0.85
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
5、审议《关于2005年度利润分配预案和弥补亏损的议案》；
6、审议《2005年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于董事会换届改选的提案》；
8、审议《关于监事会换届改选的提案》；
9、审议《董事会关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。
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2006-03-16
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.075
2、每股净资产(元) 1.173
3、净资产收益率(%) 6.40
二、不分配，不转增 |
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2006-02-15
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关于证监会同意豁免迈特医药要约收购的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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成都迈特医药产业投资有限公司收购中汇医药第一大股东四川省纺织集团有限责任公司所持公司5007万股国家股权事宜，已经中国证监会《关于同意豁免成都迈特医药产业投资有限公司要约收购义务的批复》文批复。同意豁免迈特医药因持有中汇医药5007万股股份(占总股本的43.70%)而应履行的要约收购义务 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报 |
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2005-11-15
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关于部分国家股股权冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中汇医药从其第二大股东成都市国有资产投资经营公司处获悉，该公司持有中汇医药1550万股国家股，占中汇医药总股本的13.53%，因涉及与成都工投资产经营有限公司借款及委托合同纠纷二案，被四川省成都市中级人民法院依法予以冻结。冻结期限从2005年10月31日至2006年10月30日止 |
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2005-11-09
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关于部分国家股股权转让进展情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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中汇医药近日从成都市国有资产投资经营公司获悉，四川省人民政府已于2005年10月12日以《四川省人民政府关于同意转让四川中汇医药(集团)股份有限公司部分国家股股权的批复》(川府函[2005]203号)文，同意将成都市国有资产管理委员会办公室、成都市国有资产投资经营公司分别持有的现中汇医药(原四川第一纺织股份有限公司)950万股、1550万股(合计2500万股，分别占总股本8.29%和13.53%)国家股股权转让给新世界发展(中国)有限公司，每股转让价格2.20元。上述股权转让尚需得到国家国资委及商务部批准。政府管理部门和股权转让各方正按规定将相关材料报国家国资委及商务部审批 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.15
3、净资产收益率(%) 4.37 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.13
3、净资产收益率(%) 3.03 |
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2005-07-22
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关于控股子公司及控股孙公司出售股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中汇医药的控股子公司成都中汇制药有限公司以协议价935万元将持有成都中汇医药有限公司90%的股权全部转让给成都宝泰实业有限公司；公司的控股孙公司四川亚泰药业有限公司以协议价55万元将持有成都中汇医药有限公司5%的股权全部转让给成都宝泰实业有限公司。此次股权出售后，成都中汇制药有限公司、四川亚泰药业有限公司不再持有成都中汇医药有限公司的股权 |
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2005-07-22
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中汇医药第五届董事会第十一次会议于2005年7月21日召开，会议审议通过了《关于控股子公司成都中汇制药有限公司及控股孙公司四川亚泰药业有限公司出售股权的议案》 |
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2005-07-22
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关于控股子公司收购资产完成过户的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中汇医药的控股子公司成都中汇制药有限公司于2004年4月5日与中国中医药研究院中汇制药公司签订《资产购买协议书》,拟向中国中医药研究院中汇制药公司购买生产所使用的厂房、土地、办公综合楼等固定资产。上述收购的资产中厂房、办公综合楼已于2004年11月2日、土地已于2005年7月18日完成过户至成都中汇制药公司名下 |
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2005-07-22
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关于部分国家股股权转让已获国家国资委批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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中汇医药控股股东四川省纺织集团有限责任公司于2003年5月22日与成都迈特医药产业投资有限公司就四川中汇医药（集团）股份有限公司部分国家股转让事宜签订了《股份转让协议书》。上述股权转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会《关于四川中汇医药（集团）股份有限公司国家股转让有关问题的批复》，同意四川省纺织集团有限责任公司将其持有的四川中汇医药（集团）股份有限公司国家股5007万股转让给成都迈特医药产业投资有限公司。转让完成后，该股份属非国有股。该股权转让尚需得到中国证监会豁免要约收购，并办理有关股份过户等法律手续 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-04-30
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中汇医药2004年度股东大会于2005年4月29日召开，会议审议通过如下议案：(一)《公司2004年度董事会工作报告》；(二)《公司2004年度监事会工作报告》；(三)《公司2004年度财务决算报告》；(四)《关于2004年度利润分配预案和弥补亏损的议案》；(五)《关于修改公司章程的议案》；(六)《关于修改股东大会议事规则的议案》；(七)《董事会关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 1.113
3、净资产收益率(%) 1.35 |
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